Ухвала суду № 66632806, 16.05.2017, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Провадження: 1-кс/484/243/17

Справа: 484/1015/17

Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

м. Первомайськ 16.05.2017 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Максютенко О.А., за участю секретаря судового засідання Завірюха В.Ю., прокурора Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчого Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12017150110000486 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів,

встановив:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12017150110000486 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.01.2017 електронною поштою між ТОВ «НАБАТ» (код ЄДРПОУ 31517338, юридична адреса: 02183, м. Київ, вул. Кибальчича, 13-А), в особі директора ОСОБА_3, та ТОВ «Нікоагро-Трейд» (код ЄДРПОУ 40096950, юридична адреса: 54003, м. Миколаїв, вул. Шевченко, 59-А), в особі директора ОСОБА_4, був укладений договір купівлі-продажу №19/01/2017-МС14500 (пятисот) тонн насіння соняшника за ціною 11400 грн. 00 коп. за одну метричну тонну на умовах поставки СРТ (згідно правилам ІНКОТЕРМС 2010) на елеватор, що розташований за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Камяний Міст, вул. Космонавтів, 1а, та належить ТОВ «Агро Сервіс» (код ЄДРПОУ 39994946, юридична адреса: 03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4), яке повинно було провести аналіз якості товару та здійснити послуги по його зберіганню на підставі договору № 56 від 22.12.2016 складського зберігання, укладеного між ТОВ «Агро Сервіс» та ТОВ «Нікоагро Трейд».

25.01.2017 та 27.01.2017 ТОВ «НАБАТ», виконуючи умови договору, трьома автомобілями марки КамАЗ (з причепами) поставило 63,310 тонни насіння соняшника на загальну суму 721 734,00 грн., в пункт відвантаження (елеватор ТОВ «Агро Сервіс»), що підтверджується товарно-транспортними накладними №1 від 24.01.2017, однак оплату даного товару ТОВ «Нікоагро Трейд» з тих пір не здійснило.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 між ТОВ «Агро Сервіс» та ТОВ «Нікоагро Трейд» було укладено договір №56 складського зберігання, предметом якого були 600 тонн насіння соняшника. Саме на виконання умов даного договору та на підставі листів та довіреності (на імя ОСОБА_5), направлених на адресу керівництва ТОВ «Агро Сервіс» невідомими особами (нібито від імені директора ТОВ «Нікоагро Трейд» ОСОБА_4С.), було здійснено відвантаження насіння соняшнику (27.01.2017 у кількості 42,150 тонни та 31.01.2017 у кількості 18,780 тонни) загальною кількістю 60,930 тонни з території елеватора, що належить ТОВ «Агро Сервіс».

З 02.02.2017 представники ТОВ «Нікоагро-Трейд» на звязок не виходили (корпоративні номера мобільних телефонів, які раніше використовували для звязку, відключені), будь-яких контактів з керівництвом ТОВ «НАБАТ» дані особи уникають.

На даний час у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме: 1) договору №56 складського зберігання від 22.12.2016; 2) додатку №1 до нього; 3) додатку №2 до нього; 4) лист від імені директора ТОВ «Нікоагро трейд» ОСОБА_4 з проханням відвантаження 27.01.2017 соняшнику у кількості 42.150 тонни; 5) лист від імені директора ТОВ «Нікоагро трейд» ОСОБА_4 з проханням відвантаження 31.01.2017 соняшнику у кількості 18.780 тонни; 6) довіреність від імені директора ТОВ «Нікоагро трейд» ОСОБА_4 від 26.01.2017 на імя ОСОБА_5; які фактично знаходять у володінні ТОВ «Агро Сервіс» (код ЄДРПОУ 39994946) за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Камяний Міст, вул. Космонавтів, 1а, оскільки вони містять зразки підпису від імені директора ТОВ «Нікоагро Трейд» ОСОБА_4, що має виключене

значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення вказаних документів полягає у тому, що вони можуть бути використані під час проведення судової почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації підпису та почерку осіб, які виконали підписи і записи, причому використовувати під час такої експертизи можливо лише оригінали документів. Іншими способами, тобто шляхом надання для дослідження копії документів, неможливо встановити ідентичність підпису та почерку осіб, які їх виконали.

Слідчим достовірно встановлено, що оригінали вказаних документів знаходяться за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Камяний Міст, вул. Космонавтів, 1а (в адміністративній будівлі елеватора ТОВ «Агро Сервіс»), оскільки раніше керівництвом товариства надавалися завірені копії даних документів, однак оригінали надані не були, хоча запит на їх видачу направлявся ще 07.04.2017 за вих.№5325/70-17.

Тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів в даному випадку полягає у їх вилученні (здійсненні виїмки).

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не зявилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що оригінали документів, знаходяться Миколаївська область, Первомайський район, с. Камяний Міст, вул. Космонавтів, 1а (в адміністративній будівлі елеватора ТОВ «Агро Сервіс») які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159,160 КПК України, -

ухвалив:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2, а також старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Миколаївській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6 (по дорученню слідчого) тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Агро Сервіс» (код ЄДРПОУ 39994946) та знаходяться адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Камяний Міст, вул. Космонавтів, 1а, а саме:

●договору №56 складського зберігання від 22.12.2016;

●додатків №1 та №2 до вказаного договору;

●листа від імені директора ТОВ «Нікоагро трейд» ОСОБА_4 з проханням відвантаження 27.01.2017 соняшнику у кількості 42.150 тонни;

●листа від імені директора ТОВ «Нікоагро трейд» ОСОБА_4 з проханням відвантаження 31.01.2017 соняшнику у кількості 18.780 тонни;

●довіреності від імені директора ТОВ «Нікоагро трейд» ОСОБА_4 від 26.01.2017 на імя ОСОБА_5

з одночасним їх вилученням (здійсненням виїмки).

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: