YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Постанова № 66658287, 23.05.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

23.05.2017

Номер справи

522/2700/17

Номер документу

66658287

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК"

23.05.2017

Справа №522/2700/17

1-кс/522/8823/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Патраманського М.А., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Патраманського М.А., узгодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Чередник Р.В., про арешт майна, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016160000001013 від 29.11.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42016160000001013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що помічник Піщанського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_3, спільно з лісничим вказаного лісництва ОСОБА_4, протягом 2015-2016 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, було вирублено чотири ділянки дубових та ясеневих лісонасаджень, у кількості понад 1000 м. куб. ділової деревини, чим завдано збитків державі на суму що перевищує 10 000 000 грн.

Вказана лісова продукція перевозилася автомобілями СКАНІЯ (чорного кольору) водій ОСОБА_5 та МАЗ (білого кольору) водій ОСОБА_6. Навантажувалися автомобілі біля тракторного стану в с. Пасат, Балтського району, Одеської області.

Також встановлено, що з ОСОБА_3 розрахунок відбувався у готівковій формі, а також на особистий рахунок його картки ПриватБанку в сумах 50 000 - 100 000 грн., за один перерахунок.

Крім цього, встановлено, що лісничий Піщанського лісництва ОСОБА_4, також отримував кошти з реалізації незаконно вирубленої продукції, а «покриває» їх незаконні дії директор ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_7, який також щомісячно отримує грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

21.04.2017 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання, слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Патраманського М.А., про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях та прилеглих територіях пилорами діяльність ПП «Ухожани», які розташовані за адресою: Одеська область, Балтський район, м. Балта, вул. Репіна, 1.

18.05.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню, проведено обшук у вищезазначеному житловому приміщенні під час якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- товаро-транспортні накладні серії ОДА № 082607 від 13.04.2017, № 082615 від 13.04.2017, № 082618 від 13.04.2017, № 082585 від 06.04.2017, № 082581 від 06.04.2017, № 082599 від 10.04.2017, № 014229 від 10.04.2017, № 082583 від 06.04.2017, № 014273 від 05.05.2017, № 082576 від 05.04.2017, № 082569 від 04.04.2017, № 082699 від 10.05.2017 у кількості 14 (ТТН) аркушів; - акти надання послуг транспорту № ОД-265001-02703 від 03.05.2017, № 265099-01551 від 13.04.2017, № 265003-01556 від 13.04.2017, № 265003-01555 від 13.04.2017, № 265003-01553 від 10.04.2017, № 265003-01548 від 06.04.2017, № 265003-01547 від 06.04.2017, № 265003-01546 від 06.04.2017, № 265003-01542 від 05.04.2017, № 265003-01537 від 04.04.2017, № 265003-01551 від 13.04.2017;

- договори поставки № 3 від 10.01.2017 між ДП «Балтський Лісгосп» ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8, № 4 від 10.01.2017 між ДП «Балтський Лісгосп» ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9, № 4 від 10.01.2017 на 8 аркушах;

- свідоцтво платника ЄП ОСОБА_8 серії НОМЕР_1 від 31.05.2012, витяг з РПЄП ФОП ОСОБА_8 (код КВЕД 16.23) від 27.03.2017;

- договори поставки товарів (пиломатеріали твердих порід) № 1 м. Вінниця ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 від 10.01.2017, договір № 1 від 04.01.2017 ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_10, договір № 1 від 01.02.2017 ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_11

- лісосировина (дуб, ясен), загальною кількістю ділової сировини 221 шт., з них 101 - про клеймовані (биркою) клеймом ДП «Балтський лісгосп», решта стовбурів (дуб, ясен), у кількості 120 шт. без бирки, слідів її наявності при огляді зрізів з двох сторін не виявлено.

- стовбури (ясену) у кількості 26 шт., без бирок довжиною 3м та діаметром: 0,40, 0,40, 0,34, 0,30, 0,34, 0,40, 0,37, 0,37, 0,44, 0,37, 0,44, 0,34, 0,40, 0,46, 0,50, 0,30, 0,36, 0,36, 0,55, 0,42, 0,62, 0,46, 0,41, 0,31, 0,48;

- ділова сировина (дуб) довжиною 3 м. у кількості 94 шт. діаметром: 0,37, 0,36, 0,31, 0,58, 0,33, 0,36, 0,43, 0,36, 0,28, 0,55, 0,35, 0,35, 0,56, 0,51, 0,39, 0,48, 0,33, 0,48, 0,43, 0,36, 0,35, 0,53, 0,32, 0,38, 0,37, 0,39, 0,50, 0,36, 0,35, 0,38, 0,50, 0,55, 0,37, 0,37, 0,37, 0,39, 0,33, 0,40, 0,50, 0,55, 0,38, 0,38, 0,37, 0,50, 0,46, 0,34, 0,47, 0,35, 0,50, 0,46, 0,29, 0,32, 0,47, 0,30, 0,39, 0,37, 0,36, 0,47, 0,35, 0,29, 0,49, 037,, 050,, 045,, 0,38, 0,39, 0,38, 0,46, 0,37, 0,40, 0,28, 0,31, 0,39, 0,35, 0,42, 0,40, 0,34, 0,36, 0,36, 0,34, 0,41, 0,35, 0,45, 0,28, 0,31, 0,30, 0,56, 0,40, 0,40, 0,38, 0,33, 0,40, 0,35, 0,30.

- стовбури лісосировини (стовбурів ділової сировини (дуб) з бирками «Балтського лісгоспу» у кількості 61 шт., довжиною 3 м. фактичного діаметру: 0,29, 0,31, 0,28, 0,26, 0,35, 0,30, 0,31, 0,32, 0,34, 0,30, 0,39, 0,35, 0,27, 0,34, 0,25, 0,28, 0,33, 0,35, 0,36, 0,21, 0,32, 0,40, 0,43, 0,45, 0,37, 0,38, 0,38, 0,35, 0,35, 0,32, 0,27, 0,31, 0,28, 0,27, 0,27, 0,28, 0,45, 0,37, 0,32, 0,31, 0,33, 0,29, 0,45, 0,30, 0,32, 0,42, 0,35, 0,48, 0,40, 0,42, 0,36, 0,38, 0,37, 0,35, 0,32, 0,31, 0,40, 0,25, 0,30, 0,30, 0,32; об'ємом 19,67 м3;

- стовбури лісосировини (стовбури ділової сировини (ясен) з бирками «Балтського лісгоспу» у кількості 4 шт., довжиною 3 м. фактичного діаметру: 0,58, 0,46, 0,44, 0,60;

- стовбури лісосировини (стовбури ділової сировини (липа) з бирками «Балтського лісгоспу» у кількості 4 шт., довжиною 3 м. фактичного діаметру: 0,28, 0,20, 0,26, 0,24, 0,31, 0,27, 0,34, 0,35, 0,28, 0,30, 0,33, 0,23, 0,23, 0,27, 0,31, 0,27, 0,24, 0,28, 0,36, 0,30, 0,32, 0,26, 0,25, 0,37, 0,32, 0,26, 0,23, 0,25, 0,26, 0,24, 0,25, 0,22, 0,25, 0,23, 0,23, 0,28

- дошка необрізна довжиною 3 м., шириною 45 см, товщиною 5 см (палет розміром 90х130 см, об'ємом 3,51 м3);

- дошка необрізна довжиною 3 м., шириною 44 см, товщиною 5 см (палет розміром 88х110 см, об'ємом 2,64 м3);

- дошка необрізна довжиною 3 м., шириною 30 см, товщиною 3 см (палет розміром 60х135 см, об'ємом 2,34 м3);

- дошка необрізна довжиною 3 м., шириною 32 см, товщиною 3 см (палет розміром 64х135 см, об'ємом 2,34 м3);

- дошка необрізна довжиною 3 м., шириною 34 см, товщиною 3 см (палет розміром 68х120 см, об'ємом 2,16 м3);

- дошка необрізна довжиною 3 м., шириною 34 см, товщиною 3 см (палет розміром 6х120 см, об'ємом 2,16 м3);

- дошка необрізна довжиною 3 м., шириною 32 см, товщиною 3 см (палет розміром 64х70 см, об'ємом 1,26 м3);

- дошка необрізна довжиною 3 м., шириною 35 см, товщиною 5 см (палет розміром 70х115 см, об'ємом 2,31 м3).

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги що вищезазначені речі вилучені під час проведення обшуку є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню. З метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити ряд експертиз та перевірок, також з метою попереджання подальшого пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 18.05.2017 в приміщеннях та прилеглих територіях пилорами ПП «Ухожани», які розташовані за адресою: Одеська область, Балтський район, м. Балта, вул. Репіна, 1.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України: «Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 18.05.2017 в приміщеннях та прилеглих територіях пилорами ПП «Ухожани», які розташовані за адресою: Одеська область, Балтський район, м. Балта, вул. Репіна, 1.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Патраманського М.А. - задовольнити.

Поновити строк подачі клопотання про арешт на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 18.05.2017 в приміщеннях та прилеглих територіях пилорами ПП «Ухожани», які розташовані за адресою: Одеська область, Балтський район, м. Балта, вул. Репіна, 1.

Накласти арешт на майно, яке вилучено у ході проведення 18.05.2017 в приміщеннях та прилеглих територіях пилорами ПП «Ухожани», які розташовані за адресою: Одеська область, Балтський район, м. Балта, вул. Репіна, 1, а саме:

- товаро-транспортні накладні серії ОДА № 082607 від 13.04.2017, № 082615 від 13.04.2017, № 082618 від 13.04.2017, № 082585 від 06.04.2017, № 082581 від 06.04.2017, № 082599 від 10.04.2017, № 014229 від 10.04.2017, № 082583 від 06.04.2017, № 014273 від 05.05.2017, № 082576 від 05.04.2017, № 082569 від 04.04.2017, № 082699 від 10.05.2017 у кількості 14 (ТТН) аркушів;

- акти надання послуг транспорту № ОД-265001-02703 від 03.05.2017, № 265099-01551 від 13.04.2017, № 265003-01556 від 13.04.2017, № 265003-01555 від 13.04.2017, № 265003-01553 від 10.04.2017, № 265003-01548 від 06.04.2017, № 265003-01547 від 06.04.2017, № 265003-01546 від 06.04.2017, № 265003-01542 від 05.04.2017, № 265003-01537 від 04.04.2017, № 265003-01551 від 13.04.2017;