Ухвала суду № 66606248, 22.05.2017, Липоводолинський районний суд Сумської області

Справа № 581/359/17

Провадження № 1-кс/581/78/17

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

22 травня 2017 року слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області Кузьмінський О.В., за участю секретаря судового засідання Мазур О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області Базарної О.В.

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

19 травня 2017 року слідчий СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області Базарна О.В. звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим із прокурором.

Клопотання обґрунтовує тим, що 24 березня 2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними ФГ «Діамант Агро-2011» на суму 377152,91 грн. Вказані кошти були перераховані на адресу ТОВ «Крістіна Агро Торг» за поставку мінеральних добрив на рахунок товариства 26002012075545 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023. Поставка добрив по договору не відбулася, кошти замовнику повернуті не були.

13 квітня 2017 року до ЄРДР за №12017200210000114 були внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити) та зобов'язати ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29 надати Липоводолинському ВП ГУНП в Сумській області:

- детальну інформацію про власника рахунку отримувача (ів) даних грошових коштів (його дату народження (реєстрації), адресу проживання (юридичну адресу, фактичну адресу), місце роботи), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, відкривався рахунок;

- детальну інформацію про суму грошових коштів, що перебували на банківському рахунку ПАТ «Укрсоцбанк» № 2600 2012 0755 45, власником якого є ТОВ «Крістіна Агро Торг» до 24 березня 2017 року, тобто до часу фактичного зарахування грошових коштів платника ФГ «Діамант Агро-2011» з банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № 2600 7431 261;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ПАТ «Укрсоцбанк» № 2600 2012 0755 45, власником якого є ТОВ «Крістіна Агро Торг» - з 24 березня 2017 року час перерахування або фактичного зняття грошових коштів в сумі 377152, 91 грн. або на час фактичного виконання ухвали (у випадку відсутності операцій);

- детальну технічну інформацію щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківським рахунком ПАТ «Укрсоцбанк» № 2600 2012 0755 45, власником якого є ТОВ «Крістіна Агро Торг» із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

- фотовідеоматеріали зняття грошових коштів з банківського рахунку ПАТ «Укрсоцбанк» № 2600 2012 0755 45, власником якого є ТОВ «Крістіна Агро Торг», а також рух грошових коштів по інших (карткових) банківських рахунках (по кожному окремо), які закріплені за основним рахунком № 2600 2012 0755 45, власником якого є ТОВ «Крістіна Агро Торг», у разі зняття через них викрадених грошових коштів.

Також слідчий зазначає, що вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила даний злочин, а отримати інформацію іншим шляхом неможливо.

Слідчий, а також представник ПАТ «УКРСОЦБАНК» про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з'явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його присутності у зв'язку з службовою зайнятістю, клопотання підтримує в повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 11 травня 2017 року за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи по відношенню до ФГ «Діамант Агро-2011» до ЄРДР за №12017200210000114 внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні певної юридичної особи та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що відомості з приводу руху грошових коштів по банківському рахунку ПАТ «Укрсоцбанк» № 2600 2012 0755 45, власником якого є ТОВ «Крістіна Агро Торг», якими володіє вказаний банк, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримати їх іншим процесуальним способом неможливо.

У зв'язку з цим необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ «Укрсоцбанк» № 2600 2012 0755 45 та отримувача коштів в сумі 377152,91 грн.

Однак слідчий суддя відмовляє в наданні дозволу на вилучення документів, оскільки не вбачає підстав для надання такого дозволу через недоведеність слідчим наявності передбачених законом підстав для цього.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області Базарної Ольги Віталіївни задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області Базарній О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії), які є власністю ПАТ «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул. Ковпака, 29), що містять:

- детальну інформацію про власника рахунку № 2600 2012 0755 45 отримувача(ів) грошових коштів в сумі 377152,91 грн. (його дату народження (реєстрації), адресу проживання (юридичну адресу, фактичну адресу), місце роботи), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, відкривався рахунок;

- детальну інформацію про суму грошових коштів, що перебували на банківському рахунку ПАТ «Укрсоцбанк» № 2600 2012 0755 45, власником якого є ТОВ «Крістіна Агро Торг» до 24 березня 2017 року, тобто до часу фактичного зарахування грошових коштів платника ФГ «Діамант Агро-2011» в сумі 377152,91 грн. з банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № 2600 7431 261;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ПАТ «Укрсоцбанк» № 2600 2012 0755 45, власником якого є ТОВ «Крістіна Агро Торг» з 24 березня 2017 року час перерахування або фактичного зняття грошових коштів в сумі 377152, 91 грн. або на час фактичного виконання ухвали (у випадку відсутності операцій);

- детальну технічну інформацію щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківським рахунком ПАТ «Укрсоцбанк» № 2600 2012 0755 45, власником якого є ТОВ «Крістіна Агро Торг» із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

- фотовідеоматеріали зняття грошових коштів з банківського рахунку ПАТ «Укрсоцбанк» № 2600 2012 0755 45, власником якого є ТОВ «Крістіна Агро Торг», а також рух грошових коштів по інших (карткових) банківських рахунках (по кожному окремо), які закріплені за основним рахунком № 2600 2012 0755 45, власником якого є ТОВ «Крістіна Агро Торг», у разі зняття через них викрадених грошових коштів в сумі 377152, 91 грн.

В задоволенні клопотання в частині вилучення інформації (документів) відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Кузьмінський