Ухвала суду № 66608099, 22.02.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/2855/17

Провадження № 1-кс/201/2124/2017

УХВАЛА

22 лютого 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження № 42016040000001063 від 06.12.2016 за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України стосовно посадових осіб підприємств з іноземними інвестиціями за попередньою змовою з працівниками правоохоронних та контролюючих органів Дніпропетровської області привласнюють кошти місцевого та державного бюджетів, передбачених на розвиток м. Дніпра.

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення відбору виконавця робіт із завершення будівництва метрополітену у м. Дніпро перемогу отримала турецька компанія АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI).

Встановлено, що фінансування вказаних робіт передбачено за рахунок залучених кредитних коштів з Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку, на безповоротній основі (тіло кредиту виплачується з державного бюджету) та на умовах відшкодування Дніпропетровською міською радою витрат державного бюджету з обслуговування кредиту. Заученого державою від Банків для реалізації проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську».

Відповідно до умов укладених угод між Україною та європейськими інвестиційними фінансовими установами залучення позики здійснюється у євро у за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR + серед. Кредит надається траншами у кількості до 20. Мінімальна сума кожного траншу становить 5 млн. євро.

Додатком № 9 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» передбачено фінансування у 2016 році проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» за рахунок залучених державою кредитних коштів ЄБРР (загальний обсяг 152 млн. євро) у обсязі 400 000,00 тис. грн. та ЄІБ (загальний обсяг 152 млн. євро) у обсязі 146 400,00 грн.

13.07.2016, у відповідності до наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 13.07.2016 за № 25-Л, АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) отримала ліцензію на ведення господарської діяльності з будівництва обєктів IV I V категорії складності.

17.06.2016, з метою укладання контракту, АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) було здійснено реєстрацію свого представництва на території України, а саме «ПРЕДСТАВНИЦТВО «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (код ЄРДПОУ 26511979), місцем знаходження якого є: м. Дніпро, Бабушкінський район, вул. Глинки, 2, офіс 802.

Відповідно до додатку 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва обєктів IV і V категорій складності АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) зазначено про наявність в їхнього представництва власної та орендованої виробничо-технічної бази, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правового забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, а саме:

штат працівників, включаючи адміністративно-керівний склад 17 фахівців, з них за основним місцем роботи 13 фахівців, 4 фахівці за трудовим контрактом;

штатна чисельність робітників 40 робітників, з низ на постійному місці роботи 22 та 18 за трудовими контрактами;

нежитлове приміщення 255 кв. м (договір оренди № 2, укладений з ОСОБА_4О.);

господарсько-побутове приміщення (договір оренди № 2, укладений з ОСОБА_4О.);

екскаватор навантажувач (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

автокран (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

грейдер (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

універсальний навантажувач з навісним обладнанням (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

скрепер (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

плавучий кран (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

автолитючка (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

траверси (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

автобетонозмішувач (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

автовишка (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

кран баштовий (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

каток грунтовий (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4О.);

та інше.

Згідно звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування наданих «ПРЕДСТАВНИЦТВО «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (код ЄРДПОУ 26511979) до ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська станом на листопад 2016 року за липень 2016 на підприємстві працювало 2 працівника, що не відповідає відомостям з додатку 2 до Ліцензійних умов.

Допитаний у ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомив, що обладнання та техніку, а саме: автокран, грейдер, універсальний навантажувач з навісним обладнанням, скрепер, плавучий кран, автолитючки, авто бетонозмішувач, автовишки та кран баштовий оренду ПРЕДСТАВНИЦТВО «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (код ЄРДПОУ 26511979) не передавав по причині відсутності в ОСОБА_4 вказаного обладнання та техніки у розпорядженні.

Вказане свідчить про наявність дій представників АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) спрямованих на заволодінням коштами, виділених іноземними інвестиційними компаніями на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпро.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) наявні відкриті/діючі в ЗАТ «УкрСибБанк» протягом 2016 року наступний банківський рахунок: 26005617009700.

На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумової О.С. від 21.12.2016 справа № 201/17634/16-к проведено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю стосовно відкриття та користування АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) банківським рахунком 26005617009700, відкритим в АТ «УкрСибБанк», які перебувають у володінні АТ «УкрСибБанк» (04070, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12, код ЄРДПОУ 09807750).

У ході аналізу руху коштів ПРЕДСТАВНИЦТВА «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (код ЄРДПОУ 26511979) за банківським рахунком 26005617009700 встановлено, 29.11.2016 на банківський рахунок 26005617009700, з казначейського рахунку КП «Дніпропетровський метрополітен», зараховано 50 861 647,25 грн. частини авансового платежу проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську», які 30.11.2016, в розмірі 50 800 000,00 грн. перераховані на банківський рахунок ПРЕДСТАВНИЦТВА «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (код ЄРДПОУ 26511979) 26004617009701, що також мало місце 12.12.2016 щодо перерахування іншої частини авансових платежів в розмірі 50 801 647,25 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення якісного досудового розслідування у кримінальному провадженні, доказування чи спростування факту привласнення бюджетних коштів, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), що містять банківську таємницю стосовно відкриття та користування ПРЕДСТАВНИЦТВА «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (код ЄРДПОУ 26511979) банківським рахунком 26004617009701, відкритим в АТ «УкрСибБанк», які перебувають у володінні АТ «УкрСибБанк» (04070, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12, код ЄРДПОУ 09807750).

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), що містять банківську таємницю стосовно відкриття та користування ПРЕДСТАВНИЦТВА «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (код ЄРДПОУ 26511979) банківським рахунком 26004617009701, відкритим в АТ «УкрСибБанк», які перебувають у володінні АТ «УкрСибБанк» (04070, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12, код ЄРДПОУ 09807750).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42016040000001063, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), що містять банківську таємницю стосовно відкриття та користування ПРЕДСТАВНИЦТВА «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (код ЄРДПОУ 26511979) банківським рахунком 26004617009701, відкритим в АТ «УкрСибБанк», які перебувають у володінні АТ «УкрСибБанк» (04070, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12, код ЄРДПОУ 09807750), а саме:

- документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахунку: 26004617009701;

- із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки 26004617009701 та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справ з юридичного оформлення рахунків: 26004617009701;

- в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та інших документів на підставі яких представництвом АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) (код ЄРДПОУ 26511979) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк представництва АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ОСОБА_3 ШІРКЕТІ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) (код ЄРДПОУ 26511979) згідно угоди укладеної з АТ «УкрСибБанк» (код ЄРДПОУ 09807750);

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016040000001063, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Ткаченко