YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Постанова № 66634021, 23.05.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

23.05.2017

Номер справи

522/2700/17

Номер документу

66634021

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК"

23.05.2017

Справа №522/2700/17

1-кс/522/8825/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Патраманського М.А., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, узгодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про арешт майна, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016160000001013 від 29.11.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42016160000001013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що помічник Піщанського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_3, спільно з лісничим вказаного лісництва ОСОБА_4, протягом 2015-2016 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, було вирублено чотири ділянки дубових та ясеневих лісонасаджень, у кількості понад 1000 м. куб. ділової деревини, чим завдано збитків державі на суму що перевищує 10 000 000 грн.

Вказана лісова продукція перевозилася автомобілями СКАНІЯ (чорного кольору) водій ОСОБА_5 та МАЗ (білого кольору) водій ОСОБА_6. Навантажувалися автомобілі біля тракторного стану в с. Пасат, Балтського району, Одеської області.

Також встановлено, що з ОСОБА_3 розрахунок відбувався у готівковій формі, а також на особистий рахунок його картки ПриватБанку в сумах 50 000 100 000 грн., за один перерахунок.

Крім цього, встановлено, що лісничий Піщанського лісництва ОСОБА_4, також отримував кошти з реалізації незаконно вирубленої продукції, а «покриває» їх незаконні дії директор ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_7, який також щомісячно отримує грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

21.04.2017 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання, слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенях ДП «Балтське лісове господарство», які розташовані за адресою: Одеська область, Балтський район, м. Балта, вул. Шевченка, 5-А.

18.05.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню, проведено обшук у вищезазначеному житловому приміщенні під час якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- Копія наказу «Про затвердження спеціалізованих форм первинного обліку деревини» № 110 від 27.03.2015 з додатками на 28 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер №5 за січень 2017» на 159 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Ж/О № 5-4 рах. 237; 131; 132; 133, 2016 рік» на 12 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Ж/О № 5 рах. 231, 2016 рік» на 12 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Ж/О № 2; 2-1 рах. 311; 312; 313; 33; 35; 50; 60, 2016 рік» на 103 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Ж/О № 4 рах. 65; 66; 47, 2016» на 171 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Ж/О № 3 рах. 372, 2016» на 24 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Ж/О № 1 рах. 301; 302, 2016 рік» на 46 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер №5 за вересень 2016 року» на 526 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер №4 за березень 2015 року» на 433 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер №4 за лютий 2015 року» на 285 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер №4 за січень 2015 року» на 148 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер №4 за квітень 2015 року» на 431 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Ж/О № 11 рах. 44; 79, 2016 рік» на 19 арк.;

- Табелі обліку робочого часу на 82 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер №5 за грудень 2016 року» на 132 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер №5 за листопад 2016 року» на 93 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер №5 за січень 2016 року» на 52 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер №5 за лютий 2016 року» на 148 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер №5 за березень 2016 року» на 87 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер №5 за жовтень 2016 року» на 470 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер №5 за квітень 2016 року» на 98 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер №5 за липень 2016 року» на 92 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер №5 за червень 2016 року» на 222 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер №5 за травень 2016 року» на 212 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер №5 за серпень 2016 року» на 110 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Ж/О № 5-2 рах. 234; 235; 24; 91; 92; 93, 2016 рік» на 134 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Ж/О № 5-1 рах. 232; 233, 2016 рік» на 114 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Ж/О № 5-3 рах. 236; 238; 39, 2016 рік» на 70 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер № 2; 2-1; 3, за березень 2016 року» на 282 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер № 2; 2-1; 3, за травень 2016 року» на 270 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер № 2; 2-1; 3, за червень 2016 року» на 339 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер № 2; 2-1; 3, за лютий 2016 року» на 304 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер № 2; 2-1; 3, за січень 2016 року» на 170 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Ж/О № 9 рах. 36; 37; 38; 39, 2016 рік» на 50 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Ж/О № 2; 2-1 рах. 311; 312; 313; 33; 35; 50; 60, 2017 рік» на 30 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Ж/О № 1 рах. 301; 302, 2017 рік» на 14 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Ж/О № 4 рах. 65; 66; 47, 2017 рік» на 57 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Ж/О № 9 рах, 2017 рік» на 20 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Ж/О № 3 рах. 2017 рік» на 8 арк.;

- Тека білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер № 4 за лютий 2017 року» на 295 арк.;

- Тека білого кольору з написом Бухгалтерські документи журнал-ордер № 5 за лютий 2017 року» на 263 арк.;

- Тека білого кольору з написом Бухгалтерські документи журнал-ордер № 2; 2-1; 3 за січень 2017 року» на 176 арк.;

- Повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень на 9 арк.;

- Роздруківка з програми 1С «Реалізація продукція за 2016-2016 рік» на 51 арк.;

- Завірена належним чином копія особової справи майстра лісу Піщанського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_8 на 23 арк.;

- Завірена належним чином копія особової справи помічника лісничого Піщанського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_3 на 26 арк.;

- Завірена належним чином копія особової справи лісничого Піщанського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_4 на 35 арк.;

- Завірена належним чином копія особової справи провідного бухгалтера Піщанського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_9 на 23 арк.;

- Завірена належним чином копія особової справи головного бухгалтера Піщанського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_10 на 29 арк.;

- Завірена належним чином копія особової справи директора Піщанського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_7 на 44 арк.;

- Завірена належним чином копія посадової інструкції директора Піщанського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_7 на 5 арк.;

- Завірена належним чином копія посадової інструкції майстра лісу Піщанського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_8 на 3 арк.;

- Завірена належним чином копія посадової інструкції помічника лісничого Піщанського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_3 на 2 арк.;

- Завірена належним чином копія посадової інструкції лісничого Піщанського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_4 на 3 арк.;

- Завірена належним чином копія посадової інструкції провідного бухгалтера Піщанського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_9 на 3 арк.;

- Завірена належним чином копія посадова інструкції головного бухгалтера Піщанського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_10 на 3 арк.;

- Проект організації та розвитку лісового господарства ДП «Балтське лісове господарство» Одеського обласного управління лісового та мисливського господарства на 168 арк.;

- Проект організації та розвитку лісового господарства ДП «Балтське лісове господарство» Одеського обласного управління лісового та мисливського господарства Піщанське лісництво. Таксаційний опис, відомості поквартальних підсумків на 310 арк.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги що вищезазначені речі вилучені під час проведення обшуку є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню. З метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити ряд експертиз та перевірок, також з метою попереджання подальшого пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 18.05.2017 в приміщеннях ДП «Балтське лісове господарство», які розташовані за адресою: Одеська область, Балтський район, м. Балта, вул. Шевченка, 5-А.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України: «Речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 18.05.2017 в приміщеннях ДП «Балтське лісове господарство», які розташовані за адресою: Одеська область, Балтський район, м. Балта, вул. Шевченка, 5-А.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 задовольнити.

Поновити строк подачі клопотання про арешт на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 18.05.2017 в приміщеннях ДП «Балтське лісове господарство», які розташовані за адресою: Одеська область, Балтський район, м. Балта, вул. Шевченка, 5-А, а саме: