Ухвала суду № 66675539, 12.05.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5078/17

1-кс/295/1790/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - Семенцова Л.М.,

за участі секретаря - Глущенко Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 12017060020001481 від 22.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим відділом Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017060020001481 від 22.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2017 на підставі рахунку-фактури № НВ-001516 від 22.02.2017 року, підписаного директором ТОВ «ОКСІ БІЗ ЮА» фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3, перебуваючи за місцем здійснення господарської діяльності в м. Житомир на розрахунковий рахунок, наданий у реквізитах ТОВ «ОКСІ БІЗ ЮА», ЄДРПОУ 41102645, №26006056220660 відкритий у філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 380269 перераховано грошові кошти у сумі 34262,87 грн. за поставку будівельного матеріалу, яка не проведена, а мала бути здійсненою до м. Житомир, і внаслідок вказаних шахрайських дій невстановлена особа заволоділа грошовими коштами на суму 34262,87 грн.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що встановлено, що директором та засновником ТОВ «ОКСІ ВІЗ ЮА» є ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), який крім цього є засновником та директором ТОВ «Арсенал Менеджмент» (ЄДРПОУ 40138932). Зазначені документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі БАТ КБ «Євробанк» (ЄДРПОУ 33305163) МФО 380355, де відкриті та обслуговуються рахунки клієнтів, та містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, щодо осіб, які відкривали рахунки та мають право першого та другого підписів в документах, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих збитків, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів. Тому вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких потерпілому завдано збитків, крім того вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування розрахункового рахунку№26007261130001 відкритого у ПАТ КБ «Євробанк» (ЄДРПОУ 33305163), юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщосторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано до суду належних та допустимих доказів на підтвердження достатніх підстав вважати, що на підставі рахунку-фактури № НВ-001516 від 22.02.2017 року, підписаного директором ТОВ «ОКСІ БІЗ ЮА» фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок наданий у реквізитах ТОВ «ОКСІ БІЗ ЮА», ЄДРПОУ 41102645, №26006056220660 відкритий у філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 380269 здійснювався перерахунок грошових коштів у сумі 34262,87 грн. за поставку будівельного матеріалу, яка не проведена, крім того суду не надано доказів того, що ОСОБА_4 є директором та засновником ТОВ «ОКСІ ВІЗ ЮА» та ТОВ «Арсенал Менеджмент»

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова