Ухвала суду № 66512432, 12.05.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6603/17

н/п 1-кс/640/3533/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" травня 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Щербаковій А.С.,

за участю прокурора - Чайченко А.Є.,

слідчого - Неминущого С.С.,

адвокатів - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

власників майна - ОСОБА_4, ОСОБА_5,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова шість клопотань слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220530001051 від 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 185 КК України, -

встановив :

До Київського районного суду м. Харкова 10.05.2017 поштою надійшли шість клопотань слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6, кожне з яких погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_7, в яких сторона обвинувачення просить відповідно:

І. накласти арешт на майно та документи підозрюваної ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, які вилучено 25.04.2017 під час обшуку її помешкання, за адресою: АДРЕСА_1, а саме: блокнот з обкладинкою рожевого кольору з написом «Я твоя» з чорновими записами ОСОБА_8 та зразками її почерку, із зберіганням документів в матеріалах кримінального провадження. (т. 1 а.с. 3-7);

ІІ. накласти арешт на майно та документи ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, які вилучено 25.04.2017 під час обшуку її помешкання, за адресою: м. Харків, вулиця Юмашева, 38, а саме: мобільний телефон Prestigio PFP 1170 DUO imei1- 355481070130508 imei2- 355481070280527, з сім картою мобільного оператора «МТС» встановити номер не виявилось можливим; мобільний телефон Sony Ericsson Xperia ST18i imei 359590041952588 з сім картою мобільного оператора «Київстар» 068-3833141 та картою памяті microSD на 2 Gb; два аркуші паперу формату А-4 з чорновими записами, зразками почерку ОСОБА_9; вазу з глини розмальована різнокольоровими картинками на зимову тематику; статуетку у вигляді півня коричневого кольору; статуетку-підсвічник у вигляді двоголового дракону коричневого кольору; системний блок персонального компютеру у корпусі чорного кольору без розпізнавальних знаків, з написом «made in China»; картонну коробка з фарбами для малювання; мольберт коричневого кольору; паперову упаковку в якій знаходяться листи для малювання; мольберт коричневого кольору в середині якого знаходяться аркуші паперу з зображеннями; пенал коричневого кольору з деревини в якому містяться прилади для малювання: краски, валики; упаковку різнокольорових олівців; чотири коробки з малювальною крейдою; паперову коробку в якій знаходяться малювальні кисті, із зберіганням документів в матеріалах кримінального провадження, а інших предметів у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області (т. 1 а.с. 32-37);

ІІІ. накласти арешт на майно та документи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, які вилучено 25.04.2017 під час обшуку його помешкання, за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Стара Московка, вул. Старомосковська, буд. 18, а саме: картину на полотні, в деревяній рамці розмірами 76 см/ 55 см, на картині зображено сосновий ліс; картину на полотні, в деревяній рамці розмірами 80 см/ 61 см, на картині зображено парк з озером та сходами; картину на полотні, розмірами 99 см/ 69,5 см, без деревяної рамки, на картині зображено упряжку з чотирьох коней, на двох конях є два вершника та один чоловік у повозці, за якою женеться зграя вовків; в правому нижньому кути картини мається нерозбірливий підпис з великої літери «В»; картину на полотні, розмірами 119 см/ 68,5 см, без деревяної рамки, на картині зображено водойма де три жінки знаходяться на човні, одна жінка плаває у воді біля човна, та три жінки літають перед човном; системний компютерний блок ТМ «Asus»; мобільний телефон Iphone 5c, imei 358534052538150, корпус пластиковий білого кольору, з сім картою мобільного оператора «лайфселл» +380730649179; довідку про діяльність ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 1 аркуші; постанову Київського районного суду м. Харкова від 03.04.2008 судді Бородиної Н.М. про відміну постанови слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області від 18.03.2008 про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_4 за ознаками ст.198 КК України на 1 аркуші; постанову про виділення матеріалів з кримінальної справи №67080066 в окреме провадження і порушення кримінальної справи від 18.03.2008 на 1 аркуші; лист чернетка з рукописним текстом на 1 аркуші; роздруківку про активи АО «Інвестор» на 1 аркуші; роздруківку про звязки осіб, співробітників АО «Інвестор» на 1 аркуші; копію довіреності від ОСОБА_12 на ОСОБА_13 та на ОСОБА_14 на 1 аркуші; копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2, власник ОСОБА_15 на 1 аркуші; копію рішення виконавчого комітету Московської районної ради м. Харкова про прописку ОСОБА_16 х дочкою в АДРЕСА_3 на 1 аркуші; копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_17 06.01.1987 та ОСОБА_18 17.07.1979 на 1 аркуші; копію паспорта ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 аркуші; копію плану квартири АДРЕСА_4 на 1 аркуші; копію ідентифікаційного коду ОСОБА_19 на 1 аркуші; копію свідоцтва про право на спадщину за законом від 6.11.2007 №7-1587 на 1 аркуші; копію паспорта ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 аркуші; копію ідентифікаційного коду ОСОБА_17 на 1 аркуші; картонний коробок в якому знаходяться 200 фото-відкриток на яких зображено різні твори художнього мистецтва; книгу на угорській мові, автор Steffen Wenig «A no az okori egyiptomban», видавництво Лейпциг 1967 року, на 112 аркушах; книгу на російській мові, автор ОСОБА_20 «Итальянская монументальная живопись», видавництво москва 1970 року, на 349 аркушах; вітальну відкритку з зображенням птиці та квітки, а з тильної сторони мається рукописне привітання наступного змісту: «ОСОБА_21! ОСОБА_22 с днем Вашего рождения. Желаем Вам крепкого здоровья и много радости в вашем труде. ОСОБА_23 ученики.»; книгу на англійській мові, автор професор ОСОБА_23, « Master drawings», видавництво Корвина Будапешт 1956 року, на 125 аркушах; копію свідоцтва про народження ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 аркуші; копію витягу з ЄРДР, номер не чіткий, заявник ОСОБА_24, слідчий Московського ВП ГУНП в Х/о ОСОБА_25 на 1аркуші; копію довіреності від 10.02.2016 від ОСОБА_24 на ОСОБА_26 на 1 аркуші; копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_5, власником є ОСОБА_27 на 1 аркуші; копію плану квартири АДРЕСА_5 на 1 аркуші; копію відповіді з виконавчого комітету ХМР департаменту економіки та комунального майна від 05.02.2016 №72/3 слідчому Ганьшину В.В. на 1 аркушах; копію договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6, між ОСОБА_4 та ОСОБА_28, ОСОБА_29, даний договір від 17.02.2016, зареєстровано в реєстрі №195 на 3 аркушах; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_30, 14.10.1973 р.н. на 2 аркушах; копію договору купівлі-продажу №5-341 від 21.03.2000 між ОСОБА_27 та ОСОБА_30 стосовно продажу квартири АДРЕСА_7 на 2 аркушах; копію договору купівлі-продажу від 25.01.2016 між ОСОБА_30 та ОСОБА_4 на 3 аркушах; копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №53717678 від 22.02.2016 на ОСОБА_4 на 2 аркушах; копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №52982691 від 10.02.2016 на адресу АДРЕСА_8 на 2 аркушах; копію довічного утримання від 27.10.1993 між ОСОБА_31 та ОСОБА_27 на 1 аркуші; копію витягу реєстрації в спадковому реєстрі № 42554856 від 23.12.2015 спадкодавець ОСОБА_27 на 1 аркуші; копію свідоцтва про смерть ОСОБА_27, який помер 20.12.2015 на 1 аркуші; копію позовної заяви від ОСОБА_24 до ОСОБА_30 на 4 аркушах; копію ухвали Московського районного суду м. Харкова від 11.04.2016 по справі №643/3787/16-ц номер провадження 2/643/3346/16 на 1 аркуші; чернетку-лист зошита з рукописними записами, а саме написані різні адреси в місті Харкові на 1 аркуші; повістку про виклик до суду в справі цивільній, адміністративній, про адмін..правопорушення від 11.04.2016 провадження №2/643/3346/16 на 1 аркуші, із зберіганням документів в матеріалах кримінального провадження, а інших предметів в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області (т. 1 а.с. 56-64);

ІV. накласти арешт на майно та документи ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, які вилучено 25.04.2017 під час обшуку його нотаріального офісу, за адресою: м. Харків, майдан ОСОБА_32 Сотні, 7, та помешкання за адресою: м. Харків, майдан ОСОБА_32 Сотні, 8, квартира 5, а саме: папку з твердою обкладинкою з написом «Справа № 02-18 том № 1 довіреності із зазначенням строку їх дії 17 лютого 2010 року 30 квітня 2010 року приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5М.», підшита, пронумерована на 240 аркушах, в якій містяться довіреності зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5; мобільний телефон «Hope AK 8000» чорного кольору, на момент огляду не вмикається, ІМЕІ 1 357169034660193, ІМЕІ 2 357169034660201 з сім карткою оператору мобільного звязку «лайф» з номером 063-9610389 та упаковка від зазначеної сім-картки; нотаріальну справу, що містить в собі довіреність від ОСОБА_33 на ОСОБА_9 від 26.01.2017, зареєстрована під № 189 на одному аркуші та документи до неї: копія паспорту ОСОБА_33 серії МК 648191, копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_33 від 09.06.2003, витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 33079137 від 26.01.2017; нотаріальну справу, що містить в собі довіреність від ОСОБА_34 на ОСОБА_9 від 26.01.2017, зареєстрована під № 190 на одному аркуші та документи до неї: копія паспорту ОСОБА_34 серії МК 647242, копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_34 від 28.05.2003, витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 33079072 від 26.01.2017; копії аркушів реєстру для вчинення нотаріальних дій по нотаріальним правочинам, зареєстрованим під № 189 та 190 від 26.01.2017; технічний паспорт на садибний житловий будинок № 160 по вул. Ньютона в м.Харкові на 6 аркушах; технічний паспорт на садибний житловий будинок № 97 по вул. Основянській в м.Харкові на 10 аркушах; звіт про оцінку майна - садибного житлового будинку № 97 по вул. Основянській в м. Харкові на 35 аркушах без підпису замовника про отримання зазначеного звіту; нотаріальну заяву ОСОБА_35 на ОСОБА_36 від 27.12.2016, зареєстрована під № 3503 щодо купівлі та продажу будь-яких земельних ділянок на 1 аркуші зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5; ноутбук «НР № 00198-739-924-502» із зарядним пристроєм; ноутбук «НР-250 № 5CG3454HKV» із зарядним пристроєм; ноутбук «НР» білого кольору № SCD5387OYS із зарядним пристроєм; картку фізичної особи платника податків ОСОБА_37 від 21.05.1999; аркуш паперу з надрукованим текстом щодо банківських реквізитів з назвою призначення платежу 5% податок з доходу ф.о. за продаж нерухомого майна на суму 18946, 85 грн на імя ОСОБА_38; зошит чорного кольору на 96 аркушів із чорновими записами, зразками почерку ОСОБА_5; сім-картку «Лайф» червоного кольору; мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору ІМЕІ 354163080046855 з сім-карткою «Лайф»; мобільний телефон «Нокіа 908» чорного кольору без сім-картки; системний блок персонального компютеру чорного кольору з написом «Coleer Master»; паспорт громадянина України МК 035019 від 22.01.1996 на імя ОСОБА_39; свідоцтво про право власності на житло кв. 138 в корпусі 2 буд. 232 по вул.Котлова в м.Харкові на 1 аркуші; скріншоти з Ресєтру речових прав на нерухоме майно щодо кв. 138 в корпусі 2 буд. 232 по вул. Котлова в м. Харкові на 2 аркушах; нотаріальну довіреність від ОСОБА_39 на ОСОБА_40 від 05.04.2016 № 973 на ведення справ зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5; свідоцтво про право на спадщину за законом від 05.09.2014 № 1884 після померлого ОСОБА_41 на ОСОБА_39 на 1 аркуші; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 26467331 від 05.09.2014 на 1 аркуші; свідоцтво про право на спадщину за законом від 06.03.2009 № 4-195 після померлої ОСОБА_42 на ОСОБА_39 та ОСОБА_41 та витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 22766149 від 18.05.2009 на 2 аркушах; довіреність від 05.04.2016 від ОСОБА_39 на ОСОБА_43 № 975 на ведення справ зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5; технічний паспорт на квартиру № 138 у будинку № 232 корпус 2 по вул. котлова в м.Харкові на 2 аркушах; паспорт серії МТ 324521 на імя ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_8 та копію цього ж паспорту; копію договору дарування 37/100 часток квартири № 1 спільного заселення квартири АДРЕСА_9 від 19.04.2000 між ОСОБА_45 та ОСОБА_44 на 1 аркуші; копію довіреності від 22.02.2017 між ОСОБА_44 та ОСОБА_46 № 427 щодо уповноваження останнього подарувати його квартиру ОСОБА_47 у двох примірниках на 2 аркушах; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_44 від 17.04.1998; свідоцтво про народження ОСОБА_41; нотаріально завірену копію довіреності від ОСОБА_39 на ОСОБА_40 від 05.04.2016 № 973 на ведення справ зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5; дублікат свідоцтва про народження ОСОБА_41; свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_48 та ОСОБА_49; свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_50 та ОСОБА_51; свідоцтво про смерть ОСОБА_42; свідоцтво про смерть ОСОБА_52; свідоцтво про смерть ОСОБА_41; копію свідоцтва про смерть ОСОБА_53; копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 7571371 від 05.08.2013 на 1 аркуші; копію свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_50 та ОСОБА_51; дублікат свідоцтва про народження ОСОБА_39 від 29.10.2008; дублікат свідоцтва про народження ОСОБА_39 від 13.06.2013; витяг з Державного реєстрів актів цивільного стану громадян про шлюб № 00012313816 від 14.06.2013 на 1 аркуші; нотаріальну копію довіреності ОСОБА_39 на ОСОБА_43 та ОСОБА_54 від 05.04.2016 № 975 щодо управління та розпорядження всім його майном на 2 аркушах зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5; довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_41 від 10.07.2000; скріншоти з Ресєтру речових прав на нерухоме майно щодо кв. 138 в корпусі 2 буд. 232 по вул. Котлова в м.Харкові на 2 аркушах; довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_44 від 17.04.1998, із зберіганням документів в матеріалах кримінального провадження, а інших предметів - в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області (т. 1 а.с. 87-96).

V. накласти арешт на майно та документи ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_9, які вилучено 25.04.2017 під час обшуку її помешкання, за адресою: АДРЕСА_10, а саме: щоденник з вкладеними в нього окремими аркушами паперу з чорновими записами, щодо адрес квартир, їх вартості, характеристик, номерів телефонів та які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_55; копію свідоцтва про смерть ОСОБА_56, дата смерті 11.03.2009; копію заочного рішення Харківського районного суду Харківської області від 22.07.2011 по справі №2-3570/2011; копію витягу про державну реєстрацію прав КП «Харківське районне БТІ» №31668435 від 14.10.2011, по квартирі Харківська область, Харківській район, сщ Кутузівка, АДРЕСА_11; копію свідоцтва про право на спадщину за законом від ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_10, який помер 26.11.2009 на його сина ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_11; копію витягу про державну реєстрацію прав КП «Харківське районне БТІ» №29282221 від 14.03.2011 по квартирі Харківська область, Харківський район, сщ Кутузівка, вулиця Садова, будинок 5, квартира 6; копію технічного паспорту на квартиру №6 в житловому будинку №5 по вулиці Садова селища Кутузівка Харківського району, власник ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_11; копію свідоцтва про право власності на житло від 26.02.1996, Харківська область, Харківський район, сщ Кутузівка, АДРЕСА_11, спільні власники ОСОБА_56 та ОСОБА_59; копію ідентифікаційного коду НОМЕР_1 на імя ОСОБА_55; копію ідентифікаційного коду НОМЕР_2 на імя ОСОБА_8; копію паспорту громадянина України на імя ОСОБА_8; копію свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_60 і ОСОБА_8; квитанції за сплату за комунальні послуги в період 2015-2017 рр ОСОБА_55 за квартиру 136 буд.78 по пр.. Перемоги в м.Харкові, на яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_55 на 49 аркушах; розписку від 22.02.2010 від ОСОБА_55, ОСОБА_61, про те, що ОСОБА_55 зобовязується віддати 5000 доларів США; заповіт від 15.04.2010 від ОСОБА_58 на ОСОБА_55 та ОСОБА_60, квартири АДРЕСА_12; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі №23426948 від 15.04.2010, заповідач ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_11; заповіт від 16.02.2012 від ОСОБА_58 на ОСОБА_55 та ОСОБА_60, квартири АДРЕСА_13 Кутузівка, Харківського району, Харківської області; витяг про реєстрацію у Єдиному реєстрі заборон відчуження обєктів нерухомого майна №27915401 від 23.07.2010; скорочений витяг з єдиного реєстру довіреностей №15319854 від 23.07.2010, із зберіганням документів в матеріалах кримінального провадження, а інших предметів у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області (т.1 а.с. 126-132).

VІ. накласти арешт на майно та документи підозрюваної ОСОБА_62, ІНФОРМАЦІЯ_12, які вилучено 25.04.2017 під час обшуку її нотаріального офісу, за адресою: АДРЕСА_14, та помешкання за адресою: АДРЕСА_15, а саме: свідоцтво про смерть ОСОБА_63, серії 1-ВЛ №217441, на 1 арк.; свідоцтво від 04.06.1998 реєстраційний №9-98-123748 про право власності на житло квартиру АДРЕСА_16, власники ОСОБА_63 та ОСОБА_64, на 1 арк.; технічний паспорт на квартиру, що знаходиться у власності громадянина ОСОБА_63, на 2 арк.; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі №21621805 від 24.09.2009; довіреність від 20.05.2016 від громадянина ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_13; копію паспорта серії МК 488371 та коду на імя ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_13 на 1 арк. Кожний; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №31241585 від 12.05.2016; копії аркушів реєстру для вчинення нотаріальних дій по нотаріальним діям, зареєстрованим під №№122-125 за 2015 рік, 231-234 та 258-261 за 2014 рік, 292-296 за 2014 рік, 8-10 та 33-36 за 2016 рік, всього 16 арк.; електронний ключ «ОСОБА_37 1К» №020889; аркуш в клітину з номерами мобільних телефонів на 3 арк.; картку від стартового пакету з номером +380734421499; міні сім-карту «Т»НОМЕР_3 762959027; USB - носій інформації «GOODDRIVE quick silver 2GB» в корпусі серебристо - сірого кольору; патрони травматичної дії калібру 9 мм для спецзасобу для відстрілу гумових куль у кількості 11 штук; USB - носій інформації «Transcend» в корпусі чорного кольору, ємністю 2 Гб; договір від 13.03.2015 купівлі продажу квартири АДРЕСА_17, зареєстровано в реєстрі за №126; заява ОСОБА_66, свідоцтво про право власності на житло від 26.04.2004 реєстраційний номер 1-04-242042; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №34900326; довідка з місця проживання про склад сімї та прописку №3825 від 13.03.2015; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №89758032, витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №89757947; витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №46566961; витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №90327110 на 2 арк; звіт про визначення ринкової вартості нерухомого майна квартири за адресою: АДРЕСА_18 для відчуження на 12 арк; перевірка оціночної вартості, копія паспорта серії ММ 672582 на імя ОСОБА_67, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на імя ОСОБА_67, копія паспорта серії МН 508891 та коду на імя ОСОБА_66; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності; спеціальні бланки нотаріального документа із серіями та номерами: НВО 769832, НВО 769818, НАА 250837; копії аркушів реєстру для вчинення нотаріальних дій по нотаріальним діям, зареєстрованим під №№164-167 за 2014 рік, 61-64 за 2017 рік, 91-93 за 2017 рік, всього 6 арк.; договір від 11.03.2015 року купівлі - продажу квартири АДРЕСА_19, зареєстровано в реєстрі за №114, заява ОСОБА_68 від 11.03.2015; Заява ОСОБА_69 від 11.03.2015; копія паспорта серії ВК 600606 та коду на імя ОСОБА_68, копія паспорта серії МН 185426 та коду на імя ОСОБА_69, витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно№89367497; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно№89367743; ОСОБА_67 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №46541928; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №90837860; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №90837882; договір від 11.03.2015 купівлі продажу квартири АДРЕСА_20, зареєстровано в реєстрі за №114, на якому чорнилами синього кольору мається надпис «розірвано за договором про розірвання 12.03.2015 р.№118 підпис»; договір від 12.03.2015 про розірвання раніше укладеного договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_21; ОСОБА_67 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №34738481; нотаріально завірену копію довіреності від 10.12.2014 від громадянки ОСОБА_70Х.Д. на імя ОСОБА_69, зареєстровано в реєстрі за №474; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №28016362 від 10.12.2014; копія тимчасової посвідки на постійне проживання на імя ОСОБА_70 Тхі ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_14; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_70Х.Д., договір від 24.12.2007 купівлі-продажу квартири АДРЕСА_22 на спеціальному бланку для здійснення нотаріальних дій НАК 483907, зареєстровано в реєстрі за №2125; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №30915853 від 12.12.2014; копія тимчасової посвідки на постійне проживання на імя ОСОБА_70 Тхі ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_14 та копія ідентифікаційного коду ОСОБА_70Х.Д., завірені підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_72; довідка ОСББ «Зелений капелюшок» № 21 від 13.02.2015; витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №8836804 від 01.03.2015; витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №8835806 від 01.03.2015; витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №88365308 від 01.03.2015; відомості про іпотеку, реєстраційний номер обтяження №6407882; ОСОБА_67 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №46465234 від 01.03.2015; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №91042657 від 18.03.2015; перевірка оціночної вартості квартири АДРЕСА_20; звіт про незалежну оцінку майна квартири АДРЕСА_20, замовником є ОСОБА_70Х.Д.; заява від 01.03.2015 ОСОБА_69, заява від 01.03.2015 ОСОБА_70Х.Д.; документи щодо купівлі - продажу квартири АДРЕСА_23, прошиті та скріплені печаткою нотаріуса ОСОБА_62, а саме: договір від 13.03.2015 купівлі продажу квартири АДРЕСА_23 від ОСОБА_69 на ОСОБА_73, оформлений нотаріусом ОСОБА_72, зареєстрований в реєстрі за №125 на 2 арк., копія протоколу обшуку від 24.04.2015 слідчого Московського РВ ХМУ Волкова на 2 арк., заява ОСОБА_69 від 13.03.2015; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №46566870 від 13.03.2015, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №90934196 від 13.03.2015, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №90934187 від 13.03.2015, довідка ОСББ № 30 від 05.03.2015, видана ОСОБА_69, витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №89742158 від 13.03.2015; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №89742464 від 13.03.2015; копія коду та паспорта на імя ОСОБА_69 серії МН 185426; копія коду та паспорта серії МН 869948 на імя ОСОБА_73; копія свідоцтва на одруження серії І ВЛ №115522; копія коду і паспорта серії ММ 664378 на імя ОСОБА_74, заява ОСОБА_74 від 12.03.2015, звіт про незалежну оцінку майна квартири АДРЕСА_24, замовником якого є ОСОБА_69; перевірка оціночної вартості квартири АДРЕСА_20; звіт про незалежну оцінку майна квартира АДРЕСА_25, замовник ОСОБА_75, на 21 арк., на звіті мається аркуш помаранчевого кольору з надписом: «К.Я.Н. 350 ОСОБА_70 093-667-91-92»; бланк заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, заповнена частково, а саме зазначена вулиця ОСОБА_76, реєстраційний номер обєкта 527111463101, на зворотній стороні підпис від імені ОСОБА_69 та дата 12.03.2015; бланк заяви про скасування з підписом від імені ОСОБА_68; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №34839707 від 12.03.2015 на 1 арк., картка прийому заяви №19960615 про скасування (договір про розірвання раніше укладеного договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 118, виданий 12.03.2015) не заповнений; рішення про скасування №19960609 від 12.03.2015, підписано ОСОБА_72; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №34640372 на обєкт квартира АДРЕСА_26, на 1 арк.; нотаріально посвідчену копію договору іпотеки від 05.08.2014 між ОСОБА_77 та ОСОБА_78 (в інтересах ОСОБА_79О.), на квартиру АДРЕСА_27, на 2 арк., нотаріус ОСОБА_72; копію ідентифікаційного коду та паспорта серії МТ 240184 на імя ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_15, на 2 арк.; копію паспорту серії МТ 240184 на імя ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_15, завірена підписом від його імені, на 1 арк.; копію коду та паспорта серії МК 638129 на імя ОСОБА_80, 27.07.1969 р.н, знятий з реєстрації за адресою: АДРЕСА_28, паспорт виданий Червонозаводським РВ УМВСУ в Х/о 17.11.1997, на 1 арк.; копію паспорту серії МТ 392773 на імя ОСОБА_80, 27.07.1969 р.н, паспорт виданий Червонозаводським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Х/о 20.05.2015, на 2 арк.; копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_80, на 1 арк.; копію картки фізичної особи - платника податків на імя ОСОБА_81, на 1 арк.; копію паспорта серії МТ 288466 на імя ОСОБА_81, ІНФОРМАЦІЯ_16, на 1 арк.; договір від 13.08.2014 купівлі продажу квартири кімнати №47 в квартирі №9 у будинку готельного типу №65 по вул. Франтішка Крала в м. Харкові, з підписами від імені ОСОБА_82 та ОСОБА_83, зареєстровано в реєстрі за №312, виконано на спеціальних бланках для нотаріальних дій НАВ 614562, НАВ 614563, нотаріус ОСОБА_72, на 2 арк.; Заява від 13.08.2014 від імені ОСОБА_82, на 1 арк; Заява від 13.08.2014 від імені ОСОБА_83, на 1 арк.; договір від 24.05.2007 купівлі-продажу кімнати №47 в квартирі №9 у будинку готельного типу №65 по вул. Франтішка Крала в м. Харкові, витяг з Державного реєстру правочинів №4030624 від 24.05.2007 на 1 арк., витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно КП «ХМБТІ» №14854538 від 11.06.2007; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 84597240 від 30.08.2014 на 1 арк., ОСОБА_81 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 26209270 від 30.08.2014; довідка КП «Жилкомсервіс» від 29.08.2014 №31 на імя ОСОБА_82, витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 68279892 від 30.08.2014, виконано нотаріусом ОСОБА_72 Я.М., на 1 арк.; витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 68279939 від 30.08.2014, виконано нотаріусом ОСОБА_72, на 1 арк.; витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів 95808759 від 11.05.2015 на 1 арк., витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №45036149 від 30.08.2014 на 1 арк., звіт про оцінку майна - кімнати №47 в квартирі №9 у будинку готельного типу №65 по вул. Франтішка Крала в м. Харкові, замовник ОСОБА_82, на 8 арк.; виписка про оцінку майна на 1 арк., копія коду та паспорта серії ММ 715562 на імя ОСОБА_82, ІНФОРМАЦІЯ_17, на 2 арк., копія коду та паспорта серії МК 013139 на імя ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_18, на 2 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №26212857 від 30.08.2014, завірена нотаріусом ОСОБА_72; договір від 18.03.2017 дарування квартири №21, яка складається з приміщень №10,11,12 у комунальній квартирі спільного заселення, будинок №6 по вул. Сумській у м. Харкові, від ОСОБА_84 ОСОБА_85, зареєстровано в реєстрі за №100, бланк НВО 769842, нотаріус ОСОБА_62, договір від 21.02.2017 дарування квартири №21, яка складається з приміщень №10,11,12 у комунальній квартирі спільного заселення, будинок №6 по вул. Сумській у м. Харкові, ОСОБА_86 ОСОБА_84, зареєстровано в реєстрі за №65, бланк НВО 769822, нотаріус ОСОБА_62, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних нотаріальних документів на 1 арк., ОСОБА_81 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №80898689 від 21.02.2017, довідка з місця проживання про склад сімї та прописку від 16.03.2017 №13/1, видана ОСОБА_84, відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав 82772101 на 1 арк., витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №205080815 від 18.03.2017, інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта 82772228 від 18.03.2017, на 2 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта 82772125 від 18.03.2017, на 1 арк., ОСОБА_81 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №51749061 від 18.03.2017 на 1 арк., копія паспорта серії ЕТ 294784 на імя ОСОБА_84, ІНФОРМАЦІЯ_19, завірена підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_62 18.03.2017, копія картки фізичної особи платника податків на імя ОСОБА_84, завірена підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_62 18.03.2017, копія паспорта серії МТ 106309 на імя ОСОБА_85, ІНФОРМАЦІЯ_20, завірена підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_62 18.03.2017, копія картки фізичної особи платника податків на імя ОСОБА_85, завірена підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_62 18.03.2017, перевірки експертної оцінки на 1 арк., звіт про оцінку майна №16032017-044, замовник ОСОБА_84, на 21 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №82773463 від 18.03.2017, на 1 арк.; договір від 24.05.2016 купівлі - продажу квартири АДРЕСА_29 (колишня Другої Пятирічки) у м. Харкові між ОСОБА_87 та ОСОБА_88, зареєстровано в реєстрі за №54, нотаріус ОСОБА_72, на 2 арк.; свідоцтво про право на спадщину за законом від 12.07.2013 (спадкова справа №518/2013, зареєстровано в реєстрі за №3 -1177, державний нотаріус ОСОБА_89, спеціальний бланк для нотаріальних дій ВТЕ 403118); інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 105115984 від 24.05.2016; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №6094470 від 12.07.2013копія рішення від 20.11.2015 №12/15 «Про перейменування обєктів топоніміки міста Харкова на 1 арк., довідка КП «Жилкомсервіс» №2202 від 23.05.2016; ОСОБА_81 з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №152125363 від 24.05.2016; витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 152147706 від 24.05.2016 щодо квартири АДРЕСА_30, на 1 арк., ОСОБА_81 за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 152148709 від 24.05.2016 щодо фізичної особи ОСОБА_90, витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №49636404 від 24.05.2016, копія паспорта серії ММ 025497 на імя ОСОБА_87, ІНФОРМАЦІЯ_21 на2 арк., копія ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_87, копія коду та паспорта серії МК 168472 на імя ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_22, на 2 арк., звіт про оцінку майна - квартири АДРЕСА_31, на 14 арк., перевірка проведення оціночної вартості на 1 арк., копія кода та паспорта серії МК 168475 на імя ОСОБА_91, копія свідоцтва про шлюб серії ІІІ-ВЛ №433264, заява ОСОБА_91, витяг з Державного рестру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №61796390 від 20.06.2016, сформовано нотаріусом ОСОБА_72; договір від 21.02.2017 дарування квартири №21, яка складається з приміщень №10,11,12 у комунальній квартирі спільного заселення, будинок №6 по вул. Сумській у м. Харкові, ОСОБА_86 ОСОБА_84, зареєстровано в реєстрі за №65, зазначено використані бланки НВО 76921, 769822, нотаріус ОСОБА_62, свідоцтво про право власності на житло від 28.02.1996 реєстраційний №7-96-54587, а саме на квартиру АДРЕСА_32, яка належить ОСОБА_86, копія довідки КП «ХМБТІ» від 14.04.2016 №1501248, довідка з місця проживання про склад сімї та прописку КП «Жилкомсервіс» від 11.11.2016 №72031, копія паспорта серії МК 183480 на імя ОСОБА_86, ІНФОРМАЦІЯ_23, на 2 арк., завірена підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_62 21.02.2017, копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_86, копія паспорта серії ЕТ 294784 на імя ОСОБА_84, ІНФОРМАЦІЯ_19, завірена підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_62 21.02.2017, копія картки фізичної особи платника податків на імя ОСОБА_84, завірена підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_62 21.02.2017, витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №200667929 від 21.02.2017, інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна №80873121 від 21.02.2017; відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав 80872784; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна №80873345 від 21.02.2017 на 2 арк.; ОСОБА_81 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №51530245 від 21.02.2017, звіт про оцінку майна квартири 21 по вул. Сумська, , замовник ОСОБА_86, на 23 арк., перевірка проведення оціночної вартості квартири АДРЕСА_32; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №80898689 від 21.02.2017, сформований нотаріусом ОСОБА_72 на 1 арк.; договір позики від 04.04.2014 між ОСОБА_92 та ОСОБА_93 готівки в розмірі 310500,00 грн., на 2 арк., Договір іпотеки від 04.04.2014 між ОСОБА_93 та ОСОБА_92 (майно квартира АДРЕСА_33), зареєстровано в реєстрі за №42, використані спеціальні бланки для нотаріальних дій ВРХ 372347 та ВРХ 372346, на 2 арк., копія свідоцтва про право власності від 19.02.1999 №7-99-173319 на АДРЕСА_34, на 1 арк., копія ОСОБА_81 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №20044024 від 04.04.2014, Довідка КП «Жилкомсервіс» від 25.03.2014 №694 видана ОСОБА_94, копія посвідки на постійне проживання серії ХР 18364на імя ОСОБА_94, ІНФОРМАЦІЯ_24, копія картки фізичної особи платника податків на імя ОСОБА_94, копія посвідки на постійне проживання серії ХР 16223на імя ОСОБА_92, ІНФОРМАЦІЯ_25, копія картки фізичної особи платника податків на імя ОСОБА_92, копія паспорта серії МН 922734 на імя ОСОБА_93, ІНФОРМАЦІЯ_26, копія картки фізичної особи платника податків на імя ОСОБА_93, заява ОСОБА_93, ОСОБА_94 з реєстру прав власності на нерухоме майно у порядку доступу нотаріусів 52954425 від 04.04.2014, виписка з реєстрів у 2013 році на 2 аркушах, витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №43909835 від 04.04.2014, ОСОБА_94 за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 52969209 від 04.04.2014, ОСОБА_94 за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 52969098 від 04.04.2014, ОСОБА_94 за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 52969005 від 04.04.2014, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 80083588 від 11.04.2014, Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 80083519 від 11.04.2014, ОСОБА_94 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №20046330 від 04.04.2014; договір дарування від 31.01.2017 між ОСОБА_95, від якої діє ОСОБА_96, та ОСОБА_97, 44/100 часток квартири АДРЕСА_35, зареєстровано в реєстрі за №43, приватний нотаріус ОСОБА_62. заява ОСОБА_96; договір (дублікат, що має силу оригіналу) від 06.03.2015 купівлі-продажу частки квартири АДРЕСА_36 між ОСОБА_98 та ОСОБА_99, зареєстровано в реєстрі за №313, на 2 аркушах, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 113732414 від 31.01.2017, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 113732460 від 31.01.2017, ОСОБА_94 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №77367785 від 28.12.2016, Довідка КП «Жилкомсервіс» від 13.12.2016 №28256/2/07-05; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів 79282629 від 31.01.2017; ОСОБА_94 з реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №196978322 від 31.01.2017 на 2 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта №79280871 від 31.01.2017 на ОСОБА_99 на 4 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна №79279560 від 31.01.2017 на квартиру АДРЕСА_37 на 2 арк., витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №51363518 від 31.01.2017, копія довіреності від 31.01.2017 від ОСОБА_99 на ОСОБА_96, зареєстровано в реєстрі за №279, приватний нотаріус ОСОБА_5, повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності) 33112790 від 31.01.2017, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 113742342 від 31.01.2017, копія паспорта серії МТ 049799 на імя ОСОБА_96, ІНФОРМАЦІЯ_27, копія картки платника податків на імя ОСОБА_96, копія паспорта серії ММ 400043 на імя ОСОБА_97, ІНФОРМАЦІЯ_28, на 2 арк., копія картки платника податків на імя ОСОБА_97, звіт про оцінку майна №1561284_18012017_VA-2017-00460 квартири АДРЕСА_26, замовник ОСОБА_96, на 14 арк., перевірка проведення оціночної вартості обєкта, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №79287029 від 31.01.2017; договір від 17.03.2017 купівлі продажу квартири, що укладається на підставі ст.38 ЗУ «Про іпотеку» відповідно до застереження про задоволення вимог іпотекодержателя в іпотечному договорі, квартира АДРЕСА_38, між ОСОБА_96, який виступає від імені ОСОБА_77 та ОСОБА_100, зареєстрований в реєстрі за №95, приватний нотаріус ОСОБА_62, використано спеціальні бланки для нотаріальних дій НВО 769840 та НВО 769841, на 2 арк.; договір від 17.11.2005 дарування квартири АДРЕСА_38 від ОСОБА_101 ОСОБА_102, зареєстровано в реєстрі за № 1458, приватний нотаріус ОСОБА_103, на 1 арк., ОСОБА_94 про реєстрацію права власності на нерухоме майно в КП «ХМБТІ»; ОСОБА_94 з державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №379503 від 08.02.2013, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 115326639 від 17.03.2017, копія договору іпотеки від 25.04.2014 між ОСОБА_77 та ОСОБА_102, зареєстровано в реєстрі за №757, приватний нотаріус ОСОБА_104, також накладено заборону відчуження зазначеного в договорі майна до припинення іпотечного договору, зареєстровано в реєстрі за №758, використано спеціальних бланків нотаріальних документів ВТТ 639288, ВТТ 639289; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 115326771 від 17.03.2017, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 115326833 від 17.03.2017, копія договору позики від 25.04.2014 на суму 228400,00 грн. між ОСОБА_77 та ОСОБА_102, терміном до 25.04.2020, на 2 арк., рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення ОСОБА_102 від ОСОБА_77, фіскальний чек, опис, повідомлення про намір продажу предмету іпотеки квартири АДРЕСА_39, на 1 арк., рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення ОСОБА_102 від ОСОБА_77, опис, фіскальний чек, повідомлення про порушення основного зобовязання та вимога про усунення порушення, на 1 арк., копія рішення Ленінського районного суду м. Харкова від 21.08.2015 про задоволення позову ОСОБА_77 про звернення стягнення на предмет іпотеки, на 2 арк.; рішення Апеляційного суду Харківської області від 07.10.2015 на 3 арк., копія довіреності від 26.12.2016 від ОСОБА_77 на ОСОБА_96, повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності) 33453969 від 17.03.2017, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 115326468 від 17.03.2017, довідка ЖК «Холодногірський - 6» №40 від 09.10.2014, відомості з бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав 82724764 від 17.03.2017, витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №205054058 від 17.03.2017 на 2 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна №82760493 від 17.03.2017 на 2 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта №82760712 від 17.03.2017 на 2 арк., витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 51743565 від 17.03.2017, копія паспорта серії МТ 049799 на імя ОСОБА_96, ІНФОРМАЦІЯ_27, на 1 арк., копія картки платника податків ОСОБА_96, копія паспорта серії ВЕ 783800 на імя ОСОБА_100, ІНФОРМАЦІЯ_29, на 2 арк., копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_100, заява від 17.03.2017 ОСОБА_105, ІНФОРМАЦІЯ_30, зареєстровано в реєстрі за №94, приватний нотаріус ОСОБА_62, копія паспорта серії МТ 285991 на імя ОСОБА_105, ІНФОРМАЦІЯ_31, копія картки платника податків ОСОБА_105, копія свідоцтва про шлюб серії І-ВЛ 208340, звіт про оцінку майна №1699156_17032017_ VA-2017 - 00525 квартири АДРЕСА_39, замовник ОСОБА_102, на 17 арк., аркуш перевірки оціночної вартості майна, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №82763398 від 17.03.2017 на 1 арк.; договір від 17.06.2016 купівлі - продажу квартири АДРЕСА_40, укладений між ОСОБА_106 та ОСОБА_107, зареєстровано в реєстрі за №141, приватний нотаріус ОСОБА_72, використані бланки НАН 504792 та НАН 504793, на 2 арк., заява ОСОБА_107 від 17.06.2016; договір від 08.09.2011 дарування квартири АДРЕСА_41 від ОСОБА_108 та ОСОБА_109 ОСОБА_106, зареєстровано в реєстрі за №9473, приватний нотаріус ОСОБА_110, використовувався спеціальний бланк нотаріальних документів ВРМ 989571; витяг про державну реєстрацію прав КП «ХМБТІ» №31547184 від 05.10.2011, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 106047646 від 17.06.2016, довідка №2463 від 15.06.2016 з місця проживання про склад сімї та прописку, видана Дільницею №27 КП «Жилкомсервіс»; витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №156679755 від 17.06.2016 на 1 арк., витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 156704063 від 17.06.2016, витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 156704296 від 17.06.2016, ОСОБА_108 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №49801826 від 17.06.2016, копія паспорта серії МТ 365488 на імя ОСОБА_106, ІНФОРМАЦІЯ_32, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_106, копія свідоцтва про смерть ОСОБА_111 серії І-ВЛ №509737 від 17.08.2015, копія паспорта серії МН616846 на імя ОСОБА_107, 15.07.1987, копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_107, звіт про оцінку майна, реєстраційний номер 1140768_15062016_06-06-2016ХВ на 24 аркушах, замовник ОСОБА_106, перевірка оціночної вартості майна, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; договір іпотеки від 01.08.2014 між ОСОБА_112 та ОСОБА_113, посвідчений у реєстрі нотаріальних дій за № 233, договір позики від 01.08.2014 між ОСОБА_112 та ОСОБА_113, договір від 18.07.2013 дарування квартири АДРЕСА_42 від ОСОБА_114 ОСОБА_112, зареєстровано в реєстрі за №1200, приватний нотаріус ОСОБА_115, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 83741307 від 01.08.2014, копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №6449004 від 18.07.2013, довідка з місця проживання про склад сімї та прописку дільниці №12 КП «Жилкомсервіс» від 07.12.2013 №2037, витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 65513613 від 01.08.2014 на 2 арк., ОСОБА_111 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №44836935 від 01.08.2014, витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №95807672 від 11.05.2015 на 1 арк., копія паспорта серії МК 992598 на імя ОСОБА_112, 08.02.1982 р.н, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_112, копія паспорта серії МТ 088211 на імя ОСОБА_113, ІНФОРМАЦІЯ_33, копія картки фізичної особи платника податків на імя ОСОБА_113, заява ОСОБА_113, про вилучення записів щодо заборони відчуження нерухомого майна квартири АДРЕСА_43, зареєстровано в реєстрі за №293, приватний нотаріус ОСОБА_72, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження №25076166 від 01.08.2014, заява ОСОБА_116 від 22.08.2014, договір від 22.08.2014 купівлі-продажу квартири АДРЕСА_43 між ОСОБА_112 та ОСОБА_116, зареєстровано в реєстрі за №294, приватний нотаріус ОСОБА_72, використовувались спеціальні бланки нотаріальних документів НАВ 614546 та НАВ 614547; договір від 18.07.2013 дарування квартири АДРЕСА_44 від ОСОБА_114 ОСОБА_112, зареєстровано в реєстрі за №1200, приватний нотаріус ОСОБА_115, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №6449004 від 18.07.2013, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 84392168 від 22.08.2014, довідка дільниці №12 КП «Жилкомсервіс» з місця проживання про склад сімї та прописку видана ОСОБА_112 від 15.08.2014 №1229, витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 67663504 від 22.08.2014, витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 67663483 від 22.08.2014, звіт про оцінку майна №RS18-140814-125, замовник ОСОБА_113, дата 14.08.2014, на 14 арк., перевірка оціночної вартості майна, витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №44992225 від 22.08.2014, довіреність від 11.08.2014 від ОСОБА_112 на ОСОБА_113 та/або ОСОБА_117, зареєстровано в реєстрі за №260, повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності) №27356457 від 22.08.2014, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 84392162 від 22.08.2014, квитанція № G9-2285 на оплату 15960,00 грн.; копія паспорта серії МТ 088211 на імя ОСОБА_113, ІНФОРМАЦІЯ_33, копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_113, копія паспорта серії МЕ 645764 на імя ОСОБА_116, ІНФОРМАЦІЯ_34, копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_116, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №25958969 від 22.08.2014, довіреність від 11.08.2014 від ОСОБА_112 на ОСОБА_113 та/або ОСОБА_117, зареєстровано в реєстрі за №260, зазначено використаний бланк НАВ 614512, копія паспорта серії МК 992598 на імя ОСОБА_112, 08.02.1982 р.н, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_112, витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №27287583 від 11.08.2014; мобільний телефон iPhone 7 плюс у корпусі чорного кольору, в силіконовому чохлі прозорого темно- сірого кольору з сім картою оператора МТС 050-183-86-22 (належить ОСОБА_62М.); мобільний телефон Nokia 8800 в корпусі чорного кольору з сім-картою оператора «life» 093-643-11-44; системний блок в корпусі чорного кольору б/н; ноутбук Samsung RV-718, s/n: HGGR 93VB700178F, із зберіганням документів в матеріалах кримінального провадження, а інших предметів - в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області (т.1 а.с. 151-180).

На обґрунтування кожного з клопотань сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 11.04.2014 невстановлені особи, шляхом шахрайства заволоділи належною ОСОБА_94 квартирою № 24, в будинку № 27 по вулиці Франтішка Крала в м. Харкові, чим спричинили матеріальний збиток на суму 378 848 грн.

Крім того, 22.08.2014 в м. Харкові приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_72 посвідчила договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_45 від ОСОБА_113 як представника власника квартири ОСОБА_112 на покупця ОСОБА_116 по підробленій довіреності від 11.08.2014 від ОСОБА_112 на ОСОБА_113, яку посвідчила приватний нотаріус ОСОБА_72

Також, приватним нотаріусом ОСОБА_72 було нотаріально посвідчено договір іпотеки від 01.08.2014, згідно якого ОСОБА_112 передала ОСОБА_113 належну їй квартиру за адресою: АДРЕСА_46 за договором позики від 01.08.2014 між ОСОБА_112 та ОСОБА_113, згідно якого ОСОБА_112 отримала у позику 264000 грн (еквівалент 22000 доларів США) під проценти зі строком повного погашення не пізніше 01.10.2014.

Крім того, 01.03.2015 в м. Харкові невстановлені особи, разом з приватним нотаріусом ОСОБА_72 шахрайським шляхом заволоділи квартирою № 90 будинку № 144 по вул. Академіка Павлова у м. Харкові, яка належала громадянці ОСОБА_118 ОСОБА_70Х.Д., підробивши від її імені договір купівлі-продажу.

Крім того, 12.05.2016 в м. Харкові приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_72 підробила офіційний документ довіреність для подальшого оформлення проїзного документу дитини на імя ОСОБА_119, ІНФОРМАЦІЯ_35, від імені батька останньої ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_13, який знаходився за межами м. Харкова. Після чого, 08.06.2016 на підставі зазначеної довіреності, яка була подана ОСОБА_120, ІНФОРМАЦІЯ_36, оформлено проїзний документ дитини на імя ОСОБА_119, ІНФОРМАЦІЯ_35

Крім того, невстановлені особи, діючі за попередньою змовою, таємно викрали паспорт ОСОБА_121 та правовстановлюючі документи на її квартиру, після чого 20.05.2015, використавши викрадені документи, за допомогою приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_72, шахрайським шляхом зареєстрували право власності на квартиру АДРЕСА_47 згідно договору купівлі-продажу між ОСОБА_121, яка померла 03.02.2014, та ОСОБА_122 за останнім, після чого 15.06.2015 за допомогою приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_123 нотаріально посвідчили новий договір купівлі-продажу між продавцем ОСОБА_122 та покупцем ОСОБА_124

Таким чином, невстановлені особи шляхом обману придбали права на квартиру, що належала на праві приватної власності ОСОБА_121

Крім того, у квітні 2016 року в м.Харкові невстановлені особи разом з приватним нотаріусом ОСОБА_72 шахрайським шляхом заволоділи квартирою № 21 в буд. № 6 по вул. Сумській у м. Харкові, чим спричинили матеріальну шкоду територіальній громаді м.Харкова в особі Харківської міської ради.

Крім того, 27.04.2016 в м.Харкові невстановлені особи разом з приватним нотаріусом ОСОБА_72 шахрайським шляхом заволоділи квартирою № 23 в буд. № 95 по вул. Чернишевського у м. Харкові, яка належала ОСОБА_125, підробивши довіреність від імені померлого на той час власника.

Крім того, 27.02.2017 в м. Харкові приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_126 посвідчила договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_48 від продавців ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_37, яка насправді померла 18.05.2015 та ОСОБА_127, ІНФОРМАЦІЯ_38, який насправді помер 03.12.2016 у лікарні № 4 по провулок Балакірєва, 3-А на покупця ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_39

В звязку з тим, що правочин було оформлено від імені померлих осіб, вказане свідчить про відсутність волевиявлення власників квартири на її продаж та вказує на нікчемність правочину купівлі-продажу.

Згідно листа Головного територіального управління юстиції у Харківській області № 1572/02-24 від 27.01.2017 у звязку із зміною прізвища з «Купровської» на «Азадалієва» на підставі свідоцтва про шлюб, 29.11.2016 ГТУ юстиції у Харківській області видане повторне реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності ОСОБА_62

25.04.2017 ОСОБА_62 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 358 КК України.

03.05.2017 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

25.04.2017 в ході обшуків: помешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1; помешкання ОСОБА_9 за адресою: м. Харків, вулиця Юмашева, 38; помешкання ОСОБА_4 за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Стара Московка, вул. Старомосковська, буд. 18; офісу приватного нотаріуса ОСОБА_5, в якому він здійснює нотаріальну діяльність за адресою: м. Харків, майдан ОСОБА_32 Сотні, 7, та його помешкання за адресою: м. Харків, майдан ОСОБА_32 Сотні, 8, квартира 5; помешкання ОСОБА_55 за адресою: АДРЕСА_10; офісу ОСОБА_62, в якому вона здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_14, та її помешкання за адресою: АДРЕСА_15, виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотаннях сторони обвинувачення відповідно.

25.04.2017 зазначені документи та предмети оглянуто та визнано речовими доказами.

26.04.2017 слідчий звернувся до суду з клопотаннями про арешти вилученого майна, які ухвалами слідчого судді від 03.05.2017 повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин.

Зазначені ухвали слідчого судді отримані прокурором 04.05.2017 о 17 годині 30 хвилин.

Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 КПК України, вказуючи, що вилучене майно, предмети, документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, їх необхідно використати під час проведення документальних перевірок, проведення судово-почеркознавчих та судових документо-технічних експертиз, для яких відповідно до методики проведення судових експертиз необхідно надати оригінали вказаних документів, у звязку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні, крім того в одне кримінальне провадження обєднані декілька епізодів злочинної діяльності по шахрайським заволодінням квартирами в м.Харкові та зазначені вище тимчасово вилучені документи мають у них доказове значення.

Вилучені мобільні телефони, сім-картки, цифрові носії інформації, ноутбуки містять в собі інформацію про контакти та телефонні зєднання в період вчинення кримінальних правопорушень, а також можуть містити в собі іншу доказову інформацію, інформацію щодо створення та копіювання підроблених офіційних документів, які використовувались для вчинення злочинів, у звязку із чим вони є доказами кримінального правопорушення та підлягають дослідженню шляхом проведення судової компютерно-технічної експертизи.

Вилучені незаповнені спеціальні бланки нотаріальних документів обліковуються в Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів як використані у 2017 та 2014 роках.

Вилучення вказаних предметів та документів було метою проведення обшуків згідно ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017, у звязку з чим із відшуканням вказаних речей і документів досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину.

Вилучені під час обшуків предмети та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, тому з метою збереження речових доказів, використання як доказів відомостей, що містяться в них речах і документах та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення зазначає у клопотаннях, що арештовані документи повинні зберігатись в матеріалах кримінального провадження, а інші предмети - в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 10.05.2017 вказані клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Неминущого С.С. про арешт майна обєднані в одне провадження за № 640/6603/17-к, н/п 1-кс/640/3533/17 (т.1 а.с 234).

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор, слідчий підтрималиклопотання про арешти тимчасово вилученого майна, переліченого в клопотаннях.

Адвокат ОСОБА_1, діючи в інтересах власника майна, підозрюваної ОСОБА_8, в судовому засіданні вважав недоцільним арешт блокноту, визнаного у кримінальному провадженні речовим доказом.

Адвокат ОСОБА_1, діючи як представник власника майна, свідка ОСОБА_9, в судовому засіданні зазначив про відсутність підстав до майна ОСОБА_9, яка на теперішній час у даному кримінальному провадженні має статус свідка. Крім того, вважав недоцільним арешт предметів, які визнані у кримінальному провадженні речовими доказами.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та арешту майна та документів, вилучених в ході обшуку за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Стара Московка, вул. Старомосковська, буд. 18, вказуючи, що будинок належить його колишньому тестю, за вказаною адресою він буває 1-2 рази на тиждень, кормить собаку. Зазначив, що Фрунзенського районного суду м. Харкова від 30.11.2012 розірвано шлюб між ним та ОСОБА_128 Вважає, що вилучене майно, яке йому належить, не має відношення до даного кримінального провадження.

Адвокат ОСОБА_2, діючи як представник власника майна, підозрюваного ОСОБА_4, в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, вказуючи на відсутність підстав до арешту належного ОСОБА_4 майна, яке не має доказового значення.

Адвокат ОСОБА_1, діючи як представник власника майна, свідка ОСОБА_55, в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна ОСОБА_55, вказуючи, що вона є свідком у кримінальному провадженні та добросовісним набувачем.

Власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи, що вилученням документів порушується нотаріальна таємниця. Крім того, в ході обшуку вилучені ноутбуки, відсутність яких унеможливлює здійснення ним нотаріальної діяльності. Зазначив також про вилучення документів, які не мають відношення до даного кримінального провадження.

Адвокат ОСОБА_3, діючи як представник власника майна, підозрюваного ОСОБА_5, в судовому засіданні також заперечував проти задоволення клопотання по накладення арешту на майно, вилучене у ОСОБА_5, який є приватним нотаріусом та здійснює нотаріальну діяльність. Крім того, зазначив, що ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про надання дозволу на проведення обшуку від 18.04.2017 дозволяла вилучити нотаріальні документи з підписом та почерком ОСОБА_5 за період з 2016 по 2017 рік в кількості 30 документів, однак, була вилучена нотаріальна справа на 2010 рік, на 240 аркушах. У такий спосіб створюється загроза розголошенню нотаріальної таємниці, оскільки судом не надавався доступ до документів приватного нотаріуса за 2010 рік. Більш того, вважає, що вилучені в ході обшуку інші документі сторонніх осіб взагалі не мають відношення до даного кримінального провадження та не мають доказового значення. Також зазначив, що на частині вилучених ноутбуків встановлено компютерну програму доступу до Єдиних та державних реєстрів, «Реєстраційного порталу», ключ електронного цифрового підпису приватного нотаріуса ОСОБА_5, відповідно до договору між ДП «Інформаційний центр» та приватним нотаріусом ОСОБА_5 та Сертифікатів акредитованого центру сертифікації ключів. Ноутбуки використовуються у професійній діяльності, містять доступ до натуральної таємниці, як у відповідності до положень ст. 8 Закону України «Про нотаріат» не може бути розголошена і в контексті ст. 8-1 цього Закону є гарантією взагалі діяльності нотаріуса.

Неприбуття в судове засідання інших власників майна, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотань. Більш того, володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши надані докази, встановив, що Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №12014220530001051 від 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 185 КК України (т. 1 а.с. 8-11, 38-41, 65-68, 97-100, 133-136, 181-184).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, та яка належить на праві приватної власності ОСОБА_129 та ОСОБА_130 по 1/2 частці (т. 1 а.с. 12-13).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017 надано дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку зі всіма надвірними будівлями, розташованому за адресою: м. Харків, вулиця Юмашева, 38, де зареєстрована та фактично проживає ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, та який належить на праві приватної власності їй у розмірі частки 1/5 та ОСОБА_131 у розмірі частки 7/150 (т. 1 а.с. 42-43).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017 надано дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку зі всіма надвірними будівлями, розташованому за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Стара Московка, вул. Старомосковська, буд. 18, де фактично проживає ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, та яке належить на праві приватної власності його тестю ОСОБА_132 (т. 1 а.с. 69-70).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі, яка розташована за адресою: м. Харків, майдан ОСОБА_32 Сотні, 8, квартира 5, де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, та яка належать йому на праві приватної власності (т. 1 а.с. 101-102).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017 надано дозвіл на проведення обшуку в офісі, що розташований за адресою: м. Харків, майдан ОСОБА_32 Сотні, 7 в нежитлових приміщеннях першого поверху № 55-1, № 55-3 в літері А-4, де здійснює нотаріальну діяльність ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, та які належать на праві приватної власності ОСОБА_133, ІНФОРМАЦІЯ_40 (т. 1 а.с. 106-107).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_10, де зареєстрована та фактично проживає ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_9, та яка належить їй на праві приватної власності (т. 1 а.с. 137-138).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_15, де фактично проживає ОСОБА_62, ІНФОРМАЦІЯ_12, та яка належить на праві приватної власності її матері ОСОБА_134, ІНФОРМАЦІЯ_41 (т. 1 а.с. 185-186).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі (офісі), що розташована за адресою: АДРЕСА_14, де здійснює нотаріальну діяльність ОСОБА_62, ІНФОРМАЦІЯ_12, та яка належить на праві приватної власності її матері ОСОБА_134, ІНФОРМАЦІЯ_41 (т. 1 а.с. 191-192).

25.04.2017 на підставі вказаних ухвал Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017 за адресами: АДРЕСА_49, з 07.30 год. до 08.40 год.; м. Харків, вул. Юмашева, 38, з 07.10 год. до 09.10 год.; Харківська область, Харківський район, с. Стара Московка, вул. Старомосковська, буд. 18 з 07.40 год. до 09.35 год.; м. Харків, майдан ОСОБА_32 Сотні, 8, кв. 5, з 07.10 год. до 08.32 год.; м. Харків, майдан ОСОБА_32 Сотні, 7 в нежитлових приміщеннях першого поверху № 55-1, № 55-3 в літері А-4 з 08.40 год. до 11.30 год.; АДРЕСА_50 з 07.00 год. до 09.30 год.; АДРЕСА_51, з 07.20 год. до 09.15 год.; АДРЕСА_52, з 09.55 год. до 14.20 год., проведені обшуки, в ході яких, згідно протоколів обшуків від 25.04.2017 вилучено майно, перелічене в даних клопотаннях сторони обвинувачення (т. 1 а.с. 14-16,44-46, 71-75, 103-105, 108-110, 139-141, 187-189, 193-197).

26.04.2017 о 17.05 год. слідчий направив поштою вісім клопотання про арешт майна, вилученого за вказаними адресами, що підтверджено наданими копіямиквитанцій (т.1 а.с. 20, 51, 82, 119, 146, 218).

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду від 03.05.2017 клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220530001051 від 25.04.2014, за вказаними адресами повернуто прокурору відділу прокуратури Харківської області, та встановлено строк в 72 години для усунення недоліків (т. 1 а.с. 21, 52, 83, 120, 121, 147, 219, 221).

Згідно наданих копій розписок, вказані ухвали від 03.05.2017 про повернення зазначених клопотань прокурору для усунення недоліків, отримані прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_7 04.05.2017 о 17.35 год. (т. 1 а.с. 22, 53, 84, 122, 123, 148, 220, 222).

В подальшому, дані клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на зазначене майно, відправлені поштою, згідно відстеження пересилання поштових відправлень УДППЗ «Укрпошта» 07.05.2017 о 09 год. 03 хв. (т.2 а.с. 110), та надійшли до Київського районного суду м. Харкова 10.05.2017 о 13 год. 40 хв., 13 год. 40 хв., 13 год. 41 хв., 13 год. 41 хв., 13 год. 52 хв., 13 год. 53 хв. (т.1 а.с. 3, 32, 56, 87, 126, 151).

Порядок тимчасового вилучення майна врегульовано у ст. 168 КПК України. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.

Згідно вимог п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у випадках, передбачених частиною 5 статті 171 КПК України.

За правилами абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїст. 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимогстатті 171цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Тобто, згідно норм чинного законодавства, розглядаючи клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя, суд повинні зясувати, чи відповідає таке клопотання вимогам ст. 171 КПК України, а частиною 3 ст. 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без дотримання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Таким чином, стороною обвинувачення протягом 48 годин після вилучення в ході обшуків 25.04.2017майна, як того вимагає абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, а саме, 26.04.2017 о 17 год. 05 хв. поштою направлено до суду клопотання про арешти майна, вилученого під час обшуків.

В подальшому, в передбачений кримінальним процесуальним законодавством строк стороною обвинувачення, як встановлено вище, направлено до суду клопотання про арешти майна. Додержання процесуального строку шляхом подачі клопотань на пошту відповідає положенням ст. 116 КПК України.

За змістом ч. 3 ст. 172 КПК України, у такому випадку, тобто в разі повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Як встановлено слідчим суддею, 10.05.2017 до Київського районного суду м. Харкова поштою,після усунення недоліків в межах встановленого строку, надійшли шість клопотань слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6, кожне з яких погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_7, в яких сторона обвинувачення просить накласти арешт на вище зазначене майно, вилучене в ході обшуків 25.04.2017 за вище зазначеними адресами.

Таким чином, згідно зі ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором, слідчим не порушено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першій цієї статті.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Більш того, в статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про проведення обшуку, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обовязок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у звязку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

Метою проведення обшуків у зазначених ухвалах слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017 було зазначено відшукання і вилучення: договору купівлі-продажу від 18.04.2016 квартири АДРЕСА_53, зареєстрованого під № 1098 в реєстрі вчинення нотаріальних дій; паспорту ОСОБА_125, серія МТ № 062017 від 23.09.2009, копії зазначеного паспорту; паспорту ОСОБА_135, серія ВА № 188628 від 04.12.1995, копії зазначеного паспорту; правовстановлюючих та інших документів, що стосуються квартири АДРЕСА_53; договору купівлі-продажу від 27.02.2017 квартири АДРЕСА_54, зареєстрованого під № 124 в реєстрі вчинення нотаріальних дій; довіреності від 26.01.2017 від ОСОБА_33 на ОСОБА_9, зареєстрованої під № 189 в реєстрі вчинення нотаріальних дій; довіреності від 26.01.2017 від ОСОБА_34 на ОСОБА_9, зареєстрованої під № 190 в реєстрі вчинення нотаріальних дій; паспорту ОСОБА_34, серія МК 647242 від 20.11.1997, копії зазначеного паспорту; паспорту ОСОБА_33, серія МК № 648191 від 04.12.1997, копії зазначеного паспорту; правовстановлюючих та інших документів, що стосуються квартири АДРЕСА_54; викрадених з квартири АДРЕСА_54 книг, альбомів, художніх картин та інших творів мистецтва; довіреностей, договорів, заповітів від імені та на імя сторонніх осіб, рішень судів щодо нерухомого майна, правовстановлюючих документів на нерухоме майно, технічних паспортів на нерухомість, витягів з реєстрів, паспортів сторонніх осіб та копій таких паспортів, в тому числі померлих, довідок про присвоєння ідентифікаційних податкових номерів, свідоцтв про народження, шлюб, смерть, довідок БТІ, ЖЕКів, КП «Жилкомсервіс», бланків довідок установ та організацій, чистих аркушів паперу з відбитками печаток та штампів, документів щодо оцінки нерухомості, фотографій підставних осіб на документи, чернеток із записами щодо адресів, розрахунків, нотаріальних документів з підписом та почерком ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2014 по 2017 рік в кількості 60 документів, документів з підписом та почерком ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 2016 по 2017 рік в кількості 30 документів, документів з підписом та почерком ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 2014 по 2017 рік в кількості 60 документів, нотаріальних документів з підписом та почерком ОСОБА_5 за період з 2016 по 2017 рік в кількості 30 документів, документів з підписом та почерком ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 2014 по 2017 рік в кількості 60 документів кожної із зазначених осіб, нотаріальних документів з підписом та почерком ОСОБА_62, ІНФОРМАЦІЯ_12, за період з 2014 по 2017 рік в кількості 60 документів, відповідно, ключів від нерухомого майна, яке отримано злочинним шляхом, юсб-флеш накопичувачів, дисків, планшетних ПК, ноутбуків, системних персональних компютерів, копіювальної техніки, в тому числі принтерів, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного звязку, інших цифрових носіїв інформації, грошових коштів, джерело походження яких невідоме (т.1 а.с. 12-13, 42-43, 69-70, 101-102, 106-107, 137-138, 185-186, 191-192).

З наданих матеріалів встановлено, що в межах даного кримінального провадження:

25.04.2017 ОСОБА_62 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, тобто, складання та видача особою, яка здійснює професійну діяльність, повязану з наданням публічних послуг приватним нотаріусом, завідомо підробленого офіційного документа, який посвідчує факти, що мають юридичне значення, та надає права, вчинене попередньою змовою групою осіб (т.1 а.с. 25, 26);

25.04.2017 ОСОБА_62 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, тобто зловживання повноваженнями особою, яка здійснює професійну діяльність, повязану з наданням публічних послуг приватним нотаріусом, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки (т.1 а.с. 27, 28);

03.05.2017 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто, шахрайство заволодіння чужим майно шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб у особливо великому розмірі (т.1 а.с. 23-24).

28.04.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто, організація шахрайства заволодіння чужим майно шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у особливо великому розмірі (т.2 а.с. 60, 61);

28.04.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, тобто, складання та видача особою, яка здійснює професійну діяльність, повязану з наданням публічних послуг приватним нотаріусом, завідомо підробленого офіційного документа, який посвідчує факти, що мають юридичне значення, та надає права, вчинене попередньою змовою групою осіб (т.2 а.с. 62, 63).

Постановою від 10.05.2017 слідчого СУ ГУ НП в Харківській області у даному кримінальному провадженні призначено судову компютерно-технічну експертизу, на вирішення експертів Харківського НДЕКЦ МВС України постановлено сім питань, з направленням експертам для проведення експертизи вказаних вище системного компютерного блоку, мобільного телефону з сім-картою, вилучених у ОСОБА_4; трьох мобільних телефонів, сім-карток, трьох ноутбуків, системного блоку персонального компютеру, вилучених у ОСОБА_5; двох мобільних телефонів з сім-картками, карти памяті, вилучених у ОСОБА_9; електронного ключа, картки від стартового пакету, міні сім-картки, USB-носіїв інформації, двох мобільних телефонів з сім-картами, системного блоку, ноутбука, вилучених у ОСОБА_62 (т.2 а.с. 65).

Постановою від 10.05.2017 слідчого СУ ГУ НП в Харківській області у даному кримінальному провадженні призначено судову криміналістичну експертизу, на вирішення експертів Харківського Науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса постановлено питання, з направленням експертам для проведення експертизи нотаріальних документів, вказаних в постанові, та документів, які містять вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки підписів та почерку ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_62 (т.2 а.с. 66-67).

Слідчим, прокурором доведено, що вищевказане майно, зазначене в клопотаннях сторони обвинувачення щодо арешту майна, вилученого відповідно в ході проведення обшуків 25.04.2017 помешкання ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1; за місце реєстрації та помешкання ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: м. Харків, вулиця Юмашева, 38; щодо арешту майна та документів ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, вилучених 25.04.2017 під час обшуку за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Стара Московка, вул. Старомосковська, буд. 18, за винятком зазначеного нижче; щодо арешту майна та документів, вилучених 25.04.2017 під час обшуку нотаріального офісу ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, за адресою: м. Харків, майдан ОСОБА_32 Сотні, 7, та помешкання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, за адресою: м. Харків, майдан ОСОБА_32 Сотні, 8, квартира 5, за винятком зазначеного нижче; щодо арешту на майно та документи, які вилучено 25.04.2017 під час обшуку помешкання ОСОБА_55, 06.04.1949 року народження, за адресою: АДРЕСА_10; щодо арешту на майно та документи, які вилучено 25.04.2017 під час обшуку в квартирі (офісу) за місцем здійснення нотаріальної діяльності ОСОБА_62, ІНФОРМАЦІЯ_12, за адресою: АДРЕСА_14, та помешкання ОСОБА_62, ІНФОРМАЦІЯ_12, за адресою: АДРЕСА_15, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Однак, відповідно до ч. 4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобовязаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна у вказаній частині, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешти майна в цій частині підлягають задоволенню.

При цьому, враховуючи викладене, положення ст. 132, ч. 4 ст.173 КПК України, керуючись загальними засадами кримінального провадження, викладеними в ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобовязати слідчого передати на відповідальне зберігання особам, у яких було вилучено відповідно компютерну техніку, ноутбуки, мобільні телефони, носії інформації, після здійснення їх огляду, копіювання виявленої інформації на електронні носії експертами в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, для залучення до матеріалів кримінального провадження №12014220530001051 від 25.04.2014,та попередити таких осіб про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедура та завданням кримінального провадження.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання сторони обвинувачення в частині накладення арешту на постанову Київського районного суду м. Харкова від 03.04.2008 про відміну постанови слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області від 18.03.2008 про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_4 за ознаками ст.198 КК України на 1 аркуші; на постанову про виділення матеріалів з кримінальної справи №67080066 в окреме провадження і порушення кримінальної справи від 18.03.2008 на 1 аркуші, вилучених в ході обшуку за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Стара Московка, вул. Старомосковська, буд. 18, оскільки слідчому судді не доведено доказове значення цих двох постанов у даному кримінальному провадженні.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання сторони обвинувачення щодо арешту папки з твердою обкладинкою з написом «Справа № 02-18 том № 1 довіреності із зазначенням строку їх дії 17 лютого 2010 року 30 квітня 2010 року приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5М.», підшита, пронумерована на 240 аркушах, яка була вилучена в ході обшуку 25.04.2017 за адресою: м. Харків, майдан ОСОБА_32 Сотні, 7, в офісі за місцем здійснення нотаріальної діяльності, оскільки слідчому судді не надано даних, що вказана папка з документами на 240 аркушах має доказове значення у даному кримінальному провадженні. З пояснень слідчого, прокурора в судовому засіданні слідує, що вказана папка містить довіреності за 2010 рік зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5 Проте, як зазначено вище, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017 надано дозвіл на обшук в офісі за вказаною адресою, де здійснює нотаріальну діяльність ОСОБА_5, з метою відшукання і вилучення нотаріальних документів з підписом та почерком ОСОБА_5 за період з 2016 по 2017 рік в кількості 30 документів (т.1 а.с. 106-107). Крім того, слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що порядок отримання зразків для експертизи у разі необхідності встановлено згідно з положеннями ст. ст. 245, 160-166 КПК України.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на паспорт громадянина України МК 035019 від 22.01.1996 на імя ОСОБА_39, паспорт серії МТ 324521 на імя ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_8, які є документами, що посвідчують особу власника та підтверджують громадянство України, оскільки в цій частині слідчим, прокурором не доведено що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотанні слідчого, прокурора, не доведено їх значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. В цій частині сторона обвинувачення не позбавлена можливості залучити до матеріалів даного кримінального провадження посвідчені належним чином копії вказаних паспортів, та має повернути їх зазначеним особам.

Слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав до задоволення в цій частині клопотань, оскільки слідчим не зазначено в клопотаннях та не доведено під час їх розгляду наявність підстав вважати, що вказане майно має значення для досудового розслідування, та може бути доказом у даному кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 107, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220530001051 від 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на блокнот з обкладинкою рожевого кольору з написом «Я твоя» з чорновими записами ОСОБА_8 та зразками її почерку, вилучений в ході обшуку 25.04.2017 помешкання ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1 до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно та документи, вилучене в ході обшуку 25.04.2017 за місце реєстрації та помешкання ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: м. Харків, вулиця Юмашева, 38, а саме: мобільний телефон Prestigio PFP 1170 DUO imei1- 355481070130508 imei2- 355481070280527, з сім картою мобільного оператора «МТС»; мобільний телефон Sony Ericsson Xperia ST18i imei 359590041952588 з сім картою мобільного оператора «Київстар» 068-3833141 та картою памяті microSD на 2 Gb; два аркуші паперу формату А-4 з чорновими записами, зразками почерку ОСОБА_9; вазу з глини розмальована різнокольоровими картинками на зимову тематику; статуетку у вигляді півня коричневого кольору; статуетку-підсвічник у вигляді двоголового дракону коричневого кольору; системний блок персонального компютеру у корпусі чорного кольору без розпізнавальних знаків, з написом «made in China»; картонну коробка з фарбами для малювання; мольберт коричневого кольору; паперову упаковку в якій знаходяться листи для малювання; мольберт коричневого кольору в середині якого знаходяться аркуші паперу з зображеннями; пенал коричневого кольору з деревини в якому містяться прилади для малювання: краски, валики; упаковку різнокольорових олівців; чотири коробки з малювальною крейдою; паперову коробку в якій знаходяться малювальні кисті до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно та документи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, які вилучено 25.04.2017 під час обшуку за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Стара Московка, вул. Старомосковська, буд. 18, а саме: картину на полотні, в деревяній рамці розмірами 76 см/ 55 см, на картині зображено сосновий ліс; картину на полотні, в деревяній рамці розмірами 80 см/ 61 см, на картині зображено парк з озером та сходами; картину на полотні, розмірами 99 см/ 69,5 см, без деревяної рамки, на картині зображено упряжку з чотирьох коней, на двох конях є два вершника та один чоловік у повозці, за якою женеться зграя вовків; в правому нижньому кути картини мається нерозбірливий підпис з великої літери «В»; картину на полотні, розмірами 119 см/ 68,5 см, без деревяної рамки, на картині зображено водойма де три жінки знаходяться на човні, одна жінка плаває у воді біля човна, та три жінки літають перед човном; системний компютерний блок ТМ «Asus»; мобільний телефон Iphone 5c, imei 358534052538150, корпус пластиковий білого кольору, з сім картою мобільного оператора «лайфселл» +380730649179; довідку про діяльність ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 1 аркуші; лист чернетка з рукописним текстом на 1 аркуші; роздруківку про активи АО «Інвестор» на 1 аркуші; роздруківку про звязки осіб, співробітників АО «Інвестор» на 1 аркуші; копію довіреності від ОСОБА_12 на ОСОБА_13 та на ОСОБА_14 на 1 аркуші; копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2, власник ОСОБА_15 на 1 аркуші; копію рішення виконавчого комітету Московської районної ради м. Харкова про прописку ОСОБА_16 х дочкою в АДРЕСА_3 на 1 аркуші; копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_17 06.01.1987 та ОСОБА_18 17.07.1979 на 1 аркуші; копію паспорта ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 аркуші; копію плану квартири АДРЕСА_4 на 1 аркуші; копію ідентифікаційного коду ОСОБА_19 на 1 аркуші; копію свідоцтва про право на спадщину за законом від 6.11.2007 №7-1587 на 1 аркуші; копію паспорта ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 аркуші; копію ідентифікаційного коду ОСОБА_17 на 1 аркуші; картонний коробок в якому знаходяться 200 фото-відкриток на яких зображено різні твори художнього мистецтва; книгу на угорській мові, автор Steffen Wenig «A no az okori egyiptomban», видавництво Лейпциг 1967 року, на 112 аркушах; книгу на російській мові, автор ОСОБА_20 «Итальянская монументальная живопись», видавництво москва 1970 року, на 349 аркушах; вітальну відкритку з зображенням птиці та квітки, а з тильної сторони мається рукописне привітання наступного змісту: «ОСОБА_21! ОСОБА_22 с днем Вашего рождения. Желаем Вам крепкого здоровья и много радости в вашем труде. ОСОБА_23 ученики.»; книгу на англійській мові, автор професор ОСОБА_23, « Master drawings», видавництво Корвина Будапешт 1956 року, на 125 аркушах; копію свідоцтва про народження ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 аркуші; копію витягу з ЄРДР, номер не чіткий, заявник ОСОБА_24, слідчий Московського ВП ГУНП в Х/о ОСОБА_25 на 1аркуші; копію довіреності від 10.02.2016 від ОСОБА_24 на ОСОБА_26 на 1 аркуші; копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_5, власником є ОСОБА_27 на 1 аркуші; копію плану квартири АДРЕСА_5 на 1 аркуші; копію відповіді з виконавчого комітету ХМР департаменту економіки та комунального майна від 05.02.2016 №72/3 слідчому Ганьшину В.В. на 1 аркушах; копію договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6, між ОСОБА_4 та ОСОБА_28, ОСОБА_29, даний договір від 17.02.2016, зареєстровано в реєстрі №195 на 3 аркушах; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_30, 14.10.1973 р.н. на 2 аркушах; копію договору купівлі-продажу №5-341 від 21.03.2000 між ОСОБА_27 та ОСОБА_30 стосовно продажу квартири АДРЕСА_7 на 2 аркушах; копію договору купівлі-продажу від 25.01.2016 між ОСОБА_30 та ОСОБА_4 на 3 аркушах; копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №53717678 від 22.02.2016 на ОСОБА_4 на 2 аркушах; копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №52982691 від 10.02.2016 на адресу АДРЕСА_8 на 2 аркушах; копію довічного утримання від 27.10.1993 між ОСОБА_31 та ОСОБА_27 на 1 аркуші; копію витягу реєстрації в спадковому реєстрі № 42554856 від 23.12.2015 спадкодавець ОСОБА_27 на 1 аркуші; копію свідоцтва про смерть ОСОБА_27, який помер 20.12.2015 на 1 аркуші; копію позовної заяви від ОСОБА_24 до ОСОБА_30 на 4 аркушах; копію ухвали Московського районного суду м. Харкова від 11.04.2016 по справі №643/3787/16-ц номер провадження 2/643/3346/16 на 1 аркуші; чернетку-лист зошита з рукописними записами, а саме написані різні адреси в місті Харкові на 1 аркуші; повістку про виклик до суду в справі цивільній, адміністративній, про адмін..правопорушення від 11.04.2016 провадження №2/643/3346/16 на 1 аркуші до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно та документи, які вилучено 25.04.2017 під час обшуку офісу за місцем здійснення нотаріальної діяльності ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, за адресою: м. Харків, майдан ОСОБА_32 Сотні, 7, та помешкання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, за адресою: м. Харків, майдан ОСОБА_32 Сотні, 8, квартира 5, а саме: мобільний телефон «Hope AK 8000» чорного кольору, на момент огляду не вмикається, ІМЕІ 1 357169034660193, ІМЕІ 2 357169034660201 з сім карткою оператору мобільного звязку «лайф» з номером 063-9610389 та упаковка від зазначеної сім-картки; нотаріальну справу, що містить в собі довіреність від ОСОБА_33 на ОСОБА_9 від 26.01.2017, зареєстрована під № 189 на одному аркуші та документи до неї: копія паспорту ОСОБА_33 серії МК 648191, копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_33 від 09.06.2003, витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 33079137 від 26.01.2017; нотаріальну справу, що містить в собі довіреність від ОСОБА_34 на ОСОБА_9 від 26.01.2017, зареєстрована під № 190 на одному аркуші та документи до неї: копія паспорту ОСОБА_34 серії МК 647242, копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_34 від 28.05.2003, витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 33079072 від 26.01.2017; копії аркушів реєстру для вчинення нотаріальних дій по нотаріальним правочинам, зареєстрованим під № 189 та 190 від 26.01.2017; технічний паспорт на садибний житловий будинок № 160 по вул. Ньютона в м.Харкові на 6 аркушах; технічний паспорт на садибний житловий будинок № 97 по вул. Основянській в м.Харкові на 10 аркушах; звіт про оцінку майна - садибного житлового будинку № 97 по вул. Основянській в м. Харкові на 35 аркушах без підпису замовника про отримання зазначеного звіту; нотаріальну заяву ОСОБА_35 на ОСОБА_36 від 27.12.2016, зареєстрована під № 3503 щодо купівлі та продажу будь-яких земельних ділянок на 1 аркуші зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5; ноутбук «НР № 00198-739-924-502» із зарядним пристроєм; ноутбук «НР-250 № 5CG3454HKV» із зарядним пристроєм; ноутбук «НР» білого кольору № SCD5387OYS із зарядним пристроєм; картку фізичної особи платника податків ОСОБА_37 від 21.05.1999; аркуш паперу з надрукованим текстом щодо банківських реквізитів з назвою призначення платежу 5% податок з доходу ф.о. за продаж нерухомого майна на суму 18946, 85 грн на імя ОСОБА_38; зошит чорного кольору на 96 аркушів із чорновими записами, зразками почерку ОСОБА_5; сім-картку «Лайф» червоного кольору; мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору ІМЕІ 354163080046855 з сім-карткою «Лайф»; мобільний телефон «Нокіа 908» чорного кольору без сім-картки; системний блок персонального компютеру чорного кольору з написом «Coleer Master»; свідоцтво про право власності на житло кв. 138 в корпусі 2 буд. 232 по вул.Котлова в м.Харкові на 1 аркуші; скріншоти з Ресєтру речових прав на нерухоме майно щодо кв. 138 в корпусі 2 буд. 232 по вул. Котлова в м. Харкові на 2 аркушах; нотаріальну довіреність від ОСОБА_39 на ОСОБА_40 від 05.04.2016 № 973 на ведення справ зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5; свідоцтво про право на спадщину за законом від 05.09.2014 № 1884 після померлого ОСОБА_41 на ОСОБА_39 на 1 аркуші; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 26467331 від 05.09.2014 на 1 аркуші; свідоцтво про право на спадщину за законом від 06.03.2009 № 4-195 після померлої ОСОБА_42 на ОСОБА_39 та ОСОБА_41 та витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 22766149 від 18.05.2009 на 2 аркушах; довіреність від 05.04.2016 від ОСОБА_39 на ОСОБА_43 № 975 на ведення справ зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5; технічний паспорт на квартиру № 138 у будинку № 232 корпус 2 по вул. котлова в м.Харкові на 2 аркушах; копію паспорту серії МТ 324521 на імя ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_8; копію договору дарування 37/100 часток квартири № 1 спільного заселення квартири АДРЕСА_9 від 19.04.2000 між ОСОБА_45 та ОСОБА_44 на 1 аркуші; копію довіреності від 22.02.2017 між ОСОБА_44 та ОСОБА_46 № 427 щодо уповноваження останнього подарувати його квартиру ОСОБА_47 у двох примірниках на 2 аркушах; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_44 від 17.04.1998; свідоцтво про народження ОСОБА_41; нотаріально завірену копію довіреності від ОСОБА_39 на ОСОБА_40 від 05.04.2016 № 973 на ведення справ зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5; дублікат свідоцтва про народження ОСОБА_41; свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_48 та ОСОБА_49; свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_50 та ОСОБА_51; свідоцтво про смерть ОСОБА_42; свідоцтво про смерть ОСОБА_52; свідоцтво про смерть ОСОБА_41; копію свідоцтва про смерть ОСОБА_53; копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 7571371 від 05.08.2013 на 1 аркуші; копію свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_50 та ОСОБА_51; дублікат свідоцтва про народження ОСОБА_39 від 29.10.2008; дублікат свідоцтва про народження ОСОБА_39 від 13.06.2013; витяг з Державного реєстрів актів цивільного стану громадян про шлюб № 00012313816 від 14.06.2013 на 1 аркуші; нотаріальну копію довіреності ОСОБА_39 на ОСОБА_43 та ОСОБА_54 від 05.04.2016 № 975 щодо управління та розпорядження всім його майном на 2 аркушах зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5; довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_41 від 10.07.2000; скріншоти з Ресєтру речових прав на нерухоме майно щодо кв. 138 в корпусі 2 буд. 232 по вул. Котлова в м.Харкові на 2 аркушах; довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_44 від 17.04.1998 до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно та документи, які вилучено 25.04.2017 під час обшуку помешкання ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_9, за адресою: АДРЕСА_10, а саме: щоденник з вкладеними в нього окремими аркушами паперу з чорновими записами, щодо адрес квартир, їх вартості, характеристик, номерів телефонів та які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_55; копію свідоцтва про смерть ОСОБА_56, дата смерті 11.03.2009; копію заочного рішення Харківського районного суду Харківської області від 22.07.2011 по справі №2-3570/2011; копію витягу про державну реєстрацію прав КП «Харківське районне БТІ» №31668435 від 14.10.2011, по квартирі Харківська область, Харківській район, сщ Кутузівка, АДРЕСА_11; копію свідоцтва про право на спадщину за законом від ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_10, який помер 26.11.2009 на його сина ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_11; копію витягу про державну реєстрацію прав КП «Харківське районне БТІ» №29282221 від 14.03.2011 по квартирі Харківська область, Харківський район, сщ Кутузівка, АДРЕСА_11; копію технічного паспорту на квартиру №6 в житловому будинку №5 по вулиці Садова селища Кутузівка Харківського району, власник ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_11; копію свідоцтва про право власності на житло від 26.02.1996, Харківська область, Харківський район, сщ Кутузівка, АДРЕСА_11, спільні власники ОСОБА_56 та ОСОБА_59; копію ідентифікаційного коду НОМЕР_1 на імя ОСОБА_55; копію ідентифікаційного коду НОМЕР_2 на імя ОСОБА_8; копію паспорту громадянина України на імя ОСОБА_8; копію свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_60 і ОСОБА_8; квитанції за сплату за комунальні послуги в період 2015-2017 рр ОСОБА_55 за квартиру 136 буд.78 по пр.. Перемоги в м.Харкові, на яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_55 на 49 аркушах; розписку від 22.02.2010 від ОСОБА_55, ОСОБА_61, про те, що ОСОБА_55 зобовязується віддати 5000 доларів США; заповіт від 15.04.2010 від ОСОБА_58 на ОСОБА_55 та ОСОБА_60, квартири АДРЕСА_12; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі №23426948 від 15.04.2010, заповідач ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_11; заповіт від 16.02.2012 від ОСОБА_58 на ОСОБА_55 та ОСОБА_60, квартири АДРЕСА_13 Кутузівка, Харківського району, Харківської області; витяг про реєстрацію у Єдиному реєстрі заборон відчуження обєктів нерухомого майна №27915401 від 23.07.2010; скорочений витяг з єдиного реєстру довіреностей №15319854 від 23.07.2010 до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно та документи, які вилучено 25.04.2017 під час обшуку в квартирі (офісу) за місцем здійснення нотаріальної діяльності ОСОБА_62, ІНФОРМАЦІЯ_12, за адресою: АДРЕСА_14, та помешкання ОСОБА_62, ІНФОРМАЦІЯ_12, за адресою: АДРЕСА_15, а саме: свідоцтво про смерть ОСОБА_63, серії 1-ВЛ №217441, на 1 арк.; свідоцтво від 04.06.1998 реєстраційний №9-98-123748 про право власності на житло квартиру АДРЕСА_16, власники ОСОБА_63 та ОСОБА_64, на 1 арк.; технічний паспорт на квартиру, що знаходиться у власності громадянина ОСОБА_63, на 2 арк.; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі №21621805 від 24.09.2009; довіреність від 20.05.2016 від громадянина ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_13; копію паспорта серії МК 488371 та коду на імя ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_13 на 1 арк. Кожний; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №31241585 від 12.05.2016; копії аркушів реєстру для вчинення нотаріальних дій по нотаріальним діям, зареєстрованим під №№122-125 за 2015 рік, 231-234 та 258-261 за 2014 рік, 292-296 за 2014 рік, 8-10 та 33-36 за 2016 рік, всього 16 арк.; електронний ключ «ОСОБА_37 1К» №020889; аркуш в клітину з номерами мобільних телефонів на 3 арк.; картку від стартового пакету з номером +380734421499; міні сім-карту «Т»НОМЕР_3 762959027; USB - носій інформації «GOODDRIVE quick silver 2GB» в корпусі серебристо - сірого кольору; патрони травматичної дії калібру 9 мм для спецзасобу для відстрілу гумових куль у кількості 11 штук; USB - носій інформації «Transcend» в корпусі чорного кольору, ємністю 2 Гб; договір від 13.03.2015 купівлі продажу квартири АДРЕСА_17, зареєстровано в реєстрі за №126; заява ОСОБА_66, свідоцтво про право власності на житло від 26.04.2004 реєстраційний номер 1-04-242042; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №34900326; довідка з місця проживання про склад сімї та прописку №3825 від 13.03.2015; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №89758032, витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №89757947; витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №46566961; витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №90327110 на 2 арк; звіт про визначення ринкової вартості нерухомого майна квартири за адресою: АДРЕСА_18 для відчуження на 12 арк; перевірка оціночної вартості, копія паспорта серії ММ 672582 на імя ОСОБА_67, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на імя ОСОБА_67, копія паспорта серії МН 508891 та коду на імя ОСОБА_66; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності; спеціальні бланки нотаріального документа із серіями та номерами: НВО 769832, НВО 769818, НАА 250837; копії аркушів реєстру для вчинення нотаріальних дій по нотаріальним діям, зареєстрованим під №№164-167 за 2014 рік, 61-64 за 2017 рік, 91-93 за 2017 рік, всього 6 арк.; договір від 11.03.2015 року купівлі - продажу квартири АДРЕСА_19, зареєстровано в реєстрі за №114, заява ОСОБА_68 від 11.03.2015; Заява ОСОБА_69 від 11.03.2015; копія паспорта серії ВК 600606 та коду на імя ОСОБА_68, копія паспорта серії МН 185426 та коду на імя ОСОБА_69, витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно№89367497; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно№89367743; ОСОБА_67 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №46541928; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №90837860; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №90837882; договір від 11.03.2015 купівлі продажу квартири АДРЕСА_20, зареєстровано в реєстрі за №114, на якому чорнилами синього кольору мається надпис «розірвано за договором про розірвання 12.03.2015 р.№118 підпис»; договір від 12.03.2015 про розірвання раніше укладеного договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_21; ОСОБА_67 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №34738481; нотаріально завірену копію довіреності від 10.12.2014 від громадянки ОСОБА_70Х.Д. на імя ОСОБА_69, зареєстровано в реєстрі за №474; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №28016362 від 10.12.2014; копія тимчасової посвідки на постійне проживання на імя ОСОБА_70 Тхі ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_14; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_70Х.Д., договір від 24.12.2007 купівлі-продажу квартири АДРЕСА_22 на спеціальному бланку для здійснення нотаріальних дій НАК 483907, зареєстровано в реєстрі за №2125; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №30915853 від 12.12.2014; копія тимчасової посвідки на постійне проживання на імя ОСОБА_70 Тхі ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_14 та копія ідентифікаційного коду ОСОБА_70Х.Д., завірені підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_72; довідка ОСББ «Зелений капелюшок» № 21 від 13.02.2015; витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №8836804 від 01.03.2015; витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №8835806 від 01.03.2015; витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №88365308 від 01.03.2015; відомості про іпотеку, реєстраційний номер обтяження №6407882; ОСОБА_67 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №46465234 від 01.03.2015; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №91042657 від 18.03.2015; перевірка оціночної вартості квартири АДРЕСА_20; звіт про незалежну оцінку майна квартири АДРЕСА_20, замовником є ОСОБА_70Х.Д.; заява від 01.03.2015 ОСОБА_69, заява від 01.03.2015 ОСОБА_70Х.Д.; документи щодо купівлі - продажу квартири АДРЕСА_23, прошиті та скріплені печаткою нотаріуса ОСОБА_62, а саме: договір від 13.03.2015 купівлі продажу квартири АДРЕСА_23 від ОСОБА_69 на ОСОБА_73, оформлений нотаріусом ОСОБА_72, зареєстрований в реєстрі за №125 на 2 арк., копія протоколу обшуку від 24.04.2015 слідчого Московського РВ ХМУ Волкова на 2 арк., заява ОСОБА_69 від 13.03.2015; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №46566870 від 13.03.2015, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №90934196 від 13.03.2015, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №90934187 від 13.03.2015, довідка ОСББ № 30 від 05.03.2015, видана ОСОБА_69, витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №89742158 від 13.03.2015; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №89742464 від 13.03.2015; копія коду та паспорта на імя ОСОБА_69 серії МН 185426; копія коду та паспорта серії МН 869948 на імя ОСОБА_73; копія свідоцтва на одруження серії І ВЛ №115522; копія коду і паспорта серії ММ 664378 на імя ОСОБА_74, заява ОСОБА_74 від 12.03.2015, звіт про незалежну оцінку майна квартири АДРЕСА_24, замовником якого є ОСОБА_69; перевірка оціночної вартості квартири АДРЕСА_20; звіт про незалежну оцінку майна квартира АДРЕСА_25, замовник ОСОБА_75, на 21 арк., на звіті мається аркуш помаранчевого кольору з надписом: «К.Я.Н. 350 ОСОБА_70 093-667-91-92»; бланк заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, заповнена частково, а саме зазначена вулиця ОСОБА_76, реєстраційний номер обєкта 527111463101, на зворотній стороні підпис від імені ОСОБА_69 та дата 12.03.2015; бланк заяви про скасування з підписом від імені ОСОБА_68; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №34839707 від 12.03.2015 на 1 арк., картка прийому заяви №19960615 про скасування (договір про розірвання раніше укладеного договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 118, виданий 12.03.2015) не заповнений; рішення про скасування №19960609 від 12.03.2015, підписано ОСОБА_72; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №34640372 на обєкт квартира АДРЕСА_26, на 1 арк.; нотаріально посвідчену копію договору іпотеки від 05.08.2014 між ОСОБА_77 та ОСОБА_78 (в інтересах ОСОБА_79О.), на квартиру АДРЕСА_27, на 2 арк., нотаріус ОСОБА_72; копію ідентифікаційного коду та паспорта серії МТ 240184 на імя ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_15, на 2 арк.; копію паспорту серії МТ 240184 на імя ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_15, завірена підписом від його імені, на 1 арк.; копію коду та паспорта серії МК 638129 на імя ОСОБА_80, 27.07.1969 р.н, знятий з реєстрації за адресою: АДРЕСА_28, паспорт виданий Червонозаводським РВ УМВСУ в Х/о 17.11.1997, на 1 арк.; копію паспорту серії МТ 392773 на імя ОСОБА_80, 27.07.1969 р.н, паспорт виданий Червонозаводським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Х/о 20.05.2015, на 2 арк.; копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_80, на 1 арк.; копію картки фізичної особи - платника податків на імя ОСОБА_81, на 1 арк.; копію паспорта серії МТ 288466 на імя ОСОБА_81, ІНФОРМАЦІЯ_16, на 1 арк.; договір від 13.08.2014 купівлі продажу квартири кімнати №47 в квартирі №9 у будинку готельного типу №65 по вул. Франтішка Крала в м. Харкові, з підписами від імені ОСОБА_82 та ОСОБА_83, зареєстровано в реєстрі за №312, виконано на спеціальних бланках для нотаріальних дій НАВ 614562, НАВ 614563, нотаріус ОСОБА_72, на 2 арк.; Заява від 13.08.2014 від імені ОСОБА_82, на 1 арк; Заява від 13.08.2014 від імені ОСОБА_83, на 1 арк.; договір від 24.05.2007 купівлі-продажу кімнати №47 в квартирі №9 у будинку готельного типу №65 по вул. Франтішка Крала в м. Харкові, витяг з Державного реєстру правочинів №4030624 від 24.05.2007 на 1 арк., витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно КП «ХМБТІ» №14854538 від 11.06.2007; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 84597240 від 30.08.2014 на 1 арк., ОСОБА_81 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 26209270 від 30.08.2014; довідка КП «Жилкомсервіс» від 29.08.2014 №31 на імя ОСОБА_82, витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 68279892 від 30.08.2014, виконано нотаріусом ОСОБА_72 Я.М., на 1 арк.; витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 68279939 від 30.08.2014, виконано нотаріусом ОСОБА_72, на 1 арк.; витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів 95808759 від 11.05.2015 на 1 арк., витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №45036149 від 30.08.2014 на 1 арк., звіт про оцінку майна - кімнати №47 в квартирі №9 у будинку готельного типу №65 по вул. Франтішка Крала в м. Харкові, замовник ОСОБА_82, на 8 арк.; виписка про оцінку майна на 1 арк., копія коду та паспорта серії ММ 715562 на імя ОСОБА_82, ІНФОРМАЦІЯ_17, на 2 арк., копія коду та паспорта серії МК 013139 на імя ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_18, на 2 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №26212857 від 30.08.2014, завірена нотаріусом ОСОБА_72; договір від 18.03.2017 дарування квартири №21, яка складається з приміщень №10,11,12 у комунальній квартирі спільного заселення, будинок №6 по вул. Сумській у м. Харкові, від ОСОБА_84 ОСОБА_85, зареєстровано в реєстрі за №100, бланк НВО 769842, нотаріус ОСОБА_62, договір від 21.02.2017 дарування квартири №21, яка складається з приміщень №10,11,12 у комунальній квартирі спільного заселення, будинок №6 по вул. Сумській у м. Харкові, ОСОБА_86 ОСОБА_84, зареєстровано в реєстрі за №65, бланк НВО 769822, нотаріус ОСОБА_62, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних нотаріальних документів на 1 арк., ОСОБА_81 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №80898689 від 21.02.2017, довідка з місця проживання про склад сімї та прописку від 16.03.2017 №13/1, видана ОСОБА_84, відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав 82772101 на 1 арк., витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №205080815 від 18.03.2017, інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта 82772228 від 18.03.2017, на 2 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта 82772125 від 18.03.2017, на 1 арк., ОСОБА_81 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №51749061 від 18.03.2017 на 1 арк., копія паспорта серії ЕТ 294784 на імя ОСОБА_84, ІНФОРМАЦІЯ_19, завірена підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_62 18.03.2017, копія картки фізичної особи платника податків на імя ОСОБА_84, завірена підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_62 18.03.2017, копія паспорта серії МТ 106309 на імя ОСОБА_85, ІНФОРМАЦІЯ_20, завірена підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_62 18.03.2017, копія картки фізичної особи платника податків на імя ОСОБА_85, завірена підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_62 18.03.2017, перевірки експертної оцінки на 1 арк., звіт про оцінку майна №16032017-044, замовник ОСОБА_84, на 21 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №82773463 від 18.03.2017, на 1 арк.; договір від 24.05.2016 купівлі - продажу квартири АДРЕСА_29 (колишня Другої Пятирічки) у м. Харкові між ОСОБА_87 та ОСОБА_88, зареєстровано в реєстрі за №54, нотаріус ОСОБА_72, на 2 арк.; свідоцтво про право на спадщину за законом від 12.07.2013 (спадкова справа №518/2013, зареєстровано в реєстрі за №3 -1177, державний нотаріус ОСОБА_89, спеціальний бланк для нотаріальних дій ВТЕ 403118); інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 105115984 від 24.05.2016; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №6094470 від 12.07.2013копія рішення від 20.11.2015 №12/15 «Про перейменування обєктів топоніміки міста Харкова на 1 арк., довідка КП «Жилкомсервіс» №2202 від 23.05.2016; ОСОБА_81 з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №152125363 від 24.05.2016; витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 152147706 від 24.05.2016 щодо квартири АДРЕСА_30, на 1 арк., ОСОБА_81 за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 152148709 від 24.05.2016 щодо фізичної особи Пол%жаєва О.І., витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №49636404 від 24.05.2016, копія паспорта серії ММ 025497 на імя ОСОБА_87, ІНФОРМАЦІЯ_21 на2 арк., копія ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_87, копія коду та паспорта серії МК 168472 на імя ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_22, на 2 арк., звіт про оцінку майна - квартири АДРЕСА_31, на 14 арк., перевірка проведення оціночної вартості на 1 арк., копія кода та паспорта серії МК 168475 на імя ОСОБА_91, копія свідоцтва про шлюб серії ІІІ-ВЛ №433264, заява ОСОБА_91, витяг з Державного рестру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №61796390 від 20.06.2016, сформовано нотаріусом ОСОБА_72; договір від 21.02.2017 дарування квартири №21, яка складається з приміщень №10,11,12 у комунальній квартирі спільного заселення, будинок №6 по вул. Сумській у м. Харкові, ОСОБА_86 ОСОБА_84, зареєстровано в реєстрі за №65, зазначено використані бланки НВО 76921, 769822, нотаріус ОСОБА_62, свідоцтво про право власності на житло від 28.02.1996 реєстраційний №7-96-54587, а саме на квартиру АДРЕСА_32, яка належить ОСОБА_86, копія довідки КП «ХМБТІ» від 14.04.2016 №1501248, довідка з місця проживання про склад сімї та прописку КП «Жилкомсервіс» від 11.11.2016 №72031, копія паспорта серії МК 183480 на імя ОСОБА_86, ІНФОРМАЦІЯ_23, на 2 арк., завірена підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_62 21.02.2017, копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_86, копія паспорта серії ЕТ 294784 на імя ОСОБА_84, ІНФОРМАЦІЯ_19, завірена підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_62 21.02.2017, копія картки фізичної особи платника податків на імя ОСОБА_84, завірена підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_62 21.02.2017, витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №200667929 від 21.02.2017, інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна №80873121 від 21.02.2017; відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав 80872784; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна №80873345 від 21.02.2017 на 2 арк.; ОСОБА_81 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №51530245 від 21.02.2017, звіт про оцінку майна квартири 21 по вул. Сумська, , замовник ОСОБА_86, на 23 арк., перевірка проведення оціночної вартості квартири АДРЕСА_32; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №80898689 від 21.02.2017, сформований нотаріусом ОСОБА_72 на 1 арк.; договір позики від 04.04.2014 між ОСОБА_92 та ОСОБА_93 готівки в розмірі 310500,00 грн., на 2 арк., Договір іпотеки від 04.04.2014 між ОСОБА_93 та ОСОБА_92 (майно квартира АДРЕСА_33), зареєстровано в реєстрі за №42, використані спеціальні бланки для нотаріальних дій ВРХ 372347 та ВРХ 372346, на 2 арк., копія свідоцтва про право власності від 19.02.1999 №7-99-173319 на АДРЕСА_34, на 1 арк., копія ОСОБА_81 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №20044024 від 04.04.2014, Довідка КП «Жилкомсервіс» від 25.03.2014 №694 видана ОСОБА_94, копія посвідки на постійне проживання серії ХР 18364на імя ОСОБА_94, ІНФОРМАЦІЯ_24, копія картки фізичної особи платника податків на імя ОСОБА_94, копія посвідки на постійне проживання серії ХР 16223на імя ОСОБА_92, ІНФОРМАЦІЯ_25, копія картки фізичної особи платника податків на імя ОСОБА_92, копія паспорта серії МН 922734 на імя ОСОБА_93, ІНФОРМАЦІЯ_26, копія картки фізичної особи платника податків на імя ОСОБА_93, заява ОСОБА_93, ОСОБА_94 з реєстру прав власності на нерухоме майно у порядку доступу нотаріусів 52954425 від 04.04.2014, виписка з реєстрів у 2013 році на 2 аркушах, витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №43909835 від 04.04.2014, ОСОБА_94 за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 52969209 від 04.04.2014, ОСОБА_94 за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 52969098 від 04.04.2014, ОСОБА_94 за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 52969005 від 04.04.2014, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 80083588 від 11.04.2014, Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 80083519 від 11.04.2014, ОСОБА_94 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №20046330 від 04.04.2014; договір дарування від 31.01.2017 між ОСОБА_95, від якої діє ОСОБА_96, та ОСОБА_97, 44/100 часток квартири АДРЕСА_35, зареєстровано в реєстрі за №43, приватний нотаріус ОСОБА_62. заява ОСОБА_96; договір (дублікат, що має силу оригіналу) від 06.03.2015 купівлі-продажу частки квартири АДРЕСА_36 між ОСОБА_98 та ОСОБА_99, зареєстровано в реєстрі за №313, на 2 аркушах, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 113732414 від 31.01.2017, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 113732460 від 31.01.2017, ОСОБА_94 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №77367785 від 28.12.2016, Довідка КП «Жилкомсервіс» від 13.12.2016 №28256/2/07-05; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів 79282629 від 31.01.2017; ОСОБА_94 з реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №196978322 від 31.01.2017 на 2 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта №79280871 від 31.01.2017 на ОСОБА_99 на 4 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна №79279560 від 31.01.2017 на квартиру АДРЕСА_37 на 2 арк., витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №51363518 від 31.01.2017, копія довіреності від 31.01.2017 від ОСОБА_99 на ОСОБА_96, зареєстровано в реєстрі за №279, приватний нотаріус ОСОБА_5, повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності) 33112790 від 31.01.2017, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 113742342 від 31.01.2017, копія паспорта серії МТ 049799 на імя ОСОБА_96, ІНФОРМАЦІЯ_27, копія картки платника податків на імя ОСОБА_96, копія паспорта серії ММ 400043 на імя ОСОБА_97, ІНФОРМАЦІЯ_28, на 2 арк., копія картки платника податків на імя ОСОБА_97, звіт про оцінку майна №1561284_18012017_VA-2017-00460 квартири АДРЕСА_26, замовник ОСОБА_96, на 14 арк., перевірка проведення оціночної вартості обєкта, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №79287029 від 31.01.2017; договір від 17.03.2017 купівлі продажу квартири, що укладається на підставі ст.38 ЗУ «Про іпотеку» відповідно до застереження про задоволення вимог іпотекодержателя в іпотечному договорі, квартира АДРЕСА_38, між ОСОБА_96, який виступає від імені ОСОБА_77 та ОСОБА_100, зареєстрований в реєстрі за №95, приватний нотаріус ОСОБА_62, використано спеціальні бланки для нотаріальних дій НВО 769840 та НВО 769841, на 2 арк.; договір від 17.11.2005 дарування квартири АДРЕСА_38 від ОСОБА_101 ОСОБА_102, зареєстровано в реєстрі за № 1458, приватний нотаріус ОСОБА_103, на 1 арк., ОСОБА_94 про реєстрацію права власності на нерухоме майно в КП «ХМБТІ»; ОСОБА_94 з державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №379503 від 08.02.2013, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 115326639 від 17.03.2017, копія договору іпотеки від 25.04.2014 між ОСОБА_77 та ОСОБА_102, зареєстровано в реєстрі за №757, приватний нотаріус ОСОБА_104, також накладено заборону відчуження зазначеного в договорі майна до припинення іпотечного договору, зареєстровано в реєстрі за №758, використано спеціальних бланків нотаріальних документів ВТТ 639288, ВТТ 639289; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 115326771 від 17.03.2017, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 115326833 від 17.03.2017, копія договору позики від 25.04.2014 на суму 228400,00 грн. між ОСОБА_77 та ОСОБА_102, терміном до 25.04.2020, на 2 арк., рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення ОСОБА_102 від ОСОБА_77, фіскальний чек, опис, повідомлення про намір продажу предмету іпотеки квартири АДРЕСА_39, на 1 арк., рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення ОСОБА_102 від ОСОБА_77, опис, фіскальний чек, повідомлення про порушення основного зобовязання та вимога про усунення порушення, на 1 арк., копія рішення Ленінського районного суду м. Харкова від 21.08.2015 про задоволення позову ОСОБА_77 про звернення стягнення на предмет іпотеки, на 2 арк.; рішення Апеляційного суду Харківської області від 07.10.2015 на 3 арк., копія довіреності від 26.12.2016 від ОСОБА_77 на ОСОБА_96, повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності) 33453969 від 17.03.2017, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 115326468 від 17.03.2017, довідка ЖК «Холодногірський - 6» №40 від 09.10.2014, відомості з бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав 82724764 від 17.03.2017, витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №205054058 від 17.03.2017 на 2 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна №82760493 від 17.03.2017 на 2 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта №82760712 від 17.03.2017 на 2 арк., витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 51743565 від 17.03.2017, копія паспорта серії МТ 049799 на імя ОСОБА_96, ІНФОРМАЦІЯ_27, на 1 арк., копія картки платника податків ОСОБА_96, копія паспорта серії ВЕ 783800 на імя ОСОБА_100, ІНФОРМАЦІЯ_29, на 2 арк., копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_100, заява від 17.03.2017 ОСОБА_105, ІНФОРМАЦІЯ_30, зареєстровано в реєстрі за №94, приватний нотаріус ОСОБА_62, копія паспорта серії МТ 285991 на імя ОСОБА_105, ІНФОРМАЦІЯ_31, копія картки платника податків ОСОБА_105, копія свідоцтва про шлюб серії І-ВЛ 208340, звіт про оцінку майна №1699156_17032017_ VA-2017 - 00525 квартири АДРЕСА_39, замовник ОСОБА_102, на 17 арк., аркуш перевірки оціночної вартості майна, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №82763398 від 17.03.2017 на 1 арк.; договір від 17.06.2016 купівлі - продажу квартири АДРЕСА_40, укладений між ОСОБА_106 та ОСОБА_107, зареєстровано в реєстрі за №141, приватний нотаріус ОСОБА_72, використані бланки НАН 504792 та НАН 504793, на 2 арк., заява ОСОБА_107 від 17.06.2016; договір від 08.09.2011 дарування квартири АДРЕСА_41 від ОСОБА_108 та ОСОБА_109 ОСОБА_106, зареєстровано в реєстрі за №9473, приватний нотаріус ОСОБА_110, використовувався спеціальний бланк нотаріальних документів ВРМ 989571; витяг про державну реєстрацію прав КП «ХМБТІ» №31547184 від 05.10.2011, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 106047646 від 17.06.2016, довідка №2463 від 15.06.2016 з місця проживання про склад сімї та прописку, видана Дільницею №27 КП «Жилкомсервіс»; витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №156679755 від 17.06.2016 на 1 арк., витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 156704063 від 17.06.2016, витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 156704296 від 17.06.2016, ОСОБА_108 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №49801826 від 17.06.2016, копія паспорта серії МТ 365488 на імя ОСОБА_106, ІНФОРМАЦІЯ_32, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_106, копія свідоцтва про смерть ОСОБА_111 серії І-ВЛ №509737 від 17.08.2015, копія паспорта серії МН616846 на імя ОСОБА_107, 15.07.1987, копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_107, звіт про оцінку майна, реєстраційний номер 1140768_15062016_06-06-2016ХВ на 24 аркушах, замовник ОСОБА_106, перевірка оціночної вартості майна, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; договір іпотеки від 01.08.2014 між ОСОБА_112 та ОСОБА_113, посвідчений у реєстрі нотаріальних дій за № 233, договір позики від 01.08.2014 між ОСОБА_112 та ОСОБА_113, договір від 18.07.2013 дарування квартири АДРЕСА_42 від ОСОБА_114 ОСОБА_112, зареєстровано в реєстрі за №1200, приватний нотаріус ОСОБА_115, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 83741307 від 01.08.2014, копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №6449004 від 18.07.2013, довідка з місця проживання про склад сімї та прописку дільниці №12 КП «Жилкомсервіс» від 07.12.2013 №2037, витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 65513613 від 01.08.2014 на 2 арк., ОСОБА_111 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №44836935 від 01.08.2014, витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №95807672 від 11.05.2015 на 1 арк., копія паспорта серії МК 992598 на імя ОСОБА_112, 08.02.1982 р.н, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_112, копія паспорта серії МТ 088211 на імя ОСОБА_113, ІНФОРМАЦІЯ_33, копія картки фізичної особи платника податків на імя ОСОБА_113, заява ОСОБА_113, про вилучення записів щодо заборони відчуження нерухомого майна квартири АДРЕСА_43, зареєстровано в реєстрі за №293, приватний нотаріус ОСОБА_72, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження №25076166 від 01.08.2014, заява ОСОБА_116 від 22.08.2014, договір від 22.08.2014 купівлі-продажу квартири АДРЕСА_43 між ОСОБА_112 та ОСОБА_116, зареєстровано в реєстрі за №294, приватний нотаріус ОСОБА_72, використовувались спеціальні бланки нотаріальних документів НАВ 614546 та НАВ 614547; договір від 18.07.2013 дарування квартири АДРЕСА_44 від ОСОБА_114 ОСОБА_112, зареєстровано в реєстрі за №1200, приватний нотаріус ОСОБА_115, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №6449004 від 18.07.2013, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 84392168 від 22.08.2014, довідка дільниці №12 КП «Жилкомсервіс» з місця проживання про склад сімї та прописку видана ОСОБА_112 від 15.08.2014 №1229, витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 67663504 від 22.08.2014, витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 67663483 від 22.08.2014, звіт про оцінку майна №RS18-140814-125, замовник ОСОБА_113, дата 14.08.2014, на 14 арк., перевірка оціночної вартості майна, витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №44992225 від 22.08.2014, довіреність від 11.08.2014 від ОСОБА_112 на ОСОБА_113 та/або ОСОБА_117, зареєстровано в реєстрі за №260, повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності) №27356457 від 22.08.2014, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 84392162 від 22.08.2014, квитанція № G9-2285 на оплату 15960,00 грн.; копія паспорта серії МТ 088211 на імя ОСОБА_113, ІНФОРМАЦІЯ_33, копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_113, копія паспорта серії МЕ 645764 на імя ОСОБА_116, ІНФОРМАЦІЯ_34, копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_116, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №25958969 від 22.08.2014, довіреність від 11.08.2014 від ОСОБА_112 на ОСОБА_113 та/або ОСОБА_117, зареєстровано в реєстрі за №260, зазначено використаний бланк НАВ 614512, копія паспорта серії МК 992598 на імя ОСОБА_112, 08.02.1982 р.н, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_112, витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №27287583 від 11.08.2014; мобільний телефон iPhone 7 плюс у корпусі чорного кольору, в силіконовому чохлі прозорого темно- сірого кольору з сім картою оператора МТС 050-183-86-22 (належить ОСОБА_62М.); мобільний телефон Nokia 8800 в корпусі чорного кольору з сім-картою оператора «life» 093-643-11-44; системний блок в корпусі чорного кольору б/н; ноутбук Samsung RV-718, s/n: HGGR 93VB700178F - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Зобовязати слідчого передати на відповідальне зберігання особам, у яких було вилучено відповідно компютерну техніку, ноутбуки, мобільні телефони, носії інформації, після здійснення їх огляду, копіювання виявленої інформації на електронні носії експертами в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, для залучення до матеріалів кримінального провадження №12014220530001051 від 25.04.2014 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 185КК України,та попередити таких осіб про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

В іншій частині в задоволенні клопотань слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220530001051 від 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 185 КК України - відмовити.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУНП в Харківській області, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя С.О. Муратова