Ухвала суду № 66679652, 19.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16689/17

Провадження № 1-кс/761/10452/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А.., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Краковецької Д.В., внесене по кримінальному провадженню №32017100100000044 від 25.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрація за адресою: 01030, м. Київ, вул. Хмельницького, 24, стосовно ТОВ "Легалон" (39935964), -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Краковецька Д.В., по кримінальному провадженню за №32017100100000044 від 25.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрація за адресою: 01030, м. Київ, вул. Хмельницького, 24, стосовно ТОВ "Легалон" (39935964),

Клопотання обґрунтовується тим, що громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, на прохання невстановлених осіб, за грошову винагороду, зареєстрував (перереєстрував) на своє ім'я суб'єкти господарської діяльності ТОВ "Фан груп" (40716658), ТОВ "Легалон" (39935964), ТОВ "Сайрус-ЛТД" (40646633), ТОВ "Посіфік" (39938635), ТОВ "Імперія продажу т" (40506122) без мети зайняття господарською діяльність.

В ході досудового розслідування допитано засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ "Фан груп" (40716658), ТОВ "Легалон" (39935964), ТОВ "Сайрус-ЛТД" (40646633), ТОВ "Посіфік" (39938635), ТОВ "Імперія продажу т" (40506122) ОСОБА_2, який надав показання, що до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства він відношення не має, податкову звітність підприємства не складав, не підписував та не подавав до органів ДФС України, фінансово-господарську документацію підприємства не складав та не підписував, будь-які операції з рахунками ТОВ "Фан груп" (40716658), ТОВ "Легалон" (39935964), ТОВ "Сайрус-ЛТД" (40646633), ТОВ "Посіфік" (39938635), ТОВ "Імперія продажу т" (40506122) не вчиняв.

Так, в подальшому згідно постанови у ОСОБА_2 відібрано експериментальні зразки почерку та підписів для проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів у статутних/реєстраційних документів ТОВ "Фан груп" (40716658), ТОВ "Легалон" (39935964), ТОВ "Сайрус-ЛТД" (40646633), ТОВ "Посіфік" (39938635), ТОВ "Імперія продажу т" (40506122).

Встановлено, що станом на теперішній час реєстраційна справа ТОВ "Легалон" (39935964) знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: 01030, м. Київ, вул. Хмельницького, 24.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригінали усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Краковецької Д.В., внесене по кримінальному провадженню №32017100100000044 від 25.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрація за адресою: 01030, м. Київ, вул. Хмельницького, 24, стосовно ТОВ "Легалон" (39935964), - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Краковецької Д.В. або за її дорученням працівникам ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх оригіналів, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрація за адресою: 01030, м. Київ, вул. Хмельницького, 24, стосовно ТОВ "Легалон" (39935964), а саме:

-статутів товариства;

-протоколів загальних зборів учасників;

-наказів про призначення службових осіб товариства,

-реєстраційних карток про проведення державної реєстрації,

-змін до установчих документів юридичної особи,

-довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах,

-матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності ТОВ "Легалон" (39935964) та містяться у реєстраційній справі даного товариства за період з моменту реєстрації по 19.05.2017р.

Службовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: 01030, м. Київ, вул. Хмельницького, 24, забезпечити прокурору, слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор, слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: 01030, м. Київ, вул. Хмельницького, 24 (службовим особам) її та залишити опис документів, які були вилучені, а відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: 01030, м. Київ, вул. Хмельницького, 24 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: