Ухвала суду № 66522444, 17.05.2017, Варвинський районний суд Чернігівської області

Справа № 731/213/17

Провадження 1-кс/731/49/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2017 року смт. Варва

Слідчий суддя Варвинського районного суду

Чернігівської області ОСОБА_1,

за участю секретаря Коробейникової О.М.,

слідчого Шульженка А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в с.м.т. Варва подане слідчим Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016270100000160 від 27.07.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що органом досудового слідства розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.07.2016 року потерпілий ОСОБА_3 на Інтернет-сайті «Олх» побачив оголошення про продаж ноутбука за грошові кошти у сумі 3000 грн. Звязавшись за номером з оголошення з продавцем, потерпілий домовився з ним про придбання ноутбука зі здійсненням повної передоплати вартості товару, та подальшого отримання покупки через сервіс «Нова пошта». За даною домовленістю 23.07.2016 року ОСОБА_3 перерахував грошові кошти у сумі 3000 грн. на картку вказану продавцем: № 4323 3552 0053 2232. Після цього товару потерпілому не прислали і грошових коштів не повернули, а номер з яким він звязувався із продавцем не обслуговувався.

Відповідно витягу з публічної бази БІН номерів «Bin Database», картковий БІН-код 432335 належить ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК».

В клопотанні ставиться питання про надання доступу до інформації про обслуговування банківської картки № 4323 3552 0053 2232, а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 23.07.2016 року по дату постановлення ухвали.

Таким чином, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, для повного, всебічного та неупередженого розслідування, а також для притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», яка містить у собі банківську таємницю. Інформація про рух коштів по рахунку містить в собі відомості про час вчинення правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, і може бути використана як доказ у кримінальному проваджені. Отримати вищезазначені докази в ході проведення інших слідчих дій неможливо.

В судовому засіданні слідчий Шульженко А.О. клопотання підтримав, на здійсненні фіксування засідання технічними засобами не наполягав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, за клопотанням слідчого Шульженка А.О. в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація про рух грошових коштів по рахунку під час здійснення операцій по банківській картці № 4323 3552 0053 2232 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Зазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб та без неї неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, вважаю за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016270100000160 від 27.07.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ у ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, код ЄДРПОУ 14360080, до документів, інформації та вилучення їх копій, про обслуговування банківської картки № 4323 3552 0053 2232, а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 23.07.2016 року по 17.05.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І.Савенко