Ухвала суду № 66539975, 16.05.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2191/16-к

н/п 1-кс/640/3554/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" травня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Двойнікова О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12015220480001435 від 17.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 192 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_1 11.05.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, яким просив надати тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_3 ворота" (МФО 351931), що містять банківську таємницю, а саме: до всіх документів, котрі містяться у кредитній справі щодо короткострокового кредиту на суму 1559836 доларів США, взятого 06.01.2012 ТОВ «Інтертрейд-Харків» у ПАТ «ОСОБА_3 ворота», що перебувають на зберіганні в архіві Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, буд. 7, корп. 5, тел.: 044-254-00-47, 044-531-10-83, з можливістю вилучення копій такої документації; до іпотечного договору №12-001 від 06.01.2012, що перебуває на зберіганні в архіві Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, буд. 7, корп. 5, тел.: 044-254-00-47, 044-531-10-83, з можливістю вилучення оригіналу цього документу.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220480001435, внесеному 17.03.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, тобто шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2005 по 2013 р. працівники ТОВ «Моноліт «ОСОБА_4 альянс» (юридична адреса: м. Харків, пров. Малопанасівський, 4\7, податковий номер 32436574) та ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт» (юридична адреса: м. Харків, пров. Малопанасівський, 4\7, податковий номер 37190924), під приводом будівництва багатоквартирного будинку по пр. Перемоги, 61-А, кут пр. Л.Свободи у м. Харкові, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян, спричинивши матеріальний збиток на загальну суму понад 50млн. грн.., де до вчинення даного злочину можуть бути причетні як посадові особи ТОВ «Моноліт «ОСОБА_4» і ТОВ «ОСОБА_4 альянс «Моноліт», так і президент на той час ПАТ «ОСОБА_3 Ворота» ОСОБА_5

Встановлено, що 06.08.2010 юридична особа ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт» (податковий номер 37190924) виділена із юридичної особи ТОВ «Моноліт «ОСОБА_4» (податковий номер 32436574).

Згідно наказу №88-К про прийом на роботу президентом у ТОВ «Моноліт «ОСОБА_4» під час вчинення шахрайства був ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, (податковий номер НОМЕР_1). При цьому громадяни, допитані у кримінальному провадженні, вказали саме на ОСОБА_6, як на організатора вчиненого шахрайства.

Надалі встановлено, що вищевказані громадяни, які вкладали гроші у будівництво будинку по пр. Перемоги, 61-А, кут пр. Л.Свободи у м. Харкові та є інвесторами, бачили, що будинок не будується; у складі створеної з них ініціативної групи на чолі з ОСОБА_7 з 2011 по 2013 роки зверталися періодично за допомогою до мера м. Харкова ОСОБА_8, який на зібраннях з ними та ОСОБА_6, іншими особами визначили «шлях допомоги» у вигляді виділу та продажу прибудови до вищевказаного будинку «супермаркету «Рост», яка раніше була одним цілим з будинком, щоб потім ці гроші пішли на добудову самого будинку. Є підстави вважати, що далі у результаті відчуження ОСОБА_6 активів ТОВ «ОСОБА_4 альянс «Моноліт» (котре мало зобовязання перед інвесторами щодо будівництва ЖК «Перемога») у вигляді нерухомого майна мала злочинна схема заволодіння коштами від продажу даної прибудови (обєкта незавершеного будівництва торгівельного центра літ. «А-3» з відсотком готовності 90 % по пр. Свободи Людвіга ріг пр. Перемоги у м. Харкові, розташованого на земельній ділянці загальною площею 0,3967 га (кадастровий номер 6310136300:4:009:0076), так як встановлено, що у 2012 році дана ділянка була «реалізована», але на сьогодні будівництво вищевказаного будинку не завершено.

Щодо цієї схеми, то встановлено, що 06.09.2011 шляхом виділу із ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт», котрий є правонаступником ТОВ «Моноліт «ОСОБА_4» (останнє підприємство перебуває у стадії банкрутства), було виділено та створено таким чином ТОВ «Техноопт-С», куди по розподільчому акту активів, зобовязань, майнових прав та обовязків ТОВ «Булівельний альянс «Моноліт» від 05.09.2011 перейшла повністю вищевказана прибудова. Засновником ТОВ «Техноопт-С» спочатку був ОСОБА_6 Далі мала місце заміна засновника (учасника) даного підприємства на ОСОБА_9. Інше підприємство ТОВ «Інтертрейд-Харків», де засновниками є приближені до ОСОБА_6 особи, 21.04.2011 у ПАТ «ОСОБА_3 ворота» у м. Харкові взяло короткостроковий кредит (договір №76 на кредитну лінію (невідновлювальну) від 21.04.2011) на суму 1559836 доларів США (приблизно 13 млн. грн.). У цей час, коли «вирішувалося питання про продаж добудови й витрачання цих грошей на добудову вищевказаного будинку», 06.01.2012 ТОВ «Техноопт-С» починає у ході взяття вказаного кредиту виступати поручителем за ТОВ «Інтертрейд-Харків» перед ПАТ «ОСОБА_3 ворота» й поручається вищевказаною прибудовою (іпотечний договір №12-001 від 06.01.2012). ТОВ «Інтертрейд-Харків» не повертає кредит; за позовом до суду банка, відповідно, дана добудова переходить у власність ПАТ «ОСОБА_3 ворота», котрий її (добудову) за договором купівлі-продажу вже 23.03.2012 продає Сучасному українсько-американському підприємству «Європоль» у формі ТОВ (котрий володіє вищеописаними супермаркетами «Рост») за приблизно 19 млн. грн. Також є інформація у слідства, що пізніше 27.06.2012 одним із співзасновників СУАП «Європоль» ТОВ ОСОБА_10 була занесена й розміщена на власних рахунках ОСОБА_6 та президента ПАТ «ОСОБА_3 ворота» ОСОБА_5 сума грошей приблизно 1,6 млн. доларів США (дана сума співпадає із сумою взятого кредиту ТОВ «Інтертрейд-Харків» у ПАТ «ОСОБА_3 ворота», тому слідство вважає, що ОСОБА_10 дані гроші міг занести 27.06.2012 у ПАТ «ОСОБА_3 ворота» й розмістити на рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_5, щоб легалізувати їх «подальшу долю»).

Допитаний у якості потерпілого, ОСОБА_11 показав, що він є інвестором будівництва по пр. Перемоги, 61-А, кут пр. Л.Свободи у м. Харкові, де оплатив ТОВ «Моноліт «ОСОБА_4 альянс» повну вартість квартири №65 у цьому будинку, але на сьогодні не отримав ні квартири, ні грошей. Йому також було відомо про домовленість ОСОБА_6 про продаж вищевказаної добудови мережі супермаркетів «Рост» (СУАП «Європоль» ТОВ), щоб потім отримані гроші пішли на добудову про-інвестованого ним будинку. Крім цього, з липня 2004 року по січень 2015 року ОСОБА_11 працював на посаді заступника начальника управління та безпеки «ОСОБА_3 ворота», розташованого по пр. Науки, 36, у м. Харкові, де президентом був ОСОБА_5 Маркович.27.06.2012 до «ОСОБА_3 ворота» приїхав невідомий чоловік, якого ОСОБА_5 ОСОБА_11 представив, як представника мережі супермаркетів «Рост», де потім за вказівкою ОСОБА_5 ОСОБА_11 провів даного чоловіка до касового відділу банку. Надалі даний чоловік передав на рахунки у «ОСОБА_3 ворота» 1603936 доларів США, серед яких одна сума в розмірі 850 000 доларів США та інша у розмірі 400001 доларів США були розміщені на двох рахункахУлановського Л.М., як фізичної особи.У подальшому доля цих грошей невідома, будівництво ЖК «Перемога» по пр. Перемоги, 61-А, кут пр. Л.Свободи у м. Харкові, завершено не було.

На сьогодні ОСОБА_11 у ході предявлення осіб для впізнання впізнав ОСОБА_10, котрий є співзасновником СУАП «Європоль» ТОВ (котрі володіють супермаркетами «Рост»), як особу, котра 27.06.2012 у ПАТ «ОСОБА_3 ворота» розмістила готівкою 1603936 доларів США на рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_5

За копією договору купівлі-продажу вищевказаної добудови від 23.03.2012 за п.2 встановлено, що право продажу вказаного обєкта незавершеного будівництва від власного імені будь-якій особі-покупцю надано «продавцю» (ПАТ «ОСОБА_3 Ворота») згідно з іпотечним договором №12-001, посвідченим нотаріусом 06.01.2012.

За умовами договору №76 на кредитну лінію (невідновлювальну) від 21.04.2011 між ПАТ «ОСОБА_3 ворота» та ТОВ «Інтертрейд-Харків» останнє гроші у сумі 1559836 доларів США (приблизно 13 млн. грн.) отримало, як ТОВ «Інтертрейд-Харків» розпорядилося цими грошима, на даний час невідомо.

У слідства є підстави вважати, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 незаконно заволоділи вищевказаними грошима на загальну суму 1603936 доларів США та можуть бути причетні до вчинення шахрайства за ст. 190 ч. 4 КК України з приводу заволодіння грошима на будівництво ЖК «Перемога» по пр. Перемоги, 61-А, кут пр. Л.Свободи у м. Харкові.

Крім цього, слідством для перевірки вищевказаного факту заволодіння шахрайським шляхом грошима шляхом відчуження з активів ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт» обєкта незавершеного будівництва торгівельного центра літ. «А-3» з відсотком готовності 90 % по пр. Свободи Людвіга ріг пр. Перемоги у м. Харкові, розташованого на земельній ділянці загальною площею 0,3967 га (кадастровий номер 6310136300:4:009:0076), й подальшого його продажу з метою ознайомлення з матеріалами справи №5023/1589/12 від 17.04.2012 судді Господарського суду Харківської області Яризько В.О. була отримана у слідчого судді ухвала про тимчасовий доступ до документів.

На підставі вказаної ухвали слідчого судді 06.09.2016 було здійснено тимчасовий доступ до господарської справи №5023/1589/12 у 2 томах у Господарському суді Харківської області та знято фотокопії.

Після ознайомлення з вищевказаним матеріалами фотокопій документів з 2 томів господарської справи №5023/1589/12 був додатково допитаний колишній директор ТОВ «Моноліт «ОСОБА_4 альянс» ОСОБА_12, якому для ознайомлення були предявлені копії документів з даної господарської справи, вказав, що позовну заяву він не підписував та взагалі не мав справ з ПАТ «ОСОБА_3 ворота», а на питання щодо іншого документу відмовився відповідати за ст. 63 Конституції України. Крім цього, додатково допитаний свідок ОСОБА_13, який станом на подання вказаної позовної заяви ОСОБА_12 до суду у березні 2012 року займав посаду директора вищевказаного ТОВ «Техноопт-С», після предявлення йому для ознайомлення копії іпотечного договору №12-001 від 06.01.2012 на запитання про те, чи він підписував цей договір, відмовився відповідати за ст. 63 Конституції України. При візуальному зовнішньому огляді підписів у цьому договорі та на підписах ОСОБА_13 у протоколі його допиту є підстави підозрювати, що підпис ОСОБА_13 не справжній у копії іпотечного договору №12-001 від 06.01.2012.

Отримана слідством остання інформація додатково вказує на злочинну схему заволодіння коштами від продажу даної прибудови (обєкта незавершеного будівництва торгівельного центра літ. «А-3» з відсотком готовності 90 % по пр. Свободи Людвіга ріг пр. Перемоги у м. Харкові, розташованого на земельній ділянці загальною площею 0,3967 га (кадастровий номер 6310136300:4:009:0076).

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення інших важливих обєктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів кредитної справи щодо короткострокового кредиту на суму 1559836 доларів США, взятого 06.01.2012 ТОВ «Інтертрейд-Харків» у ПАТ «ОСОБА_3 ворота».

Також слідству необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення в оригіналі вищевказаного іпотечного договору №12-001 від 06.01.2012, котрий знаходиться у сторони цього цивільно-правового договору ПАТ «ОСОБА_3 ворота», з метою проведення почеркознавчих досліджень, що зможе довести злочинний намір незаконного відчуження вищевказаної прибудови та визнати недійсними послідуючі дії з вказаним обєктом незавершеного будівництва.

24.04.2017 слідством у ПАТ «ОСОБА_3 Ворота» була отримана довідка про те, що вищевказані кредитна справа ТОВ «Інтертрейд-Харків» за договором №76 від 21.06.2011 та іпотечний договір №12-001 від 06.01.2012, які були закриті 27.03.2012, на даний час передані на зберігання до архіву Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, буд. 7, корп. 5, тел.: 044-254-00-47, 044-531-10-83.

Вищевказаний іпотечний договір №12-001 від 06.01.2012 потрібен слідству в оригіналі, так як він є предметом дослідження, а не зразком з підписом, тому слідство без наявності на даний час оригіналу цього договору не в змозі призначити судову почеркознавчу експертизу, навіть, по копії цього документу, оскільки згідно п.1.1 частини 1 (почеркознавча експертиза) розділу 1 (криміналістичні експертизи) Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, котрі містяться у кредитній справі щодо короткострокового кредиту на суму 1559836 доларів США, взятого 06.01.2012 ТОВ «Інтертрейд-Харків» у ПАТ «ОСОБА_3 ворота», а також оригінал іпотечного договору №12-001 від 06.01.2012 мають доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_3 ворота"(щодо вищевказаної кредитної справи та оригіналу кредитного договору).

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник Національного банку України про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_12 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220480001435 від 17.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст.ст. 160, 163 КПК України слідчим не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх, як доказів у кримінальному провадженні №12015220480001435 від 17.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 192 КК України.

Так, згідно Запису № 1 ОСОБА_12 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220480001435 від 17.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 192 КК України вбачається, що в період з 2006 по 2013 фізичними особами у кількості понад 100 осіб було укладено договори про участь у будівництві з ТОВ «Моноліт «ОСОБА_4 альянс» та ТОВ «ОСОБА_4 альянс «Моноліт», перераховано гроші на суму понад 50 млн. грн.., але останнім договір не було виконано, чим завдано потерпілим матеріальний збиток у особливо великих розмірах, де до вчинення даного злочину можуть бути причетні як посадові особи ТОВ «Моноліт «ОСОБА_4 альянс» і ТОВ «ОСОБА_4 альянс «Моноліт», так і президент на той час ПАТ «ОСОБА_3 ворота ОСОБА_5

Згідно Запису № 2 ОСОБА_12 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220480001435 від 17.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 192 КК України вбачається, що 15.01.2016 року до Дзержинського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_14 в інтересах ОСОБА_15, згідно якої, 09.01.2006 року в м. Харкові був укладений договір № 110 про участь у будівництві між ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» та ОСОБА_15 щодо будівництва обєкта нерухомості на земельній ділянці, яка розташована за адресою: м. Харків, вул.. Балакірєва, однак в подальшому ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» своїх зобовязань не виконала, заподіявши ОСОБА_15 майнову шкоду у великих розмірах.

Проте, слідчим не надано жодного доказу про протиправну діяльність ТОВ «Інтертрейд Харків» та роль вказаної юридичної особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12015220480001435 від 17.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 192 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. Колесник