Ухвала суду № 66659290, 23.05.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/3567/17

Провадження № 1-кс/461/3303/17

УХВАЛА

23.05.2017 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Городецька Л.М., з участю старшого слідчого Алембеця В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Алембеця В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016140000000809, яке 25.08.2016 зареєстровано в ЄРДР за ознаками ч.4 ст.190 КК України, у відповідності до внесених відомостей до ЄРДР, 25.08.2016 до слідчого управління ГУ НП у Львівській області надійшло звернення ОСОБА_2 з приводу вчинення стосовно нього шахрайських дій зі сторони посадових осіб ПАТ «Комфортбуд» в частині заволодіння належними йому грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Алембеця В.М. за погодженням прокурора прокуратури Львівської області Сенюти А. звернулась в суд з клопотанням про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ІНГ БАНК УКРАЇНА» (ПАТ «ІНГ БАНК УКРАЇНА»), код ЄДРПОУ 21684818, МФО 300539, адреса реєстрації місцезнаходження якого: місто Київ, вул. Спаська, 30-А, стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1, зокрема:

1)оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1, заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

2)руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперових і електронних носіях;

3)платіжних документів про переказ коштів з банківського рахунку НОМЕР_2;

4)документів про внесення готівкових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 та їх видачі з цього ж рахунку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть органу досудового розслідування та суду надати можливість отримати важливий речовий доказ, постійний, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ІНГ БАНК УКРАЇНА» (ПАТ «ІНГ БАНК УКРАЇНА»), код ЄДРПОУ 21684818, МФО 300539, адреса реєстрації місцезнаходження якого: місто Київ, вул. Спаська, 30-А, стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1, зокрема:

1). оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1, заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

2). руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперових і електронних носіях;

3). платіжних документів про переказ коштів з банківського рахунку НОМЕР_2;

4) документів про внесення готівкових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 та їх видачі з цього ж рахунку.

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області Алембеця Володимира Миколайовича, старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Слободу Олександра Олександровича, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів, або у відповідності до вимог ст.218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться територія, на якій розташована установа, де необхідно здійснити тимчасовий доступ.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Городецька