Ухвала суду № 66629146, 22.05.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18634/16-к

н/п 1-кс/640/3769/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" травня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Темник А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 12016220000001287 від 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковник поліції Фоменко Ю.М. 16.05.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Н.А. Соломко, яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунками № 26007506645400 та № 26006506645401, які належать ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433, за період часу з 01.01.2014 по 15.05.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунків ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433, а саме: заяв на відкриття рахунків, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки підприємства, матеріалів юридичної справи, завіреної копії уставу, наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, копії паспортів директора та бухгалтера підприємства, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за 2014-2017 роки.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2016 за номером 12016220000001287, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Центр Постачання» (код 39170433), фактично розташованого за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 16, діючи за попередньою змовою і в групі між собою, протягом 2014-2017 років, шляхом обману та зловживання довірою покупців готової продукції - молока сухого знежиреного, систематично заволодівають коштами вказаних суб'єктів господарської діяльності, шляхом здійснення без наявності відповідних дозвільних документів та дотримання технологічних норм та стандартів у приміщенні складу за вищевказаною адресою, незаконної діяльності із фальсифікації придбаної продукції молока сухого знежиреного шляхом його перемішування із невстановленими сипучими сумішами, тим самим завищуючи її кількість та вартість, здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої продукції під виглядом продукції реальних виробників, на загальну суму понад 500 тисяч гривень.

Допитаний як свідок директор ТОВ «Соді Ком» ОСОБА_3 повідомив, що з квітня 2016 року ТОВ «Соді Ком» займається виробництвом та продажем комбікормів для годування молодняка свиней. Основні інгредієнти комбікорму, це соя та молоко сухе знежирене. Склад та виробничі потужності ТОВ «Соді Ком» розміщені за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 16 на території ПАТ «Харківський електротехнічний завод «Трансзв'язок», з яким був укладений договір оренди. Представником ТОВ «Соді Ком» по Харківській області був ОСОБА_4 Як їм стало відомо, за цією ж самою адресою знаходиться склад виробника та продавця сухого молока ТОВ «Центр Постачання». При цьому, ціна на молоко сухе знежирене у ТОВ «Центр постачання» нижча, чим у інших реалізаторів такої продукції, крім того склади підприємств знаходилися поруч і не треба було витрачати кошти на перевезення. ТОВ «Центр Постачання» пропонувало до продажу молоко сухе знежирене, як власного виробництва, так і ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», за однаковою ціною. У подальшому між ТОВ «Соді Ком» та ТОВ «Центр Постачання» був укладений договір № 116052016 від 16.05.2016. На виконання умов вказаного договору на адресу ТОВ «Соді Ком» від ТОВ «Центр Постачання» двома партіями було поставлено молоко сухе знежирене, двох виробників, а саме: ТОВ «Центр Постачання» та ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла». Якість поставленого товару визивала сумніви, тому невелику пробну частину продукції віддали фермерам, для випробування на тваринах. Після проведення випробування відгуки були вкрай негативні. У зв'язку з чим, придбане у ТОВ «Центр Постачання» молоко сухе знежирене було відправлене на аналіз до Інституту продовольчих ресурсів АНУ. Аналізом встановлено порушення вимог ДСТУ, а саме: занижена процентна кількість білка, яка складає 26% замість необхідних 34%, при цьому у обох виробників. У зв'язку з чим, вони дійшли до висновку, що ТОВ «Центр Постачання» домішує у молоко невстановлені суміші, котрі складають 1/3 від загальної маси, що дає можливість ТОВ «Центр Постачання» реалізовувати молоко за ціною нижчою ніж у інших виробників. На час придбання продукції на складі ТОВ «Центр Постачання» знаходилася велика кількість невідомих сумішей, розпакованих у мішки без етикеток, близько 50 тон.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 повністю підтвердив покази ОСОБА_3, та підтвердив наявність великої кількості невідомих сумішей на складі ТОВ «Центр Постачання», за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 16.

Слідчий вказав, що свідчення, викладені під час допитів ОСОБА_4 та ОСОБА_3, повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Так, до матеріалів долучений протокол № 293-294-1/16, складений інститутом продовольчих ресурсів відділом аналітичних досліджень та якості харчової продукції, з якого вбачається, що молоко сухе знежирене, надане на дослідження ТОВ «Соді Ком», не відповідає ДСТУ.

Крім того, з протоколу огляду від 25.11.2016, проведеного оперуповноваженим УКР ГУНП в Харківській області Якобчуком О.М. за участю представника ТОВ «Соді Ком» ОСОБА_4, вбачається що ТОВ «Центр Постачання» дійсно здійснює свою фінансово-господарську діяльність за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 16. Також за вказаною адресою розташований склад, куди привозиться продукція, змішується з невстановленими сумішами та в подальшому реалізується суб'єктам підприємницької діяльності.

29.11.2016 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, що надає дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 16 де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433.

Під час проведення обшуку за вказаною адресою були виявлені та вилучені бирки різноманітних виробників сухого молока, устаткування для змішування сухих речовин, які містили на собі нашарування молока сухого, какао та інших сипучих сумішей, а також були виявлені та вилучені сипучі речовини невідомого походження у великій кількості, що дає підстави вважати, що за вказаною адресою за фактичним місцем знаходження ТОВ «Центр Постачання» проводиться виготовлення фальсифікованої продукції - молока сухого та какао, шляхом змішування готової сировини, виробленої підприємствами виробниками високоякісної продукції, з невстановленими сумішами, яка у подальшому реалізується суб'єктам підприємницької діяльності.

Слідчий вказав, що під час досудового розслідування виникла необхідність документально підтвердити факти отримання на рахунки ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433 грошових коштів від реалізації фальсифікованої продукції, та здійснення оплати за придбання інгредієнтів, з використанням яких виготовлялася фальсифікована продукція.

Вказана інформація є такою, що містить банківську таємницю, яка є охоронюваною законом таємницею та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді, у зв'язку із чим до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити матеріали юридичної справи та виписки про рух коштів по рахункам ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433 в банківських установах, за період з 01.01.2014 по 15.05.2017.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433 має розрахункові рахунки в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, а саме: № 26007506645400 та № 26006506645401.

Згідно інформації з довідника банківських установ України АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, розташований за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12.

Відповідно до ст.162 ч.5 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник АТ «УкрСиббанк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000001287 від 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 12016220000001287 від 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції Фоменко Юлії Миколаївні тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунками № 26007506645400 та № 26006506645401, які належать ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433, за період часу з 01.01.2014 по 15.05.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; документів на відкриття та використання рахунків ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433, а саме: заяв на відкриття рахунків, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки підприємства, матеріалів юридичної справи, завіреної копії уставу, наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, копії паспортів директора та бухгалтера підприємства, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за 2014-2017 роки, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Фоменко Юлії Миколаївні тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунками № 26007506645400 та № 26006506645401, які належать ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433, за період часу з 01.01.2014 по 15.05.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; документів на відкриття та використання рахунків ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433, а саме: заяв на відкриття рахунків, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки підприємства, матеріалів юридичної справи, завіреної копії уставу, наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, копії паспортів директора та бухгалтера підприємства, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за 2014-2017 роки, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.06.2017 року.

Роз'яснити представнику АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.