Ухвала суду № 66541895, 25.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23403/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Парейка В.І., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Парейка В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110090000107 від 10.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування отримано акти Державної служби фінансового моніторингу України, згідно яких встановлено, що відповідно до інформації ПФР Латвії, встановлено джерела походження коштів на рахунках компаній - нерезидентів «Іmех Provider Ltd» (Британські Віргінські острови), «Industry East Europe Investments Ltd» (Великобританія), «Industry East Europe Investments PTE. Ltd» (Сінгапур), «Production Investment Management Ltd» (Великобританія), та «Rexelmo Ltd» (Кіпр), які в подальшому перераховувались з рахунку «Іmех Provider Ltd» (Британські Віргінські острови) на користь ПАТ Банк «Південний», в якості надання кредиту.

Під час подальшого розслідування, органами досудового слідства на підставі матеріалів виконаного запиту про міжнародно-правову допомогу у кримінальному провадженні № 32013110090000107, які надійшли від правоохоронних органів Латвійської Республіки, отримано інформацію щодо руху коштів по рахунках компаній «Industry East Europe Investments LTD», «Production Investment Management LTD» та «Imex Provider LTD», відкритих у банківській установі «Regionala Investiciju Banka AS» (Латвія).

Під час дослідження руху коштів по вищевказаним рахункам встановлено, що кошти на них надходили з рахунків № 26005007421001, відкритому ПП «Сайд Маркет» (код ЄДРПОУ 36526593), № 26007007469005, № 26007007469005, відкритих ПП «Інвест Пром» (код ЄДРПОУ 37156752), № 26006311462301, відкритому ТОВ «Вайс плюс» (код ЄДРПОУ 35502655), № 26005007454001, відкритому ПП «Фріланс» (код ЄДРПОУ 36917518), № 26001007463007, відкритому ТОВ «Феррус» (код ЄДРПОУ 36917497) у банку АТ КБ «ТК Кредит» МФО 322830 із призначенням платежу «сплата за торгово-матеріальні цінності».

З метою перевірки даних про незаконну діяльність зазначених підприємств, їх взаємовідносин між собою та обставин отримання і використання ними грошових коштів, у слідства виникла необхідність тимчасового доступу до документів, а саме інформації про рух коштів по рахункам № 26005007421001, відкритому ПП «Сайд Маркет» (код ЄДРПОУ 36526593), № 26007007469005, № 26007007469005, відкритих ПП «Інвест Пром» (код ЄДРПОУ 37156752), № 26006311462301, відкритому ТОВ «Вайс Плюс» (код ЄДРПОУ 35502655), № 26005007454001, відкритому ПП «Фріланс» (код ЄДРПОУ 36917518), № 26001007463007, відкритому ТОВ «Феррус» (код ЄДРПОУ 36917497) у банку АТ КБ «ТК Кредит» МФО 322830, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документів, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Парейку Віктору Івановичу, слідчим групи слідчих Коваленку О.Є., Довгошею О.А. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів клієнтів АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830): ПП «Сайд Маркет» (код ЄДРПОУ 36526593), ПП «Інвест Пром» (код ЄДРПОУ 37156752), ТОВ «Вайс Плюс» (код ЄДРПОУ 35502655), ПП «Фріланс» (код ЄДРПОУ 36917518), ТОВ «Феррус» (код ЄДРПОУ 36917497) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15, а саме:

- реєстраційних документів ПП «Сайд Маркет» (код ЄДРПОУ 36526593), ПП «Інвест Пром» (код ЄДРПОУ 37156752), ТОВ «Вайс Плюс» (код ЄДРПОУ 35502655), ПП «Фріланс» (код ЄДРПОУ 36917518), ТОВ «Феррус» (код ЄДРПОУ 36917497);

- паспортів засновників та службових осіб ПП «Сайд Маркет» (код ЄДРПОУ 36526593), ПП «Інвест Пром» (код ЄДРПОУ 37156752), ТОВ «Вайс Плюс» (код ЄДРПОУ 35502655), ПП «Фріланс» (код ЄДРПОУ 36917518), ТОВ «Феррус» (код ЄДРПОУ 36917497) та інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ПП «Сайд Маркет» (код ЄДРПОУ 36526593), ПП «Інвест Пром» (код ЄДРПОУ 37156752), ТОВ «Вайс Плюс» (код ЄДРПОУ 35502655), ПП «Фріланс» (код ЄДРПОУ 36917518), ТОВ «Феррус» (код ЄДРПОУ 36917497);

- листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ПП «Сайд Маркет» (код ЄДРПОУ 36526593), ПП «Інвест Пром» (код ЄДРПОУ 37156752), ТОВ «Вайс Плюс» (код ЄДРПОУ 35502655), ПП «Фріланс» (код ЄДРПОУ 36917518), ТОВ «Феррус» (код ЄДРПОУ 36917497) для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ПП «Сайд Маркет» (код ЄДРПОУ 36526593), ПП «Інвест Пром» (код ЄДРПОУ 37156752), ТОВ «Вайс Плюс» (код ЄДРПОУ 35502655), ПП «Фріланс» (код ЄДРПОУ 36917518), ТОВ «Феррус» (код ЄДРПОУ 36917497) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам: № 26005007421001, відкритому ПП «Сайд Маркет» (код ЄДРПОУ 36526593), № 26007007469005, № 26007007469005, відкритих ПП «Інвест Пром» (код ЄДРПОУ 37156752), № 26006311462301, відкритому ТОВ «Вайс Плюс» (код ЄДРПОУ 35502655), № 26005007454001, відкритому ПП «Фріланс» (код ЄДРПОУ 36917518), № 26001007463007, відкритому ТОВ «Феррус» (код ЄДРПОУ 36917497), з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПП «Сайд Маркет» (код ЄДРПОУ 36526593), ПП «Інвест Пром» (код ЄДРПОУ 37156752), ТОВ «Вайс Плюс» (код ЄДРПОУ 35502655), ПП «Фріланс» (код ЄДРПОУ 36917518), ТОВ «Феррус» (код ЄДРПОУ 36917497), їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді);

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ПП «Сайд Маркет» (код ЄДРПОУ 36526593), ПП «Інвест Пром» (код ЄДРПОУ 37156752), ТОВ «Вайс Плюс» (код ЄДРПОУ 35502655), ПП «Фріланс» (код ЄДРПОУ 36917518), ТОВ «Феррус» (код ЄДРПОУ 36917497) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ПП «Сайд Маркет» (код ЄДРПОУ 36526593), ПП «Інвест Пром» (код ЄДРПОУ 37156752), ТОВ «Вайс Плюс» (код ЄДРПОУ 35502655), ПП «Фріланс» (код ЄДРПОУ 36917518), ТОВ «Феррус» (код ЄДРПОУ 36917497) за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ПП «Сайд Маркет» (код ЄДРПОУ 36526593), ПП «Інвест Пром» (код ЄДРПОУ 37156752), ТОВ «Вайс Плюс» (код ЄДРПОУ 35502655), ПП «Фріланс» (код ЄДРПОУ 36917518), ТОВ «Феррус» (код ЄДРПОУ 36917497) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних справ на отримання ПП «Сайд Маркет» (код ЄДРПОУ 36526593), ПП «Інвест Пром» (код ЄДРПОУ 37156752), ТОВ «Вайс Плюс» (код ЄДРПОУ 35502655), ПП «Фріланс» (код ЄДРПОУ 36917518), ТОВ «Феррус» (код ЄДРПОУ 36917497) кредитів у банку АТ КБ « ТК Кредит» (МФО 322830).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23403/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Парейку В.І.

Слідчий суддя С. В. Шапутько