Ухвала суду № 66661455, 15.05.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/4997/17

Провадження № 1-кс/369/1233/17

У Х В А Л А

іменем України

15.05.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Ковальчук Л.М. при секретарі Рябець А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 12014110200003499 від 10.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110200003499 від 10.11.2014 року, розпочатому за заявою Петропавлівсько-Борщагівіської сільської ради за фактом неправомірних дій начальника сільської пожежної команди Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради ОСОБА_3, який шляхом внесення неправдивої інформації до табелів обліку робочого часу, здійснив розтрату коштів сільської ради, тобто скоїв злочин, передбачений ч. 1 ст. 191 КК України, тобто скоїв розтрату чужого майна, яке було ввірено особі чи перебувало в її віданні.

В ході проведення розслідування встановлено, що рішенням Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради № 9 від 10.04.2008 року було створено сільську пожежну команду (далі СПК) при Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді. Вказаним рішенням було затверджено штатний розпис СПК. Рішенням від 25.02.2010 року № 29 було затверджено положення про сільську пожежну команду, відповідно до п. 3 якого начальник СПК наділяється організаційно-розпорядчими функціями, до яких зокрема входить табелювання робочого часу працівників СПК та складення графіків чергувань основного складу СПК.

Розпорядженням виконавчого комітету Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради № 20 від 27.05.2008 року, начальником СПК призначено ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який самостійно складав табеля обліку робочого часу, які особисто підписував та в подальшому передавав до бухгалтерії сільської ради для нарахування заробітної плати.

Під час досудового розслідування встановлено, що працівники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 одночасно перебували були працевлаштовані на двох підприємствах та згідно набелів обліку робочого часу одночасно перебували на роботі в різних місцях, в звязку з чим 28.01.2017 слідчим винесена постанова про залучення спеціаліста та проведення перевірки спеціалістом - працівником Північного офісу Державної аудиторської служби з метою встановлення, чи наявні порушення діючого законодавства під час нарахування та виплати заробітної плати працівникам пожежної команди Петропавлісько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області (ЄДРПОУ 04362489, с. Софіївська Борщагівка, вул. Я.Мудрого, 1-А) ОСОБА_4 та ОСОБА_5, проведення відповідних відрахувань з заробітної плати даних працівників пожежної команди за період 01.02.2011 по 01.10.2013, а також з приводу фактичного виконання покладених обовязків за даний період часу, та чи заподіяна матеріальна шкода інтересам Петропавлісько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області (ЄДРПОУ 04362489, с. Софіївська Борщагівка, вул. Я.Мудрого, 1-А) внаслідок допущених порушень діючого законодавства під час нарахування та виплати заробітної плати працівникам пожежної команди Петропавлісько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області (ЄДРПОУ 04362489, с. Софіївська Борщагівка, вул. Я.Мудрого, 1-А), в тому числі ОСОБА_4 та ОСОБА_5І, проведення відповідних відрахувань з заробітної плати працівників пожежної команди за період з 01.02.2011 по 01.10.2013, та в якій сумі.

Згідно довідки від 24.04.2017 за підписом провідного державного фінансового інспектора Мельника С.В., за результатами проведеної перевірки шляхом співставлення табелів обліку використання робочого часу сільської пожежної команди (СПК) та ТОВ «Агромат-Склад» встановлено, що працівники ОСОБА_4 та ОСОБА_5, у періоді, який підлягав перевірці, одночасно перебували в один і той же час в двох різних організаціях про, що свідчать вищевказані табеля робочого часу, чим порушено вимоги ст. 94 Кодексу законів про працю, ст. 1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 №108/95-ВР.

В результаті вищевикладеного, бухгалтерією сільської ради проведено нарахування і виплати заробітної плати працівникам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в загальній сумі розрахунково 38102,22 грн., а саме: ОСОБА_4 20463,71 грн., ОСОБА_5 17638,51 грн., та, як наслідок, зайво проведено нарахувань та перераховано єдиного соціального внеску (36,3%) на загальну суму 13831,11 грн., а саме: ОСОБА_4 7428,33 грн., ОСОБА_5 6402,78 гривень.

Таким чином в порушення статті 94 Кодексу законів про працю України, ст. 1 Закону України «Про оплату праці», працівникам СПК ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було нараховано та виплачено заробітну плату, однак фактично вказані працівники працювали на іншому місці основної роботи на загальну суму розрахунково 38102,22 грн., а саме: ОСОБА_4 20463,71 грн., ОСОБА_5 17638,51 грн. та надлишково перераховано єдиного соціального внеску (36,3%) в сумі 13831,11 грн., а саме: ОСОБА_4 7428,33 грн., ОСОБА_5 6402,78 гривень.

Зазначене вище призвело до матеріальної шкоди (збитків) Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області на загальну суму розрахунково 51933,33 гривень.

Виходячи з того, що для всебічного, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його скоїли та до нього причетні, є потреба в отриманні відомостей про рух грошових коштів за картками/рахунками ОСОБА_4 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_1) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_2) за період з 01.02.2011 по 01.10.2013 з метою встановлення дат та сум надходження грошових коштів на картки/рахунку вищевказаних осіб з наданням реквізитів та відомості щодо власників рахунків, з яких надходили грошові кошти, а також отримання інформації щодо подальшого розпорядження грошовими коштами за картками/рахунками вищевказаних осіб руху грошових коштів за даними картками/рахунками (з інформацією про дату, час, суму та місце зняття грошових коштів готівкою, інформацією про дату, час, суму та місце розрахунку з використанням даних карток/рахунків, інформацією про перерахування грошових коштів з даних карток/рахунків на інші картки/рахунки з наданням інформації про дату, час та суму перерахованих грошових коштів та відомостей про номери та власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти з карток/рахунків у вищевказаний період часу, а також відомостей про банківську установу).

Згідно відповіді Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, працівники сільської пожежної команди отримують заробітну плату на карткові рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» з 01.01.2011. Таким чином, володільцем даної інформації є ПАТ КБ «Приватбанк».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що можуть становити банківську таємницю - інформація про рух грошових коштів за картками/рахунками ОСОБА_4 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_1) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_2) за період з 01.02.2011 по 01.10.2013 зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, з метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів за картками/рахунками ОСОБА_4 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_1) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_2) за період з 01.02.2011 по 01.10.2013, що зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_1 та слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів за картками/рахунками ОСОБА_4 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_1) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний код платника податків фізичної особи НОМЕР_2) за період з 01.02.2011 по 01.10.2013, що зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю вилучення роздруківки руху коштів за вказаною карткою/рахунком з наданням відомостей про дати та суми надходження грошових коштів на картки/рахунки вищевказаних осіб з наданням реквізитів та відомості щодо власників рахунків, з яких надходили грошові кошти, а інформації щодо подальшого розпорядження грошовими коштами за картками/рахунками вищевказаних осіб руху грошових коштів за картками/рахунками вищевказаних осіб (з інформацією про дату, час, суму та місце зняття грошових коштів готівкою, інформацією про дату, час, суму та місце розрахунку з використанням даних карток/рахунків, інформацією про перерахування грошових коштів з даних карток/рахунків на інші картки/рахунки з наданням інформації про дату, час та суму перерахованих грошових коштів та відомостей про номери та власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти з даних карток/рахунків у вищевказаний період часу, а також відомостей про банківську установу, в якій відкриті картки/рахунки).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л. М. Ковальчук