ТОВ "ТС ТРЕЙД"

30309935

LIMITED LIABILITI COMPANY TC TRADE (TC TRADE LLC)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 20.03.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ "ТС ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 30309935, було зареєстровано 16.04.1999. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 16 011 236,00. На час останнього оновлення даних 20.03.2025 стан юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТС ТРЕЙД" є САЗОНОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "ТС ТРЕЙД" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 10.83 Виробництво чаю та кави.

Ще ви можете прочитати судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТС ТРЕЙД", і стан розгляду справ.

Контактні відомості юридичної особи ТОВ "ТС ТРЕЙД"

Телефон: +380444677823 +467782449295

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТС ТРЕЙД" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **4, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок ** А.

Також ми пропонуємо історію всіх оновлень у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "ТС ТРЕЙД".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 20.03.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТС ТРЕЙД

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ТС ТРЕЙД"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

LIMITED LIABILITI COMPANY TC TRADE (TC TRADE LLC)

Статус юридичної особи
(cтаном на 20.03.2025)

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

30309935

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

16.04.1999 (25 років 11 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

САЗОНОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА 03.12.2022, керівник

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

16 011 236,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

10.83 Виробництво чаю та кави

Всього за цим КВЕД: 545

Інші:

46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.

82.92 Пакування
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **4, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок ** А

Телефон:

+380444677823
+467782449295

Дата оновлення 18.03.2025

Учасники та бенефіціари 30309935

Дата оновлення 20.03.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників/учасників юридичної особи

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1097, місто Нікосія вулиця Діагору 4, Кермія Білдінг, 6 поверх, офіс 212

Розмір внеску до статутного фонду: 14 250 000,00 грн

Частка (%): 89,00%

Сазонова Валентина Дмитрівна

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Довнар-Запольського Митрофана, будинок 2, корпус 1, квартира 22

Розмір внеску до статутного фонду: 1 761 236,00 грн

Частка (%): 11,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ГОРІЛОВСЬКИЙ ДМІТРІЙ
Німеччина, МІСТО БЕРЛІН, АМ ГРОССЕН ВАНЗЕ, БУДИНОК 12

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 44.86

ТУЛЬЄВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Україна, 03035, місто Київ, вул.Мстислава Скрипника Патріарха, будинок 22, квартира 12

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 44.14

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ "ТС ТРЕЙД"

У юридичної особи ТОВ "ТС ТРЕЙД" зареєстровано 104 торгових марки, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 10 ліцензій.

Торговельні марки (архів)

104 торгових марки

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

10 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "ТС ТРЕЙД", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 21.03.2025)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 18.03.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 303099326585

Дата реєстрації: 20.05.1999

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 303099326585

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 21.01.2005

Причина анулювання: iншi випадки, передбаченi законодавством

Підстава анулювання:

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Броварська районна державна адміністрація Київської області

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 20.04.1999

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 17.04.1999

Номер взяття на облік: 2299

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 27.02.2012

Номер взяття на облік: 1036034554

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2020	2021	2022	2023	2024
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 20.03.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТС ТРЕЙД".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
07.03.2025	Ухвала суду	Господарське	125836961	911/2972/23
27.02.2025	Ухвала суду	Господарське	125495004	910/4052/22
19.02.2025	Рішення	Господарське	125836796	910/4052/22
19.02.2025	Рішення	Господарське	125836896	910/4052/22
14.01.2025	Ухвала суду	Господарське	124407100	910/4052/22
24.12.2024	Ухвала суду	Кримінальне	124836586	760/30803/24
21.10.2024	Постанова	Господарське	122567819	906/1560/23
02.10.2024	Ухвала суду	Кримінальне	122175103	760/23322/24
11.09.2024	Постанова	Господарське	121656863	906/1517/23
27.08.2024	Ухвала суду	Цивільне	121285931	536/2658/23

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 72

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
03.10.2023	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТС ТРЕЙД" ( ТОВ "ТС ТРЕЙД")
03.10.2023	Змінився розмір статутного капіталу		16 011 236 грн.
03.10.2023	Змінилася адреса		Україна, 4, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок А Тел: +(*)-**--*, +(*)-**--**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "ТС ТРЕЙД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "ТС ТРЕЙД" - 30309935.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ТС ТРЕЙД" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ТС ТРЕЙД" ?

На дату 20.03.2025 контрагент ТОВ "ТС ТРЕЙД" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ТС ТРЕЙД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 30309935 на 20.03.2025 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТС ТРЕЙД".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ТС ТРЕЙД" 30309935 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ТС ТРЕЙД" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 30309935 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 30309935 на 20.03.2025 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ТС ТРЕЙД".

Який основний КВЕД у контрагента 30309935 ?

На дату 20.03.2025 у 30309935 основний вид економічної діяльності 10.83 Виробництво чаю та кави.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТС ТРЕЙД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 20.03.2025 контрагент 30309935 зареєстрований в Україна, **4, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок ** А.

Які дані про ТОВ "ТС ТРЕЙД" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про юридичну особу ТОВ "ТС ТРЕЙД"

Отримайте повноцінне досьє про юридичну особу ТОВ "ТС ТРЕЙД".

ТОВ "ТС ТРЕЙД" зареєстрована 16.04.1999. Уповноважена особа юридичної особи: Сазонова Валентина Дмитрівна. Юридична адреса ТОВ "ТС ТРЕЙД" — Україна, **4, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок ** А.

Дані про юридичну особу "ТС ТРЕЙД"

Основним видом діяльності є 10.83 Виробництво чаю та кави. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "ТС ТРЕЙД" присвоєно код ЄДРПОУ 30309935.

Статутний фонд юридичної особи ТОВ "ТС ТРЕЙД" становить 16 011 236,00 грн.

ТОВ "ТС ТРЕЙД" згадується в > 100 судових документах.

Перевірка ТОВ "ТС ТРЕЙД" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ТС ТРЕЙД".

Шукайте компанії в або в каталозі на букву Т.