Ухвала суду № 66600091, 04.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24792/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Атаманюка О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Атаманюка О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

04.05.2017 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Атаманюка О.С, за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017101110000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2017 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Так, слідчий у клопотанні зазначає, що в період з 2013 року по 2016 рік, невстановлені досудовим розслідуванням особи, разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, повторно вчинили фіктивне підприємництво, створивши та придбавши ряд суб'єктів підприємницької діяльності (СПД), а саме: ТОВ «Маркетинг оптімал сервіс» (код ЄДРПОУ 39183678), ТОВ «Київпромбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 37923119), ТОВ «Астем Трейд» (код ЄДРПОУ 39824840), ТОВ «Вітал Захист» (код ЄДРПОУ 38812745), ТОВ «Баймак» (код ЄДРПОУ 39183730) та ТОВ «Мультитул» (код ЄДРПОУ 39188278), ТОВ «Айрон-Альянс» (код ЄДРПОУ 38729977), ТОВ «УКРОПТБІЗНЕС» (ЄДРПОУ 40322219), ТОВ «І-НВЕСТ» (ЄДРПОУ 36473568), ТОВ "УКРПРОДФІШ" (ЄДРПОУ 39349096), ТОВ «Атлас Ворд України» (ЄДРПОУ 39199379), ТОВ «Виробнича Група «Альбатрос» (ЄДРПОУ: 40054622), ТОВ «Міжнародна паперова мануфактура» (ЄДРПОУ: 39898818), ТОВ «Октант груп» (ЄДРПОУ: 40389708), ТОВ «Торгівельно-виробнича група «Альбатрос» (ЄДОПОУ 3919035), ТОВ «Торгівельна група «Альбатрос» (ЄДРПОУ 40054470), а також більше 100 інших суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких, зокрема, ТОВ «Вікан-2014» (код ЄДРПОУ 39439430), ТОВ «Ресурсекскавація» (код ЄДРПОУ 37216888), ТОВ «Аскадо» (код ЄДРПОУ 39680241), ТОВ «Міолакс» (код ЄДРПОУ 40165725), ТОВ «Аквіанс» (код ЄДРПОУ 40165966), ТОВ «Промоушн Трейд» (код ЄДРПОУ 40396816), з метою прикриття незаконної діяльності. В ході виконання оперативним підрозділом доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, отримано відомості щодо використання реквізитів СПД з ознаками фіктивності підприємствами ТОВ «Стенфорд» (код ЄДРПОУ 39987829) та ТОВ «Норд Енерджі» (код ЄДРПОУ 39999698), з метою обготівкування грошових коштів реального сектору економіки. В ході виконання зазначеного доручення, встановлено, що протягом 2013-2016 років невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб організували діяльність злочинної схеми («конвертаційного центру») щодо фіктивного створення, придбання та подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ «Маркетинг оптімал сервіс» (код ЄДРПОУ 39183678), ТОВ «Київпромбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 37923119), ТОВ «Астем Трейд» (код ЄДРПОУ 39824840), ТОВ «Вітал Захист» (код ЄДРПОУ 38812745), ТОВ «Баймак» (код ЄДРПОУ 39183730), ТОВ «Мильтитул» (код ЄДРПОУ 39188278), ТОВ «ЛАДКОМ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39928653), ТОВ "АЛЬФА-БІЗ" (код ЄДРПОУ 39908836), ТОВ «БОНПАССА» (код ЄДРПОУ 39926939), ТОВ "ХАЛКБУД" (код ЄДРПОУ 40018301), ТОВ "СПЕШЕЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39287737), ТОВ "ІНДАСТРІЕЛ ДЕЛІВЕРІЗ" (код ЄДРПОУ 39820469), ТОВ «ГРІНСТІЛ» (код ЄДРПОУ 40079591) та інших. Контрагентами зазначених «фіктивних» суб'єктів господарювання протягом 2013-2016 років, яким незаконно сформований податковий кредит, були: ТОВ «ГРАНІТ» (код ЄДРПОУ 35624424), КОРПОРАЦІЯ «ГРАНІТ» (код ЄДРПОУ 36470813), ТОВ «ГРАНІТ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32766270), ТОВ «БУДСЕРВІС-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 32000881), ТОВ «БУДСЕРВІСЦЕНТР-КОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 35624398), ТОВ «БКФ «ГРАНІТ» (код ЄДРПОУ 30023823), ТОВ «ФАТОРЕ» (код ЄДРПОУ 34355545), ТОВ «Євбаз капітал» (код ЄДРПОУ 32476874), ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРАНІТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33405927), ТОВ «КУА «Акорд Інвест» (код ЄДРПОУ 34619151), ТОВ «БУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 30183821), ТОВ «Орімі Україна» (код ЄДРПОУ 30309935), ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 25287617) та ТОВ «Ексімтрейд» (код ЄДРПОУ 30307990).

Відповідно до листа щодо виконання доручення слідчого вх. № 1106 від 13.02.2017, отримано відомості щодо причетності до вчинення злочину службових осіб ТОВ «Орімі Трейд ЛТД», ТОВ «Ексімтрейд» та ТОВ «Орімі Україна», які пов'язані між собою собою одним власником - кіпрською компанією «Rimexo Limited» (Кіпр, м. Нікосія, вул. Діагору, буд. 4, оф. 601).

У період із 01.01.2014 по 31.12.2016 службовими особами ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 25287617), ТОВ «Ексімтрейд» (ЄДРПОУ 30307990) та ТОВ «Орімі Україна» (ЄДРПОУ 30309935, до 20.08.2016 - ТОВ «Продпак ЛТД») вчинено дії щодо протиправного обготівкування та виведення коштів підприємств, отриманих в результаті протиправної мінімізації податкових зобов'язань із сплати податків на додану вартість та податків на прибуток.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Атаманюка О.С. про тимчасовий доступ до документів про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Атаманюку О.С. та слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні № 22017101110000019 або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу - ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саму ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 25287617), з можливістю їх вилучення в копіях у приміщенні ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, чи за місцем їх фактичного знаходження, а саме:

1) виписок руху коштів по рахунках: № 26000962498391; № 26040962489241 відкритих ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 25287617), за період часу з моменту відкриття рахунків по 04.05.2017, в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному вигляді, в тому числі у форматі «.xls», та у паперовому вигляді;

2) юридичної, кредитної та депозитної справи ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 25287617), у тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались рахунки даного суб'єкту підприємницької діяльності та документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;

3) копій документів, як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ПАТ «Перший український міжнародний банк Б» (МФО 334851) та ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 25287617), договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютери клієнтів та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з яких здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

4) копій документальних матеріалів щодо ідентифікації ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 25287617), у системі клієнт-банк ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851);

5) копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 25287617), у тому числі договорів з нерезидентами, вантажних митних декларацій, актів та інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), перерахування дивідендів, та інших документів, що необхідні ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за операціями;

6) копій виписок з журналу експортно-імпортних операцій ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за операціями вказаного вище суб'єкту підприємницької діяльності із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ № 136 від 24.03.1999;

7) копій доручень ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 25287617), які пред'являлися для зняття готівкових коштів із банківських рахунків, актів пред'явлення векселів до сплати та інших документів, відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання готівкових грошових коштів по вищезазначених рахунках.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/24792/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Атаманюку О.С.

Слідчий суддя В.А. Писанець