Ухвала суду № 66503573, 13.05.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/3791/17

1-кс/296/1603/17

УХВАЛА

Іменем України

13 травня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Шалота К.В., за участі секретаря Яковенко О.В., слідчого Вихристюка О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12017060000000036 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060000000036 від 03.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що 03.03.2017 до ГУНП в Житомирській області надійшла заява ТОВ «Сіейчес Україна» про те, що на протязі січня-лютого 2017 року посадові особи ТОВ «Агропродукт СП» вступивши у злочинну змову з посадовими особами ФГ «Братерство» шляхом вчинення шахрайських дій не виконавши умови договору поставки 4000 тон соняшника, заволоділи коштами ТОВ «Сіейчес Україна» у розмірі 33 956 676,66 грн.

Крім того, 30.03.2017 до ГУНП в Житомирській області надійшла заява ФГ «Братерське» про те, що посадові особи ТОВ «Агропродукт СП» та ТОВ «Сіейчес Україна», вступили між собою в злочинну змову, шахрайським шляхом заволоділи матеріальними цінностями ФГ «Братерське», а саме насінням соняшника вагою 3 966,900 тонн загальною вартістю 42 247 485 грн., вчинивши злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 31.01.2017 між ТОВ «Сіейчес Україна» (надалі Покупець) в особі комерційного директора ОСОБА_3, та ТОВ «Агропродукт СП» (надалі Продавець) в особі директора ОСОБА_4, укладено договір поставки №4П16Е414.НС відповідно якого, Продавець зобовязується поставити з 31.01.2017 по 06.02.2017 та передати у власність Покупцеві насіння соняшника походження врожаю 2016 року в кількості 4,000.000 метричних тон на загальну суму з ПДВ 42 800 016 грн., який зобовязується його оплатити.

В свою чергу, 01.02.2017 між ТОВ «Агропродукт СП» (надалі Покупець) в особі директора ОСОБА_4, та Фермерським господарством ФГ «Братерське» (надалі Постачальник) в особі його голови ОСОБА_5, укладено договір поставки №2 від 01.02.2017 відповідно якого, Постачальник зобовязується поставити до 06.02.2017 та передати у власність Покупцеві насіння соняшника в кількості 3 966 900 метричних тон на загальну суму за з ПДВ 42 247 485 грн., який зобовязується його оплатити.

У ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2017 ТОВ «Сіейчес Україна» згідно платіжного доручення №2102 перерахувало на рахунок одержувача ТОВ «Агропродукт СП» за №2600101640123 відкритого у ПАТ Кредобанк, грошові кошти в сумі 33 956 676,69 грн. з призначенням платежу: оплата за соняшник (в розмірі 80 відсотків) згідно рахунку №2 від 02.02.2017 (договір 4П16Е414.НС).

У подальшому, посадові особи ТОВ «Агропродукт-СП» отримавши від ТОВ «Сіейчес Україна» грошові кошти на свій рахунок, не здійснили оплату товару шляхом банківського переведення коштів на розрахунковий рахунок ФГ «Братерське», а розпорядились ними на свій розсуд.

Так, згідно платіжного доручення №0602/01 від 06.02.2017 платник ТОВ «Агропродукт СП» перерахувало одержувачу ТОВ «Агротехнопарк» ЄДРПОУ 40556587 на рахунок за №26008013051823 відкритого у ПАТ Сбербанк МФО 320627, грошові кошти в сумі 33 654 814 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність встановити та дослідити подальший рух грошових коштів, що надійшли від ТОВ «Агропродукт СП» до ТОВ «Агротехнопарк» на рахунок за №26008013051823 відкритий у ПАТ Сбербанк МФО 320627, а також дослідити по вказаному рахунку, за період з часу його відкриття по теперішній час, наявні взаєморозрахунки між вказаними та іншими повязаними підприємствами.

Вказані дані можуть бути використані як докази подальшого руху коштів по розрахунковому рахунку та взаєморозрахунків ТОВ «Агротехнопарк», а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у ПАТ Сбербанк, МФО банку 320627, розташованого за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, а також Житомирському відділенні №1 ПАТ Сбербанк розташованого за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 2/2, та приєднанні до матеріалів досудового розслідування документів, що містять банківську таємницю, про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Агротехнопарк» за №26008013051823, за період з часу його відкриття по теперішній час, які фіксують відомості про обставини вчиненого злочину, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно зясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух коштів по рахунку №26008013051823 за період з часу його відкриття по дату постановлення ухвали слідчим суддею, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області: старшим слідчим в особливо важливих справах - ОСОБА_1, ОСОБА_6; старшим слідчим - Сьомко Віталію Тарасовичу, Меженіну Павлу Вадимовичу, Кулікову Дмитру Юрійовичу, Коровчук Яніні Володимирівни; слідчим - Григоровичу Івану Володимировичу, Горохову Олександру Геннідайовичу, Ляшевич Наталії Юріївні, або за їх дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України або іншим працівникам оперативних підрозділів Національної поліції України, як спільно, так і незалежно один від одного, на тимчасовий доступ до документів і речей, що містить банківську таємницю, з послідуючим вилученням вказаних документів та речей у ПАТ Сбербанк, МФО банку 320627, розташованого за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, а також Житомирському відділенні №1 ПАТ Сбербанк, розташованого за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 2/2, а саме: документів (виписку) про рух грошових коштів (завірених установою банку), що містять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку ТОВ «Агротехнопарк» за №26008013051823 відкритого у ПАТ Сбербанк, із обовязковим вказуванням призначення платежу, суми та дати, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) за період з часу його відкриття по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 13.06.2017 року.

ПАТ Сбербанк, як володілець речей або документів, зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучення.

Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К. В. Шалота