Ухвала суду № 66631198, 03.05.2017, Біловодський районний суд Луганської області

Справа № 408/2107/17-к

1-кс/408/99/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

с.Біловодськ 3 травня 2017 року

Слідчий суддя Біловодського районного суду Луганської області Рукас М.С., при секретарі Мірошнік Г.Г., за участю:

прокурора Васильєвої О.В.,

слідчого Тішакова О.Б.,

розглянувши клопотання слідчого Біловодського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене з заступником начальника Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 12016130430000321 від 17.07.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

3 травня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Біловодського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене з заступником начальника Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 12016130430000321 від 17.07.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що згідно реєстраційних даних зТовариство з Обмеженою Відповідальністю «АГРАРНА КОМПАНІЯ «АКР» (код 32602455), 22.12.2015 зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (Леніна), буд. №178.

Основними видами діяльності ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ «АКР» є: - вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур; - виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; - оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; - оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами; - вантажний автомобільний транспорт.

В ході проведення перевірки було встановлено, що ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ «АКР» за місцем реєстрації відсутня. Дані щодо адреси своєї реєстрації за адресою: Луганська область, вул. Центральна (Леніна), буд. №178 представники ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ «АКР» надали Державному реєстратору фіктивні, як такі, що не відповідають дійсності.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Біловодського РВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016130430000321 від 17 липня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

З метою встановлення фактичного руху грошових коштів на банківських рахунках відкритих ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ «АКР», необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № 26007455003475 та № 26046455000279 відкритих в АТ «ОТП БАНК» за період з 01.09.2014 року по 01.04.2017 року.

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Також слідчий Біловодського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, вказав на те, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, на підставі ч.2 ст.163КПК України.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримала повністю. Просила суд його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, вислухавши думку всіх осіб, що беруть участь у справі, та дослідивши докази по матеріалах, наданих органами досудового розслідування приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що документи, які становлять банківську таємницю щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № 26007455003475 та № 26046455000279 відкритих ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ «АКР» в АТ «ОТП БАНК» за період з 01.09.2014 року по 01.04.2017 року, знаходяться в АТ «ОТП БАНК», розташованого за адресою: 01601, м. Київ-33, вул. Жилянська, 43, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

При цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Біловодського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене з заступником начальника Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати старшому слідчому Біловодського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_1, або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, а саме: - о/у міжрайонного відділу №3 УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту ОСОБА_3; - старшому о\у міжрайонного відділу №3 УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4; - заступнику начальника міжрайонного відділу №3 УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_5; - старшому о\у міжрайонного відділу №3 УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26007455003475 та № 26046455000279 відкритих ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ «АКР» в АТ «ОТП БАНК» за період з 01.09.2014 року по 01.04.2017 року, які знаходяться в АТ «ОТП БАНК», розташованого за адресою: 01601, м. Київ-33, вул. Жилянська, 43.

Надати старшому слідчому Біловодського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_1, або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, а саме: - о/у міжрайонного відділу №3 УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту ОСОБА_3; - старшому о\у міжрайонного відділу №3 УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4; - заступнику начальника міжрайонного відділу №3 УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_5; - старшому о\у міжрайонного відділу №3 УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, можливість вилучити документи, які становлять банківську таємницю про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26007455003475 та № 26046455000279 відкритих ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ «АКР» в АТ «ОТП БАНК» за період з 01.09.2014 року по 01.04.2017 року, які знаходяться в АТ «ОТП БАНК», розташованого за адресою: 01601, м. Київ-33, вул. Жилянська, 43.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити керівнику АТ «ОТП БАНК», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.С. Рукас