Ухвала суду № 66720534, 25.04.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/5990/17

провадження 1кс/201/4028/2017

У Х В А Л А

25 квітня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Антонюк О.А.

З секретарем Джамаловою С.Г.

За участю:

Прокурора Манжилея М.В.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 42016042640000052 від 30.08.2016 року, старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

25 квітня 2017 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором про арешт грошових коштів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42016042640000052 від 30.08.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.08.2016 до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області надійшли матеріали УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України по заяві ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якій останній повідомив про факт вимагання неправомірної вигоди головою МСЕК № 5 КЗ «Обласний клінічний центр медико-соціальної експертизи» ДОР» ОСОБА_4 через посередника ОСОБА_5 в сумі 50 000 гривень за позитивні висновки комісії МСЕК№5, отримання групи інвалідності та подальшого оформлення довідки про результати визначення ступеню втрати професійної працездатності.

Допитаний свідок ОСОБА_3 підтвердив викладені обставини в своїй заяві щодо неправомірних корупційних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Допитаний в якості свідка головний лікар КЗ «Обласний клінічний центр медико-соціальної експертизи» ДОР» ОСОБА_6 також підтвердив факт можливої корупційної взаємодії ОСОБА_4 та ОСОБА_5

03.10.2016 додатково допитаний ОСОБА_3 показав, що 29.09.2016 знаходячись у шпиталі для ветеранів війни, який розташований на пл. Жовтневій, 14, у м. Дніпро, він зустрівся із ОСОБА_5, який вимагав у нього грошові кошти в сумі 1000 гривень за отримання медичної документації, а саме, 400 гривень за вже отриманий висновок судово-медичної експертизи та 600 гривень для проходження дослідження МРТ.

Крім того, ОСОБА_5 вимагав у ОСОБА_3 ще 2000 гривень для отримання медичних документів в центральній військовій лікарській комісії у м. Київ, які йому можна буде передати пізніше. Також ОСОБА_5 сказав, що коли будуть медичні документи, то вже потім буде вирішувати питання по МСЕКу.

03.10.2016 прокурором проведено огляд грошових коштів в сумі 1000 гривень, які для огляду добровільно надав ОСОБА_3 Після чого останній спрямував до шпиталю ветеранів війни, де знаходячись в приміщенні палати №7 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1000 гривень, які останній у ного вимагав за пройдену СМЕ та проходження МРТ.

Встановлено, що грошові кошти отриманні злочинним шляхом, ОСОБА_5 перераховує на картковий рахунок №5168 7572 6435 1927, зареєстрований на ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого: м. Дніпро, вул. Н. Перемоги, 50 На підставі викладеного слідчий з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти решт, та зупинити видаткові операції з рахунку №5168 7572 6435 1927, відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого: в м. Дніпро, вул. Н. Перемоги, 50, (код ЄДРПОУ 14360570), що належить ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на грошові кошти є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, та зупинити видаткові операції з рахунку №5168 7572 6435 1927, відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого: в м. Дніпро, вул. Н. Перемоги, 50, (код ЄДРПОУ 14360570), що належить ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, а також усі платежі, що надходять на цей рахунок, у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб - суб'єктів господарської діяльності.

Зобов'язати банк зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів в ухвалі суду у присутності членів слідчо-оперативної групи, які її пред'явили, в кожному примірнику ухвали суду зазначити дату та час її надання у банк, а також дату і час зупинення операцій за рахунками.

Зобов'язати банк виготовити довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку №5168 7572 6435 1927 за період часу 01.09.2016 по дату отримання ухвали, із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші), у тому числі і по всім контрагентам рахунку №5168 7572 6435 1927; матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з картки №5168 7572 6435 1927 за період часу з 01.09.2016 по час отримання ухвали, із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття.

Оголошення ухвали суду доручити слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42016042640000052, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк оскарження ухвали пять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя О.А. Антонюк