Ухвала суду № 66539229, 16.05.2017, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3216/17

Провадження № 1-кс/202/967/2017

УХВАЛА

16 травня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Скляр А.І.

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно клопотання в провадженні СВ Індустріального ВП Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040660000662 від 30.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Так 29.03.2017 року до Індустріального ВП Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що посадові особи ТОВ «МКТОН» ЛТД безпідставно не виплачують заробітну плату більш як за один місяць.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Фірма «МКТОН» ЛТД є ОСОБА_3 ОСОБА_4, який також є директором ПП «Фарн», які перебувають на податковому обліку в ДПІ у Амур-Нижньодніпровському районі, директором та засновником Представництво фірми «Aglowmed Limited», яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Амур-Нижньодніпровському районі, директором та засновником Українсько-Індійське ТОВ «Медична компанія «Магадфарм», яке перебуває на обліку в ДПІ у Амур-Нижньодніпровському районі.

Прокурор зазначив, що для встановлення фінансової спроможності виплати заробітної плати працівникам ТОВ «Фірма «МКТОН» ЛТД необхідно ознайомитися із документами, в яких міститься інформація про банківські установи, номери розрахункових рахунків, дати їх відкриття та закриття ТОВ «Фірма «МКТОН» ЛТД. Враховуючи, що ОСОБА_3 окрім посади директора ТОВ «Фірма «МКТОН» ЛТД одночасно займає посади директора ПП «ФАРН», Представництво фірми «Aglowmed Limited», Українсько-Індійське ТОВ «Медична компанія «Магадфарм» та, будучи особою, наділеною адміністративно-розпорядчими повноваженнями на вказаних підприємствах, має можливість приймати рішення щодо виведення із банківських рахунків ТОВ «Фірма «МКТОН» ЛТД грошові ресурси та розміщення їх на банківських рахунках інших підприємств, на яких він займає керівні посади, необхідно ознайомитися із документами, у яких міститься інформація про банківські установи, номери розрахункових рахунків, дати їх відкриття та закриття ПП «Фарн», Представництвом фірми «Aglowmed Limited», Українсько-Індійським ТОВ «Медична компанія «Магадфарм», які знаходяться у володінні ДПІ Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпра ГУ ДФС в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, пров. Універсальний, 12.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки для зясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, а саме ознайомлення та вилучення інформації про банківські установи, номери розрахункових рахунків, дати їх відкриття та закриття ТОВ «Фірма «МКТОН» ЛТД (код ЄДРПОУ 19158318), яка знаходиться у володінні ДПІ Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпра ГУ ДФС в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, пров. Універсальний, 12.

Слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів про банківські установи, номери розрахункових рахунків, дати їх відкриття та закриття ПП «ФАРН», Представництва фірми «Aglowmed Limited», Українсько-Індійського ТОВ «Медична компанія «Магадфарм», оскільки щодо вказаних підприємств скарг та заяв не надходило, а тому вони не можуть бути предметом дослідження в рамках кримінального провадження № 12017040660000662 від 30.03.2017 року.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ДПІ Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпра ГУ ДФС в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, пров. Універсальний, 12, а саме до: документів, які містять інформацію про банківські установи, номери розрахункових рахунків, дати їх відкриття та закриття Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «МКТОН» ЛТД (код ЄДРПОУ 19158318).

Строк виконання ухвали до 14 червня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.