Ухвала суду № 66600099, 13.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26123/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Доценку О.І., за участю слідчого Гарбуза С.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Гарбуза С.Г. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Гарбуза С.Г. про надання тимчасового доступу до наступних документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «БГ-Банк» (код ЄДРПОУ 20717958).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Другим слідчим відділом управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000861 від 22.08.2014 за фактом розкрадання службовими особами та фактичними власниками ПАТ «Банк Перший» грошових коштів, одержаних від Національного банку України як стабілізаційний кредит за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що 11.02.2011 року народний депутат України ОСОБА_2, використовуючи службове становище свого батька ОСОБА_3, який на той момент обіймав посаду Генерального прокурора України, здійснюючи через правоохоронні органи систематичний тиск на службових осіб та власників акціонерного банку «Банк Грузії» (JSC Bank of Georgia), які володіли 99,39% акцій Публічного акціонерного товариства «БГ-Банк» ( у подальшому перейменовано на ПАТ «Банк Перший»), змусив їх продати на неконкурентних умовах за істотно заниженою ціною 80% акцій ПАТ «БГ-Банк» підконтрольним йому особам за 1,5 млн. доларів США при тому, що в 2007 році вартість цих акцій становила 60 млн. доларів США, а власний капітал банку на момент його продажу ОСОБА_2 становив 36,5 млн. доларів США.

У подальшому, протягом 2011-2014 років ПАТ «Банк Перший», фактичним власником контрольного пакету акцій якого був ОСОБА_2 отримав від Національного банку України низку кредитів для збереження ліквідності банку на загальну суму 153 200 000,00 грн. під сумнівне забезпечення, які не повернув.

З метою дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування, обставин одержання та використання кредитних коштів ПАТ «Банк Перший», а також обставин надання цих коштів службовими особами Національного банку України, виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо надання Національним банком України Публічному акціонерному товариству «Банк Перший» кредитів за договорами №206/09-14/КТ від 11.09.2014 та №16 від 19.03.2014, документів, що стосуються інвентаризації активів та пасивів ПАТ «БГ-банк» станом на момент прийняття рішення про його ліквідацію, а також інших документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Гарбуза С.Г. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гарбузі С.Г., іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також працівникам оперативних підрозділів за відповідним дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «БГ-Банк» (код ЄДРПОУ 20717958) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

Усіх матеріалів, що стосуються надання та обслуговування Національним банком України чи його територіальними підрозділами Публічному акціонерному товариству «Банк Перший» (змінено назву на ПАТ «БГ- Банк», код ЄДРПОУ 20717958) кредитів за кредитними договорами № 206/09-14/КТ від 11.09.2014 та № 16 від 19.03.2014, у тому числі:

- Клопотань про надання кредитів;

- Програм фінансового оздоровлення банку, спрямованих на вирішення протягом строку користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо;

- Графіків повернення стабілізаційних кредитів та сплати процентів за користування ними із щомісячною розбивкою на весь строк користування стабілізаційними кредитами;

- Письмових запевнень банку щодо збільшення розміру регулятивного капіталу банку впродовж строку користування кредитами;

- Програм капіталізації банку;

- Документів, що підтверджують право власності банку або майнового поручителя на запропоноване забезпечення за стабілізаційними кредитами;

- Витяги про наявність чи відсутність записів в державному реєстрі обтяжень рухомого майна про обтяження, зміну обтяження, відступлення права на предмет обтяження;

- Звітів про оцінку майна (актів оцінки майна);

- Витягів з державного реєстру прав власності на нерухоме майно або Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна;

- Кредитних договорів № 206/09-14/КТ від 11.09.2014 та № 16 від 19.03.2014 про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів ПАТ «Банк Перший»;

- Документів, актів, висновків тощо за матеріалами проведених перевірок Національним банком України щодо ПАТ «Банк Перший»;

- Матеріалів листування (у тому числі електронного) між Національним банком України та ПАТ «Банк Перший» з питань підготовки, укладення та виконання кредитних договорів № 206/09-14/КТ від 11.09.2014 та № 16 від 19.03.2014;

- Службових записок працівників ПАТ «Банк Перший», складених у зв'язку з підготовкою, укладенням та виконанням кредитних договорів № 206/09-14/КТ від 11.09.2014 та № 16 від 19.03.2014;

- Платіжних документів (виписок по рахункам, меморіальних ордерів, платіжних доручень тощо) щодо перерахування Національним банком України Публічному акціонерному товариству «Банк Перший» кредитних коштів, а також щодо сплати ПАТ «Банк Перший» тіла кредита, відсотків за його користування а також інших передбачених відповідними кредитними договорами платежів.

- Документів, що стосуються здійснення контролю відповідними підрозділами Національного банку України за використанням кредитних коштів Публічним акціонерним товариством «Банк Перший», а також за виконанням ПАТ «Банк Перший» умов відповідних договорів.

- Документів, що стосуються звернення стягнення на предмет застави за кредитними договорами № 206/09-14/КТ від 11.09.2014 та № 16 від 19.03.2014, що стосуються оцінки майна/майнових прав на момент звернення стягнення на них, а також що стосуються реалізації Національним банком України заставленого майна, на яке звернуто стягнення.

- Інших документів, що стосуються підготовки, укладення та виконання кредитних договорів № 206/09-14/КТ від 11.09.2014 та № 16 від 19.03.2014, а також дій, пов'язаних зі зверненням стягнення на предмет застави у зв'язку з невиконанням/неналежним викоаннням ПАТ «Банк Перший» (ПАТ «БГ-Банк» умов зазначених договорів.

Документів стосовно зміни акціонерів та органів управління Публічного акціонерного товариства «Банк Перший» (ПАТ «БГ-Банк», код ЄДРПОУ 20717958) за період з 2011 року по теперішній час, а також документів щодо надання дозволів Національним банком України на придбання часток ПАТ «БГ-Банк» (ПАТ «Банк Перший»).

Документів щодо здійснення ПАТ «БГ-Банк» як торговцем цінних паперів діяльності з придбання та продажу акцій власної емісії за період з 2007 року по теперішній час (договори купівлі-продажу цінних паперів, договори доручення/комісії тощо та усі інші документи, складені у зв'язку з укладенням та виконанням указаних правочинів);

Документів, що містять відомості про результати інвентаризації банківських активів/пасивів ПАТ «БГ-Банк» станом на момент його ліквідації (або станом на іншу останню дату у разі відсутності відповідних документів станом на момент його ліквідації).

Звітів ліквідатора ПАТ «БГ-Банк» за весь період здійснення ліквідаційної процедури ПАТ «БГ-Банк».

Відомостей про боржників ПАТ «Банк Перший» (ПАТ «БГ Банк») станом на 31.03.2014 та станом на теперішній час із сумою заборгованості понад 1 млн.грн. із зазначенням їх реквізитів, відомостей про розмір заборгованості, наявність та характеристики предмету застави тощо.

Доповідних записок працівників ПАТ «Банк Перший» (ПАТ «БГ Банк») про виявлені порушення законодавства за період з 11.02.2011 по 12.05.2017.

Протоколів загальних зборів акціонерів, на яких приймались рішення про зміну акціонерів, кадрові рішення та розглядались питання фінансово-економічної діяльності банку за період з 2011 по 12.05.2017.

Договорів уступки права вимоги з ПАТ «Солід» (код ЄДРПОУ 38013519) № 1-16.08.2012 від 16.08.2012, № 1-27.12.2012 від 27.12.2012, № 1-26.04.2013 від 26.04.2013, договору про відступлення права вимоги від 05.12.2012 з ТОВ «ВКФ «Інвестгруп» (код ЄДРПОУ 33100486), договорів відступлення права вимоги за іпотечними договорами від 16.07.2014 з ТОВ «Кредекс Фінанс» (код ЄДРПОУ 36799749), договорів про відступлення права вимоги від 12.11.2014. з ТОВ «Фінансова компанія «Марко Поло» (код ЄДРПОУ 38392156) з усіма додатками та документами, пов'язаними з підготовкою до їх укладення, їх укладенням та виконанням, а також матеріалами кредитних справ позичальників, право вимоги до яких передано зазначеним вище юридичним особам на підставі згаданих вище договорів.

Договорів оренди чи інших документів, на підставі яких ПАТ «Банк Перший» (ПАТ «БГ-Банк») у період з 2011 року по 12.05.2017 займає приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 35.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/26123/17-к

Примірник 2 - наданий старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гарбузу С.Г.

Слідчий суддя В.А. Писанець