Ухвала суду № 66636674, 18.05.2017, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/779/17

Провадження № 1-кс/210/891/17

"18" травня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області, молодшим радником юстиції ОСОБА_3, винесене в рамках кримінального провадження №42016040000001040 від 29 листопада 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

16 травня 2017 року прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області, молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016040000001040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року ТОВ «Багатопрофільна корпорація «Січеслав» (код ЄДРПОУ 33576615) неодноразово становилась переможцем конкурсних торгів державних закупівель, проведених Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, та на підставі укладених за результатами проведених торгів договорів, отримувала грошові кошти з бюджетів різних рівнів. При цьому, частину з цих коштів ТОВ «Багатопрофільна корпорація «Січеслав» перераховувало на закупівлю ТМЦ та постачання послуг субпідряду у сфері здійснення дорожньо-будівельних робіт на рахунки ТОВ «Леговест» (код ЄДРПОУ 40532283), яке має ознаки фіктивності, внаслідок чого безпідставно формувався податковий кредит.

Згідно інформації, отриманої під час досудового розслідування, встановлено, що ТОВ «Багатопрофільна корпорація «Січеслав» (код ЄДРПОУ 33576615) використовувало в своїй діяльності банківський рахунок №26002000081563, відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019, м. Київ, вул. Ковпака, 29, МФО банку 300023), який був закритий 12 грудня 2016 року.

Під час досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів щодо вказаного банківського рахунку ТОВ «Багатопрофільна корпорація «Січеслав», відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк».

Необхідність отримання доступу до вказаних документів полягає в тому, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, як самостійно так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного прокурор просив клопотання задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Повно, всебічно та обєктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор, знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019, м. Київ, вул. Ковпака, 29, МФО банку 300023), відповідно до ст.162 ч.1 п.5 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що прокурор, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016040000001040 від 29 листопада 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019, м. Київ, вул. Ковпака, 29, МФО банку 300023), та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області, молодшого радника юстиції ОСОБА_3, винесене в рамках кримінального провадження №42016040000001040 від 29 листопада 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019, м. Київ, вул. Ковпака, 29, МФО банку 300023), з можливістю вилучення належними чином їх завірених копій, а саме до:

- матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківського рахунку №26002000081563, відкритого ТОВ «Багатопрофільна корпорація «Січеслав» (код ЄДРПОУ 33576615) у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів службових осіб і відбитків печаток, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні банківських рахунків та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;

- реєстрів руху грошових коштів по рахунку №26002000081563, відкритого ТОВ «Багатопрофільна корпорація «Січеслав» (код ЄДРПОУ 33576615) у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний реєстр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді) за період часу з 04 липня 2016 року до 12 грудня 2016 року;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунку №26002000081563, відкритого ТОВ «Багатопрофільна корпорація «Січеслав» (код ЄДРПОУ 33576615) у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за період часу з 04 липня 2016 року до 12 грудня 2016 року;

- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку по рахунку №26002000081563, відкритого ТОВ «Багатопрофільна корпорація «Січеслав» (код ЄДРПОУ 33576615) у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за період часу з 04 липня 2016 року до 12 грудня 2016 року;

- підтверджуючих документів, наданих службовими особами ТОВ «Багатопрофільна корпорація «Січеслав» (код ЄДРПОУ 33576615) ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунок № 26002000081563, відкритого ТОВ «Багатопрофільна корпорація «Січеслав» (код ЄДРПОУ 33576615) у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за період часу з 04 липня 2016 року до 12 грудня 2016 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) банківських операцій по рахунку №26002000081563, відкритого ТОВ «Багатопрофільна корпорація «Січеслав» (код ЄДРПОУ 33576615) у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за період часу з 04 липня 2016 року до 12 грудня 2016 року, а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчим в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4, ОСОБА_5, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42016040000001040, а також старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_6 на підставі доручення слідчого чи прокурора у кримінальному провадженні.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019, м. Київ, вул. Ковпака, 29, МФО банку 300023), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів слідчим в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4, ОСОБА_5, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42016040000001040, а також старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_6 на підставі доручення слідчого чи прокурора у кримінальному провадженні.

Строк дії даної ухвали, - до 17 червня 2017 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н. Ю. Вікторович