Ухвала суду № 66585973, 18.05.2017, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/372/17

Провадження №1-кс/377/50/17

18 травня 2017 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф., при секретарі Маряхіній І.В., з участю:

старшого слідчого Литвинової А.В.,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства «Ощадбанк», по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12017110270000103 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

13 травня 2017 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні акціонерного товариства «Ощадбанк», з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.

Представник АТ «Ощадбанк» був повідомлений, однак у судове засідання не зявився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення старшого слідчого, зясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не можуть бути доведені іншими способами.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що потерпіла ОСОБА_1 12 квітня 2017 року в соціальній мережі Інтернет знайшла оголошення про оренду житла у м.Львів. Того ж дня вона за номером телефону +38(098)6822455, зазначеним у оголошенні, звязалась з чоловіком, який представився на імя ОСОБА_2 на надіслав їй першу сторінку нібито свого паспорту. Після цього на номер банківського рахунку № 4790 7010 0264 5652, відкритого в АТ «Ощадбанк», вона за вказівкою вказаного чоловіка надіслала в якості авансу 350 гривень. 28.04.2017 року вона почала телефонувати на номер телефону ОСОБА_2, однак останній не відповідав.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий пояснила, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо, оскільки проведеними слідчими діями не вдалося встановити особи, яка причетна до вчинення цього злочину.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами старшого слідчого про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», а саме: речі і документи, що становлять банківську таємницю і містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № 4790 7010 0264 5652, документів, які були підставою для відкриття рахунку, на який були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалася ним і знімала готівку з цього рахунку за період з 12.04.2017 року по 10.05.2017 року, має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише АТ «Ощадбанк».

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства «Ощадбанк» ( код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-Г) та надати можливість їх вилучити, а саме: речі і документи, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № 4790 7010 0264 5652, відкритому в АТ «Ощадбанк», документів, які були підставою для відкриття рахунку, на який були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалася ним і знімала готівку з цього рахунку за період з 12.04.2017 року по 10.05.2017 року.

Зобовязати службових осіб акціонерного товариства «Ощадбанк» (юридична адреса: 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, код за ЄДРПОУ 00032129), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку № 4790 7010 0264 5652, відкритому в АТ «Ощадбанк», за період із 12.04.2017 року по 10.05.2017 року;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку № 4790 7010 0264 5652 , а саме: заяви про відкриття рахунку, картки зі зразками підписів і відбитків печатки; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ «Ощадбанк» в час зняття коштів з карткового рахунку № 4790 7010 0264 5652, відкритому в АТ «Ощадбанк», за період із 12.04.2017 року по 10.05.2017 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 18 червня 2017 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька