Ухвала суду № 66679653, 19.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16681/17

Провадження № 1-кс/761/10444/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А.., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Краковецької Д.В., внесене по кримінальному провадженню №32017100100000044 від 25.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, стосовно ТОВ "Імперія продажу т" (40506122), -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Краковецька Д.В., по кримінальному провадженню за №32017100100000044 від 25.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, стосовно ТОВ "Імперія продажу т" (40506122).

Клопотання обґрунтовується тим, що громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, на прохання невстановлених осіб, за грошову винагороду, зареєстрував (перереєстрував) на своє ім'я суб'єкти господарської діяльності ТОВ "Фан груп" (40716658), ТОВ "Легалон" (39935964), ТОВ "Сайрус-ЛТД" (40646633), ТОВ "Посіфік" (39938635), ТОВ "Імперія продажу т" (40506122) без мети зайняття господарською діяльність.

В ході досудового розслідування допитано засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ "Фан груп" (40716658), ТОВ "Легалон" (39935964), ТОВ "Сайрус-ЛТД" (40646633), ТОВ "Посіфік" (39938635), ТОВ "Імперія продажу т" (40506122) ОСОБА_2, який надав показання, що до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства він відношення не має, податкову звітність підприємства не складав, не підписував та не подавав до органів ДФС України, фінансово-господарську документацію підприємства не складав та не підписував, будь-які операції з рахунками ТОВ "Фан груп" (40716658), ТОВ "Легалон" (39935964), ТОВ "Сайрус-ЛТД" (40646633), ТОВ "Посіфік" (39938635), ТОВ "Імперія продажу т" (40506122) не вчиняв.

Так, в подальшому згідно постанови у ОСОБА_2 відібрано експериментальні зразки почерку та підписів для проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів у статутних/реєстраційних документів ТОВ "Фан груп" (40716658), ТОВ "Легалон" (39935964), ТОВ "Сайрус-ЛТД" (40646633), ТОВ "Посіфік" (39938635), ТОВ "Імперія продажу т" (40506122).

Встановлено, що ТОВ "Імперія продажу т" (40506122) у своїй протиправній діяльності використовувало розрахунковий рахунок №26005614446300 (980) відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Краковецької Д.В., внесене по кримінальному провадженню №32017100100000044 від 25.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, стосовно ТОВ "Імперія продажу т" (40506122), - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Краковецької Д.В. або за її дорученням співробітникам ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, стосовно ТОВ "Імперія продажу т" (40506122), а саме:

-банківські виписки, які відображують надходження та списання, за період з 06.06.2016 по 01.05.2017 по рахунку №26005614446300 (980) клієнта ТОВ "Імперія продажу т" (40506122), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях

-справи з юридичного оформлення рахунку №26005614446300 (980) клієнта ТОВ "Імперія продажу т" (40506122) в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках підприємства.

Службовим особам ПАТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, забезпечити прокурору, слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор, слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 (службовим особам) її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: