Ухвала суду № 66580214, 19.05.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/6091/17

Провадження №1-кс/263/3443/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні №42017050000000315 від 31.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335496).

З матеріалів клопотання вбачається, що в районі проведення АТО в 2016 році з боку посадових осіб Курахівської міської ради (код ЄДРПОУ 04053298, юридична адреса: Донецька область, Марїнський район, м. Курахове, пр. Миру, 4), КП «Курахівзеленбуд» та ТОВ «Жилком-Сервіс» мали місце порушення законодавства в сфері державних закупівель.

Так, встановлено, що за підсумками проведених конкурсних торгів (код закупівлі 16015WX189324, загальна сума закупівлі 9528203,33 грн. за двома лотами: Лот №1 «послуги щодо благоустрою території (догляд, утримання, оновлення зелених насаджень, парків, скверів, вулиць, площі проспектів, кладовищ та інших територій загального користування) згідно технічного завдання, вартістю 3665004 грн.; Лот №2 «покіс, збирання трави, згрібання опалого листя, згідно технічного завдання», вартістю 5863199,23 грн.) були укладені договори відповідно: за Лотом №1 з КП «Курахівзеленбуд» (код ЄДРПОУ 37320506) №1/26 від 26.01.2016 та за Лотом №2 з ТОВ «Жилком-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38588651) №13 від 26.01.2016.

При цьому виявлено, що при визначенні вартості очікуваної закупівлі та затвердженні тендерної документації (у т.ч. технічного завдання) були порушені вимоги ч.3 ст. 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», абзацу 13.2.3 ч. 13.2 розділу 13 «Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», затвердженого Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105, п.п. 2.3, 2.5 ч.2 «Порядку проведення ремонту та утримання обєктів благоустрою населених пунктів», затвердженого Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154. Зокрема, на час подання технічного завдання щодо заходів з утримання та ремонту обєктів благоустрою м. Курахове на 2016 рік на затвердження Курахівській міській раді з боку балансоутримувача обєктів благоустрою КП «Курахівзеленбуд» були відсутні технологічні карти з проведення робіт, які є підставою для проведення відповідно техніко-економічних розрахунків.Внаслідок зазначеного вартість бюджетної закупівлі була визначена за узагальненими показниками та була значно завищеною, що дозволило виконавцям робіт привласнити бюджетні кошти у сумі 1122521,24 грн.

Зокрема, за Лотом №1 КП «Курахівзеленбуд» до кошторисів, договірної ціни та у подальшому до актів виконаних робіт за період з лютого по листопад 2016 року включно внесено недостовірні дані щодо вартості та кількості людино-годин, внаслідок чого зайво отримано грошові кошти у сумі 849660,22 грн.

За Лотом №2 ТОВ «Жилком-Сервіс» була безпідставно розрахована вартість однієї людино-години, внаслідок чого зазначеною юридичною особою безпідставно було отримано бюджетних коштів на суму 272861,02 грн.

Крім того, встановлено, що незаконно отримані бюджетні кошти були використані КП «Курахівзеленбуд» у поточній фінансово-господарській діяльності, у тому числі на виплату безпідставних надбавок, премій та грошових компенсацій управлінському складу підприємства на суму 242862,05 грн.

Органом досудового розслідування відпрацьовується версія про те, що посадовими особами Курахівської міської ради навмисно було прийнято до сплати завищені обєми виконаних робіт та людино-годин, зазначених в актах виконаних робіт. У свою чергу посадові особи ТОВ «Жилком-Сервіс» та КП «Курахівзеленбуд» вносили до актів виконаних робіт види робіт, які в дійсності не виконували, після чого безпідставно заволодівали бюджетними грошовими коштами.

Встановлено, що КП «Курахівзеленбуд» (ЄДРПОУ 37320506) в Донецькому РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» відкрито наступні рахунки

26104000613218 від 4.11.2016 (закритий 06.12.2016);

26102001788973 від 28.04.2016 (закрито 31.05.2016);

26108000651641 від 31.05.2016 (закрито 01.07.2016);

26008000931223 від 24.06.2016 (закрито 30.06.2016);

26002000264930 від 17.06.2016 (закрито 23.06.2016);

26003000770780 від 15.07.2016 (закрито 19.07.2016);

26107000122256 від 01.07.2016 (закрито 02.08.2016);

26008000237916 від 12.08.2016 (закрито 24.08.2016);

26000000222695 від 08.09.2016 (закрито 16.09.2016);

26008000071677 від 30.08.2016 (закрито 08.09.2016);

26109000707312 від 02.09.2016 (закрито 04.10.2016);

26007000417685 від 15.09.2016 (закрито 17.09.2016);

26006000508829 від 25.07.2016 (закрито 17.09.2016);

26108000618598 від 02.08.2016 (закрито 02.09.2016);

26104000445505 від 04.10.2016 (закрито 04.11.2016);

26005000484933 від 04.11.2016 (закрито 10.11.2016);

35440101078559 від 02.10.2015;

26050051810813 від 03.02.2015;

26040051802488 від 03.02.2015;

26001051828520 від 03.02.2015.

З метою перевірки фактів виконання робіт посадовими особами КП «Курахівзеленбуд», залучення субпідрядних організацій, оренди техніки, придбання матеріалів, рослин та добрив, проведення ревізії фінансового-господарської діяльності підприємства з метою виявлення порушень та судово-економічної експертизи з метою встановлення розмірів завданих збитків, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до кредитових та дебетових перерахувань по вище переліченим банківським рахункам КП «Курахівзеденбуд» Курахівської міської ради (ЄДРПОУ 37320506)за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, з вказівкою на дату і час операції, суми платежів, призначення платежів, контрагентів їх розрахункових рахунків та установ банків.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію по вище переліченим банківським рахункам КП «Курахівзеденбуд» Курахівської міської ради (ЄДРПОУ 37320506)за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 або за його дорученням співробітникам ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО. тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у посадових осіб РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335496), а саме: виписок на паперових та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по банківським рахункам КП «Курахівзеденбуд»Курахівської міської ради(ЄДРПОУ 37320506)за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, з вказівкою на дату і час операції, суми платежів, призначення платежів, контрагентів їх розрахункових рахунків та установ банків, за наступними рахунками:

26104000613218 від 4.11.2016 (закритий 06.12.2016);

26102001788973 від 28.04.2016 (закрито 31.05.2016);

26108000651641 від 31.05.2016 (закрито 01.07.2016);

26008000931223 від 24.06.2016 (закрито 30.06.2016);

26002000264930 від 17.06.2016 (закрито 23.06.2016);

26003000770780 від 15.07.2016 (закрито 19.07.2016);

26107000122256 від 01.07.2016 (закрито 02.08.2016);

26008000237916 від 12.08.2016 (закрито 24.08.2016);

26000000222695 від 08.09.2016 (закрито 16.09.2016);

26008000071677 від 30.08.2016 (закрито 08.09.2016);

26109000707312 від 02.09.2016 (закрито 04.10.2016);

26007000417685 від 15.09.2016 (закрито 17.09.2016);

26006000508829 від 25.07.2016 (закрито 17.09.2016);

26108000618598 від 02.08.2016 (закрито 02.09.2016);

26104000445505 від 04.10.2016 (закрито 04.11.2016);

26005000484933 від 04.11.2016 (закрито 10.11.2016);

35440101078559 від 02.10.2015;

26050051810813 від 03.02.2015;

26040051802488 від 03.02.2015;

26001051828520 від 03.02.2015.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа