Ухвала суду № 66542280, 05.05.2017, Оболонський районний суд міста Києва

05.05.2017 Справа № 756/5235/17

№ 756/ 5235/17-к

№ 1-кс/756/735/17

У Х В А Л А

Іменем України

05 травня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., при секретарі Чепис О.В., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчука М.Ю.,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Батрин Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні в провадженні СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000024 від 17.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор вказує про те, що згідно матеріалів ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві від 16.01.2017 року №150-вн/26-54-21-04 встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, в період 2016 року використовуючи підприємства ТОВ «Ранголі» (код ЄДРПОУ 35866777) та ТОВ «Енджі Енерджі» (код ЄДРПОУ 37219272) здійснювали діяльність по ввезенню на митну територію України по заниженій вартості хімічних добрив, які частково реалізовувалися за готівкові кошти підприємствам аграрного сектору, а їх продаж відображався на ТОВ «Транс Лідер» (код ЄДРПОУ 38218730), якому безпідставно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість і яке в подальшому не здійснювало їх реалізацію, що сприяло ненадходженню до державного бюджету податку на додану вартість в розмірі 7,1 млн. грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами:

1.ТОВ «Ранголі» (код ЄДРПОУ 35866777) відкрито та використовувалися рахунки:

-№26007242416 (російський рубль), №26004183244 (євро), №2600396928 (долар США), №2600392599 (українська гривня), відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

-№26052000305101 (українська гривня), №26007000305101 (українська гривня, долар США, євро), відкриті в ПАТ «Кредитвест Банк» (МФО 380441) за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1»;

-№26007013032069 (українська гривня), №26008001032069 (українська гривня), №26052013032069 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46;

-№26007010043484 (українська гривня, євро, долар США, швейцарський франк), №26041010043484 (українська гривня), відкриті в АБ «Пiвденний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

-№26002210387133 (українська гривня, євро, долар США), №26003220387133 (українська гривня), №26057210387133 (українська гривня), відкриті в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 107-А.

2.ТОВ «Енджі Енерджі» (код ЄДРПОУ 37219272) відкрито та використовувалися рахунки:

-№26000000147650 (українська гривня), відкритий в ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10;

-№26007000474601 (українська гривня, долар США, євро), відкриті в ПАТ «Кредитвест Банк» (МФО 380441) за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1».

3.ТОВ «Транс Лідер» (код ЄДРПОУ 38218730) відкрито та використовувалися рахунки:

-№26002053176833 (українська гривня), №26008053000527 (українська гривня), №26008000430452 (українська гривня), №26005053137590 (українська гривня), №26009053149658 (українська гривня), №26047053104075 (українська гривня), №26050053126772 (українська гривня), №26108000022135 (українська гривня), №26008000752817 (українська гривня), №26005000156858 (українська гривня), №26004000798994 (українська гривня), №26002000492797 (українська гривня), №26000000065353 (українська гривня), відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, №12/16;

-№2600501836250 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78;

-№26056041360078 (українська гривня), відкритий АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор вказує про те, що необхідний доступ до зазначених у клопотанні документів.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими він обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17 січня 2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Кредитвест Банк», ПАТ «Сбербанк», АБ «Пiвденний», АТ «Прокредит Банк», ПУАТ «ФIДОБАНК», ПАТ «Кредитвест Банк», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Кредобанк», АТ «ОТП Банк».

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати процесуальним керівникам у кримінальному провадженні №32017100050000024 Батрину Юрію Михайловичу, Яковчуку Михайлу Юрійовичу, членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000024, а саме: старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкуну Євгену Андрійовичу, старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Руслану Васильовичу, слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галці Максиму Анатолійовичу, або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Поторочі Дмитру Анатолійовичу або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

1)про розкриття в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Ранголі» (код ЄДРПОУ 35866777) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ранголі», щодо відкриття та функціонування рахунків №26007242416 (російський рубль), №26004183244 (євро), №2600396928 (долар США), №2600392599 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ранголі» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Ранголі» №26007242416 (російський рубль), №26004183244 (євро), №2600396928 (долар США), №2600392599 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Ранголі» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Ранголі» №26007242416 (російський рубль), №26004183244 (євро), №2600396928 (долар США), №2600392599 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 31.03.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Ранголі» №26007242416 (російський рубль), №26004183244 (євро), №2600396928 (долар США), №2600392599 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2)про розкриття в ПАТ «Кредитвест Банк» (МФО 380441) за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1», банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Ранголі» (код ЄДРПОУ 35866777) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ранголі», щодо відкриття та функціонування рахунків №26052000305101 (українська гривня), №26007000305101 (українська гривня, долар США, євро), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ранголі» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Ранголі» №26052000305101 (українська гривня), №26007000305101 (українська гривня, долар США, євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Ранголі» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Ранголі» №26052000305101 (українська гривня), №26007000305101 (українська гривня, долар США, євро), за період з 01.01.2016 по 31.03.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Ранголі» №26052000305101 (українська гривня), №26007000305101 (українська гривня, долар США, євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3)про розкриття в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Ранголі» (код ЄДРПОУ 35866777) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ранголі», щодо відкриття та функціонування рахунків №26007013032069 (українська гривня), №26008001032069 (українська гривня), №26052013032069 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ранголі» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Ранголі» №26007013032069 (українська гривня), №26008001032069 (українська гривня), №26052013032069 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Ранголі» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Ранголі» №26007013032069 (українська гривня), №26008001032069 (українська гривня), №26052013032069 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 31.03.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Ранголі» №26007013032069 (українська гривня), №26008001032069 (українська гривня), №26052013032069 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

4)про розкриття в АБ «Пiвденний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Ранголі» (код ЄДРПОУ 35866777) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ранголі», щодо відкриття та функціонування рахунків №26007010043484 (українська гривня, євро, долар США, швейцарський франк), №26041010043484 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ранголі» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Ранголі» №26007010043484 (українська гривня, євро, долар США, швейцарський франк), №26041010043484 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Ранголі» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Ранголі» №26007010043484 (українська гривня, євро, долар США, швейцарський франк), №26041010043484 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 31.03.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Ранголі» №26007010043484 (українська гривня, євро, долар США, швейцарський франк), №26041010043484 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

5)про розкриття в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 107-А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Ранголі» (код ЄДРПОУ 35866777) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ранголі», щодо відкриття та функціонування рахунків №26002210387133 (українська гривня, євро, долар США), №26003220387133 (українська гривня), №26057210387133 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ранголі» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Ранголі» №26002210387133 (українська гривня, євро, долар США), №26003220387133 (українська гривня), №26057210387133 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Ранголі» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Ранголі» №26002210387133 (українська гривня, євро, долар США), №26003220387133 (українська гривня), №26057210387133 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 31.03.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Ранголі» №26002210387133 (українська гривня, євро, долар США), №26003220387133 (українська гривня), №26057210387133 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6)про розкриття в ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Енджі Енерджі» (код ЄДРПОУ 37219272) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Енджі Енерджі», щодо відкриття та функціонування рахунка №26000000147650 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Енджі Енерджі» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Енджі Енерджі» №26000000147650 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Енджі Енерджі» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Енджі Енерджі» №26000000147650 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 31.03.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Енджі Енерджі» №26000000147650 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

7)про розкриття ПАТ «Кредитвест Банк» (МФО 380441) за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1», банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Енджі Енерджі» (код ЄДРПОУ 37219272) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Енджі Енерджі», щодо відкриття та функціонування рахунків №26007000474601 (українська гривня, долар США, євро), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Енджі Енерджі» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Енджі Енерджі» №26007000474601 (українська гривня, долар США, євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Енджі Енерджі» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Енджі Енерджі» №26007000474601 (українська гривня, долар США, євро), за період з 01.01.2016 по 31.03.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Енджі Енерджі» №26007000474601 (українська гривня, долар США, євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

8)про розкриття ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, №12/16, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Транс Лідер» (код ЄДРПОУ 38218730) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Транс Лідер», щодо відкриття та функціонування рахунків №26002053176833 (українська гривня), №26008053000527 (українська гривня), №26008000430452 (українська гривня), №26005053137590 (українська гривня), №26009053149658 (українська гривня), №26047053104075 (українська гривня), №26050053126772 (українська гривня), №26108000022135 (українська гривня), №26008000752817 (українська гривня), №26005000156858 (українська гривня), №26004000798994 (українська гривня), №26002000492797 (українська гривня), №26000000065353 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Транс Лідер» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Транс Лідер» №26002053176833 (українська гривня), №26008053000527 (українська гривня), №26008000430452 (українська гривня), №26005053137590 (українська гривня), №26009053149658 (українська гривня), №26047053104075 (українська гривня), №26050053126772 (українська гривня), №26108000022135 (українська гривня), №26008000752817 (українська гривня), №26005000156858 (українська гривня), №26004000798994 (українська гривня), №26002000492797 (українська гривня), №26000000065353 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Транс Лідер» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Транс Лідер» №26002053176833 (українська гривня), №26008053000527 (українська гривня), №26008000430452 (українська гривня), №26005053137590 (українська гривня), №26009053149658 (українська гривня), №26047053104075 (українська гривня), №26050053126772 (українська гривня), №26108000022135 (українська гривня), №26008000752817 (українська гривня), №26005000156858 (українська гривня), №26004000798994 (українська гривня), №26002000492797 (українська гривня), №26000000065353 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 31.03.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Транс Лідер» №26002053176833 (українська гривня), №26008053000527 (українська гривня), №26008000430452 (українська гривня), №26005053137590 (українська гривня), №26009053149658 (українська гривня), №26047053104075 (українська гривня), №26050053126772 (українська гривня), №26108000022135 (українська гривня), №26008000752817 (українська гривня), №26005000156858 (українська гривня), №26004000798994 (українська гривня), №26002000492797 (українська гривня), №26000000065353 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

9)про розкриття ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Транс Лідер» (код ЄДРПОУ 38218730) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Транс Лідер», щодо відкриття та функціонування рахунка №2600501836250 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Транс Лідер» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Транс Лідер» №2600501836250 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Транс Лідер» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Транс Лідер» №2600501836250 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 31.03.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Транс Лідер» №2600501836250 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

10)про розкриття АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Транс Лідер» (код ЄДРПОУ 38218730) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Транс Лідер», щодо відкриття та функціонування рахунка №26056041360078 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Транс Лідер» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Транс Лідер» №26056041360078 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Транс Лідер» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Транс Лідер» №26056041360078 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 31.03.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Транс Лідер» №26056041360078 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя О.В. Жежера