Ухвала суду № 66506555, 15.05.2017, Оболонський районний суд міста Києва

15.05.2017 Справа № 756/5905/17

1-кс/756/830/17

756/5905/17-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

за участю слідчого: Бовкун Є.А.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000023 від 16.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Батрин Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що прокурорами Київської місцевої прокуратури № 5 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№32017100050000023 від 16.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили та придбали на підставних осіб ТОВ «Майстер Контроль» (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ «ІвінСофт» (код ЄДРПОУ 40827331), ТОВ «ЕнтерКомпані» (код ЄДРПОУ 40326543), ТОВ «Оферт Груп» (код ЄДРПОУ 40147989), ТОВ «Нафтопостач Мозирського ПНЗ» (код ЄДРПОУ 38441061), ТОВ «ТПК Стандарт Ресурс» (код ЄДРПОУ 39822162), ТОВ «ТехноТрейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39921752), ТОВ «Проект Гарант 2016» (код ЄДРПОУ 40401578), ТОВ «Інком Солюшнс» (код ЄДРПОУ 40454750), ТОВ «Ідеалпром Груп» (код ЄДРПОУ 40454792) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягала у безпідставному формування витрат та податкового кредиту з ПДВ реально діючим підприємствам.

Встановлено, що ОСОБА_2 зареєстрував ТОВ «Нафтопостач Мозирського ПНЗ», ТОВ «ТПК Стандарт Ресурс», ТОВ «ТехноТрейд Сервіс», ТОВ «Проект Гарант 2016», ТОВ «Інком Солюшнс», ТОВ «Ідеалпром Груп» за грошову винагороду на прохання малознайомих осіб та до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств він непричетний.

Встановлено, що ТОВ «Нафтопостач Мозирського ПНЗ» зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, ТОВ «ТПК Стандарт Ресурс», ТОВ «Проект Гарант 2016» зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації,ТОВ «ТехноТрейд Сервіс» зареєстровано Києво-Святошинською районною державною адміністрацією, ТОВ «Інком Солюшнс» та ТОВ «Ідеалпром Груп» зареєстровано Вишгородською районною державною адміністрацією.

Оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Нафтопостач Мозирського ПНЗ» зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 97; оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «ТПК Стандарт Ресурс», ТОВ «Проект Гарант 2016» зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 57;оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «ТехноТрейд Сервіс» зберігаються у Києво-Святошинській районній державній адміністрації за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126;оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Інком Солюшнс» та ТОВ «Ідеалпром Груп», зберігаються у Вишгородській районній державній адміністрації за адресою: Київська обл., м.Вишгород, площа Шевченка, 1.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, прокурор просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з тим, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, Києво-Святошинській районній державній адміністрації, Вишгородській районній державній адміністрації, тому клопотання у цій частині підлягає задоволенню.

Разом з цим, у клопотанні прокурор просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, окрім слідчої групи слідчих та прокурорів іншим особам(не визначеним) за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України співробітникам оперативного підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, ця вимога не підлягає задоволенню, оскільки в рамках зазначеного кримінального провадження мають діяти лише ті слідчі та прокурори, які визначені у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та є учасниками слідчо-оперативної групи або конкретні особи за їх письмовим дорученням, а таке доручення слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000023 від 16.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Батрину Ю.М., членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000023, а саме: заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкуну Євгену Андрійовичу, старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.КиєвіСауляк Людмилі Віталіївні, слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Галці Максиму Анатолійовичу тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

1)оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Нафтопостач Мозирського ПНЗ» (код ЄДРПОУ 38441061), які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 97, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію (реєстрацію змін до установчих/реєстраційних документів) підприємства;

2)оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «ТПК Стандарт Ресурс» (код ЄДРПОУ 39822162), ТОВ «Проект Гарант 2016» (код ЄДРПОУ 40401578), які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 57, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію (реєстрацію змін до установчих/реєстраційних документів) підприємства;

3)оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «ТехноТрейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39921752), які знаходяться у Києво-Святошинській районній державній адміністрації за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 126, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію (реєстрацію змін до установчих/реєстраційних документів) підприємства;

4)оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Інком Солюшнс» (код ЄДРПОУ 40454750), ТОВ «Ідеалпром Груп» (код ЄДРПОУ 40454792), які знаходяться у Вишгородській районній державній адміністрації за адресою: Київська обл., м.Вишгород, площа Шевченка, 1, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію (реєстрацію змін до установчих/реєстраційних документів) підприємства.

При відсутності у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м.Києві державної адміністрації, Києво-Святошинській районній державній адміністрації, Вишгородській районній державній адміністрації вказаних документів, надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких вказані документи були вилучені у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, Києво-Святошинській районній державній адміністрації, Вишгородській районній державній адміністрації.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 15.05.2017 року по 15.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов