Ухвала суду № 66639089, 22.05.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/11343/16-к

1-кс/638/1430/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2017 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Аркатової К.В.,

секретарі Подосокорської А.О.,

за участю слідчого Петренко О.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення оригіналів документів стосовно ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878), які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) МФО 351533, за адресою: 49094, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, буд. 50, або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» у володінні Харківського ГРУ ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533, а саме: письмову інформацію щодо залишків грошових коштів на будь-яких рахунках, відкритих в банківській установі, які належать ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 40175878), а також на банківському рахунку №26001052206858 (українська гривня) та банківському рахунку № 26003052206759(євро) на час предявлення постанови суду про накладання арешту на грошові кошти від 12.07.2016 року а також на теперішній час; письмову інформацію про те, хто з відповідальних осіб банку мав право здійснити таке блокування рахунків та підстави не виконання ухвали слідчого судді від 12.07.2016 року; посадову інструкцію, заяву про прийняття на роботу, наказ про прийняття на роботу, договір про повну або часткову матеріальну відповідальність, накази про переведення з посад, заяву про звільнення та наказ про звільнення(якщо така мала місце) співробітника банку з даними ОСОБА_3В.(із вказанням повних анкетних даних-рік народження, місце реєстрації та проживання, контактні телефони); посадову інструкцію, заяву про прийняття на роботу, наказ про прийняття на роботу, договір про повну або часткову матеріальну відповідальність, накази про переведення з посад, заяву про звільнення та наказ про звільнення(якщо така мала місце) співробітника банку з яким працював ОСОБА_3 по рахункам ТОВ «Гудвіл Інтернешнл»(із вказанням повних анкетних даних-рік народження, місце реєстрації та проживання, контактні телефони); повні дані банку, з якого на рахунок ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878) надійшли грошові кошти у сумі 31321,41 євро, які в подальшому були конвертовані у суму 7830,35 євро залишеної на рахунку № 26003052206759(євро) та в розмірі 688000,00 залишеної на рахунку № 26001052206858 (гривня); інформацію про звернення або не звернення банку з рахунку якого надійшли грошові кошти у сумі 31321,41 євро на рахунки ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878) про повернення грошових коштів, а також відповіді на зазначені звернення; інформацію про наявність або відсутність кредитних зобовязань колишнього директора ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878) ОСОБА_4, а також механізм погашення кредиту із вказанням грошових коштів за рахунок яких зазначений кредит було погашено(службової переписки на підставі яких було здійснено погашення кредиту); інформацію про наявність або відсутність кредитних зобовязань ОСОБА_5 Годфрі Узома Ібенеме, а також механізм погашення кредиту із вказанням грошових коштів за рахунок яких зазначений кредит було погашено(службової переписки на підставі яких було здійснено погашення кредиту); інформацію про механізм погашення кредиту третіх осіб (службової переписки на підставі яких було здійснено погашення кредиту), якщо таке мало місце із вказанням повних даних особи боржника(повних анкетних даних-рік народження, місце реєстрації та проживання, контактні телефони); наявність або відсутність кредитних зобовязань колишнього директора ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878) ОСОБА_4, а також механізм погашення кредиту із вказанням грошових коштів за рахунок яких зазначений кредит було погашено(службової переписки на підставі яких було здійснено погашення кредиту); оригінали документів з підписами посадових осіб банку, на підставі яких було здійснено блокування та розблокування рахунків ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878), а також погашення кредитних зобовязань ОСОБА_4, ОСОБА_5 Годфрі Узома Ібенеме, а також інших осіб за рахунок грошових коштів, які перебували на рахунках ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878) №26001052206858 (українська гривня) та № 26003052206759(євро); оригінали внутрішніх документів банку та інструкцій, які регламентує порядок роботи працівника ОСОБА_3 а також працівника банку, яка разом з ним займалася рахунками ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878); оригінал акту перевірки відносно зняття грошових коштів з рахунків ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878) з усіма додатками, проведеної співробітниками ПАТ КБ «ПриватБанк».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 05 липня 2016 року до СВ Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява директора ТОВ «Гудвіл Інтернешнл» ОСОБА_6, в якій вона просить прийняти заходи до колишнього директора ОСОБА_5 Годрі Узома Ібенеме, який достовірно знаючи про припинення своїх повноважень, шляхом підробленням статутних документів, 30.06.2016, зняв з розрахункового рахунку підприємства 26003052206759 відкритому в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 грошові кошти у сумі 80000,00 грн., чим спричинив матеріальну шкоду.

Допитана по вказаному кримінальному провадженню представник потерпілого ОСОБА_6 в своїх свідченнях вказує на те, що 15.12.2015 її чоловік зареєстрував підприємство ТОВ «Гудвіл Інтернешенел». Засновниками вказаного підприємства були її чоловік та ОСОБА_5 Годфрі Узома Ібенеме, в зв'язку з чим кожен з них володів 50% зазначеного новоствореного підприємства. Основним видом діяльності зазначеного підприємства була зовнішньоекономічна діяльність, пов'язана з торгівлею. Дане підприємство орендувало приміщення на 4-му поверсі за адресою: Харків, пр. Науки, будинок 40. Статутний фонд становив 10000,00 грн. і більше ніякої додаткової техніки чи іншого майно не було. Спочатку директором вказаного підприємства була призначена ОСОБА_4, яка пропрацювала на зазначеній посаді приблизно до травня 2016 року. 26.02.2016 від фірми контрагента на валютний рахунок підприємства надійшли гроші в сумі 31000 євро., при цьому частина цієї суми в розмірі 7830 євро залишилися на валютному рахунку, а решта, відповідно до законодавства України були конвертовані в 688000,00 грн. і переміщені на рахунок в національній валюті. У березні 2016 роки її чоловік повідомив про те, що від своїх співвітчизників і партнерів йому стало відомо про те, що ОСОБА_4 має намір незаконно розпорядитися вищевказаними коштами, в зв'язку з цим чоловіком і другим засновником прийнято рішення про проведення загальних зборів з питання зміни і призначення нового директора. 08.06.2016 року директором вказаного підприємства призначено Узома, так як необхідно було вжити заходів обережності і не допустити, щоб ОСОБА_4 мала доступ до рахунків підприємства. Після того, як Узома призначений директором, то всі необхідні документи були ним подані в реєстраційну службу і він як директор мав право підпису і доступу до грошей на рахунках підприємства. Через деякий час її чоловік розповів про те, що йому здається поведінка Узома підозрілою, за словами чоловіка вона зрозуміла, що останнім часом Узома уникає зустрічі і спілкування з її чоловіком, сам чоловік казав про те, що він не знає, де і з ким в даний момент проживає Узома і що він на його телефонні дзвінки не відповідає і в подальшому стало відомо про те, що Узома поміняв свої номери телефонів. В подальшому чоловік сказав, що він від своїх знайомих і приятелів дізнався про те, що Узома також має намір в групі з представниками Приватбанку, а саме службою безпеки Харківської філії, де відкриті рахунки зазначеного підприємства заволодіти грошовими коштами, витративши їх на себе. Її чоловік намагався знайти Узома і 23.06.2016 йому вдалося заблокувати тимчасово рахунок підприємства, але тільки як співзасновнику. Тільки після цього представники Узома зв'язалися з її чоловіком і 23.06.2016 проведено збори по зміні директора. При цьому її чоловік представникам Узома довів до відома про те, що якщо Узома буде ховатися, то він напише заяву в поліцію і в цивільному порядку все одно доб'ється того, щоб Узома був відсторонений від посади директора. 23.06.2016 року Узома прибув сам і дав згоду на зміну директора, яким було вирішено призначити її. Після цього вона відповідно до законодавства подала документи в реєстраційну службу і отримала статутні документи зазначеного підприємства. 29.06.2016 її чоловік пішов до головного офісу на вул. Малом'ясницькій, де в службі безпеки попросив надати виписки по рахунках, щоб переконатися в тому, що вона є повноправним директором і що ці дані є в самому банку. Коли чоловік повернувся, то розповів, що подаючи заявки на виписку по рахунках від працівника служби безпеки банку на ім'я ОСОБА_7, дізнався про те, що з валютного рахунку зазначена сума в розмірі 7830 євро списані, нібито, за заявою директора Узома, який в той період вже не був директором. Чоловік зробив спроби дізнатися яку заяву писав Узома і дату її подачі, але працівники служби безпеки банку повідомили в усній формі про те, що вони її вже списали в архів, при цьому не даючи точної інформації про текст заяви та дати подачі. В присутності її чоловіка цей працівник увійшов в базу і підтвердив, що директором вказаного підприємства є вона і тому із залишком коштів нічого не буде і можна не переживати. 30.06.2016 її чоловік отримав банківські виписки з яких вона і чоловік дізналися про те, що 7830 євро списані з рахунку №26003052206759 23.06.2016 в 12.49 годин, тобто вже після проведення зборів з питання зміни директора і самі збори було проведено рано вранці до 10.00 годин ранку. Також при отриманні зазначеної виписки працівники банку чоловікові повідомили про те, що під час перевірки в базі директором вказаного підприємства значиться Узома. Коли в подальшому вона з чоловіком взяли виписки з єдиного реєстру, то побачили, що Узома став директором 30.06.2016, що не відповідало дійсності і було неправдою, так як 30.06.2016 року ні вона, ні її чоловік не були запрошені на збори, участь в ньому не брали і ніяких підписів, ні в яких протоколах не ставили. Призначити себе директором одноосібно Узома не міг, так як у нього не було більшості голосів. Вона вважає, що Узома подав до реєстраційної служби підроблений протокол загальних зборів, в якому є підроблений підпис, виконаний від імені її чоловіка про призначення, нібито Узома, знову на посаду директора. Підробивши зазначені документи Узома 04.07.2016 року та 05.07.2016 зняв з розрахункового рахунку №26001052206858 гроші в сумі по 150000,00 грн., всього 300 000,00 грн. Щоб уникнути подальших незаконних викрадень коштів з зазначених рахунків підприємства з боку Узома, вона, як директор наполягає і просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на зазначених рахунках і в подальшому на самі рахунки, тому що вважає, що Узома в найближчі дні буде намагатися зняти усі гроші.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 Натанієль ОСОБА_8 підтримав свідчення ОСОБА_6, додавши, що після 23.06.2016 коли він повернувся до України і рішенням загальних зборів призначено директором Узома він намагався зустрітися с останнім, але Узома змінив номери своїх телефонів. Крім того він неодноразово звертався до керівництва ПАТ КБ «ПриватБанк» із відповідними заявами про блокування зазначених рахунків, але співробітник банку ОСОБА_3 постійно йому повідомляв про те, що він все зробить, але так нічого не робив.

В ході розслідування по вказаному кримінальному провадженню представником потерпілого надані довідки про те, що ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878) має розрахункові рахунки № 26003052206759(євро) відкритий 24.12.2015 році та № 26001052206858 (гривня) відкритий 24.12.2015 році у Харківському відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533. 26.02.2016 року на рахунок ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878) надійшли грошові кошти у сумі 31321,41 євро.

Згідно наданих копій встановлено, що 02.03.2016 році гроші у сумі 7830,35 євро залишено на рахунку № 26003052206759(євро), а залишок конвертовано у гривні та в розмірі 688000,00 перераховано на рахунок № 26001052206858 (гривня).

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно протоколу № 3 від 23.06.2016 року директором ТОВ «Гудвіл Інтернешнл» призначено ОСОБА_6, якій були передані усі статутні документи та печатка.

Але згідно роздруківки державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради від 05.07.2016 року директором зазначеного підприємства з 30.06.2016 року призначено ОСОБА_5 Годфрі Узома Ібенеме.

Опитаний з даного приводу ОСОБА_5 Годфрі Узома Ібенеме вказує на те, що ніяких грошових коштів він з розрахункового рахунку ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878) не знімав, ніяких документів про зміну керівництва до реєстраційної служби не подавав.

В ході досудового розслідування встановлено, що на ухвалою суду від 12.07.2016 року накладено арешт на грошові кошти у розмірі 388000,00 грн., які знаходяться на банківському рахунку №26001052206858 (українська гривня), який відкрито у Харківській філії ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533 та належать ТОВ«ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ»(код ЄДРПОУ 40175878), а також накладено арешт на грошові кошти у розмірі 7830,35 євро, які знаходяться на банківському рахунку №26003052206759(євро), який відкрито у Харківській філії ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533 та належать ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 40175878).

Зазначена ухвала 13.07.2016 року направлена до ПАТ КБ «Приватбанк», але відповіді щодо виконання зазначеної ухвали а також про залишок грошових коштів по зазначеним рахункам отримано до теперішнього часу не було.

22.08.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 12.07.2016 року в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» по вул.Маломясницькій, 2-А м. Харкова вилучені завірені належним чином копії документів повязаних із відкриттям та обслуговуванням рахунків № 26003052206759(євро) відкритий 24.12.2015 році та № 26001052206858 (гривня) відкритий 24.12.2015 році у Харківському відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 351533), які належать ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878), а саме: заява про відкриття рахунку № 26003052206759(євро), в якій також вказано про відкриття рахунку № 26003052210488(долар) та карткового рахунку № 26056052206580 (гривня) від 01.07.2016 року; заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг від 30.06.2016 року; картка із зразками підписів і відбитка печатки; лист про учасників та контролерів підприємства на 2-х аркушах; статут підприємства «Гудвіл Інтернешнл» (ЄДРПОУ 40175878) від 23.12.2015 року на 19 аркушах; виписка по руху коштів по рахунку № 26003052206759 згідно якого 26.02.2016 року на вказаний рахунок надійшли грошові кошти у сумі 7830,35 євро; виписка по руху коштів по рахунку № 26001052206858, згідно якого 02.03.2016 року на зазначений рахунок надійшли грошові кошти у розмірі 688288,06 грн. Інших документів на вилучення оригіналів яких було надано дозвіл банком видано не було.

Згідно роздруківки по руху коштів по рахунку №26001052206858 гроші у сумі 150000,00 грн. 01.07.2016 року перераховані на картковий рахунок № 5168742700384070 з позначкою на господарські нужди ОСОБА_5 Годфрі Узома Ібенеме.

В подальшому 04.07.2016 року в 14:17:16 в касі банку по вул. Маломясницькій, 2-А касиром ОСОБА_9 видані грошові кошти у розмірі 148506.00 грн. по картці 5169330507566393.

04.07.2016 року у відділенні банку зроблено замовлення на переказ грошових коштів у сумі 150000,00 грн., які були зняті готівкою 04.07.2016 року в касі банку у розмірі 148800.00 грн. по картці 5169330507566393 об 17:44:52.

05.07.2016 року в приміщенні відділення банку зроблено замовлення на переказ грошових коштів у сумі 150000,00 грн. які були зняті готівкою 05.07.2016 року в касі банку у розмірі 148500.00 грн. по картці 5169330507566393 об 12:00:55 та друга частина у розмірі 108435,00 грн. об 16:43:51.

Тобто на теперішній час встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» зняті грошові кошти на загальну суму 704241,00 грн. із 688288,06 грн., які на ньому перебували, а крім того, що ПАТ КБ «Приватбанк» не надано відповідь про залишок грошових коштів на зазначених рахунках після отримання ухвали суду про арешт грошових коштів від 12.07.2016 року.

На теперішній час слідство не має можливості встановити, яка ж саме грошова сума залишилась на обох рахунках як на час отримання ухвали суду від 12.07.2016 року, так і на теперішній час.

Органу досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню необхідно встановити яким чином та хто саме знімав готівкою грошові кошти, які 26.02.2016 року спочатку перераховані на рахунок № 26003052206759 у сумі 7830,35 євро, а в подальшому перераховані на картковий рахунок та знятті по картці № 5169330507566393 готівкою в касі Харківського відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 351533), розташованого по вул. Маломясницькій, 2-А м. Харкова.

26.07.2016 року по вказаному кримінальному провадженню призначено судово-почеркознавчу експертизу, згідно висновків, якої за № 8169/9135 від 14.09.2016 року підписи від імені ОСОБА_5 Годфрі Узома Ібенеме; в протоколі № 1 установчих зборів засновників (учасників) ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від 10.12.2015 року, розташованому в рядку «Голова зборів: ОСОБА_5 Годфрі Узома Ібенеме», статуту ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від 10.12.2015 року, розташованому на лицьовій стороні першого аркушу в рядку: «/ОСОБА_5 Годфрі Узома Ібенеме/», в протоколі № 2 установчих зборів засновників (учасників) ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від 07.06.2016 року, розташований в рядку: «секретар зборів: ОСОБА_5 Годфрі Узома Ібенеме», в статуті ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ»(нова редакція) від 07.06.2016 року розташовані на лицьовій стороні першого аркушу в рядку: «/ОСОБА_5 Годфрі Узома Ібенеме/» і на зворотній стороні аркушу 18 у рядку «ОСОБА_5 Годфрі Узома Ібенеме», в дорученні від 08.06.2016 року, розташований в рядку «директор ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» ОСОБА_5 Годфрі Узома Ібенеме, в протоколі № 3 установчих зборів засновників (учасників) ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від 23.06.2016 року, розташований у рядку «секретар зборів: ОСОБА_5 Годфрі Узома Ібенеме»,статуті ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ»(нова редакція) від 23.06.2016 року розташований на зворотній стороні аркушу 18 у рядку «ОСОБА_5 Годфрі Узома Ібенеме», описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не повязані зі змінами в установчих документах» ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від 30.06.2016 року, розташований у рядку: «Заявник: ОСОБА_5У.И.(підпис),заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від 29.06.2016 року розташований на зворотній стороні в рядку: «ОСОБА_5У.І.(підпис) 29.06.2016»,в документі під номером «4» «Зміна керівника юридичної особи або відомостей про керівника юридичної особи» ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» від 29.06.2016 року, розташований у рядку: «ОСОБА_5У.І.(підпис) 29.06.2016»,документі під номером «5» з назвою «Зміна керівника юридичної особи або відомостей про фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо» від 29.06.2016 року, розташований у рядку: «ОСОБА_5У.І.(підпис) 29.06.2016»,протоколі № 6 від 29.06.2016 загальних зборів учасників ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ», розташований у рядку: «Секретар зборів: ОСОБА_5 Годфрі Узома Ібенеме»,- виконані рукописним способом без попередньої технічної підготовки та використанні технічних засобів самим ОСОБА_5 Годфрі Узома Ібенеме.

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, а також тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) МФО 351533, за адресою: 49094, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, буд. 50, або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) МФО 351533 за адресою: м. Харків, вулиця Малом`ясницька, будинок 2-А, за період часу з 01.07.2016 року, адже перелічені у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами зазначеного підприємства, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення оригіналів документів стосовно ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878), які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) МФО 351533, за адресою: 49094, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, буд. 50, або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» у володінні Харківського ГРУ ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533, а саме: письмову інформацію щодо залишків грошових коштів на будь-яких рахунках, відкритих в банківській установі, які належать ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 40175878), а також на банківському рахунку №26001052206858 (українська гривня) та банківському рахунку № 26003052206759(євро) на час предявлення постанови суду про накладання арешту на грошові кошти від 12.07.2016 року а також на теперішній час; письмову інформацію про те, хто з відповідальних осіб банку мав право здійснити таке блокування рахунків та підстави не виконання ухвали слідчого судді від 12.07.2016 року; посадову інструкцію, заяву про прийняття на роботу, наказ про прийняття на роботу, договір про повну або часткову матеріальну відповідальність, накази про переведення з посад, заяву про звільнення та наказ про звільнення(якщо така мала місце) співробітника банку з даними ОСОБА_3В.(із вказанням повних анкетних даних-рік народження, місце реєстрації та проживання, контактні телефони); посадову інструкцію, заяву про прийняття на роботу, наказ про прийняття на роботу, договір про повну або часткову матеріальну відповідальність, накази про переведення з посад, заяву про звільнення та наказ про звільнення(якщо така мала місце) співробітника банку з яким працював ОСОБА_3 по рахункам ТОВ «Гудвіл Інтернешнл»(із вказанням повних анкетних даних-рік народження, місце реєстрації та проживання, контактні телефони); повні дані банку, з якого на рахунок ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878) надійшли грошові кошти у сумі 31321,41 євро, які в подальшому були конвертовані у суму 7830,35 євро залишеної на рахунку № 26003052206759(євро) та в розмірі 688000,00 залишеної на рахунку № 26001052206858 (гривня); інформацію про звернення або не звернення банку з рахунку якого надійшли грошові кошти у сумі 31321,41 євро на рахунки ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878) про повернення грошових коштів, а також відповіді на зазначені звернення; інформацію про наявність або відсутність кредитних зобовязань колишнього директора ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878) ОСОБА_4, а також механізм погашення кредиту із вказанням грошових коштів за рахунок яких зазначений кредит було погашено(службової переписки на підставі яких було здійснено погашення кредиту); інформацію про наявність або відсутність кредитних зобовязань ОСОБА_5 Годфрі Узома Ібенеме, а також механізм погашення кредиту із вказанням грошових коштів за рахунок яких зазначений кредит було погашено(службової переписки на підставі яких було здійснено погашення кредиту); інформацію про механізм погашення кредиту третіх осіб (службової переписки на підставі яких було здійснено погашення кредиту), якщо таке мало місце із вказанням повних даних особи боржника(повних анкетних даних-рік народження, місце реєстрації та проживання, контактні телефони); наявність або відсутність кредитних зобовязань колишнього директора ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878) ОСОБА_4, а також механізм погашення кредиту із вказанням грошових коштів за рахунок яких зазначений кредит було погашено(службової переписки на підставі яких було здійснено погашення кредиту); оригінали документів з підписами посадових осіб банку, на підставі яких було здійснено блокування та розблокування рахунків ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878), а також погашення кредитних зобовязань ОСОБА_4, ОСОБА_5 Годфрі Узома Ібенеме, а також інших осіб за рахунок грошових коштів, які перебували на рахунках ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878) №26001052206858 (українська гривня) та № 26003052206759(євро); оригінали внутрішніх документів банку та інструкцій, які регламентує порядок роботи працівника ОСОБА_3 а також працівника банку, яка разом з ним займалася рахунками ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878); оригінал акту перевірки відносно зняття грошових коштів з рахунків ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878) з усіма додатками, проведеної співробітниками ПАТ КБ «ПриватБанк».

Строк дії ухвали до 21.06.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя