Ухвала суду № 66527775, 12.05.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6858/17

Провадження № 1-кс/234/2315/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2017 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТУ ПрАТ «МТС Україна».

Клопотання надійшло до суду 12 травня 2017 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000140 від 01.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42016050000000140 від 01.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000000140 від 01.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи СДПІ з обслуговування великих платників у м. Донецьку МГУ ДФС, шляхом підроблення офіційних документів, а саме табелів робочого часу на протязі часу з початку 2015 року по липень 2016 нараховували та виплачували заробітну плату працівникам СДПІ, які фактично на робочому місці були відсутні, свої функції не виконували, а переміщувались у робочий день та час через КПВВ або мешкали та знаходились на непідконтрольній Україні території, що призвело до збитків державі на суму понад 200 тис. грн.

Таким чином, вказані працівники СДПІ за попередньою змовою групою осіб вчинили привласнення чужого майна шляхом зловживанням службовим становищем, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 191 КК України.

Так, під час досудового розслідування, з метою отримання доказів на підтвердження факту підроблення та внесення завідомо неправдивих відомостей посадовими особами вказаної СДПІ в офіційні документи, а саме в табелі обліку робочого часу на підставі яких в подальшому проводилось нарахування та виплата заробітної плати працівникам СДПІ, які фактично на робочому місці були відсутні, свої функції не виконували, а у робочий час знаходились на непідконтрольній Україні території слідчим проведено огляд інформації, наданої прикордонною службою України на предмет перетину кордонів України вказаними особами. В ході проведеного огляду даної інформації, слідчим проведено звірку з табелями обліку робочого часу та відомостями про нарахування заробітної плати, за результатами якої встановлено, що більшість працівників у робочий час знаходились на непідконтрольній України території або у робочий час перетинали лінію розмежування через КПВВ.

Під час вказаного вище огляду встановлено, що даними особами є: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, Гончаров П.В. та ОСОБА_49

У звязку з викладеним та з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати в ТУ ПрАТ «МТС Україна» відомості про дату, час, направлення телефонних розмов зазначених абонентів та зони обслуговування базових станцій оператора мобільного звязку, на території яких відбувались ці зєднання. При цьому, ці дані зберігаються на електронних носіях інформації, володільцем яких є ТУ ПрАТ «МТС Україна», що розташоване за адресою: м. Київ-01015, вул. Лейпцигська, буд. 15, і отримати ці відомості інакше ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів (електронних носіїв), що їх містять, неможливо.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зобовязані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності (3 роки) та надавати інформацію про телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

У разі зволікання з вилученням інформації у операторів телекомунікації даних про абонентів будуть створені можливості для їх знищення або переховування, тому прошу розглянути клопотання у відсутності представників ПрАТ «МТС Україна».

Дана інформація (записи) необхідна слідству для підтвердження чи спростування тверджень вказаних осіб, що вони у робочі дні та час знаходились на своїх робочих місцях.

Зважаючи, що для встановлення істини у цьому кримінальному провадженні необхідно встановити місцезнаходження кінцевого обладнання рухомого мобільного звязку, що відомості про злочин неможливо отримати в інший спосіб, крім проведення тимчасового доступу до інформації яка містить охоронювану законом таємницю інформація операторів та провайдерів телекомунікації «МТС», про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст та маршрутів передавання з привязкою базових станцій та мобільних пристроїв звязку на місцевості.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000000140 від 01.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Судом встановлено, що відповідно до матеріалів клопотання є достатні підстави вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю про дату, час, направлення телефонних зєднань абонентів: ОСОБА_4 з номером 095-460-69-94; ОСОБА_5 з номером 050-366-86-04; ОСОБА_6 з номером 050-807-52-92; ОСОБА_3 з номером 050-593-66-71; ОСОБА_11 з номером 050-213-10-09; ОСОБА_13 з номером 099-777-33-30; ОСОБА_15 з номером 095-476-55-29; ОСОБА_16 з номером 050-190-13-50; ОСОБА_17 з номером 095-506-97-59; ОСОБА_18 з номером 095-300-55-78; ОСОБА_19 з номером 066-906-07-01; ОСОБА_20 з номером 050-887-35-84; ОСОБА_21 з номером 050-367-63-71; ОСОБА_50 з номером 050-591-86-91; ОСОБА_24 з номером 066-796-91-89; ОСОБА_26 з номером 050-562-34-47; ОСОБА_28 з номером 099-208-98-29; ОСОБА_30 з номером 099-077-77-20; ОСОБА_32 з номером 066-476-24-37; ОСОБА_33 з номером 095-330-00-42; ОСОБА_34 з номером 099-789-66-08; ОСОБА_51 з номером 050-546-14-14; ОСОБА_36 з номером 050-048-80-08; ОСОБА_38 з номером 050-502-44-49; ОСОБА_39 ОСОБА_52 з номером 050-143-07-16; ОСОБА_40 з номером 050-255-53-93; ОСОБА_41 з номером 095-464-68-15; ОСОБА_42 з номером 095-895-34-79; ОСОБА_46 з номером 050-622-00-89; ОСОБА_47 з номером 095-698-61-06; ОСОБА_48 з номером 050-919-64-19; ОСОБА_49 з номером 050-873-60-85; ОСОБА_8 з номером 095-68-14-675; ОСОБА_45 з номером 095-107-72-12; ОСОБА_9 з номером 095-429-64-24; ОСОБА_10 з номером 050-530-98-21; ОСОБА_53 з номером 099-784-19-00; ОСОБА_14 з номером 050-914-97-88; ОСОБА_25 з номером 050-961-15-15; ОСОБА_27 з номером 050-951-90-88; ОСОБА_29 з номером 050-470-64-01; ОСОБА_31 з номером 050-695-98-75; ОСОБА_37 з номером 050-87-00-138; ОСОБА_43 з номером 050-988-83-70; ОСОБА_44 з номером 095-651-52-28; ОСОБА_7 з номером 066-947-72-59; ОСОБА_22 з номером 066-360-10-73, про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного звязку, на території яких відбувались ці зєднання (з зазначенням поштової адреси їх розташування), вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресація тощо за проміжок часу з 01.01.2015 по 31.07.2016 включно, перебувають у володінні ТУ ПрАТ «МТС Україна» по вул. Лейпцігська, 15 у м. Київ.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Статтею 39 ЗУ «Про телекомунікації» встановлено, що оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про зєднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, поміж того, зазначена інформація, що міститься в документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації»,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТУ ПрАТ «МТС Україна» задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, або будь-якій іншій особі на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю про дату, час, направлення телефонних зєднань абонентів:

- ОСОБА_4 з номером 095-460-69-94;

- ОСОБА_5 з номером 050-366-86-04;

- ОСОБА_6 з номером 050-807-52-92;

- ОСОБА_3 з номером 050-593-66-71;

- ОСОБА_11 з номером 050-213-10-09;

- ОСОБА_13 з номером 099-777-33-30;

- ОСОБА_15 з номером 095-476-55-29;

- ОСОБА_16 з номером 050-190-13-50;

- ОСОБА_17 з номером 095-506-97-59;

- ОСОБА_18 з номером 095-300-55-78;

- ОСОБА_19 з номером 066-906-07-01;

- ОСОБА_20 з номером 050-887-35-84;

- ОСОБА_21 з номером 050-367-63-71;

- ОСОБА_50 з номером 050-591-86-91;

- ОСОБА_24 з номером 066-796-91-89;

- ОСОБА_26 з номером 050-562-34-47;

- ОСОБА_28 з номером 099-208-98-29;

- ОСОБА_30 з номером 099-077-77-20;

- ОСОБА_32 з номером 066-476-24-37;

- ОСОБА_33 з номером 095-330-00-42;

- ОСОБА_34 з номером 099-789-66-08;

- ОСОБА_51 з номером 050-546-14-14;

- ОСОБА_36 з номером 050-048-80-08;

- ОСОБА_38 з номером 050-502-44-49;

- ОСОБА_39 з номером 050-143-07-16;

- ОСОБА_40 з номером 050-255-53-93;

- ОСОБА_41 з номером 095-464-68-15;

- ОСОБА_42 з номером 095-895-34-79;

- ОСОБА_46 з номером 050-622-00-89;

- ОСОБА_47 з номером 095-698-61-06;

- ОСОБА_48 з номером 050-919-64-19;

- ОСОБА_49 з номером 050-873-60-85;

- ОСОБА_8 з номером 095-68-14-675;

- ОСОБА_45 з номером 095-107-72-12;

- ОСОБА_9 з номером 095-429-64-24;

- ОСОБА_10 з номером 050-530-98-21;

- ОСОБА_53 з номером 099-784-19-00;

- ОСОБА_14 з номером 050-914-97-88;

- ОСОБА_25 з номером 050-961-15-15;

- ОСОБА_27 з номером 050-951-90-88;

- ОСОБА_29 з номером 050-470-64-01;

- ОСОБА_31 з номером 050-695-98-75;

- ОСОБА_37 з номером 050-87-00-138;

- ОСОБА_43 з номером 050-988-83-70;

- ОСОБА_44 з номером 095-651-52-28;

- ОСОБА_7 з номером 066-947-72-59;

- ОСОБА_22 з номером 066-360-10-73

про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного звязку, на території яких відбувались ці зєднання (з зазначенням поштової адреси їх розташування), вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресація тощо за проміжок часу з 01.01.2015 по 31.07.2016 включно, що перебувають у володінні ТУ ПрАТ «МТС Україна» по вул. Лейпцігська, 15 у м. Київ.

Дати розпорядження ТУ ПрАТ «МТС Україна» по вул. Лейпцігська, 15 у м. Київ, надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, або будь-якій іншій особі на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю про дату, час, направлення телефонних зєднань абонентів:

- ОСОБА_4 з номером 095-460-69-94;

- ОСОБА_5 з номером 050-366-86-04;

- ОСОБА_6 з номером 050-807-52-92;

- ОСОБА_3 з номером 050-593-66-71;

- ОСОБА_11 з номером 050-213-10-09;

- ОСОБА_13 з номером 099-777-33-30;

- ОСОБА_15 з номером 095-476-55-29;

- ОСОБА_16 з номером 050-190-13-50;

- ОСОБА_17 з номером 095-506-97-59;

- ОСОБА_18 з номером 095-300-55-78;

- ОСОБА_19 з номером 066-906-07-01;

- ОСОБА_20 з номером 050-887-35-84;

- ОСОБА_21 з номером 050-367-63-71;

- ОСОБА_50 з номером 050-591-86-91;

- ОСОБА_24 з номером 066-796-91-89;

- ОСОБА_26 з номером 050-562-34-47;

- ОСОБА_28 з номером 099-208-98-29;

- ОСОБА_30 з номером 099-077-77-20;

- ОСОБА_32 з номером 066-476-24-37;

- ОСОБА_33 з номером 095-330-00-42;

- ОСОБА_34 з номером 099-789-66-08;

- ОСОБА_51 з номером 050-546-14-14;

- ОСОБА_36 з номером 050-048-80-08;

- ОСОБА_38 з номером 050-502-44-49;

- ОСОБА_39 з номером 050-143-07-16;

- ОСОБА_40 з номером 050-255-53-93;

- ОСОБА_41 з номером 095-464-68-15;

- ОСОБА_42 з номером 095-895-34-79;

- ОСОБА_46 з номером 050-622-00-89;

- ОСОБА_47 з номером 095-698-61-06;

- ОСОБА_48 з номером 050-919-64-19;

- ОСОБА_49 з номером 050-873-60-85;

- ОСОБА_8 з номером 095-68-14-675;

- ОСОБА_45 з номером 095-107-72-12;

- ОСОБА_9 з номером 095-429-64-24;

- ОСОБА_10 з номером 050-530-98-21;

- ОСОБА_53 з номером 099-784-19-00;

- ОСОБА_14 з номером 050-914-97-88;

- ОСОБА_25 з номером 050-961-15-15;

- ОСОБА_27 з номером 050-951-90-88;

- ОСОБА_29 з номером 050-470-64-01;

- ОСОБА_31 з номером 050-695-98-75;

- ОСОБА_37 з номером 050-87-00-138;

- ОСОБА_43 з номером 050-988-83-70;

- ОСОБА_44 з номером 095-651-52-28;

- ОСОБА_7 з номером 066-947-72-59;

- ОСОБА_22 з номером 066-360-10-73

про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного звязку, на території яких відбувались ці зєднання (з зазначенням поштової адреси їх розташування), вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресація тощо за проміжок часу з 01.01.2015 по 31.07.2016 включно, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії цих документів у паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали встановити до 11 червня 2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_54