UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ТС ТРЕЙД

LIMITED LIABILITI COMPANY TC TRADE (TC TRADE LLC)

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю
Експрес-аналіз
Згорнути Детальніше
Результат перевірки
Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Анкета
Дата оновлення 23.02.2024
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

Організація ТОВ "ТС ТРЕЙД" зареєстрована 16.04.1999 за юридичною адресою Україна, **4, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок ** А. Керівником організації є САЗОНОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА. Розмір статутного капіталу складає 16 011 236,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 23.02.2024 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 23.02.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТС ТРЕЙД
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "ТС ТРЕЙД"
копіювати
скопійовано
Назва англійською
LIMITED LIABILITI COMPANY TC TRADE (TC TRADE LLC)
Статус юридичної особи
(cтаном на 23.02.2024)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
30309935
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
16.04.1999 (24 роки 10 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
16 011 236,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Види діяльності
Основний:
Інші:
  • 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
  • 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
  • 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.
  • 82.92 Пакування
  • 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
  • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, **4, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок ** А
Телефон: +380444677823
+467782449295
Дата оновлення 23.02.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Обирайте безпечних партнерів

Перевірте виробників продуктів харчування за 1 хвилину — усі патенти,
тендери, судові справи та інша інформація в YouControl.

Зареєструватись

Учасники та бенефіціари 30309935

Дата оновлення 23.02.2024
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників/учасників юридичної особи
КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1097, місто Нікосія вулиця Діагору 4, Кермія Білдінг, 6 поверх, офіс 112

Розмір внеску до статутного фонду: 14 250 000,00 грн

Частка (%): 89,00%

Сазонова Валентина Дмитрівна

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Довнар-Запольського Митрофана, будинок 2, корпус 1, квартира 22

Розмір внеску до статутного фонду: 1 761 236,00 грн

Частка (%): 11,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ГОРІЛОВСЬКИЙ ДМІТРІЙ
Німеччина, МІСТО БЕРЛІН, АМ ГРОССЕН ВАНЗЕ, БУДИНОК 22

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

ТУЛЬЄВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Україна, 03035, місто Київ, вул.Мстислава Скрипника Патріарха, будинок 22, квартира 12

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Власність та дозволи ТОВ "ТС ТРЕЙД"

У організації ТОВ "ТС ТРЕЙД" зареєстровано 104 торгових марки, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 10 ліцензій.

Торговельні марки (архів)
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
9 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список ЄС

icon

Санкції Ради Безпеки ООН

icon

Санкційний список Канади

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України організація ТОВ "ТС ТРЕЙД", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості
(cтаном на 23.02.2024)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 23.02.2024)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 303099326585

Дата реєстрації: 20.05.1999

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 303099326585

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 21.01.2005

Причина анулювання: iншi випадки, передбаченi законодавством

Підстава анулювання:

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 11.06.2022)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг
На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2023)
Інформація про особу наявна в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Броварська районна державна адміністрація Київської області
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 20.04.1999

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 17.04.1999

Номер взяття на облік: 2299

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 27.02.2012

Номер взяття на облік: 1036034554

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2018 2019 2020 2021 2022
Активи XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Судовий реєстр — 70 документів

Дата оновлення 23.02.2024
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 70 документів, в яких згадується організація ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТС ТРЕЙД".

Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
16.02.2024 Ухвала суду Кримінальне 117060772 760/3106/24
07.02.2024 Ухвала суду Господарське 117072556 910/4052/22
07.02.2024 Ухвала суду Господарське 117072552 910/4052/22
24.01.2024 Ухвала суду Господарське 116540492 910/4052/22
18.12.2023 Ухвала суду Господарське 115708952 910/4052/22
08.12.2023 Ухвала суду Кримінальне 115639122 758/14263/23
05.12.2023 Постанова Господарське 115487772 910/4052/22
05.12.2023 Постанова Господарське 115487771 910/4052/22
30.11.2023 Ухвала суду Кримінальне 115878632 758/13788/23
28.11.2023 Ухвала суду Кримінальне 115495695 758/12990/23

Історія змін зареєстрованих YouControl – 10

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
20.04.1999 Змінився вид діяльності 18172 - РОЗВIШУВАННЯ I ПРЕСУВАННЯ ЧАЮ
20.04.1999 Змінився розмір статутного капіталу 46 250 грн.
20.04.1999 Змінилася адреса М.КИЇВ, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. ПОЛЬОВА БУД. **
Тел: ****-***-***
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ТС ТРЕЙД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ТС ТРЕЙД" - 30309935.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ТС ТРЕЙД" ?

Який стан компанії ТОВ "ТС ТРЕЙД" ?

На дату 23.02.2024 контрагент ТОВ "ТС ТРЕЙД" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ТС ТРЕЙД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 30309935 на 23.02.2024 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТС ТРЕЙД".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ТС ТРЕЙД" 30309935 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ТС ТРЕЙД" ?

Яка скорочена назва компанії 30309935 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 30309935 на 23.02.2024 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ТС ТРЕЙД".

Який основний КВЕД у контрагента 30309935 ?

На дату 23.02.2024 у 30309935 основний вид економічної діяльності 10.83 Виробництво чаю та кави.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТС ТРЕЙД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 23.02.2024 контрагент 30309935 зареєстрований в Україна, **4, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок ** А.

Які дані про ТОВ "ТС ТРЕЙД" можна отримати в повному доступі?

  • Реєстраційні дані;
  • Активи, виручка та фінзвітність;
  • Ринковий скоринг;
  • Власність, ліцензії та дозволи;
  • Перевірка в списках санкцій;
  • Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
  • Ризикові фактори діяльності;
  • Актуальні дані з судового реєстру;
  • Повна історія змін в даних щодо компанії;
  • Пов'язані фізичні особи.

Дані про організацію ТОВ "ТС ТРЕЙД"

Отримайте юридичну інформацію про фірму контрагента ТОВ "ТС ТРЕЙД".

ТОВ "ТС ТРЕЙД" зареєстрована 16.04.1999. Уповноважена особа фірми: Сазонова Валентина Дмитрівна. Юридична адреса ТОВ "ТС ТРЕЙД" — Україна, **4, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок ** А.

Дані про організацію "ТС ТРЕЙД"

Основним видом діяльності є 10.83 Виробництво чаю та кави. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Підприємству "ТС ТРЕЙД" присвоєно код ЄДРПОУ 30309935.

Статутний фонд контрагента ТОВ "ТС ТРЕЙД" становить 16 011 236,00 грн.

Фірма ТОВ "ТС ТРЕЙД" згадується в 70 судових документах.

Перевірка контрагента ТОВ "ТС ТРЕЙД" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ТС ТРЕЙД".

Шукайте компанії в або в каталозі на букву Т.