Ухвала суду № 66517340, 04.05.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2138/17

1-кс/405/802/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю слідчого Гайдашук В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за№42013120100000016, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013120100000016 від 13 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 5ст. 191 КК України.

30 серпня 2011 року засновники ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» (ЄДРПОУ 37410378) створили кооператив з метою будівництва газопроводу дос. Цвітне, Олександрівського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 955 972 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ «НАК Нафтогаз України». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано. 01 серпня 2012 року між ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» та ПАТ «НАК Нафтогаз України» укладено договір № 1/ГТ-12, про здійснення кооперативом робіт по будівництву газопроводу до с. Цвітне.

30 серпня 2011 року засновники ОК «Добробут в оселі» (ЄДРПОУ 37738493) створили вказаний кооператив з метою будівництва газопроводу до с. ОситняжкаНовомиргородського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 551 592 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ «НАК Нафтогаз України». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано.

10 листопад 2011 року засновники ОК «Газ в селі» (ЄДРПОУ 37468035) створили вказаний кооператив з метою будівництва газопроводу до сіл Дереївка та Куцеволівка Онуфріївського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 500 000 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ «НАК Нафтогаз України». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано. 30 липня 2012 року між ОК «Газ в селі» та ПАТ «НАК Нафтогаз України» укладено договір № 1/07-12 про здійснення кооперативом робіт по будівництву газопроводу до сіл Дереївка та Куцеволівка.

Всі вище перераховані кооперативи: «Газ та тепло по будівництву газопроводів», «Добробут в оселі» та «Газ в селі» отримали бюджетні кошти, у загальній сумі 17 988 568 грн. на розрахункові рахунки відкриті в АТ «КБ Експобанк».

В той же час, встановлено, що ОК «Добробут в оселі» газопровод фактично не збудований, в експлуатацію не введений, лише частково підготовлено траншею для прокладання труби та підготовлено близько 2 км (з 8 км проектної протяжності газопроводу) труби для закладання в траншею. Жодних претензійних вимог з боку керівництва ОК «Добробут в оселі» до субпідрядних організацій, які залучалися до виконання робіт з будівництва підвідного газопроводу, не здійснюється. Керівництво ОК «Добробут в оселі» на зв'язок не виходить, за місцем реєстрації кооперативу відсутнє та не зявляється до місця проведення робіт з будівництва підвідного газопроводу.

Так, відповідно до банківської виписки ПАТ «Банк ринкової технології» (змінено назву на ПАТ «Смартбанк»), ОК «Добробут в оселі» 05.11. 2012 року згідно платіжного доручення №10, на рахунок ТОВ «Будівельна фірма «Укрбуд»» перераховано 490000 грн., на придбання газового обладнання.

07.11.2012 року вказана сума платіжним дорученням №98 із зазначенням призначення платежу «оплата за с/г продукцію» у загальній сумі 638000,25 грн. перерахована на рахунок ТОВ «ТД»Агрофірма «Станиця». Наступного дня 08.11.12 з рахунку ТОВ «ТД Агрофірма «Станиця»» в ПАТ «Смарбанк», двома грошовими чеками: № 7704993, № 7704992, зняті грошові кошти у сумах 7000000 та 720 000 грн. із зазначенням в них призначенням платежу «видача коштів на закупівлю с/г продукції».

Таким чином, у ПАТ «Смартбанк», зберігаються грошові чеки №7704993, та № 7704992 на зняття ТОВ «ТД «Агрофірма «Станиця», готівкових коштів у сумах 7000000грн. +720000грн., які містять банківську таємницю.

Слідчий стверджує, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що грошові чеки на зняття готівки, які містяться у ПАТ «Смартбанк»,самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз, з метою встановлення повного кола осіб та підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення грошових коштів, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні банківської документації, що стосується фінансового обслуговування ТОВ «ТД «Агрофірма «Станиця» в зазначеній банківській установі.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ «Смартбанк» у судове засідання не зявився, про дату та час судового засідання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013120100000016 від 13 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 5ст. 191 КК України.

З наданих до матеріалів клопотання вбачається, що з рахунку № 26006110300973, який був відкритий ТОВ «ТД» «Агрофірма»Станиця» у Публічному акціонерному товаристві «Смартбанк», було знято готівкові кошти у сумах 7000000грн. та 720000грн.

Документи, до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПАТ «Смартбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого відділу ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за№42013120100000016, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_1; старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_2; слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до рахунку № 26006110300973, який був відкритий ТОВ «ТД» «Агрофірма»Станиця» (ідентифікаційний код юридичної особи 380786) у Публічному акціонерному товаристві «Смартбанк» (ЄДРПОУ: 37176171, МФО 380786, адреса: м. Київ вул. Лукянівська, буд. 1 літера «А», поштовий індекс: 04107), з можливістю вилучення належним чином завірених копій грошових чеків №7704993 та № 7704992, якими знято із зазначеного рахунку готівкові кошти у сумах 7000000 грн. та 720000грн.

Строк дії ухвали до 04.06.2017 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко