Ухвала суду № 66659235, 23.05.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/6014/17

Провадження № 1-кс/263/3419/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю слідчого Старостенка О.В., прокурора Натеса Д.М. розглянувши матеріали клопотання начальника 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Старостенка О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за №22015050000000296 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Старостенка О.В. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 22015050000000296 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-5 КК України.

З клопотання вбачається, що у період з січня по березень 2015 року невстановленими посадовими особами ПП «Герон» (ЄДРПОУ 32331501) здійснюється фінансування незаконної діяльності терористичної (у визначенні ст.1 п.16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом») організації «Донецька народна республіка» (далі ДНР), шляхом передання товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів на адресу підприємств які функціонують на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької області та сплачують частку від прибутку у бюджет терористичної організації «ДНР».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, таке фінансування терористичної організації здійснюється зокрема шляхом перерахування грошових коштів від ПП «Герон» (ЄДРПОУ 32331501) на адресу контрагентів, які функціонують на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької області та сплачують частку від прибутку у бюджет терористичної організації «ДНР» через банківський рахунок № 26006028865301, відкритий у АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»» (МФО 300131), юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Січових Стрільців, 60).

У зв'язку з наведеним у кримінальному проваджені виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме - документів у відношенні рахунку ПП «Герон» (ЄДРПОУ 32331501) № 26006028865301, відкритий у АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»» (МФО 300131), юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Січових Стрільців, 60), у тому числі - договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов'язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) - як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов'язаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв'язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов'язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку за період з 01.01. 2015 року по 01.01.2016.

Слідчий зауважує, що зазначена інформація знаходиться у АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»» (МФО 300131), юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Січових Стрільців, 60) та є суттєвою для кримінального провадження, оскільки надасть можливість довести вищеописані злочинні дії, що вчиняються за допомогою банківських рахунків шляхом проведення безготівкових розрахунків, та може містити відомості, щодо обставин вчинення злочину та осіб, причетних до його скоєння, що в сукупності з даними, отриманими під час збору доказів у кримінальному провадженні може мати істотне значення для з'ясування обставин вчиненого злочину та підлягає долученю до матеріалів зазначеного кримінального провадження в якості документів.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати начальнику 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області капітану юстиції Старостенку Олександру Валерійовичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Воронко Тарасу Михайловичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Євтушенко Максиму Сергійовичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Кравченко Сергію Петровичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Лакомському Івану Ярославовичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Печатнікову Сергію Володимировичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Пономаренко Ганні Олександрівні, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Савчук Євгену Олеговичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Тарадойна Сергію Сергійовичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Тарасенко Богдану Олеговичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Чудийовичу Василю Васильовичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Чурсіну Павлу Олексійовичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Шевченко Андрію Валентиновичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення (у тому числі шляхом копіювання на паперовий чи електронний носії інформації), а саме до документів у відношенні рахунку ПП «Герон» (ЄДРПОУ 32331501) № 26006028865301, відкритий у АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»» (МФО 300131), юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Січових Стрільців, 60), у тому числі - договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов'язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) - як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, за період з 01.01.2015 року по 01.01.2016, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов'язаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв'язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов'язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку, що знаходяться АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»» (МФО 300131), юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Січових Стрільців, 60) за період з 01.01.2015 по 01.01.2016.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко