Ухвала суду № 66544816, 17.05.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/20851/16-к

Провадження по справі №1-кс/522/8589/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2017 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., прокурора Шивцова В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ВІБІ Консалтинг» (ЄДРПОУ 37724234)з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів документів фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «ВІБІ Консалтинг» (ЄДРПОУ 37724234) та наступними субєктами господарської діяльності: компанією «EMPSON LIMITED» (реєстраційний номер 313860), «KSANDRO ENTERPRISE Ltd», «SOPREMA TRADING LTD», «PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A.», «Fremingham Investment Corp», «Zevidon Trading Limited», ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (ЄДРПОУ 00152282) та ТОВ «Енергія і газ Україна» (ЄДРПОУ 34737717).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016160000000042 від 27.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.367, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів. У вказаній злочинній сфері використовувались субєкти підприємницької діяльності, зокрема: ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ТОВ «ГазУкраїна 2020» (код ЄДРПОУ № 37428778), ТОВ «ГазУкраїна 2009» (код ЄДРПОУ №36308214) та ТОВ «Цикловаст» (код ЄДРПОУ № 38674635), через які на територію України ввозились нафтопродукти, які начебто експортувались в режимі «реекспорт» за межі митної території України на адресу офшорних компаній, в тому числі «KSANDRO ENTERPRISE Ltd», «SOPREMA TRADING LTD», «PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A.», «Fremingham Investment Corp», «Zevidon Trading Limited». Вказані нафтопродукти переміщувались на територію України залізничним, морським та річковим транспортом через порти Ізмаїл, Рені, Херсон. Окрім того, між нерезидентом компанією «Сопрема Трейдінг ЛТД» та ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» укладено договір від 18.07.2013 № 13/183 про надання послуг з переробки нафти та виробництва нафтопродуктів в м. Одесі. Згідно аналізу баз даних Представництвом «Сопрема Трейдінг ЛТД» легалізовано імпортний товар, шляхом оформлення вантажно-митних декларацій ІМ 40 на загальну суму 343 366 340,07 грн. (екв. 42929 219,00 дол. США). Представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД» не могло фактично здійснювати господарські операції з урахуванням часу, оперативності проведення операцій, місцезнаходження майна, кількості трудових ресурсів (на підприємстві значиться одна людина директор та головний бухгалтер ОСОБА_3В.).

Окрім того, згідно висновку судової експертизи від 13.01.2015 № 1 на документах, наданих на дослідження, а саме: договорах, накладних, актах, підписи від імені директора ТОВ «ГазУкраїна-2020» ОСОБА_4 виконані не ОСОБА_4, а іншою особою.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що згідно рішення господарського суду Одеської області від 14.04.2015 у справі № 916/802/15-г з ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» на користь ПАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» стягнуто заборгованість у загальному розмірі 1 091727,64 гривні.

Рішенням господарського суду Одеської області від 08.06.2015 у справі № 916/1703/15 з ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» на користь Пат «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» стягнуто заборгованість у загальному розмірі 1212243, 32 гривні.

Таким чином, загальна заборгованість ПАТ « Одеський нафтопереробний завод» перед ПАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» згідно рішень суд від 14.04.2015 у справі № 916/802/15-г та від 08.06.2015 у справі 3916/1703/15 становить 2303970, 96 гривні.

На підставі зазначених рішень судів відкрито відповідні виконавчі провадження, однак у наданий державним виконавцем строк боржником вимоги виконавчих документів не виконано

Тобто, станом на дату порушення провадження у справі про банкрутство, заборгованість Боржника перед ПАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» тільки збільшувалась, жодних заходів щодо погашення такої заборгованості ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» не здійснено.

Разом із цим, ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» повністю визнані вимоги ПАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» та начебто, як заявили представники Боржника в суді, здійснювались спроби щодо можливості погашення наявного боргу, а саме велись переговори шляхом листування з дебітором боржника ТОВ «Еенергія і Газ» щодо погашення боргу.

Проте, слід зазначити, що згідно затвердженого ухвалою Господарського суду Одеської області від 1808.2016 року, реєстру вимоги кредиторів, ТОВ «Енергія і газ України» (код ЄДРПОУ 3473771), заборгованість ПАТ « Одеський нафтопереробний завод» перед зазначеним Товариством складає 121633703, 08 гривні.

Крім цього, до вищезазначеного реєстру кредиторів також включено кіпрську компанію «EMPSON LIMITED» (Емпсон Лімітед) (вул. Стасіноу 1, буд. Мітсі 1, 1-ий поверх, офіс 4, Платея, Елефтаріас, 1060, Нікосія, Кіпр. Реєстраційний номер: НЕ 313860) із заборгованістю в розмірі 14307805860, 18 грн. та кіпрську компанію «Phonrun operation limited» (Фонран оперейшн лімітед) вул. Стасіноу 1, буд. Мітсі 1, 1-ий поверх, офіс 4, Платея, Елефтаріас, 1060, Нікосія, Кіпр) на суму 47261976, 12 гривні. Тобто зазначені кіпрські компанії зареєстровані за однією адресою, більше того в одному офісі.

Разом із цим, в матеріалах судової справи № 9164747/15, про банкрутство ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», відсутні будь-які документи, що містять інформацію про наявність заборгованості зазначеного товариства перед компаніями «EMPSON LIMITED», «Phonrun operation limited». Відсутні також виписки з банківських рахунків ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» про зарахування грошових коштів за укладеними договорами позик із зазначеними кіпрськими компаніями.

Слід зазначити також, що ТОВ «Енергія і Газ Україна», розташоване за адресою: вул. Шкодова Гора, 1/1 в м. Одесі на території Одеського нафтопереробного заводу, оскільки виробничі потужності зазначеного Товариства працюють на атмосферному залишку вісбрекінгу, що виробляється в процесі нафтопереробки.

Ухвалами слідчих судів Приморського районного суду м. Одеси від 19.01.2016 у справі № 522/23216/15-к (провадження 3 1-кс522/626/16 та № 1-кс/522/628/16) фактичним власником ТОВ «Енергія і Газ Україна» є підконтрольна ОСОБА_5 компанія «EMPSON LIMITED», що також є фактичним власником ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», оскільки 1817561412 (99,5766%) штук простих іменних акцій ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» належать зазначеній компанії

Вищезазначені ухвали суду прийняті в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12014160020000076 від 24.02.2014.

Окремо слід звернути увагу, що при наявності великої заборгованості перед засновником самого Боржника, окреме майно ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» було передано в заставу ВАТ «ВТБ Банк» (реєстраційний номер: 102 773960 9391, вул. Большая Морская, 29, м. Санкт-Петербург, 19000, Росія) за договором іпотеки від 27.02.2014 № 336, у тому числі земельні ділянки площею 18,0126 га, кадастровий номер 5110137600:55:003:0008; площею 59,0336 га, кадастровий номер 5110137600:55:003:0004.

Зазначений Договір іпотеки було укладено ВАТ «ВТБ Банк» через три дні реєстрації кримінального провадження № 12014160020000076 відносно службових осіб ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» та його фактичного власника ОСОБА_6

Тобто зазначене може свідчити про фіктивність такого договору іпотеки, яким, як наслідок, включено ВТ «ВТБ Банк» до реєстру кредиторів ПАТ «Одеський нафтопереробний завод».

Окремо слід звернути увагу, що загальна сума заборговано отсі ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», затверджена ухвалою Господарського суду Одеської області від 1808.2016 складає 14482 млн. грн.., при цьому заборгованість зазначеного Товариства перед компаніями, підконтрольним ОСОБА_6 ( ТОВ «Енергія і Газ Україна», компанія «EMPSON LIMITED», «Phonrun operation limited») складає 14477 млн. грн.., яка повністю визнана ПАТ «Одеський нафтопереробний завод»

Слід зазначити, що одним із кредиторів ПАТ « Одеський нафтопереробний завод», Товариством з обмеженою відповідальність «Спецтех-Сервіс-Юг» оскаржується до Одеського апеляційного господарського суду ухвала Господарського суду Одеської області від 18.08.2016 у справі № 916/4747/15, в частині включення до реєстру кредиторів ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» кіпрських компаній EMPSON LIMITED», «Phonrun operation limited».

Всі вищезазначені дії можуть свідчити про умисне вчинення дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ПАТ «Одеський нафтопереробний завод».

В ході досудового розслідування встановлено, що представництво інтересів компанії «EPSON LIMITED» в Україні здійснювалось ТОВ «ВІБІ Консалтинг» (ЄДРПОУ 37724234) м. Києв, Голосіївський район, прт. Академіка Глушкова, буд. 40, корп. 5, офіс 716.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, проведення подальшої економічної та почеркознавчої експертиз, результати якої підтвердять або спростують обставини події кримінального правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ в ТОВ «ВІБІ Консалтинг» (ЄДРПОУ 37724234) та вилучити документи повязані із фінансово-господарськими взаємовідносинами між зазначеним підприємством та компанією «EMPSON LIMITED», ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (ЄДРПОУ 00152282) та ТОВ «Енергія і газ Україна» (ЄДРПОУ 34737717).

Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні. Довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та отримати відомості, що містяться у них, у інший спосіб неможливо.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні копій документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для проведення економічних, почеркознавчих експертиз тощо.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016160000000042 від 27.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.367, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190, ч.3 ст.212 КК України.

В судовому засіданні прокурором доведено, що перелічені речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ «ВІБІ Консалтинг» (ЄДРПОУ 37724234), мають значення для кримінального провадження, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, іншим слідчим групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування, або особам, що будуть діяти за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ВІБІ Консалтинг» (ЄДРПОУ 37724234),а саме: оригіналів документів фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «ВІБІ Консалтинг» (ЄДРПОУ 37724234) та наступними субєктами господарської діяльності: компанією «EMPSON LIMITED» (реєстраційний номер 313860), «KSANDRO ENTERPRISE Ltd», «SOPREMA TRADING LTD», «PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A.», «Fremingham Investment Corp», «Zevidon Trading Limited», ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (ЄДРПОУ 00152282) та ТОВ «Енергія і газ Україна» (ЄДРПОУ 34737717), з можливістю оглянути та вилучити оригінали, крім документів, які містять адвокатську таємницю.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

17.05.2017