Ухвала суду № 66592765, 19.05.2017, Чорнобаївський районний суд Черкаської області

Справа № 709/951/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 травня 2017 року смт.Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області Синецька Л.А., за участі секретаря Данілової О.С., прокурора Ковдій І.С., слідчого Бережецької С.С., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12017250280000306 від 06 квітня 2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали,

в с т а н о в и в :

Начальник СВ Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_1 звернулась до суду з указаним клопотанням, мотивуючи тим, що 31 березня 2017 року невстановлена слідством особа шляхом обману через відділення «Нова Пошта» в смт. Чорнобай Черкаської області продала ОСОБА_2 не працюючу відео картку до компютера за 600грн., чим спричинила останньому матеріальної школи на вказану суму.

За даним фактом 06.04.2017 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016250280000306, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна особа на імя ОСОБА_3, яка має розрахунковий рахунок № 58000247780655 в АО«ОСОБА_4 Аваль», на який заявник перерахував кошти в сумі 530грн. за замовлений ним товар.

Для повного, об'єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно отримати відомості про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку № 58000247780655, всі способи та місця зняття грошових коштів з даного рахунку в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 31.03.2017 по 01.03.2017; фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках за період з 27.11.2016 по 01.03.2017 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність слідчий просить надати старшому слідчому СВ Чорнобаївського ВП ОСОБА_5 (ЧКП №002227) та оперуповноваженому Чорнобаївського ВП ОСОБА_6 (ЧКП №002189) тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АО«ОСОБА_4 Аваль» (МФО 300335), що за адресою: 01011 м. Київ, вул. Лєскова 9, код ЄДРПОУ 14305909), оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку № 58000247780655 у період часу з 30.03.2017 по 02.04.2017; інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № 58000247780655 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 30.03.2017 по 02.04.2017; фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку № 58000247780655, у всіх випадках у період часу з 30.03.2017 по 02.04.2017 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами; інформацію стосовно особи, яка володіє розрахунковим рахунком № 58000247780655, з зазначенням повних анкетних даних володільця.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили задоволити.

До клопотання додано копії пояснення та документів відеокартки.

В звязку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів по справі, а також існує можливість настання тяжких наслідків, клопотання розглядалось без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ речей і документів - задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 (ЧКП №002227) та оперуповноваженому Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 (ЧКП №002189) тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АО«ОСОБА_4 Аваль» (МФО 300335), що за адресою: 01011 м. Київ, вул. Лєскова 9, код ЄДРПОУ 14305909), оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку № 58000247780655 у період часу з 30.03.2017 по 02.04.2017;

- інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № 58000247780655 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 30.03.2017 по 02.04.2017;

- фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку № 58000247780655, у всіх випадках у період часу з 30.03.2017 по 02.04.2017 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

- інформацію стосовно особи, яка володіє розрахунковим рахунком № 58000247780655, з зазначенням повних анкетних даних володільця.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л. А.Синецька