Ухвала суду № 66677090, 24.05.2017, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/3140/17

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 травня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Руденко С.І., розглянувши клопотання слідчого в групі СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1І про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в групі СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №12012010010000078 від 21.11.2012 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Зазначав, що 24.11.2010 року між ТОВ «Віойл-Агро» та ТОВ «Хліб Інвестбуд» було укладено договір поставки соняшника № 1031- 21011243837. Відповідно до умов договору, ТОВ «Хліб Інвестбуд» поставило насіння соняшнику в кількості 2639,762 т. на умовах EXW франко-елеватор на складі ТОВ «Інтер - Агро», що за адресою: Полтавська область, м. Гребінка, пер. Пирятинський, буд. 48. Зберігання даного соняшника здійснювалося відповідно до умов договору збереження та надання послуг по сушці, очистці, зберіганню та відвантаженню сільськогосподарської продукції № 1/09/10/1 від 01.09.2010 року та додаткової угоди № 1 від 01.03.2011 року до даного договору, підписаних між ТОВ «Інтер-Агро» та ТОВ «Віойл-Агро». В подальшому станом на 16.05.2011 року проведено перевірку наявності матеріальних цінностей на складі зберігання, що належить ТОВ «Інтер - Агро», за участю представників сторін, виявлено нестачу соняшника в кількості 1025,507 т. загальною вартістю 4460955, 45 грн., що належить ТОВ «Віойл - Агро» на праві власності.

Також зазначав, що 13.12.2010 року між ПП «Вектор - М» та ТОВ «Торговий Дім «Інтер - Агро», було укладено договір поставки соняшника № 2731-2101214298. Відповідно до умов договору, ТОВ «Торговий Дім «Інтер - Агро» поставило насіння соняшнику в кількості 3000,000 т. на умовах EXW франко-елеватор на складі ТОВ «Інтер- Агро», що за адресою: Кіровоградська область, м. Бобринець, вул. Промислова, буд.2, та належить ТОВ «Інтер - Агро». Зберігання даного соняшника здійснювалося відповідно до умов договору збереження та надання послуг по сушці, очистці, зберіганню та відвантаженню сільськогосподарської продукції № 08/12/10 від 08.12.2010 року з протоколом розбіжностей та додаткової угоди № 1 від 01.03.2011 року до даного договору, підписаних керівниками ПП «Вектор - М» та ТОВ «Інтер-Агро». В подальшому станом на 17.05.2011 року проведено перевірку наявності матеріальних цінностей на складі зберігання, що належить ТОВ «Інтер - Агро», на праві власності, за адресою: Кіровоградська область, м. Бобринець, вул. Промислова, буд. 2, за участю представників сторін, виявлено нестачу соняшника в кількості 2058,846 т. загальною вартістю 8853 037, 80 грн. На даний час ТОВ «Інтер - Агро» з ТОВ «Віойл-Агро» та ПП «Вектор - М» не розрахувалося.

Таким чином загальна сума збитків нанесених підприємству ТОВ «Віойл-Агро» та ПП «Вектор - М», становить 13313993,25 грн.

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів , які містять інформацію про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку № 26008002714001, який належать ТОВ «Інтер-Агро» (код за ЄДРПОУ 31059688) за період часу з 01.01.2010 року по 11.06.2010 р. включно та перебувають у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_2» ( м. Київ, вул.Пушкінська, 42/4; м.Полтава, вул.Шевченка,52) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 12012010010000078 від 21.11.2012 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.191 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1,старшому слідчому відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) в електронному та роздрукованому вигляді відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку № 26008002714001, який належить ТОВ «Інтер-Агро» (код за ЄДРПОУ 31059688) за період часу з 01.01.2010 по 11.06.2010 р. включно, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, які знаходяться в установі банку ПАТ "Креді ОСОБА_2", розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні Полтавської міжрегіональної дирекції ПАТ "Креді ОСОБА_2" в м. Полтава, розташованого за адресою: м.Полтава, вул.Шевченка, 52.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

24.05.2017