Ухвала суду № 66631196, 03.05.2017, Біловодський районний суд Луганської області

Справа № 408/2109/17-к

1-кс/408/101/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

с.Біловодськ 3 травня 2017 року

Слідчий суддя Біловодського районного суду Луганської області Рукас М.С., при секретарі Мірошнік Г.Г., за участю:

прокурора Черних С.О.,

слідчого Тішакова О.Б.,

розглянувши клопотання слідчого Біловодського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 12016130430000239 від 30.05.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

3 травня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Біловодського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 12016130430000239 від 30.05.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в травні 2014 року Філією «Новоолександрівський кінний завод №64» ДП «Конярство України» (директор ОСОБА_3) згідно до акту без номера та дати списано дизельного палива на посів ярових культур (площа 27 га) та на обробку ядохімікатами та добривами озимої пшениці (площа 655 га) у кількості 790 л, на суму 5967,44 грн. В акті на списання не зазначено назву та марку фактично використаної сільськогосподарської техніки, її кількісний склад, контури обробленої земельної площі. Акти на виконання робіт з посіву ярових культур (вівса) на площу 27 га та обробки ядохімікатами та добривами озимої пшениці на площі 655 га відсутні.

Згідно акту без номера від 19.09.2014 року Філією при проведенні робіт з посіву зерносуміші пшениці (2625 л), заготівлі сіна та досіву і обробки соняшника (5937 л) було списано дизельного пального у кількості 8562 л на загальну суму 64643,10 грн. Зазначені сільськогосподарські послуги на користь Філії здійснювало ТОВ «Білолуцьк-Агро», згідно договору №16 від 20.03.2014 року. Наведені акти прийому-здачі виконаних робіт ТОВ «Білолуцьк-Агро» не співпадають з переліком робіт, зазначених у акті Філії від 19.09.2014 року. Факт використання ТОВ «Білолуцьк-Агро» власного дизельного пального під час проведення зазначених робіт на користь Філії, підтверджено під час проведення зустрічної звірки у Товаристві. Факт безпідставного списання дизельного палива було проведено по бухгалтерському обліку (кредит рахунку 203 та дебіт 231).

Також, актом без номеру за вересень-жовтень 2014 року Філією безпідставно списано дизельного пального на збір врожаю у кількості 5000 л, на суму 67291,65 грн. Збором врожаю соняшника згідно договору №16 від 20.03.2014 року на користь Філії займалось ТОВ «Білолуцьк-Агро». В акті на списання не зазначена сільськогосподарська техніка. Зустрічною звіркою, проведеної у ТОВ «Білолуцьк-Агро» не підтверджений факт виконання у вересні-жовтні 2014 року робіт для Філії по збору врожаю соняшника.

У грудні 2014 року, за даними проводки «6» «Про рух ПММ» за грудень 2014 року не обґрунтовано списано паливно-мастильних матеріалів без підтверджуючих первинних бухгалтерських документів (подорожніх листів трактористів та водіїв вантажного автотранспорту, лімітно-заборних карт на отримання матеріальних цінностей, тощо) у кількості 5000 л. Даний факт вказаний у акті без номеру з зазначенням що дизельне пальне було використане у жовтні-грудні 2014 року при проведенні посіву озимої пшениці та дискування. Зустрічною звіркою, проведеною у ТОВ «Білолуцьк-Агро» за даними бухгалтерського обліку за грудень 2014 року не значиться надання ніяких послуг з проведення сільськогосподарських робіт для Філії. Документів первинного бухгалтерського обліку Філії, які б підтверджували проведення будь-яких робіт власними транспортними засобами до вищезазначеного акту не надано. По бухгалтерському обліку Філії вартість даного палива у сумі 68750 грн відображено по Дебіту рахунку 232 та Кредиту 203.

Таким чином, посадові особи Філії «Новоолександрівський кінний завод №64» ДП «Конярство України» здійснили безпідставне списання паливно-мастильних матеріалів (дизельне паливо) протягом 2014 року у кількості 19422 л на загальну суму 206652,19 грн.

Зазначені порушення були виявлені під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Конярство України» та його структурних підрозділів (філій) без права юридичної особи за період з 01.01.2013 року по 01.03.2015 року та окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2011 року по 01.03.2013 року, яка проводилася Державною фінансовою інспекцією в м. Києві, відповідно до п.1.3.5.2 Плану контрольно-ревізійної роботи.

Зазначена ревізійна перевірка була повністю підтверджена Висновком судово-економічної експертизи №1685 від 02.03.2017 року.

З метою встановлення сум взаєморозрахунків та дійсного руху коштів по рахункам Філії «Новоолександрівський кінний завод №64» ДП «Конярство України», під час взаєморозрахунків з ТОВ «Білолуцьк-Агро», необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № 26004053705528 відкритого в ПАТ КБ "ПриватБанк" за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до документів, які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку № 26004053705528 відкритого в ПАТ КБ "ПриватБанк", Філією «Новоолександрівський кінний завод №64» ДП «Конярство України».

Таким чином, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також кола причетних осіб, неможливо.

Також слідчий Біловодського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, вказав на те, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, на підставі ч.2 ст.163КПК України.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримала повністю. Просила суд його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, вислухавши думку всіх осіб, що беруть участь у справі, та дослідивши докази по матеріалах, наданих органами досудового розслідування приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що документи, які становлять банківську таємницю щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № 26004053705528 відкритого в ПАТ КБ "ПриватБанк", Філією «Новоолександрівський кінний завод №64» ДП «Конярство України» (Код. 37996538) за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

При цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Біловодського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати старшому слідчому Біловодського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_1 або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, а саме: оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_4; - старшому о\у в ОВС міжрайонного відділу №3 УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5; - старшому о\у міжрайонного відділу №3 УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6; - старшому о\у міжрайонного відділу №3 УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26004053705528 відкритого в ПАТ КБ "ПриватБанк", Філією «Новоолександрівський кінний завод №64» ДП «Конярство України» (Код. 37996538) за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Надати старшому слідчому Біловодського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_1 або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, а саме: оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_4; - старшому о\у в ОВС міжрайонного відділу №3 УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5; - старшому о\у міжрайонного відділу №3 УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6; - старшому о\у міжрайонного відділу №3 УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, можливість вилучити документи, які становлять банківську таємницю про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26004053705528 відкритого в ПАТ КБ "ПриватБанк", Філією «Новоолександрівський кінний завод №64» ДП «Конярство України» (Код. 37996538) за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити керівнику ПАТ КБ «ПриватБанк» що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.С. Рукас