Ухвала суду № 66575656, 19.05.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/11862/16-к

н/п 1-кс/766/5130/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУ Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016231010000170 від 27.09.2016, за фактом можливого привласнення посадовими особами Управління капітального будівництва Херсонської ОДА та ПП «Алекс-строй-сервіс» бюджетних коштів шляхом внесення неправдивих відомостей до акту контрольного обміру щодо виконання підрядних робіт з капітального будівництва об'єкта «Арена стадіону КП «Розвиток спорту» по вул. Патона 15а в м. Херсон - реконструкції фасадів та покриття».

У ході досудового розслідування встановлено, що Державною фінансовою інспекцією у Херсонській області проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації за період з 01.02.2013 по 01.05.2016.

Ревізію правильності процедур щодо закупівлі товарів, робіт та послуг Управлінням капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації (далі Управління, УКБ ОДА) проведено вибірковим способом по нижче перерахованим процедурам закупівель.

Закупівля шляхом відкритих торгів на закупівлю робіт по обєкту: «Арена стадіону комунального підприємства «Розвиток спорту» по вул. Патона, 15а, м.Херсон реконструкція фасадів та покриття».

Рішення про вибір процедури «відкриті торги» та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт реконструкції фасадів та покриття (далі документація) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника (далі-комітет) від 15.09.2015 № 27.

Оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу від 18.09.2015 №339(18.09.2015) за № 199864.

Відповідно до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 20.10.2015 б/№ до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників, а саме:

1. Приватне підприємство «СК Вершина»;

2. Приватне підприємство «АЛЕКС-СТРОЙ-СЕРВІС».

Перевіркою пропозицій вищезазначених Учасників, встановлено, що пропозиція конкурсних торгів Приватного підприємства «АЛЕКС-СТРОЙ-СЕРВІС» не відповідає вимогам документації конкурсних торгів. А саме: Замовником, при складанні документації в Додатку 1 до документації визначено перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозицій учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника, так для підтвердження правомочності на укладання договору про закупівлю відповідно до п.9.2. Учасник повинен надати копію довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців). Замовником визначено, що у разі відсутності документу, що не передбачений діючим законодавством для субєктів підприємницької діяльності учасник повинен надати замість нього лист пояснення з зазначенням підстави не надання документа з посиланням на законодавчі акти.

Проте у складі пропозиції конкурсних торгів Приватного підприємства «АЛЕКС-СТРОЙ-СЕРВІС» всупереч вимогам п.9.2. Додатку 1 до документації не було надано копію довідки ЄДРПОУ чи листа пояснення з зазначенням підстави не надання документа. Таким чином, пропозиція конкурсних торгів Приватного підприємства «АЛЕКС-СТРОЙ-СЕРВІС» не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.Під час розгляду та оцінки пропозиції конкурсних торгів Приватного підприємства «АЛЕКС-СТРОЙ-СЕРВІС» Замовником не дотримано вимоги п.3 ч.1 ст.29 Закону України № 1197.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.29 Закону №1197 Замовник зобовязаний відхилити пропозиції конкурсних торгів у разі, якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

У ч.4 та 5 ст.28 Закону № 1197 встановлено, що Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Відповідно до абз. 7 ч.1 ст.30 Закону №1197 замовник зобовязаний відмінити торги у разі, якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Проте згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів, який затверджено рішенням комітету від 27.10.2015 №38 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів Приватного підприємства «СК Вершина» та Приватного підприємства «АЛЕКС-СТРОЙ-СЕРВІС», а переможцем конкурсних торгів відповідно до пункту 1 «Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів» розділу 5 «Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця» документації конкурсних торгів Замовника визначено Приватне підприємство «АЛЕКС-СТРОЙ-СЕРВІС», з яким укладено договір на закупівлю робіт по реконструкції фасадів та покриття від 11.11.2015 №25, на суму 2027297,00 грн.

Як наслідок, в порушення вимог абз. 7 ч.1 ст.30 Закону №1197, Управлінням не відмінені торги на закупівлю робіт по обєкту: «Арена стадіону комунального підприємства «Розвиток спорту» по вул.Патона, 15а, м.Херсон реконструкція фасадів та покриття».

Ревізією виявлено ряд недоліків, зокрема, встановлено, що протягом ревізійного періоду Приватним підприємством «Алекс-строй-сервіс» (далі ПП «Алекс-строй-сервіс», Підприємство) виконувались будівельні роботи по обєкту «Арена стадіону комунального підприємства «Розвиток спорту» по вул.Патона, 15а, м. Херсон реконструкція фасадів та покриття» на підставі Договору про закупівлю робіт за рахунок коштів державного та обласного бюджету від 11.11.2015 № 25 (далі Договір), укладеним між УКБ ХОДА (Замовник) в особі головного спеціаліста з правових питань відділу з виробничо-технічних питань Управління ОСОБА_3, з ПП «Алекс-строй-сервіс» (Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_4.

Відповідно до п.п. 1.1., 1.2. Договору, Замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору виконання будівельних робіт з капітального будівництва. Обєкт будівництва «Арена стадіону комунального підприємства «Розвиток спорту» по вул. Патона, 15а, м. Херсон реконструкція фасадів та покриття», адреса розташування обєкта: вул. Патона, 15а, м. Херсон.

Договірна ціна робіт визначається на основі твердого кошторису, що є невідємною частиною Договору (Додаток 1) і складає 2027297,00 грн., у тому числі ПДВ 337883,00 гривень.

Згідно п. 7.1., 7.2., 7.3. Договору, Генпідрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядників. Залучення субпідрядників здійснюється Генпідрядником за погодженням із Замовником. Погодження залучення субпідрядників Замовником здійснюється на основі письмового звернення Генпідрядника, яке надається Замовнику до початку виконання субпідрядником робіт.

Згідно даних бухгалтерського обліку ПП «Алекс-строй-сервіс», станом на 01.02.2013 дебіторська, або кредиторська заборгованість по розрахункам з УКБ ХОДА була відсутня та в 2013-2014 роках операції і розрахунки між ПП «Алекс-строй-сервіс» та УКБ ХОДА не здійснювались.

У 2015 році, відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в б/н за грудень 2015 року, ПП «Алекс-строй-сервіс» виконувало будівельні роботи за договором з УКБ ХОДА на загальну суму 1874493,60 грн. Протягом листопада та грудня 2015 року Підприємство отримало від УКБ ХОДА оплату за ці роботи на таку ж суму.

Станом на 01.01.2016 заборгованість по розрахункам ПП «Алекс-строй-сервіс» з УКБ ХОДА була відсутня та протягом січня-квітня 2016 року операції і розрахунки між ними не здійснювались.

У ході проведення зустрічної звірки досліджено питання, щодо кількості матеріалів, включених в акт виконаних робіт ф. КБ-2 в порівнянні з кількістю матеріалів, списаних, згідно даних бухгалтерського обліку Товариства на виконання по вище зазначеному обєкту.

Під час дослідження вищезазначеного питання зроблено порівняльну відомість кількості використаних матеріалів, згідно даних бухгалтерського обліку Товариства в порівнянні з кількістю матеріалів, включених в акт виконаних робіт ф. КБ-2в.

За результатами порівняння встановлено розбіжність між кількістю матеріалів, використаних, згідно бухгалтерського обліку Товариства, для виконання робіт по вищезазначеному обєкту в порівнянні з кількістю матеріалів, включених в акт виконаних робіт ф. КБ-2в, на загальну суму 558,89 грн. (з ПДВ), що призвело до завищення вартості виконаних робіт на таку ж суму, чим порушено 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1-1:2013.

Згідно п. 5 ст. 9 Закону України № 996-ХІV, господарські операції повинні відображатися в бухгалтерському обліку у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

До зустрічної звірки в частині документального підтвердження кількості відпрацьованих машино-годин машин та механізмів, включених в акт виконаних робіт ф. КБ-2в б/н за грудень 2015 року на суму 1874493,60 грн. змінні рапорти, шляхові листи та/або інші документи, що підтверджують використання транспортних засобів, машин та механізмів для виконання робіт по даному обєкту не надано. Внаслідок ненадання подорожніх листів, змінних рапортів та товарно-транспортних накладних на роботу машин та механізмів, в ході зустрічної звірки не має можливості документально підтвердити кількість машино-годин, внесених в ресурсну відомість акту ф. КБ-2в до кількості за шляховими листами щодо вище зазначеного обєкту.

Зустрічною звіркою встановлено, що для виконання робіт по вищеназваному обєкту було залучено підприємство-субпідрядник ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» (далі ТОВ «ДСМ»).

Так, між ПП «Алекс-строй-сервіс» (Замовник) та ТОВ «ДСМ» (Субпідрядник) був укладений Договір будівельного субпідряду від 20.11.2015 № 6023, предметом якого є влаштування синтетичного покриття спортивного ядра площею 2500 кв.м. на обєкті «Арена стадіону комунального підприємства «Розвиток спорту» по вул. Патона, 15а, м. Херсон реконструкція фасадів та покриття», обовязок щодо виконання яких покладається на Субпідрядника.

У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Субпідрядник бере на себе зобовязання своїми силами, на власний ризик виконати вищевказані будівельно-монтажні роботи відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації й в обумовлений цим Договором строк, а Замовник бере на себе зобовязання прийняти виконані, згідно узгодженого кошторису, роботи і повністю сплатити їх кошторисну вартість.

Вартість будівельно-монтажних робіт за цим Договором згідно з договірною ціною встановлюється в розмірі 1700000,00 грн., в т.ч. ПДВ 283333,33 гривень.

Відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в, Субпідрядником ТОВ «ДСМ» виконані роботи по обєкту «Арена стадіону комунального підприємства «Розвиток спорту» по вул. Патона, 15а, м. Херсон реконструкція фасадів та покриття» в грудні 2015 року на загальну суму 1649671,99 грн., а саме:

- акт № 1 за грудень 2015 року на суму 973336,82 грн.;

- акт № 2 за грудень 2015 року на суму 676335,17 грн.;

До звірки надано субпідрядні акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 за грудень 2015 року на суму 973336,82 грн., акт № 2 за грудень 2015 року на суму 676335,17 грн. Відповідно яких звіркою встановлено, що ТОВ «ДСМ» виконано, а ПП «Алекс-строй-сервіс» прийнято робіт по зазначеному обєкту на загальну суму 1649671,99 гривень.

Також, відповідно до розяснення Мінрегіонбуду України, надрукованому у збірнику офіційних документів та розяснень «Ціноутворення в будівництві» № 9 за вересень 2003 року, у разі здійснення будівництва обєкта за рахунок державних або бюджетних коштів, рішення про залучення субпідрядних організацій приймається Генпідрядником після узгодження договірної ціни і підписання контракту Замовником, таке рішення погоджується з Замовником і договірна ціна на весь комплекс робіт переоформляється з урахуванням вартості робіт, що доручаються субпідряднику.

Також, документи, які підтверджують погодження Замовником залучення до виконання будівельних робіт субпідрядника ТОВ «ДСМ», до зустрічної звірки не надані.

Порівняння відповідності видів, обсягів та вартості робіт, внесених у підрядні та субпідрядні акти форми КБ-2в проведено частково по зазначених вище роботах, та враховуючи, що інші роботи не підтверджені субпідрядними актами та могли виконуватися організацією ПП «Алекс-строй-сервіс» власними силами, а саме: Фарба розмічальна на загальну суму 16 430,61 грн. (з ПДВ), що не підтверджено документально.

Крім цього, до зустрічної звірки надано Акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 б/д на суму 141478,10 грн. на виконання покрівельних робіт по обєкту «Арена стадіону комунального підприємства «Розвиток спорту» по вул. Патона, 15а, м. Херсон реконструкція фасадів та покриття». Але, цей акт Замовником не підписано, та відповідно до даних бухгалтерського обліку ПП «Алекс-строй-сервіс», оплата за ці роботи не здійснювалась.

Під час ревізії перевіркою бухгалтерських документів Управління ревізією фактів відображення по бухгалтерському обліку вищезазначеного акту та/або фактів перерахування коштів ПП «Алекс-строй-сервіс» по Акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 б/д на суму 141478,10 грн. не встановлено.

Таким чином, в ході проведення зустрічної звірки встановлено завищення вартості виконаних робіт в сумі 24800,42 гривень, чим порушено п.п. 6.2.4, 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1-1:2013.

Для підтвердження фактичного обсягу виконаних робіт проведено контрольні обміри за даними, вказаними в акті приймання будівельних робіт ф. № КБ-2в б/н за грудень 2015 року на суму 1874493,60 грн. щодо об'єкту: "Арена стадіону комунального підприємства «Розвитку спорту». по вул. Патона, 15А, м.Херсон-реконструкція".

Контрольним обміром виконаних робіт, що проводився вибірковим методом по видам робіт представником «Замовника» головним спеціалістом відділу з виробничо-технічних та правових питань УКБ ХОДА ОСОБА_5, представником «Підрядника» - Директором ПП "АЛЕКС-СТРОЙ-СЕРВІС" ОСОБА_4, представником «Приватної проектно-будівельної фірми «Технадзор» - інженером технічного нагляду ОСОБА_6 встановлено невідповідність між фактично виконаними обсягами та обсягами внесеними в акти приймання будівельних робіт форми КБ-2в, що в порушення п. 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 226024,43 гривень (з ПДВ).

За результатами даного контрольного обміру складено Акт контрольного обміру від 01.07.2016, в якому зазначено завищення вартості прямих витрат на суму 226024,43 гривень .

Окрім цього, в підтвердження факту відсутності повного обсягу виконаних робіт по обєкту "Арена стадіону комунального підприємства «Розвитку спорту». по вул. Патона, 15А, м. Херсон - реконструкція" представником ДФІ в Херсонській області(членом ревізійної групи) здійснено фото фіксацію станом на 02.07.2016, яким засвідчено не повний обсяг виконаних робіт. При повторній фото фіксації станом на 15.07.2016 - зафіксовано виконання окремих видів робіт, які були відсутні, як на дату проведення контрольного обміру(01.07.2016), так і на 02.07.2016.

24.03.2016 старшим слідчим СВ Херсонського ВП ГУ Національної поліції ст. лейтенант поліції ОСОБА_1 призначено комплексну судово-економічну та будівельно-технічну експертизи на підтвердження та/або спростування висновків акту ревізії проведеної Державною фінансовою інспекцією в Херсонській області №06-17/06 від 22.08.2016, проведення якої доручено експертам Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.

У квітні на адресу слідчого надійшло клопотання експертів про надання додаткових документів, що необхідні для проведення вказаної експертизи.

Оригінали, документів зазначених у клопотанні, будуть використані при проведенні комплексної судово-економічну та будівельно-технічну експертизи, в ході якої будуть підтвердженні або спростованні висновки акту ревізії проведеної Державною фінансовою інспекцією в Херсонській області.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити їх оригінали.

В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник Управління капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Управління капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації, що розташоване за адресою: м.Херсон, просп. Ушакова, 47, а саме:

1. Проектно-кошторисну та виконавчу документацію на обєкт будівництва «Арена стадіону комунального підприємства «Розвиток спорту» по вул. Патона,15а м. Херсон - реконструкція фасадів та покриття» згідно договору № 25 про закупівлю робіт за рахунок коштів державного та обласного бюджетів від 11.11.2015 у повному обсязі, а саме: документи якими визначаються фізичні обсяги робіт (дефектний акт); кошторисну документацію яка пройшла державну експертизу з експертним звітом до неї; акти форми КБ2в та КБ 3 з відбитками печатки держказначейства, а також відомості ресурсів до них в повному обсязі:загальні журнали робіт;акти на приховані роботи;журнал авторського нагляду;журнал вхідного контролю (за наявності);виконавчі схеми будівельно-монтажних робіт.

2. Накази по генпідряднику ПП «Алекс-строй-сервис» та субпідряднику ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» про склад працівників, які були задіяні при виконанні будівельних робіт «Арена стадіону комунального підприємства «Розвиток спорту» по вул. Патона,15а м. Херсон - реконструкція фасадів та покриття» згідно договорів підряду.

3. Виписки з реєстраційних (особових, поточних) рахунків / зі спеціальних реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України (установах банків), з доданням до них підтверджуючих документів (платіжних доручень тощо) щодо проведення розрахунків за договором №25 від 11.11.2015 за листопад-грудень 2015 року.

4. Меморіальні ордери №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» або Меморіальні ордери № 3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» щодо проведення розрахунків за договором № 25 від 11.11.2015 за листопад-грудень 2015 року.

5. Меморіальні ордери №4 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими дебіторами» або № 6 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими кредиторами» щодо проведення розрахунків за договором № 25 від 11.11.2015 за листопад-грудень 2015 року.

6. Протоколи обрання процедури торгів, документація конкурсних торгів щодо обєкту будівництва «Арена стадіону комунального підприємства «Розвиток спорту» по вул. Патона, 15а, м. Херсон - реконструкція фасадів та покриття».

7. Звітність Управління капітального будівництва ХОДА, у якій відображено капітальні вкладення по обєкту будівництва «Арена стадіону комунального підприємства «Розвиток спорту» по вул. Патона, 15а, м. Херсон - реконструкція фасадів та покриття»: кошториси на 2015 рік із змінами та доповненнями,річний план закупівель на 2015 рік, річні звіти за загальним та спеціальним фондами за 2015рік,звіт про надходження коштів загального фонду кошторису установи (форма №2-д) за 2015рік,звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3 м) за 2015 рік.

8. Інші документи, які можуть підтверджувати або спростовувати факти незаконного використання бюджетних коштів.

Встановити строк дії ухвали до 19.06.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя