Ухвала суду № 66600089, 04.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24789/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Атаманюка О.С.., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Атаманюка О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

04.05.2017 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Атаманюка О.С, за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні «Орімі Україна» (ЄДРПОУ 30309935, до 20.08.2016 - ТОВ «Продпак ЛТД»).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017101110000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2017 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Так, слідчий у клопотанні зазначає, що в період з 2013 року по 2016 рік, невстановлені досудовим розслідуванням особи, разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, повторно вчинили фіктивне підприємництво, створивши та придбавши ряд суб'єктів підприємницької діяльності (СПД), а саме: ТОВ «Маркетинг оптімал сервіс» (код ЄДРПОУ 39183678), ТОВ «Київпромбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 37923119), ТОВ «Астем Трейд» (код ЄДРПОУ 39824840), ТОВ «Вітал Захист» (код ЄДРПОУ 38812745), ТОВ «Баймак» (код ЄДРПОУ 39183730) та ТОВ «Мультитул» (код ЄДРПОУ 39188278), ТОВ «Айрон-Альянс» (код ЄДРПОУ 38729977), ТОВ «УКРОПТБІЗНЕС» (ЄДРПОУ 40322219), ТОВ «І-НВЕСТ» (ЄДРПОУ 36473568), ТОВ "УКРПРОДФІШ" (ЄДРПОУ 39349096), ТОВ «Атлас Ворд України» (ЄДРПОУ 39199379), ТОВ «Виробнича Група «Альбатрос» (ЄДРПОУ: 40054622), ТОВ «Міжнародна паперова мануфактура» (ЄДРПОУ: 39898818), ТОВ «Октант груп» (ЄДРПОУ: 40389708), ТОВ «Торгівельно-виробнича група «Альбатрос» (ЄДОПОУ 3919035), ТОВ «Торгівельна група «Альбатрос» (ЄДРПОУ 40054470), а також більше 100 інших суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких, зокрема, ТОВ «Вікан-2014» (код ЄДРПОУ 39439430), ТОВ «Ресурсекскавація» (код ЄДРПОУ 37216888), ТОВ «Аскадо» (код ЄДРПОУ 39680241), ТОВ «Міолакс» (код ЄДРПОУ 40165725), ТОВ «Аквіанс» (код ЄДРПОУ 40165966), ТОВ «Промоушн Трейд» (код ЄДРПОУ 40396816), з метою прикриття незаконної діяльності. В ході виконання оперативним підрозділом доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, отримано відомості щодо використання реквізитів СПД з ознаками фіктивності підприємствами ТОВ «Стенфорд» (код ЄДРПОУ 39987829) та ТОВ «Норд Енерджі» (код ЄДРПОУ 39999698), з метою обготівкування грошових коштів реального сектору економіки. В ході виконання зазначеного доручення, встановлено, що протягом 2013-2016 років невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб організували діяльність злочинної схеми («конвертаційного центру») щодо фіктивного створення, придбання та подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ «Маркетинг оптімал сервіс» (код ЄДРПОУ 39183678), ТОВ «Київпромбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 37923119), ТОВ «Астем Трейд» (код ЄДРПОУ 39824840), ТОВ «Вітал Захист» (код ЄДРПОУ 38812745), ТОВ «Баймак» (код ЄДРПОУ 39183730), ТОВ «Мильтитул» (код ЄДРПОУ 39188278), ТОВ «ЛАДКОМ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39928653), ТОВ "АЛЬФА-БІЗ" (код ЄДРПОУ 39908836), ТОВ «БОНПАССА» (код ЄДРПОУ 39926939), ТОВ "ХАЛКБУД" (код ЄДРПОУ 40018301), ТОВ "СПЕШЕЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39287737), ТОВ "ІНДАСТРІЕЛ ДЕЛІВЕРІЗ" (код ЄДРПОУ 39820469), ТОВ «ГРІНСТІЛ» (код ЄДРПОУ 40079591) та інших. Контрагентами зазначених «фіктивних» суб'єктів господарювання протягом 2013-2016 років, яким незаконно сформований податковий кредит, були: ТОВ «ГРАНІТ» (код ЄДРПОУ 35624424), КОРПОРАЦІЯ «ГРАНІТ» (код ЄДРПОУ 36470813), ТОВ «ГРАНІТ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32766270), ТОВ «БУДСЕРВІС-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 32000881), ТОВ «БУДСЕРВІСЦЕНТР-КОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 35624398), ТОВ «БКФ «ГРАНІТ» (код ЄДРПОУ 30023823), ТОВ «ФАТОРЕ» (код ЄДРПОУ 34355545), ТОВ «Євбаз капітал» (код ЄДРПОУ 32476874), ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРАНІТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33405927), ТОВ «КУА «Акорд Інвест» (код ЄДРПОУ 34619151), ТОВ «БУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 30183821), ТОВ «Орімі Україна» (код ЄДРПОУ 30309935), ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 25287617) та ТОВ «Ексімтрейд» (код ЄДРПОУ 30307990).

Відповідно до листа щодо виконання доручення слідчого вх. № 1106 від 13.02.2017, отримано відомості щодо причетності до вчинення злочину службових осіб ТОВ «Орімі Трейд ЛТД», ТОВ «Ексімтрейд» та ТОВ «Орімі Україна», які пов'язані між собою собою одним власником - кіпрською компанією «Rimexo Limited» (Кіпр, м. Нікосія, вул. Діагору, буд. 4, оф. 601).

У період із 01.01.2014 по 31.12.2016 службовими особами ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 25287617), ТОВ «Ексімтрейд» (ЄДРПОУ 30307990) та ТОВ «Орімі Україна» (ЄДРПОУ 30309935, до 20.08.2016 - ТОВ «Продпак ЛТД») вчинено дії щодо протиправного обготівкування та виведення коштів підприємств, отриманих в результаті протиправної мінімізації податкових зобов'язань із сплати податків на додану вартість та податків на прибуток.

Зокрема, протягом грудня 2016 - січня 2017 року ТОВ «Ексімтрейд» відвантажило на адресу ТОВ «Орімі Україна» готову продукцію на суму 181 млн. грн. (відповідно: 71 та 110 млн. грн.), яка має на даний час перебувати на зберігання у складському приміщення за адресою: Київська область, Броварський район, с. Требухів, вул. Броварська, 27-а. Проте, у зазначеному приміщення зберігається лише продукція ТОВ «Орімі Трейд ЛТД», яка придбана протягом поточного року у ТОВ «Ексімтрейд» та поступово відвантажується торговим мережам за укладеними договорами поставки.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Атаманюка О.С. про тимчасовий доступ до документів про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Атаманюку О.С. та слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні № 22017101110000019 або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу - ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ до речей та документів «Орімі Україна» (ЄДРПОУ 30309935, до 20.08.2016 - ТОВ «Продпак ЛТД») за період із 01.01.2014 по 26.04.2017, з можливістю їх вилучення в копіях, у приміщеннях за адресами: м. Київ, вул. Академіка Білецького, 30; Київська область, Броварський район, с. Требухів, вул. Броварська, 27-а, а саме:

- журналів обліку руху сировини та готової продукції по складу;

- накладних внутрішньогосподарського обліку руху готової продукції між зазначеними суб'єктами господарювання;

- угод щодо надання експлуатаційних послуг та послуг складського зберігання продукції;

- договорів по реалізації готової продукції з додатками, додатковими угодами до них та специфікаціями товарів;

- актів прийому-передачі товарів та довіреностей на їх отримання;

- товарно-супровідних документів по відвантаженню готової продукції;

- документів митного оформлення виробничого обладнання, яке ввозились на територію України;

- зовнішньоекономічних контрактів/договорів з додатками та додатковими угодами до них, специфікаціями, матеріалами визначення вартості товару, якісними посвідченнями виробника імпортованого обладнання;

- угод щодо надання послуг по митному оформленню продукції;

- наказів про призначення та звільнення, а також, посадових інструкцій працівників товариства, які були задіяні у фінансово - господарській діяльності ТОВ «Орімі Україна» (ЄДРПОУ 30309935, до 20.08.2016 - ТОВ «Продпак ЛТД»);

- зразків тарної упаковки продукції.

Крім зазначеного, надати дозвіл на доступ до сировини та готової продукції ТОВ «Орімі Україна» (ЄДРПОУ 30309935) з правом відібрання її зразків, які надійшли на підприємство від ТОВ «Ексімтрейд» (ЄДРПОУ 30307990) та ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 25287617) протягом 2016-2017 років чи були імпортована за зовнішньоекономічними контрактами, з метою підтвердження джерела їх походження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/24789/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Атаманюку О.С.

Слідчий суддя В.А. Писанець