Ухвала суду № 66588279, 18.05.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/7392/17

Справа №760/17866/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Оксюта Т. Г., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Мирко Б.М., погоджене з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кравець В.В., про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 42016000000001157 від 28.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчою групою Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001157 від 28.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що службові особи Державного космічного агентства України (далі - ДКАУ) за попередньою змовою із службовими особами ДП «Укркосмос», ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова», зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи в інтересах третіх осіб, з метою отримання від них неправомірної вигоди, під час виконання державної програми зі створення «Національної супутникової системи зв'язку» заподіяли державі збитків, що спричинило тяжкі наслідки.

22.06.2009 між ДП «Укркосмос», як замовником, та канадською компанією Macdonald, Dettwiler and Associates Corporation, як генпідрядником, укладено контракт на поставку Національної системи супутникового зв'язку України загальною вартістю 254,6 млн. доларів США.

З метою виконання своїх зобов'язань за вказаним контрактом ДП «Укркосмос» під державні гарантії та за погодженням із Міністерством фінансів України залучило 15.12.2009 від Канадської експортної агенції кредит на загальну суму 292, 4 млн. доларів США, обслуговування якого за дорученням Прем'єр-Міністра України, через відсутність власних обігових коштів у ДП «Укркосмос», розпочато Мінфіном вже у червні 2010 року.

Для належного виконання умов контракту та проведення різного роду робіт зі створення супутника канадською компанією MDA до реалізації проекту залучено ряд підрядників, у тому числі ФДУП «ЦЕНКІ» (Російська Федерація), та субпідрядників, серед яких, - ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М.Макарова».

Між останніми та компанією Briklin Limited із офшорної юрисдикції, що зареєстрована в Республіці Сейшельські Острови, 12.01.2011 укладено тристоронній контракт №130 про виконання робіт щодо виготовлення та поставки ФДУП «ЦЕНКІ» ракетоносія «Зеніт-2SB», в якому компанія Briklin Limited виступила фінансовим координатором (посередником) та зобов'язалась здійснити усі платежі на користь ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова» у сумі спочатку 33 млн. доларів США, а пізніше, у зв'язку із внесеними змінами, - 37 млн. доларів США.

У подальшому 25.04.2011 директором ДП «Укркосмос» до MDA направлено гарантійне повідомлення із вказівкою термінового виділення необхідного обсягу коштів канадською компанією на користь Briklin Limited з метою забезпечення виконання умов зазначеного контракту та їх подальше перерахування українським субпідрядникам (ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова»), при цьому будь-які ризики та шкода, що могли виникнути у зв'язку з цим, були б відшкодовані ДП «Укркосмос».

Незважаючи на перерахування MDA на користь Briklin Limited встановленої договорами суми коштів, її частина - 8, 245 млн. доларів США як зареєстрованою в офшорній юрисдикції компанією, так і ДП «Укркосмос» і на даний час на користь ДП «ВО Південмаш ім. О.М. Макарова» не сплачені, що в цілому призвело до невиконання контракту між ДП «Укркосмос» та MDA від 13.05.2010 № 60141.

У ході досудового розслідування встановлено, що особи з числа громадян України, до сфери контролю та управління яких входить компанія Briklin Limited, з метою привласнення та легалізації отриманих від канадської MDA грошових коштів, у період часу з травня 2011 до серпня 2014 року забезпечили їх перерахування на рахунки інших підконтрольних їм юридичних осіб, у т.ч. компаній-нерезидентів, та пов'язаних з ними фізичних осіб, зокрема, близьких родичів та інших знайомих, відкриті в ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

В подальшому по довіреності від імені зазначених осіб представником компанії Briklin Limited вказані грошові кошти обготівковувались та звертались на користь кінцевих бенефіціарів компанії-нерезидента, а в окремих випадках опосередковано перераховувались на користь останніх.

Наведене підтверджується вилученими копіями документів за результатами тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» від 19.12.2016 та 12.01.2017, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Крім того, допитаний у кримінальному провадженні свідок ОСОБА_5 пояснив, що наявні у міжнародних платіжних дорученнях компанії Briklin Limited підписи, поставлені у графі навпроти прізвища останнього, йому не належить, оскільки в період часу, яким датовані такі доручення, ОСОБА_5 офіційно працював в іншій організації та повноваження представника компанії-нерезидента не виконував.

Таким чином, з метою повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів для використання їх в якості доказів у кримінальному судочинстві та для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, яка, з урахуванням положень підзаконних нормативно-правових актів, може бути проведена виключно на підставі оригіналів документів (наказ Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 у редакції № 1950/5 від 26.12.2012).

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представників ПАТ «Альфа - Банк», у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ та вилучити їх слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що 28.04.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000001157, внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність частково задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Що стосується вимог слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до «інших» рахунків Компанії-нерезидента BRIKLIN LIMITED, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_23, ОСОБА_10, то в в них слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано номери зазначених рахунків, в якій валюті вони відкриті та чи взагалі відкриті у даному банку, так само як і не надано цьому доказів.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ групі детективів Національного антикорупційного бюро України Скомарову Олександру Вікторовичу, Новікову Володимиру Геннадійовичу, Савкіну Олегу Сергійовичу, Мирку Богдану Миколайовичу, Яндюку Сергію Вікторовичу, Кабаєву Віталію Миколайовичу, Садовничому Богдану Олександровичу, Дмитрієнку Володимиру Павловичу, Єршову Павлу Анатолійовичу, Аршавіну Тімуру Вікторовичу, Кривоспицькому Олександру Миколайовичу, Дерій Наталії Олександрівні, Рокуню Сергію Васильовичу або іншим уповноваженим особам за їх дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, МФО банку 300346), та містять банківську таємницю по всіх рахунках клієнтів банку з моменту відкриття та обслуговування їх банком по 18.05.2017 року з можливістю вилучення оригіналів документів щодо наступних осіб та їх рахунків:

1. Компанії-нерезидента BRIKLIN LIMITED - №26155011542101;

2. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1) - НОМЕР_6, НОМЕР_7;

3. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2, громадянин США) - НОМЕР_8;

4. ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3, громадянка США) - НОМЕР_9;

5. ОСОБА_9 (громадянин Російської Федерації) - НОМЕР_10;

6. ОСОБА_23 (паспорт серія НОМЕР_12, РНОКПП НОМЕР_4) - № НОМЕР_11;

7. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП - НОМЕР_5, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, валюти, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) номерів рахунків та банків платників/отримувачів;з моменту відкриття ними рахунків у банку по 18.05.2017 року;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами компаній-нерезидентів BRIKLIN LIMITED, вказаними фізичними особами або іншими довіреними ними особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по відповідних рахунках;

- інформації, що міститься в справах з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.2003 за №492, які були надані на відкриття рахунків вказаних осіб, додавалися до справ під час функціонування таких рахунків та інших документів, що знаходяться у вказаних справах;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки зазначених осіб та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, у т.ч. оригінали міжнародних платіжних доручень, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття таких рахунків по 18.05.2017 року;

- договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній, матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів, договорів застави майнових прав, банківського вкладу (депозиту) та документів щодо їх обслуговування банком;

- документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Оксюта Т. Г.