Ухвала суду № 66677557, 16.05.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/2541/17

16 травня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., з участю прокурора Данілея В.Д., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання держаного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 11 травня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 21 квітня 2017 року за місцем реєстрації і фактичного здійснення своєї фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дорекс - Безпека руху» ( код ЄДРПОУ 34892518) за адресою: 04210, в м. Київ, пр.-т ОСОБА_3, 12Г, офіс 1.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016180000000237 від 23 грудня 2016 року внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Службою автомобільних доріг у Рівненській області проведено аукціон на закупівлю: "Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення в межах Рівненської області протяжністю 2000,9 км» за ДК 021 : 2015 : 63712200-5 - Послуги з експлуатації автомобільних доріг; ДК 016:2010: 42.11.1 - «Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг, злітно-посадкові смуги летовищ», номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель UА-2016-10-19-000354-c.

Рішенням тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Рівненській області від 30.11.2016 (протокол від 30.11.2016 №69) переможцем процедури вищенаведеної закупівлі визначено Дочірнє підприємство «Рівненський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України» (код 31994540, вул. Остафова, 7, м. Рівне), з яким 12.12.2016 укладено договір про закупівлю за державні кошти. Ціна пропозиції за результатами аукціону - 36 431 247,00 грн.

Пунктом 1.1. вищевказаного договору передбачено, що виконавець зобовязується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик надати послуги згідно технічного завдання викладеного в тендерній документації за рахунок коштів державного бюджету (інших бюджетів) та в обумовлений цим договором термін. Замовник зобовязується прийняти надані згідно із цим договором та чинним законодавством України, належним чином послуги та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів передбачених на ці цілі на його рахунок. Згідно пункту 1.2. договору послугою є «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення в межах Рівненської області протяжністю 2000,9 км». Пунктом 5.1. договору передбачено, що термін надання послуг починається з моменту підписання договору (12.12.2016) до 31.12.2016. Згідно технічного завдання, додатку №1 до договору передбачено виконання таких робіт: очищення доріг бульдозером від шару снігу, який злежався (1 км проходу, кількість - 235,0); очищення проїжджої частини доріг автогрейдером від снігу, який злежався (1 км проходу кількість - 1800,0); очищення проїжджої частини доріг автогрейдером від снігу, який щойно випав (1 км проходу кількість - 1200,0); очищення проїжджої частини доріг трактором, обладнаним відвалом: від снігу, який злежався (1 км проходу кількість - 775,0); очищення проїжджої частини доріг трактором, обладнаним відвалом: від снігу, який щойно випав (1 км проходу кількість - 975,0); посипання дорожнього покриття протиожеледними матеріалами вручну: на аварійно-небезпечних ділянках дороги (100 м2 покриття - 450,0); ремонт пошкодженої штукатурки мостів та труб; ремонт залізобетонного колеса відбійного бруса; укладення бетону невеликими обсягами; фарбування металевого перильного огородження мостів вручну; очищення підмостового русла; очищення водовідвідних залізобетонних лотків; заміна щитів дорожніх знаків на одному стояку; ямковий ремонт щебеневих покриттів, при глибині вибоїн до 60 мм та інші види послуг.

Згідно платіжних доручень по договору № 34 від 12.12.2016, за період з 12.12.2016 по 13.12.2016, ДП «Рівненський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України» здійснено проплати на загальну суму 8603101,99 грн. за роботу, яку, як встановлено, технічно виконати упродовж доби неможливо.

Додатковою угодою від 27.12.2016 №10 до договору №34 від 12.12.2016 зменшено кінцеву суму договору із 36 431 247,00 грн. до 22900913,46 грн.

За виконання робіт по договору № 34 від 12.12.2016 здійснено повну оплату філіям ДП "Рівненський облавтодор" згідно умов договору на загальну суму 22900913,46 грн.

Таким чином, встановлено злочинну схему привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт по "Експлуатаційному утриманню автомобільних доріг державного значення в межах Рівненської області протяжністю 2000,9 км», а саме підрядником фактично у значно менших обсягах виконано вказані роботи та затрачено ресурсів у порівнянні з обсягами та кількістю, відображеними у актах форми КБ-2в, а також безпідставно включено матеріали, які фактично не були використані. При цьому, Замовником, свідомо прийняті вказані роботи із завищеними обсягами та підписано відповідну документацію.

Окрім того, службовими особами ДП «Рівненський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та його структурних підрозділів за період з 01.07.2012 по 31.08.2016 вчинено ряд фінансових порушень, що завдали тяжких наслідків державним інтересам, внаслідок недбалого відношення до своїх службових обовязків (порушення встановлені управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Рівненський облавтодор» №17-06-06/49 від 09.12.2016).

В ході проведення досудового розслідування, у звязку з потребою огляду, дослідження, аналізу, проведення відповідної технічної експертизи виникла необхідність у вилученні інформації з систем метео- та відео спостереження за період 12- 31 грудня 2016 року по автомобільній дорозі Київ Чоп, яка знаходиться у володінні ТОВ "Дорекс Безпека руху" (код ЄДРПОУ, 34892518, адреса: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 12Г, офіс 1), що є переможцем торгів по "Експлуатаційному утриманню автомобільної дороги Київ - Чоп" в межах Рівненської області (обслуговування систем метео- та відеоспостереження).

Відомості з систем метео- та відео спостереження за період 12- 31 грудня 2016 року по автомобільній дорозі Київ Чоп є джерелом перевірки законності виділення та отримання бюджетних коштів, виявлення конкретних осіб, які вчинили злочин та встановлення фактичних даних, а також можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

У звязку з вказаними обставинами 20.02.2017 отримано ухвалу слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ТОВ "Дорекс Безпека руху".

Однак, директором ТОВ "Дорекс Безпека руху" ОСОБА_4 не забезпечено виконання даної ухвали. Під час допиту в якості свідка ним зазначено про відсутність будь-якої інформації з систем метео - та відео спостереження за період грудня 2016 року та надано копію Положення про диспетчерську службу по обслуговуванню та управлінню Центрального управлінського пункту системи АСУРСП, яке нібито погоджене заступником начальника Служби автомобільних доріг у Рівненській області ОСОБА_5 та згідно якого отримана із систем метео та відео спостереження інформація зберігається 30 календарних днів, що не відповідає дійсності.

Крім того, допитаний як свідок заступник начальника Служби автомобільних доріг у Рівненській області ОСОБА_5 вказав, що йому нічого не відомо про Положення про диспетчерську службу по обслуговуванню та управлінню Центрального управлінського пункту системи АСУРСП, яке нібито погоджене ним. Також вказує на відсутність дати та реєстраційного номера документа та ставить під сумнів його дійсність.

У відповідності до інформаційного рапорта старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 від 03.04.2017 вбачається, що невстановлена службова особа Служби автомобільних доріг у Рівненській області за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ТОВ "Дорекс - безпека руху" підробили офіційний документ, а саме Положення про диспетчерську службу по обслуговуванню та управлінню Центрального управлінського пункту системи АСУРСП, для приховування інформації про наявність матеріалів відео спостереження по дорогах державного значення Рівненської області, необхідної в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Таким чином, 21.04.2017 отримано ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду Сидорука Є.І. про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, за місцем реєстрації і фактичного здійснення своєї фінансово-господарської діяльності ТОВ "Дорекс Безпека руху" (код ЄДРПОУ 34892518), за адресою: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 12Г, офіс 1.

11 травня 2017 року, у відповідності до ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Сидорука Є.І. від 21.04.2017 в нежитлових приміщеннях, за місцем реєстрації і фактичного здійснення своєї фінансово-господарської діяльності ТОВ "Дорекс Безпека руху" (код ЄДРПОУ 34892518), за адресою: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 12Г, офіс 1, проведено обшук за результатами якого вилучено предмети та документи, дозвіл на вилучення яких прямо зазначені в ухвалах суду, а саме: документи (як в паперовому, так і в електронному вигляді), що стосується "Експлуатаційного утримання автомобільної дороги Київ - Чоп" в межах Рівненської області (обслуговування систем метео- та відеоспостереження), про диспетчерську службу; жорсткі диски компютерів, на яких міститься інформація з систем метео - та відео спостереження по обслуговуванню автомобільної дороги Київ Чоп в межах Рівненської області, відомості про обставини кримінального правопорушення та із використанням яких можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх субєктів господарювання та службових осіб, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину.

Зокрема, було виявлено та вилучено наступні предмети та документи:

1.Жорсткий диск компютера: Western Digital WD 800AASS", S/N: WMAT 13727077.

2.Жорсткий диск компютера: "Seagate", S/N: 9RV04RSF.; ST 3320620AS; P/N: 9BSMG-308.

3.Жорсткий диск компютера: "SAMSUNG", Model: HD321 KS, S/N: SOMQJDWPC18094.

4.Жорсткий диск компютера: "SAMSUNG", S/N: SO9US1GLB00093; РВ040GS.

5.Документи (22 пункти): договір субпідряду від 23.06.2016; договір поставки №24/16-ДБР від 07.11.2016; специфікація №1 до договору поставки №24/16-ДБР від 07.11.2016; відгук про співпрацю з ТОВ "Дорекс - Безпека руху" від 05.12.2016 №13/2482; договір поставки №22/16-ДБР від 07.11.2016; специфікація №1 до договору поставки №22/16-ДБР від 07.11.2016; договір поставки №23/16-ДБР від 07.11.2016; специфікація №1 до договору поставки №23/16-ДБР від 07.11.2016; копія листа від 25.11.2016 №33; лист від 19.12.2016 №35; лист від 11.02.2016 №18/289; повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції №31 від 16.02.2016;

лист від 11.02.2016 №18/291; копія повідомлення від 02.06.2016 №13/1162; копія повідомлення від 02.06.2016 №13/1162; повідомлення від 08.07.2016 №13/1473; договірна ціна від 28.12.2015; договір №4 від 10.03.2016;

технічне завдання (додаток №1 до договору №4 від 10.03.2016); додаток №3 до договору №4 від 10.03.2016;

копія договору №04/14 оренди нежитлового приміщення від 03.01.2014; копія плану будівлі за поверхами за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 12Г.

Так, враховуючи положення ст.170 КПК України, а саме те, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є знаряддям та засобом вчинення злочину, доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, то в даному випадку вищевказані предмети необхідно арештувати оскільки існує сукупність підстав і розумних підозр вважати, що дане майно є знаряддям та засобом вчинення злочину, а також доказом злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України.

Завданням арешту майна у вигляді вилучених у ході обшуку документів та жорстких дисків компютерів є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, оскільки їх перебування в представників ТОВ "Дорекс Безпека руху" може призвести до вказаних наслідків, зважаючи на зацікавленість останніх у результатах розслідування, а також наявність ризиків пошкодити, знищити або використати для продовження злочинної діяльності.

Вилучені предмети та документи є знаряддям та засобами вчинення злочинів, доказом злочинів, а також можуть бути використані як речові докази.

Враховуючи незацікавленість представників ТОВ "Дорекс Безпека руху" у збереженні даного майна, можливості подальшого використання його у протиправній діяльності є всі підстави вважати, що вказані ризики можуть настати. Окрім того у ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведенні компютерно-технічних експертиз з метою виявлення на вилученій компютерній техніці інформації з систем метео - та відео спостереження по а/д Київ Чоп.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Перелічені вище предмети та документи, вилучені в ході обшуку 11.05.2017 в нежитлових приміщеннях, за місцем реєстрації і фактичного здійснення своєї фінансово-господарської діяльності ТОВ "Дорекс Безпека руху", відповідають вимогам ч.1 ст. 98 КПК України та можуть бути використані як речові докази для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту кримінального правопорушення. Так, 12.05.2017 постановою слідчого вищевказані документи та носії інформації визнані речовими доказами.

Також, у даному випадку, згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, оскільки його метою є забезпечення конфіскації.

Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна, уникнення конфіскації або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурор в судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Під час проведення обшуку за місцем реєстрації і фактичного здійснення своєї фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дорекс - Безпека руху», за адресою: 04210, в м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 12Г, офіс 1 було вилучено речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Враховуючи, те що прокурором доведено, що вилучені під час обшуку речі відповідають критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу та постановою слідчого від 12 травня 2017 року визнані речовими доказами, тому з метою збереження речових доказів та конфіскації, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Дорекс - Безпека руху» ( код ЄДРПОУ 34892518), а саме:

1)Жорсткий диск компютера: Western Digital WD 800AASS", S/N: WMAT 13727077.

2)Жорсткий диск компютера: "Seagate", S/N: 9RV04RSF.; ST 3320620AS; P/N: 9BSMG-308.

3)Жорсткий диск компютера: "SAMSUNG", Model: HD321 KS, S/N: SOMQJDWPC18094.

4)Жорсткий диск компютера: "SAMSUNG", S/N: SO9US1GLB00093; РВ040GS.

5)Документи (22 пункти):

-договір субпідряду від 23.06.2016;

-договір поставки №24/16-ДБР від 07.11.2016;

-специфікація №1 до договору поставки №24/16-ДБР від 07.11.2016;

-відгук про співпрацю з ТОВ "Дорекс - Безпека руху" від 05.12.2016 №13/2482;

-договір поставки №22/16-ДБР від 07.11.2016;

-специфікація №1 до договору поставки №22/16-ДБР від 07.11.2016;

-договір поставки №23/16-ДБР від 07.11.2016;

-специфікація №1 до договору поставки №23/16-ДБР від 07.11.2016;

-копія листа від 25.11.2016 №33;

-лист від 19.12.2016 №35;

-лист від 11.02.2016 №18/289;

-повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції №31 від 16.02.2016;

-лист від 11.02.2016 №18/291;

-копія повідомлення від 02.06.2016 №13/1162;

-копія повідомлення від 02.06.2016 №13/1162;

-повідомлення від 08.07.2016 №13/1473;

-договірна ціна від 28.12.2015;

-договір №4 від 10.03.2016;

-технічне завдання (додаток №1 до договору №4 від 10.03.2016);

-додаток №3 до договору №4 від 10.03.2016;

-копія договору №04/14 оренди нежитлового приміщення від 03.01.2014;

-копія плану будівлі за поверхами за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 12Г

та позбавити можливості власнику розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя