Ухвала суду № 66580740, 16.05.2017, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/3299/17

Провадження № 1-кс/265/1578/17

У Х В А Л А

16 травня 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; О.В., за участю секретаря Монтач А.В., прокурора Тімонова Є.Д., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

13 травня 2017 року прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до ряду документів, які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради (місто Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 84), з наданням можливості вилучення їх оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів- належним чином засвідчених копій.

В обґрунтування, поданого клопотання прокурор зазначає, що відділом нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 22017130000000005 від 19 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що у вересні 2014 року невстановлені особи, керуючись корисливими мотивами та без наміру здійснювати статутну діяльність, перереєстрували на підконтрольній українській владі території, за адресою: місто Запоріжжя, проспект Маяковського, 7, Товариство з обмеженою відповідальністю «МКД Трейд» (код ЄДРПОУ 39378059), директором та засновником якого значиться громадянин України ОСОБА_3, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Також отримані дані свідчать про те, що ОСОБА_3 постійно перебуває у місті Макіївка (окупована територія), до міста Запоріжжя не виїздить та жодних фінансово-господарських документів, які відносяться до діяльності ТОВ «МКД Трейд» не підписує. В свою чергу, невстановлені особи, з метою акумулювання грошових коштів, отриманих від продажу товарів сумнівного походження, а також за нібито надані послуги, відкрили розрахунковий рахунок №26007070187 у запорізькому центральному відділенні ПАТ "Мегабанк". В лютому 2015 року невстановлені особи, з використанням реквізитів ТОВ «МКД Трейд», отримали від ДП «Луганськвугілля» зворотню фінансову допомогу у розмірі 12 млн. грн., яку повинні були повернути до кінця звітного року (до 31 грудня 2015 року). Однак, на даний час ТОВ «МКД Трейд» зазначену фінансову допомогу в зворотному напрямку не цовернуло.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «МКД Трейд» (код ЄДРПОУ 39378059), з можливістю її подальшого вилучення з метою проведення почеркознавчої експертизи особистого підпису засновника, директора, головного бухгалтера зазначеного підприємства ОСОБА_3 в оригіналах засновницьких документів. Єдиним способом провести вказані слідчі дії та отримати докази безпосередньої причетності до створення ТОВ «МКД Трейд» (код ЄДРПОУ 39378059) та здійснення фіктивного підприємництва, є одержання по кримінальному провадженню ухвали суду щодо вилучення реєстраційної справи ТОВ «МКД Трейд».

Документи щодо реєстрації ТОВ «МКД Трейд», а саме Статут та зміни до нього, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, протоколи загальних зборів рішення засновників щодо внесення змін та призначення посадових осіб, довіреності, листи, договір оренди приміщення та інша документація про розміщення офісу товариства мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та осіб, причетних до фіктивного підприємництва ТОВ «МКД Трейд".

Обгрунтовуючи клопотання, прокурор також зазначає, що відшукувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та перебувають у приміщенні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Прокурор Тімонов Є.Д. у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на підстави, зазначені у ньому.

Представник Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, у володінні якого знаходяться відшукувані документи, у судове засідання не прибув, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами клопотання встановлено, що на даний час Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017130000000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, в якому процесуальне керівництво здійснюють прокурори відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2, ОСОБА_4

За даними витягу ЄРДР: у вересні 2014 року невстановлені особи, керуючись корисливими мотивами та без наміру здійснювати статутну діяльність, перереєстрували на підконтрольній українській владі території, за адресою: місто Запоріжжя, проспект Маяковського, 7, Товариство з обмеженою відповідальністю «МКД Трейд» (код ЄДРПОУ 39378059), директором та засновником якого значиться громадянин України ОСОБА_3, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Також отримані дані свідчать про те, що ОСОБА_3 постійно перебуває у місті Макіївка (окупована територія), до міста Запоріжжя не виїздить та жодних фінансово-господарських документів, які відносяться до діяльності ТОВ «МКД Трейд» не підписує. В свою чергу, невстановлені особи, з метою акумулювання грошових коштів, отриманих від продажу товарів сумнівного походження, а також за нібито надані послуги, відкрили розрахунковий рахунок №26007070187 у запорізькому центральному відділенні ПАТ "Мегабанк". В лютому 2015 року невстановлені особи, з використанням реквізитів ТОВ «МКД Трейд», отримали від ДП «Луганськвугілля» зворотню фінансову допомогу у розмірі 12 млн. грн., яку повинні були повернути до кінця звітного року (до 31 грудня 2015 року). Однак, на даний час ТОВ «МКД Трейд» зазначену фінансову допомогу в зворотному напрямку не повернуло.

Аналізуючи докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшла висновку, що у судовому засіданні та матеріалами клопотання крім обставин, передбачених ч. 5ст. 163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у відшукуваних документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, та вбачає наявність достатніх підстав для здійснення тимчасового доступу до відшукуваних документів.

Необхідність вилучення оригіналів відшукуваних документів обумовлена необхідністю проведення експертизи з метою встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради (місто Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 84, надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2, старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, або іншій уповноваженій прокурором особі, тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «МКД Трейд» (код ЄДРПОУ 39378059), а саме: рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів, з можливістю їх вилучення; у разі відсутності оригіналів зазначених документів - надати належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 16 травня 2017 року по 15 червня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_______2017 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)