Ухвала суду № 66542283, 10.05.2017, Оболонський районний суд міста Києва

10.05.2017 Справа № 756/5894/17

№ 756/ 5894/17

№ 1-кс/756/828/17

У Х В А Л А

Іменем України

10 травня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., при секретарі Чепис О.В., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М.,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Батрин Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні в провадженні СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000055 від 30.06.2016 з ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор вказує про те, що невстановлені досудовим розслідуванням особи зареєстрували ряд фіктивних суб'єктів господарської діяльності на підставних осіб, а саме: ТОВ «Селтрейд» (код ЄДРПОУ 39969930) на гр. ОСОБА_2, ТОВ «Ітера Україна» (код ЄДРПОУ 40401756), ТОВ «Ранкор Профі»(код ЄДРПОУ 40926130), ТОВ «Компанія «Вінтер-Плюс» (код ЄДРПОУ 40587552) на гр. ОСОБА_3, ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825) на гр. ОСОБА_4 без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Допитані в рамках кримінального провадження вище вказані особи повідомили про свою непричетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вказаних СГД та проведення фінансово-господарських операцій з контрагентами.

Крім того, встановлено, що для проведення незаконної діяльності вказані підприємства використовують власні розрахункові рахунки, відкриті в різних банківських установах, а саме: ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825) банківський рахунок № 26007302301101 відкритий в ПАТ "ПтБ" (МФО 380388); ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825) банківський рахунок № 26008346560001 відкритий в ПАТ КБ"ЄВРОБАНК" (МФО 380355), ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825) банківські рахунки

№ 26002010025721, № 26044010002070 відкриті ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770).

Обґрунтовуючи клопотання прокурор вказує про те, що необхідний доступ до зазначених у клопотанні документів та отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці по вказаним клієнтам.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими він обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 30 червня 2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в ПАТ КБ «Євробанк», ПАТ «А-БАНК», ПАТ «ПтБ».

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні №32016100050000055 прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Батрину Ю.М. та слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №32017100050000026, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Латенку Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталіївні або/та за їх письмовим дорученням, в порядку ст. 40, 41 КПК України, оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

1)про розкриття в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) за адресою: м. Київ, Бульвар Тараса Шевченка, 35, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825) щодо відкриття та функціонування рахунку № 26008346560001 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825), які стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825) № 26008346560001 (українська гривня), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825) № 26008346560001 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 02.02.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825) № 26006346540001, № 26005346540002 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2) про розкриття в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770) за адресою: м. Дніпро, Набережна перемоги 32, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825) щодо відкриття та функціонування рахунків № 26002010025721, № 26044010002070 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825), які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825) № 26002010025721, № 26044010002070 (українська гривня), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825) № 26002010025721, № 26044010002070 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 02.02.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825) № 26002010025721, № 26044010002070 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3)про розкриття в ПАТ "ПтБ" (МФО 380388) за адресою: м. Київ, Амосова 12, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825) щодо відкриття та функціонування рахунку № 26007302301101 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825), які стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825) № 26007302301101 (українська гривня), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825) № 26007302301101 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 02.02.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825) № 26007302301101 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя О.В. Жежера