Ухвала суду № 66632815, 16.05.2017, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Провадження: 1-кс/484/242/17

Справа: 484/1015/17

Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

м. Первомайськ 16.05.2017 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Максютенко О.А., за участю секретаря судового засідання Завірюха В.Ю., прокурора Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчого Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12017150110000486 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів,

встановив:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12017150110000486 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.01.2017 електронною поштою між ТОВ «НАБАТ» (код ЄДРПОУ 31517338, юридична адреса: 02183, м. Київ, вул. Кибальчича, 13-А), в особі директора ОСОБА_3, та ТОВ «Нікоагро-Трейд» (код ЄДРПОУ 40096950, юридична адреса: 54003, м. Миколаїв, вул. Шевченко, 59-А), в особі директора ОСОБА_4, був укладений договір купівлі-продажу №19/01/2017-МС14500 (пятисот) тонн насіння соняшника за ціною 11400 грн. 00 коп. за одну метричну тонну на умовах поставки СРТ (згідно правилам ІНКОТЕРМС 2010) на елеватор, що розташований за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Камяний Міст, вул. Космонавтів, 1а, та належить ТОВ «Агро Сервіс» (код ЄДРПОУ 39994946, юридична адреса: 03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4), яке повинно було провести аналіз якості товару та здійснити послуги по його зберіганню на підставі договору № 56 від 22.12.2016 складського зберігання, укладеного між ТОВ «Агро Сервіс» та ТОВ «Нікоагро трейд».

Згідно з істотними умовами договору визначено термін поставки товару - 5 днів з моменту підписання договору. Покупець (ТОВ «Нікоагро трейд») повинен був здійснити шляхом банківського переказу оплату 100% вартості поставленого в пункт відвантаження товару протягом 2 (двох) банківських днів з моменту отримання Покупцем сканкопій документів від Продавця.

25.01.2017 та 27.01.2017 ТОВ «НАБАТ», виконуючи умови договору, трьома автомобілями марки КамАЗ (з причепами) поставило 63,310 тонни насіння соняшника на загальну суму 721 734,00 грн., в пункт відвантаження (елеватор ТОВ «Агро Сервіс»), що підтверджується товарно-транспортними накладними №1 від 24.01.2017, однак оплату даного товару ТОВ «Нікоагро-Трейд» з тих пір не здійснило.

Натомість, 28.01.2017 директором ТОВ «Нікоагро-Трейд» ОСОБА_4 на адресу директора ТОВ «Агро Сервіс» ОСОБА_5 направлено два листа з проханням відвантажити насіння соняшнику (27.01.2017 у кількості 42,150 тонни та 31.01.2017 у кількості 18,780 тонни) загальною кількістю 60,930 тонни, а також видано довіреність на отримання даного вантажу на імя ОСОБА_6.

На підставі зазначених документів ТОВ «Агро Сервіс» 28.01.2017 та 31.01.2017 відвантажило на автомобілі, які були найняті ТОВ «Нікоагро Трейд», насіння соняшнику в загальній кількості 60,930 тонни.

З 02.02.2017 представники ТОВ «Нікоагро-Трейд» на звязок не виходили (корпоративні номера мобільних телефонів, які раніше використовували для звязку, відключені), будь-яких контактів з керівництвом ТОВ «НАБАТ» дані особи уникають.

Встановлено, що за вказаною у договорі юридичною адресою (м. Миколаїв, вул. Шевченко, 59-А) ТОВ «Нікоагро-Трейд» не перебуває, фактично товариство підприємницької діяльності за 2015-2016 рр. не здійснювало, що підтверджується податковою звітністю. За обліками УДМС України в Миколаївській

області ОСОБА_6 паспортом громадянина України не документувався. Бланк паспорта серії ЕО №445603 від 08.07.1977, виданий Жовтневим РВВС Миколаївської області, значиться за гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 або інших представників ТОВ «Нікоагро-Трейд» ніхто з представників ТОВ «НАБАТ» або ТОВ «Агро Сервіс» в обличчя не бачив, а спілкувався з ними лише по мобільним телефонам (оператори мобільного звязку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та НОМЕР_3).

Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_5, директора ТОВ «Агро Сервіс», встановлено, що він користується мобільним оператором «Київстар» № НОМЕР_4, з допомогою якого виходив на звязок з невідомими особами, що представляли інтереси ТОВ «Нікоагро Трейд». Під час допиту свідка ОСОБА_8, менеджера-логіста ТОВ «Агро Сервіс», встановлено, що вона користується мобільним оператором «Київстар» № НОМЕР_5, з допомогою якого виходила на звязок з невідомими особами, що представляли інтереси ТОВ «Нікоагро Трейд». Крім того, остання повідомила номер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_6, з допомогою якого з нею виходив на звязок невідомий чоловік на імя ОСОБА_5, що представляв інтереси невідомої фірми з м. Маріуполь, з якою ТОВ «Нікоагро Трейд» намагалося укласти договір купівлі-продажу кукурудзи 20.01.2017, проте вказана угода не відбулася з невідомих їй причин. Також вона повідомила номер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_7, з допомогою якого з нею виходив на звязок чоловік на імя ОСОБА_9, що представляв інтереси ТОВ «Торговий дім «Еколідер», з яким ТОВ «Нікоагро Трейд» намагалося укласти договір купівлі-продажу кукурудзи в кінці січня 2017 року, проте вказана угода не відбулася з причин технічного характеру.

Також, встановлено, що директор ТОВ «НАБАТ» ОСОБА_3 користується мобільним оператором «Київстар» № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9, менеджер ТОВ «НАБАТ» ОСОБА_10 користується мобільним оператором «Київстар» № НОМЕР_10, менеджер ТОВ «НАБАТ» ОСОБА_11 користується мобільним оператором «Київстар» № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12, інший працівник ТОВ «НАБАТ» ОСОБА_12 користується мобільним оператором «Київстар» № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14, бухгалтер ТОВ «Агро Сервіс» на імя Вікторія користується мобільним оператором «Київстар» № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16.

З метою встановлення обставин скоєння правопорушення та осіб, причетних до його скоєння, проводяться гласні слідчі (розшукові) дії та оперативні заходи, але для встановлення всіх обставин скоєння злочину можливе лише шляхом опрацювання інформації про звязок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 мобільних терміналів, які належать невстановленим особам, що представляли інтереси ТОВ «Нікоагро Трейд», а також № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 мобільних терміналів, які належать працівникам ТОВ «Агро Сервіс», а також № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14, які належать працівникам ТОВ «НАБАТ», а також № НОМЕР_6, який належить невідомому чоловіку на імя ОСОБА_5, що представляв інтереси невідомої фірми з м. Маріуполь, та № НОМЕР_7, який належить невідомому чоловіку на імя ОСОБА_9, що представляв інтереси ТОВ «Торговий дім «Еколідер», у період часу з 00.00 год. 01.10.2016 по 00.00 год. 31.03.2017 року.

Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного звязку) ПрАТ «Київстар», чий офіс обслуговування знаходиться за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53. Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про зєднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікації про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів переведення тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно вважаю необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про звязок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», яке розташоване за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53,

Керуючись ст.ст. 159,160 КПК України, -

ухвалив:

Зобовязати оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» надати дозвіл старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 та слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до деталізації звязків абоненту «А» та «Б» з адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання ІМЕІ, типи зєднання абоненту з вхідним та вихідними дзвінками, SMS-текстовими повідомленнями, переадресацією, датою, часом та тривалістю зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості абонентів наступних абонентських номерів оператора «Київстар» № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_15, № НОМЕР_17, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7 у період часу з 00.00 год. 01.10.2016 по 00.00 год. 31.03.2017, та зобовязати оператора ПрАТ «Київстар» надати деталізацію звязків ІМЕІ за період часу з 00.00 год. 01.10.2016 по 00.00 год. 31.03.2017, головний офіс якого розташовано за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Зазначену інформацію надати в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel та в ній обовязково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, SMS-текстові повідомленнями, номери учасників зєднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: