Ухвала суду № 66526513, 12.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25910/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Мудрак О.Р., за участі слідчого Зарічанського Р.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанський Р.О., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100010003154 від 24.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні Валевичем О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом березня - травня 2016 року службовими особами реєстраційної служби Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області вчинено незаконні реєстраційні записи у ЄДРЮОФОПГФ про зміну керівника, складу учасників та перехід товариства з власного статуту на діяльність на підставі модельного статуту, що призвело до зменшення частки у зазначеному товаристві ОСОБА_3 та подальше протиправне відчуження нерухомого майна товариства - нежилих приміщень на I-му, II-му та мансардному поверхах в літері «Б» загальною площею 2455,7 кв. м. за адресою АДРЕСА_1

Підставою для внесення відповідних реєстраційних записів став протокол загальних зборів учасників ТОВ «НВП «Світло» № 01/02/2016 від 01.02.2016 та протокол реєстрації до нього, який було підроблено шляхом включення ОСОБА_3 до присутніх учасників загальних зборів, в якому також вказані як учасники ОСОБА_4 та ОСОБА_5

В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 провели 29.04.2016 загальні збори ТОВ «НВП» Світло», на яких було вирішено питання створення внаслідок виділу з ТОВ «НВП» Світло» нової юридичної особи ТОВ «Офісний центр «Квадрат на Малевича» де учасником зі 100 % акцій став ОСОБА_4 та відповідно до розподільчого балансу майнові активи, а саме нежитлового приміщення загальної площею 2455,7 кв. м., за адресою АДРЕСА_1 в літері «Б», та кредиторська заборгованість ТОВ «НВП «Світло» перед ОСОБА_4 зі сплати вартості квартир за договором від 12 квітня 2016 року у сумі 3 243 907 грн. передаються на його баланс.

Так, під час досудового розслідування з ПАТ «УкрСиббанк» на підставі ухвали слідчого судді отримано документацію про рух коштів ТОВ «Офісний центр «Квадрат на Малевича» (ЄДРПОУ 40473087) по рахунку №26007615724900.

На теперішній час, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, та осіб, причетних до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, виникла необхідність у отриманні інформації про IP-адреси, з яких відбувалось з'єднання системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Офісний центр «Квадрат на Малевича» (ЄДРПОУ 40473087) по рахунку № 26007615724900, з відображенням ідентифікаційних даних комп'ютера, дати, часу та місця з'єднання та використаних при цьому USB-ключів доступу.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк», (ЄДРПОУ 09807750), а саме інформації про IP-адреси, з яких відбувалось з'єднання системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Офісний центр «Квадрат на Малевича» (ЄДРПОУ 40473087) по рахунку № 26007615724900, з відображенням ідентифікаційних даних комп'ютера, дати, часу та місця з'єднання та використаних при цьому USB-ключів доступу.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанському Р.О., слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12016100010003154 від 24.03.2016 та/або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк», (ЄДРПОУ 09807750), а саме інформацію про IP-адреси, з яких відбувалось з'єднання системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Офісний центр «Квадрат на Малевича» (ЄДРПОУ 40473087) по рахунку № 26007615724900, з відображенням ідентифікаційних даних комп'ютера, дати, часу та місця з'єднання та використаних при цьому USB-ключів доступу з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді з можливістю ознайомитись та вилучити копії в паперовому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/25910/17-к

Прим. 2 - слідчий Зарічанський Р.О.

Копія - ПАТ «УкрСиббанк»

Виконавець: Цокол Л.І. 12.05.2017 р.