Ухвала суду № 66554071, 17.05.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/6002/17

Провадження № 1-кс/263/3408/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участюслідчого Шафорост О.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000737 від 19.06.2015 року, за ознаками ч. 5 ст. 186, ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000737 від 19.06.2015 року, за ознаками ч. 5 ст. 186, ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 18.06.2015 до ГСУ надійшла ухвала Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2015 щодо зобовязання зареєструвати до ЄРДР заяву представника ТОВ «Гратант», ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси», ТОВ «Донінвестуніверсал», ТОВ Амстор Трейд», Компанії «Lorleoinvestments limited» ОСОБА_3

19.06.2015 ГСУ зареєстрована заява ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015050000000373 за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 29.12.2014 по 31.12.2014 до установчих документів підприємств, що входили до групи компаній «АМСТОР» невстановленими особами з використанням підроблених документів, внесено зміни, на підставі яких змінено директорів, засновників вказаних товариств, юридичну адресу. При цьому, загальних зборів учасників вказаних товариств не проводилось, протоколи директорами та засновниками не відписувались, відтиски печаток даних товариств не ставились. Після чого невстановлені особи, з метою заволодіння активами групи компанії «АМСТОР», відкрито заволоділи продукцією у супермаркетах та транспортом з приміщень мережі торгівельно-розважальних центрів «АМСТОР», чим завдали збитків в особливо великих розмірах, для подальшого проведення слідчих дій та прийняття законного рішення.

Слідчий зазначає, що при проведенні досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової економічної експертизи для встановлення завданої матеріальної шкоди ТОВ «Амстор-Трейд». У звязку з чим був направлений запит до Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області щодо надання розрахункових рахунків ТОВ «Амстор-Трейд» для встановлення руху грошових коштів підприємства. Отриманні у звязку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000737 від 19.06.2015 року, за ознаками ч. 5 ст. 186, ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державної казначейської служби України, юридична адреса: вул. Терещенківська, буд. 11-а, м. Київ, 01601, та містять інформацію щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 37513000191594, відкритого ТОВ «Амстор-Трейд»(ЄДРПОУ 39135315).

Зобовязати посадових осіб Державної казначейської служби України, юридична адреса: вул. Терещенківська, буд. 11-а, м. Київ, 01601, направити належним чином завірені копії вказаних документів до управління Державної казначейської служби України у м. Маріуполі, юридична адреса: пр. Миру, 68 (пр. Леніна) м. Маріуполь, 87500, для подальшого вилучення слідчим СВ Центрального ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2, або за її дорученням іншими працівниками органів внутрішніх справ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А.Шевченко