Ухвала суду № 66568021, 17.05.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/711/1424/17

Справа № 711/3774/17

17 травня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., при секретарі Бузун Л.В., слідчого Ніколенко Л.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, винесене в кримінальному провадженні №12017250000000183, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшло звернення голови ГО «Черкаське антикорупційно-люстаційного бюро» ОСОБА_2 щодо подання заступником міського голови м. Черкаси ОСОБА_3 завідомо недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченого Законом України «Про запобігання корупції».

Так, у зверненні зазначено, що ОСОБА_3, працюючи з квітня 2016 року на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та, згідно Закону України «Про запобігання корупції», являється особою уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, подав декларацію за 2015 рік, яка розміщена на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, в якій, в порушення ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», зазначив завідомо недостовірні відомості щодо майна, а також інших обєктів декларування, що мають вартість, яка відрізняється від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

В зверненні зазначається, наступне:

згідно даних Земельного департаменту (the Land Registry) Республіки Кіпр в розділі 3 декларації не вказано відомості про нерухоме майно, що знаходитися на території Республіки Кіпр та перебувало протягом 2015 року у власності родини декларанта та було продане 16.02.2016 Мавлут Кулова Йелле.

згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України, у розділі 7 декларації не вказано відомості про наявність протягом 2015 року у декларанта цінних паперів - акцій Приватного акціонерного товариства «Боровицьке» (ідентифікаційний код 02800377, адреса: Черкаська область, Чигиринський район, село Боровиця) на суму понад 300 тис. грн.

- у розділі 8 декларації не вказано відомості про наявність протягом 2015 року часток декларанта та його дружини у статутному капіталі:

Приватного акціонерного товариства «Боровицьке» (ідентифікаційний код 02800377, адреса: Черкаська область, Чигиринський район, село Боровиця) - належить декларанту;

Приватної фірми «Слігурс» (ідентифікаційний код 22789347, адреса: АДРЕСА_1) розмір внеску декларанта до статутного фонду підприємства становить 0,05 грн.

Товариства з обмеженою відповідальністю «Ладіс» (ідентифікаційний код 30344037, адреса: Черкаська область, Черкаський район, село Сагунівка, вул. Київська, буд. 2) розмір внеску дружини декларанта ОСОБА_4 до статутного фонду товариства 46250,00 грн.

- у розділі 9 декларантом не зазначені відомості про юридичні особи, кінцевим бінефіціарним власником (контролером) яких в 2015 році були він та його дружина, а саме:

Приватне акціонерне товариство «Боровицьке» (ідентифікаційний код 02800377, адреса: Черкаська область, Чигиринський район, село Боровиця) - кінцевий бенефіціарний власник (контролер) декларант ОСОБА_3;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ладіс» (ідентифікаційний код 30344037, щреса: Черкаська область, Черкаський район, село Сагунівка, вул. Київська, буд. 2) кінцевий бенефіціарний власник (контролер) дружина декларанта ОСОБА_4.

Крім того в зверненні вказано, що, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань України ОСОБА_3, в порушення ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції», входить до органів управління Приватної фірми «Слігурс» (ідентифікаційний код 22789347, адреса: АДРЕСА_2).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про запобігання корупції», Національне агентство з метою виконання покладених на нього повноважень має право приймати з питань, що належать до його компетенції, обовязкові для виконання нормативно-правові акти.

Нормативно-правові акти Національного агентства підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, що зазначено у ч. 5 ст. 12 Закону.

Так, згідно п. п. 1 п. 1 Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції № 2 від 10.06.2016 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 958/29088 та із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 1 від 18.08.2016, яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.08.2016 за № 1153/29283 і набрало чинності з 23.08.2016, Національне агентство з питань запобігання корупції (за текстом - НАЗК) визначило, що система подання та оприлюднення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розпочинає свою роботу в два етапи.

Так, під час першого етапу який розпочинається з 00 годин 00 хвилин 01.09.2016 для таких типів декларацій (повідомлень) та субєктів декларування, як щорічні декларації за 2015 рік службових осіб, які станом на 01.09.2016 займають, згідно зі статтею 50 Закону, відповідальне та особливо відповідальне становище. Зазначені у цьому абзаці декларації подаються протягом 60 календарних днів з дати, визначеної у цьому абзаці, тобто з 01.09.2016 до 31.10.2016.

Згідно примітки ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції», до службових осіб, які займають відповідальне становище, відносяться і заступники голів міських рад.

Крім цього, зазначена у пункті 1 цього ж рішення декларація (повідомлення) подається згідно із Законом шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

За даними Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функції держави або місцевого самоврядування (за текстом - Реєстр), декларація ОСОБА_3, як особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування за 2015 рік, зареєстрована в давному реєстрі.

Так, у поданій ОСОБА_3 декларації за 2015 рік в розділі 7 «Цінні папери» зазначено, що у субєкта декларування відсутні будь-які цінні папери.

Згідно відомостей розділу 2 «Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента» Річної регулятивної інформації за 2015 рік Приватного акціонерного товариства «Боровицьке», розміщеної на офіційному сайті підприємства(http://borovitske.at24.com.ua/rozkritta-informaciie/ricna-regularna-informacia), зазначено, що 441.967 акціями підприємства (54,7 % від загальної кількості) володіє ОСОБА_3.

Відповідно інформації, розміщеної Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) або Stock market infrastructure development agency of Ukraine(SMIDA) (офіційний сайт https://smida.gov.ua/db/participant/02800377), номінальна вартість однієї акції ПрАТ «Боровицьке» складає 1 грн.

Таким чином, ОСОБА_3, займаючи посаду заступника голови Черкаської міської ради, будучи особою, уповноваженою на виконання функції органу місцевого самоврядування, а також обізнаним щодо обовязку подачі електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування за 2015 рік та внесення до неї правдивих відомостей, умисно вніс до електронної декларації за 2015 рік неправдиві відомості в розділі 7 «Цінні папери» де зазначив, що у нього, як субєкта декларування, відсутні обєкти для декларування в цьому розділі, хоча достовірно знав, що в 2015 році володів акціями ПАТ «Боровицьке».

Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), ОСОБА_3 також являється одним із засновників та керівником Приватної фірми «СЛІГУРС» (код 22789347, юр. адреса: м. Черкаси, бул. Шевченка, 399 кв. 68), а його дружина ОСОБА_4 одним із засновників та керівником ТОВ «Ладіс» (код 30344037, юр. адреса: Черкаський р-он с. Сагунівка, вул. Київська,2), про що також не зазначено в Е-декларації ОСОБА_3 за 2015 рік.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) установчі, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ПрАТ «Боровицьке» (код 02800377, юр. адреса: Черкаська обл., Чигиринський р-он, с. Боровиця), Приватної фірми «СЛІГУРС» (код 22789347, юр. адреса: м. Черкаси, бул. Шевченка, 399 кв. 68), ТОВ «Ладіс» (код 30344037, юр. адреса: Черкаський р-он с. Сагунівка, вул. Київська,2).

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши доводи слідчого, яка наполягала на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, обєктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів реєстраційної справи Приватної фірми «СЛІГУРС» (код 22789347, юр. адреса: м. Черкаси, бул. Шевченка, 399 кв. 68), яка знаходиться в Управлінні з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, що за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 36 .

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_1, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи Приватної фірми «СЛІГУРС» (код 22789347, юр. адреса: м. Черкаси, бул. Шевченка, 399 кв. 68), яка знаходиться в Управлінні з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, що за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 36 з можливістю виготовлення копій документів реєстраційної справи та дозволити тимчасове їх вилучення (виїмку).

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню, розяснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_5