Ухвала суду № 66687437, 24.05.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3464/17

пр.№ 1-кс/464/945/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 травня 2017 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., за участю ст.слідчого Улича В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Улича В.В, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Улич В.В., як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ "Альянс Трейд Торг"(ЄДРПОУ 39882876), що за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Двірцева, 10, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ "Альянс Трейд Торг" ( ЄДРПОУ 39882876) із ТОВ "Сантехбуд ЛТД" (ЄДРПОУ 37485108) в період з 01.01.2016 по даний час.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016140000000044 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 України. Підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали кримінального провадження № 32015140000000212 від 12.11.2015 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України щодо виявленого факту незаконного транспортування з метою збуту та збуту фальсифікованих підакцизних товарів - нафтопродуктів (дизельного палива) у кількості 9530 літрів з використанням при цьому документів про походження пального від ТзОВ «Вог Рітейл».Так, 12.01.2016 на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова проведено обшук на території, що за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 251 в ході якого виявлено транспортний засіб DAF XF 95.430 з державними номерними знаками НОМЕР_1 з пів причепом-цистерною з державними номерними знаками НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_3, який здійснював злив нафтопродуктів у ємність вказаної автозаправної станції. В ході огляду вищевказаного транспортного засобу у двох секціях виявлено нафтопродукти невідомого походження у кількості 9530 літрів. Згідно паспортів якості №03095301/16-0001/02 та 03095301/16-0001/03 досліджуване дизельне пальне не відповідає вимогам ДСТУ. Крім цього, під час проведення огляду даного транспортного засобу виявлено та вилучено товарно-транспортну накладну №ВРТ0002707 від 12.01.2016 згідно якої замовником перевезення та вантажовідправником являється ТОВ «Вог Рітейл» (ЄДРПОУ 37821544), вантажоодержувачем ТОВ «Альянс Трейд Торг» (ЄДРПОУ 39882876). Відповідно до листів ТОВ «Вог Рітейл» (ЄДРПОУ 37821544), за вих.№244 від 11.02.2016 та листа за вих.№407 від 10.03.2016 ТОВ «Вог Рітейл» реалізовувало дизельне пальне в адресу ТОВ «Альянс Трейд Торг» (ЄДРПОУ 39882876) яке в свою чергу в момент придбання дизельного пального реалізувало його ТОВ «Сантехбуд ЛТД» (ЄДРПОУ 37485108). З метою встановлення обставин придбання дизельного пального ТОВ "Сантехбуд ЛТД" (ЄДРПОУ 37485108) та реалізації вищевказаного пального ТОВ «Альянс Трейд Торг» (ЄДРПОУ 39882876) необхідно дослідити первинні документи, щодо реалізації даних товарно-матеріальних цінностей. Враховуючи, що вказані первинні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задоволити.

У суді старший слідчий клопотання підтримав.

Клопотання розглянуто за відсутності представника ТОВ «Альянс Трейд Торг» (ЄДРПОУ 39882876) у володінні якого знаходяться вищевказані документи, оскільки виклик такого може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ «Альянс Трейд Торг» (ЄДРПОУ 39882876) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ст.132, ч.ч. 5,7 ст.163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ шляхом їх вилучення (здійснення виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

надати старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Уличу Володимиру Васильовичу або уповноваженим працівникам Державної фіскальної служби тимчасовий доступ до документів (оригіналів та копій), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій даних документів, а саме: договорів та угод з додатками, товарно - транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг), рахунків та платіжних документів, векселів, актів прийому-передачі векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, сертифікатів походження ТМЦ та інших документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ "Альянс Трейд Торг" (ЄДРПОУ 39882876) із ТОВ "Сантехбуд ЛТД" (ЄДРПОУ 37485108) в період з 01.01.2016 по даний час, що перебувають у володінні ТОВ "Альянс Трейд Торг" ( ЄДРПОУ 39882876), що за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Двірцева, 10.

Виконання ухвали суду покласти на ТОВ "Альянс Трейд Торг" ( ЄДРПОУ 39882876), що за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Двірцева, 10.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

Роз'яснити представнику ТОВ "Альянс Трейд Торг" ( ЄДРПОУ 39882876), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань