Ухвала суду № 66689930, 12.05.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/352/17

№ провадження 1-кс/646/2500/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.05.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Журавель В.А.,

при секретарі Писаренко Я.С.,

за участю прокурора Мусієнка Д.В.,

розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №12013220060001193 від 03.04.2013 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в межах матеріалів досудового розслідування №12013220060001193 від 03.04.2013 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив, що Харківською місцевою прокуратурою №5 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12013220060001193 від 03.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 19.04.2007 по 21.12.2007 невстановлені особи під виглядом оформлення позикових грошових коштів на ОСОБА_2, як фізичну особу, у ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою придбання нерухомості, будівництва та ремонту житлового будинку уклали три кредитних договори: №НAG7GA0000006 від 19.04.2007 на суму 399650,00 доларів США, №HAG7GA00000018 від 28.11.2007 на суму 184848,64 доларів США, №56/А-07 від 21.12.2007 на суму 420000,00 доларів США, та в подальшому привласнили майно ПАТ КБ «ПриватБанк», отримане в результаті укладення вказаних кредитних договорів за наступних обставин.

Відповідно до цілей, вказаних в п.1.4. кредитного договору №56/А-07 від 21.12.2007 придбання нерухомості, п.7.1. кредитного договору №НAG7GA0000006 від 19.04.2007 будівництво жилого будинку, п.7.1. кредитного договору №HAG7GA00000018 від 28.11.2007 на будівництво та ремонт жилого будинку, ОСОБА_2, згідно витягу з Державного реєстру правочинів №10521574 від 18.10.2011, уклала наступні договори купівлі-продажу:

-21.04.2007 земельна ділянка, кадастровий номер:6322055900:00:003:0939, адреса: Харківська обл., Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Книги академіка, земельна ділянка 16 (правочин №2043701);

-24.04.2007 земельна ділянка, кадастровий номер: 6322055900:00:003:0917, адреса: Харківська обл., Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Весняна, земельна ділянка 3 (правочин №2049197);

-19.05.2007 земельна ділянка, кадастровий номер: 6322055900:00?003:0762, адреса: Харківська обл., Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Копитець, земельна ділянка 4 (правочин №2097117);

-19.05.2007 земельна ділянка, кадастровий номер: 6322055900:00:003:0871, адреса: Харківська обл., Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Слобожанська, земельна ділянка 1 (правочин №2097157);

- 19.05.2007 земельна ділянка, кадастровий номер: 6322055900:00:003:0870, адреса: Харківська обл., Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Слобожанська, земельна ділянка 3 (правочин №2097194);

-24.05.2007 земельна ділянка, кадастровий номер:6322055900:00:003:0872, адреса: Харківська обл., Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Клочківська, земельна ділянка 44 (правочин №2109032);

-24.05.2007 земельна ділянка, адреса: Харківська обл., Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Колесова, земельна ділянка 55 (правочин №2109088);

-26.05.2007 земельна ділянка, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,1401 га, кадастровий номер: 6322055900:00:003:0815, адреса: Харківська обл., Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Книги академіка, земельна ділянка 14 (правочин №2113819);

-14.09.2007 реєстраційний № обєкту у РПВН: 18756882, будинок з господарськими будівлями, адреса: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Лісна, будинок 18; земельна ділянка, кадастровий номер: 5310200000:50:025:0477, адреса: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Лісна, земельна ділянка 18, опис майна: площа 587 кв.м. (правочин №2350234);

-17.09.2007 земельна ділянка, адреса: Харківська обл., Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Гриценка, земельна ділянка 93 (правочин №2352896);

-17.09.2007 земельна ділянка, адреса: Харківська обл., Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Гриценка, земельна ділянка 91 (правочин №2352942);

-12.10.2007 реєстраційний № обєкту у РПВН: 16299841, нежитлові приміщення цокольного поверху №1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 1-го поверху №1-10, 10а, 10б, 2-го поверху №1-10 в літ. А-2 загальною площею 430,1 кв.м., адреса: Харківська обл., м. Харків, вул. Кубасова, 20 (правочин №2413995);

-21.12.2007 реєстраційний № обєкту у РПВН: 20555897, нежитлові приміщення підвалу I-VII, IIIa, Va цокольного поверху 5а, 5б, 5в, 6, 7, 8а, 8б, 9, 10, 11, 12, 12а, IX, IXб, IXв, IXг, Ха, Хб, Х, ХІа, 1-поверх 11-18, 18а, 18б, 19, 19а, 20, 31-38, 38а, 39-42, 42а, 21, 21а, 21б, 21в, 21г, ХІV-XVI, XX 2-поверх 43-46, 46а, 46б, 49-53, 53а, ХХІ, ХХІІ в літ. А-2 загальною площею 1492,9 кв.м., адреса: Харківська обл., м. Харків, вул. Кубасова, будинок 20 (правочин №2591849);

-30.04.2010 земельна ділянка, площею 0,0900 га в межах згідно з планом. Цільове призначення обслуговування житлового будинку і господарських споруд, кадастровий номер: 8000000000:72:158:0001, адреса: м. Київ, вул. Локомотивна, земельна ділянка 35 (правочин 3923013).

В подальшому ОСОБА_2, 23.02.2009, припинила грошові виплати по кредитним договорам та безпосередньо перед прийняттям рішення №30/03/11-1 від 30.03.2011 про визнання ФОП ОСОБА_2 банкрутом здійснила, згідно Державного реєстру правочинів №10521574 від 18.10.2011, відчуження належного їй нерухомого майна на користь третіх осіб, в т.ч. на користь свого сина ОСОБА_3

Згідно інформації КПТІ «Інвенрос» (код ЄДРПОУ 21249910) копії правових документів на житлові будинки, які розташовані в Харківській області, Дергачівського району, смт. Мала Данилівка, вул. Гриценка, 91 (справа №1805), вул. Гриценка, 93 (справа №1681), вул. Слобожанська, 1 (справа №1734), вул. Левченко/вул. Весняна, 1/3 (справа №1272), знаходяться в інвентаризаційних справах, які перебувають в архіві КПТІ «Інвенрос».

Прокурор зазначає, що з метою повноти, всебічності та обєктивності досудового розслідування, встановлення факту продажу вищевказаного нерухомого майна, придбаного за кредитні кошти ПАТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_3 (або за довіреністю ОСОБА_2О.) на користь третіх осіб, необхідно отримати доступ до вищевказаних інвентаризаційних справ.

Прокурор наполягає на тому, що дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, способу вчинення, встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а також вказані документи можуть бути використані в якості доказів, в звязку з чим є необхідність у їх вилученні, оскільки іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №12013220060001193 від 03.04.2013 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_1, слідчому СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 та (або) за відповідним дорученням у порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділам НП в Харківській області тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства технічної інвентаризації «Інвенрос», що розташоване за адресою: Харківська обл., Дергачівський район, м. Дергачі, вул. Сумський шлях, 79-Б, а саме: інвентаризаційних справ на житлові будинки, які розташовані в Харківській області, Дергачівського району, смт. Мала Данилівка, вул. Гриценка, 91 (справа №1805), вул. Гриценка, 93 (справа №1681), вул. Слобожанська, 1 (справа №1734), вул. Левченко/вул. Весняна, 1/3 (справа №1272),

з можливістю виготовлення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Журавель