Ухвала суду № 66497692, 15.05.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/2283/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНПУ в Хмельницькій області Пилипчука К.А., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240090000076 від 10.05.2016 за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ст.219, ч.2 ст.209 та ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся слідчий СУ ГУНПУ в Хмельницькій області Пилипчук К.А. з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства „ОСОБА_1 Аваль, відомості у яких можуть бути використані, як докази.

Із клопотання вбачається, що 10.03.2000 ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, інші фізичні та юридичні особи засновуючи ТОВІВК„Агроцукор внесли до його статутного фонду прості іменні акцій ПАТ(ВАТ)„Теофіпольський цукровий завод.

05.07.2004 рішенням зборів ОСОБА_4 обрано директором товариства, терміном на пять років, проте у контракті на управління прописано його дію лише до 15.02.2008.

У березні2009року ОСОБА_5 від імені ТОВІВК„Агроцукор, без належних повноважень, посилаючись лише на доручення періоду керівництва ОСОБА_4, від24.12.2007 №2, підписав договір про продаж майна товариства для ТОВ„ЛАН та ТОВ„ТУРІВКА, а саме всіх цінних паперів ПАТ(ВАТ)„Теофіпольський цукровий завод, у тому числі ОСОБА_2 та ОСОБА_3, вартість яких на 14.07.2000 становила 203645,25 грн. та 104522,75 грн. відповідно, всього на суму 308168грн.

У подальшому ряд осіб, шляхом легалізації, отримали зазначені цінні папери у володіння та користування, що реалізовують до цього часу через корпоративні права у статутних капіталах повязаних між собою товариств.

Так, ОСОБА_4 реалізовує володіння та користування цінними паперами через представництво в ТОВ„Torrinford Trade LLP, яке являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ„ЛАН. ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 реалізовують володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ„ЛАН, яке являється єдиним учасником ТОВ„ТУРІВКА. ОСОБА_5 реалізовує володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ„АГРАРНЕ ТОВАРИСТВО, засновником якого являється ТОВ„ЛАН.

Як наслідок, зазначені дії призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВІВК„Агроцукор, позбавили потерпілих ОСОБА_2 та ОСОБА_3 можливості реалізувати свої корпоративні права на отримання частки прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації, а також інших правомочностей, передбачених законом та статутними документами цього товариства.

Допитаний 12.05.2017 в якості свідка арбітражний керуючий-ліквідатор, представник потерпілого ТОВІВК„Агроцукор ОСОБА_9 показав, що відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ліквідатор з дня свого призначення серед інших здійснює повноваження керівника (органів управління) банкрута, тобто керівника ТОВІВК„Агроцукор та у звязку з цим попередній керівник підприємства зобовязаний був передати протягом пятнадцяти днів з дня отримання постанови про визнання підприємства банкрутом всі наявні майно та документи підприємства для ліквідатора. У даному випадку бувший керівник ТОВІВК„Агроцукор ОСОБА_4 не зважаючи на рішення суду про передачу, жодних документів та майна ні ОСОБА_10, ні йому-ПобережномуВ.Т. не передав.

У звязку із зазначеними, ОСОБА_9 звернувся до ДПІ у Білогірському районі та отримав відомості про наявність банківських рахунків у ТОВІВК„Агроцукор, копію додає до протоколу, відповідно до яких ТОВІВК„Агроцукор користувалося рахунками: ПАТКБ„ПриватБанк: 26000325574005, 26003325574002, №26004325574001, 26055325574005, 26103325574111; ПАТ„ОСОБА_1 Аваль 260041695 та НОМЕР_1; АТ„Ощадбанк 26002301890 та ПАТ„Промінвестбанк 2600630160372. Коли ОСОБА_9 звернувся у банки як арбітражний керуючий-ліквідатор з проханням надати йому рух коштів по цим рахункам, то йому відмовили.

Інформація з ПАТ „ОСОБА_1 Аваль має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як надасть можливість перевірити чи проводилися ТОВ„ТУРІВКА та ТОВ„ЛАН будь-які розрахунки з ТОВІВК„Агроцукор за вказані цінні папери, час та призначення їх проведення, контрагентів, рух та розміри грошових сум, визначити коло осіб причетних до банківських операцій та дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих коштів, що відповідно надасть можливість використовувати їх як докази.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно дост. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНПУ в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 та особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства„ОСОБА_1 Аваль, щодо руху коштів на рахунках товариством з обмеженою відповідальністю інвестиційно-виробничою компанією „Агроцукор (кодЄДРПОУ 30845401) 260041695 та НОМЕР_1, у період з 01.01.2007 по 12.05.2017, а саме відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунках, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) цифрових та оригінали паперових документів, а також цифрових файлів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 13 червня 2017 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя