Ухвала суду № 66578235, 19.05.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2516/17

1-кс/405/928/17

УХВАЛА

"19" травня 2017 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., розглянувши у кримінальному провадженні №42017120000000113, за участю слідчого Барабаша В.А., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №42017120000000113 від 12.15.2017 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ГУ НП в Кіровоградській області під час передачі на зберігання майна ТОВ «Нива-2010» (ЄДРПОУ 03756684) за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 27.04.2017 року, загальними зборами засновників ТОВ «НИВА-2010» прийнято рішення про звільнення з посади директора ТОВ «НИВА-2010» ОСОБА_1 та призначено на посаду директора ТОВ «НИВА-2010» ОСОБА_2. У свою чергу зборами зобовязано ОСОБА_1 до 03.05.2017, передати новопризначеному директору ТОВ «НИВА-2010» для подальшого виконання ним організаційно-виконавчих функцій на підприємстві: документи товариства, печатку та товарно-матеріальні цінності котрі рахуються на балансі товариства, оформивши факт передачі відповідним актом.

У свою чергу ОСОБА_1 у період часу з 28.04.2017 по 03.05.2017 року здійснив вивіз у невідомому напрямку товарно-матеріальних цінностей ТОВ «НИВА-2010», а саме: насіння соняшнику, кукурудзи, пшениці та ячменю на суму біля 10 млн. грн.

03.05.2017, замість того, щоб скласти та підписати з новопризначеним директором ТОВ «НИВА-2010» акт прийому-передачі, ОСОБА_1 з розрахункових рахунків ТОВ «НИВА-2010» здійснив зняття готівкових коштів в сумі 7 млн. 600 тис. грн. в якості виплати йому дивідендів від діяльності ТОВ «НИВА-2010».

З метою уникнення кримінальної відповідальності за розтрату ввіреного майна та грошових коштів, ОСОБА_1 за допомогою свого сина ОСОБА_3 (колишній співробітник ОВС), використовує корупційні звязки в правоохоронних органах. Наскільки відомо ОСОБА_1 та ОСОБА_3 заручилися цілковитою підтримкою з боку високопосадовця поліції Кіровоградської області ОСОБА_4, котрий пообіцяв їм повну підтримку з боку всього керівництва поліції Кіровоградської області.

Як підтвердження факту наявності корупційної складової в діях поліції Кіровоградської області є той факт, що слідчий Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_5, при проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню №120170000510 від 03.05.2017, самостійно без погодження слідчого прокурора та слідчого судді намагається оформити процесуальні документи по передачі всього нерухомого та рухомого майна котре зареєстровано за ТОВ «НИВА-2010» на відповідальне зберігання ОСОБА_1 та ОСОБА_3

Вказані обставини свідчать про можливу наявність в діях службових осіб Кіровоградського РВ Кропивницького ВП ГУ НП в області та ГУ НП в Кіровоградській області можливих ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Допитаний як свідок в.о. директора ТОВ «Нива-2010» ОСОБА_6 підтвердив вказані факти про які він зазначав у своїй скарзі і повідомив, що документи з приводу передачі ОСОБА_1 корпоративних прав, частку у статутному капіталі ТОВ «Нива-2010» нотаріально засвідчувались приватним нотаріусом ОСОБА_7

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_7, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити повністю.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів нотаріальної справи посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_7 угоди дарування ОСОБА_1 своєї частки у статутному капіталі ТОВ «Нива-2010» на користь компанії нерезидента «ФОРТРЕС ОФ ОСОБА_9 ЛТД.» (в особі уповноваженої особи ОСОБА_10М.), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою м. Кропивницький, вул.Гагаріна, 9, а саме: оригіналу угоди від 27.04.2017 про дарування ОСОБА_1 своєї частки у статутному капіталі ТОВ «Нива-2010» на користь компанії нерезидента «ФОРТРЕС ОФ ОСОБА_9 ЛТД.». (в особі уповноваженої особи ОСОБА_10М.); оригіналу заяви ОСОБА_11 про надання згоди на дарування її чоловіком ОСОБА_1 своєї частки у статутному капіталі ТОВ «Нива-2010» на користь компанії нерезидента «ФОРТРЕС ОФ ОСОБА_9 ЛТД.» ; інших документів вказаної нотаріальної справи зокрема копій паспортів учасників зазначених цивільно-правових відносин, документів, що встановлюють їх правомочність (повноваження на вчинення відповідних дій), та документів отриманих приватним нотаріусом ОСОБА_7 з метою вчинення ним відповідних нотаріальних дій.

Надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_8 можливість вилучити вищезазначені речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 19.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.В. Загреба