Ухвала суду № 66496646, 10.05.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/5762/16-к

У Х В А Л А

10 травня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю слідчого Дмитріва Р.М., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14.07.2016 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016140060002502 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Експерт Оцінка Плюс» (код ЄДРПОУ 39547637) маючи на меті отримання неправомірної винагороди, шляхом організації схеми заниження ринкової вартості обєктів нерухомості при складанні звітів про оцінку майна, у грудні 2014 року зареєстрували вказане товариство та отримали у Фонді державного майна України сертифікат субєкта оціночної діяльності № 67/15 від 28.01.2015.

Переслідуючи намір незаконного збагачення з боку зазначених осіб розроблено план відкриття на території України представництв (офісів) а саме в м. Києві, м. Львові та ін.

Згідно попередньо розробленому плану при зверненні клієнта у будь-який офіс ТОВ «Експерт Оцінка Плюс» з боку зазначених вище осіб проводилась безкоштовна консультація з приводу переліку документів, які необхідні при проведенні оцінки майна. В подальшому клієнт повідомлявся про те, що вартість визначення ринкової оцінки майна складає 300 грн. та одночасно клієнту пропонується умова що при передачі з боку клієнта додаткової грошової винагороди, вартість майна може бути занижена у 2 чи 3 рази, що в свою чергу призводить до зменшення сплати загальнообовязкових платежів при нотаріальному посвідченні договорів купівлі-продажу нерухомості комерційного призначення (5 % прибуткового податку, 1,5 % військового збору, 1% внеску до Пенсійного фонду України).

При погодженні з боку клієнта наміру у визначенні справжньої ринкової вартості при оцінці майна, з боку останніх отримувались грошові кошти в розмірі від 300 грн. до 650 грн. та оформляються звіти про оцінку майна від субєкта оціночної діяльності ПП «Оціночна компанія»Апекс» та інших.

У випадку прийняття пропозиції з боку клієнта щодо заниження вартості майна, з боку останніх отримувалась додаткова грошова винагорода, яка обумовлюється із клієнтом та в такому випадку оформляється звіт про оцінку майна від ТОВ «Експерт Оцінка Плюс», який підписувався від імені оцінювачів ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Розмір додаткової грошової винагороди обумовлювався в кожному випадку окремо та складав від 1200 грн. до 10000 грн.

Встановлено, що до організації вказаної схеми причетна ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка з метою незаконного заниження оцінки майна, спонукали ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 ( адреса реєстрації: с. Вишенька, Хмільницького району Вінницької області) виступити директором та засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Експерт Оцінка Плюс» (код ЄДРПОУ 39547637) та одночасно зареєструватись фізичною особою підприємцем, як субєкт оціночної діяльності.

Діяльність одного із офісів на території міста Львова контролюється з боку ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 який є директором та засновником ПП «Оціночна компанія «Апекс» (місцезнаходження: м. Львів вул. Озаркевича, 4 офіс № 309), який систематично спілкується із ОСОБА_5 з приводу оформлення звітів про оцінку майна від імені ТОВ «Експерт Оцінка Плюс» та в своєму розпорядженні має доступ до дублікатів печаток вказаної оціночної компанії

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 24.11.2016 на підставі ухвали Залізничного районного суду м. Львова від 02.11.2016 було проведено обшук у кабінеті № 3 розміщеному за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська 35, які використовуються ОСОБА_6, ОСОБА_5, та ТзОВ «Експерт Оцінка Плюс» в процесі чого було виявлено і вилучено звіти про оцінку квартир житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Ярослава Мудрого, 12в.

В ході досудового слідства встановлено, що відчуження квартири багатоквартирного будинку за адресою: м. Львів, вул. Ярослава Мудрого, 12 в відбувалось шляхом укладання між замовником та ОК ЖКБ «Експо Дім» договорів на пайову участь із подальшим оформленням договорів міни, однак сума фактичної плати за квартири не відображалась у вказаних договорах, а занижувалась із використанням звітів про оцінку майна виконаних ТОВ «Експерт оцінка плюс».

Фактична сума оплати за квартири багатоквартирного будинку за адресою: м. Львів, вул. Ярослава Мудрого, 12 міститься на розрахунковому рахунку № 2600001593657 ОК ЖБК «Експо Дім» код ЄДРПОУ 39604417, який відкритий у ПАТ «Кредобанк» МФО - 325365 (м. Львів, вул. Сахарова,78).

Матеріали справ з юридичного оформлення вказаних рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Крім того, одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних обємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по вказаних рахунках. З огляду на вищевикладене, в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені №12016140060002502 від 14.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та у вилучені оригіналів документів банківських справ з юридичного оформлення ОК ЖБК «Експо Дім»код ЄДРПОУ 39604417, щодо відкриття та обслуговування вказаних розрахункових рахунків, зокрема договорів щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків, оригінали заяв та доручень від імені підприємства, оригінали анкет клієнта-юридичної особи, оригінали карток із зразками підписів і відбитками печатки, оригінали установчих документів юридичної особи, а також у тимчасовому доступі до документів про рух коштів по вказаним розрахунковим рахункам із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання інформації, а також в отриманні можливості у тимчасовому вилученні руху коштів за вказаний період на паперовому та електронному носіях для прилучення цих документів до матеріалів кримінального провадження.

Зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою. Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, буде істотно ускладнено забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_1 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» МФО - 325365 (м. Львів, вул. Сахарова,78), а клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів зазначених документів є безпідставним, а тому з задоволенні такого слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо ОК ЖБК «Експо Дім» код ЄДРПОУ 39604417, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» МФО - 325365 (м. Львів, вул. Сахарова,78) із можливістю вилучення копій документів, зокрема:

●юридичної справи щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 2600001593657 договора щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи;

●рух коштів по розрахункового рахунку № 2600001593657, із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях;

●грошових чеків на отримання готівки з рахунку № 2600001593657, з моменту відкриття по час надання доступу;

●договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ОК ЖБК «Експо Дім» код ЄДРПОУ 39604417 вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;

●виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» між компютерами банку і компютером ОК ЖБК «Експо Дім» код ЄДРПОУ 39604417, з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань з дати відкриття рахунку по день виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, старшого оперуповноваженого УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 або у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів управління захисту економіки у Львівській області та у Київській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

В решті частини задоволення клопотання слід відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.